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20251027
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1568號
案件類別
刑事
一天,今天,俊宏,俊豪,基金,張順,會員,李慶,林哲,歷史,若是,蕭俊,賭博,門口,順安,高達,嘉義市,屏東地,廖俊豪,張宜柔,曾子珍,李佳玟,李慶晟,林哲群,王全成,翁世容,蔡川富,蕭俊宏,蕭碧燕,黃亞民,○○○○,不詳人士,嘉義市○,臺南分院,ELINA
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20250912
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字793號
案件類別
民事
一路,佳惠,南昌,莊家,黃衍,一路發,張良任,林星維,江汶諺,王佳惠,邱翊峰,鄭丞祐,黃伊婕,黃衍惟,ELINA
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20250909
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字352號
案件類別
刑事
先知,福山,路竹,送貨,選項,劉益志,布魯斯,林○○,林哲群,莊琬婷,陳怡璇,黄筠雅,湖內分局,ELINA,國際投資股份有限公司,高雄市政府警察局左營分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20250903
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字1015號
案件類別
刑事
完美,宜芳,怪怪,政達,烏日,瑞鵬,真假,股市,蔡芸,謝謝,財金,青溪,丑○○,午○○,卯○○,吳秉林,周紜龍,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,新加坡,李育政,李麗娜,林哲群,林寶怡,癸○○,蔡宜芳,蔡芸芳,蕭碧燕,賴憲政,趙雅婷,辛○○,辰○○,金管會,鍾政達,陳意涵,陳雅雲,陳韻如,黃筱晴,湖內
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20250818
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字2205號
案件類別
民事
王振睿,ELINA,信國際股份有限公司,雙信國際股份有限公司
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20250812
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1363號
案件類別
刑事
明偉,李芬,林綉,林艾,江源,江澤,縣竹,翊庭,艾琳,蕙君,蕭奇,蕭文,何明偉,何蕙君,劉怡美,向美莉,廖建傑,張江澤,我們都,李伊婷,林綉惠,林艾琳,江汶諺,江源富,王雨晴,蕭文鐘,郭惠玲,陳子怡,陳豈鋒,黃翊庭,黃頤寬,不詳姓名,新竹縣竹,ELINA
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20250623
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字675號
案件類別
刑事
張順,李慶,蕭俊,順安,廖俊豪,張志偉,李佳玟,李慶晟,林哲群,柯凱騰,蕭俊宏,蕭碧燕,黃亞民,ELINA
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20250529
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字473號
案件類別
民事
４樓,兄弟,六月,原住,商店,善良,四日,地址,士林,廣告,應受,投資,曉青,本金,模式,檢警,現金,目前,組織,經營,股票,虛擬,製造,買賣,身份,追加,連帶,鈞院,錢包,開心,陳明,○○街,一審判,住○○,何聲明,依指示,刑事庭,吳金貴,孫曉青,第一庭,蕭介銘,蕭友綸,虎尾鎮,起訴時,雲林縣,便
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字952號
案件類別
刑事
０２,５樓,OK,人生,億元,參加,呂筱,國維,大眾,孔維,幸運,德昌,林煜,格式,檢警,江芳,產品,社團,社群,簡訊,藍新,蘋果,貝貝,買家,賣場,軌跡,連同,連結,錢包,Max,Pro,姚雅涵,幸運兒,未到庭,林煜煌,江芳瑜,洪小琄,洪英花,許佩霖,陳德昌,ELI
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20250521
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡上字32號
案件類別
民事
古亭,周筱,海洋,被上,向美莉,周筱祺,姜悌文,李海洋,程紫甯,賴錦華,黃珮如,ELINA,民事第七庭,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,臺北市○○區○○○路
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20250515
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字6號
案件類別
刑事
陳,三民,不用,佳穎,信義,兆豐,公正,合庫,大林,學習,引導,文山,新莊,易麗,時代,李鵬,林艾,楊梅,洪明,浩鑫,美惠,老黃,股市,艾琳,萬芳,農會,陳晨,高建,高蕙,麗麗,ＴＯＰ,丑○○,個人戶,劉琳琳,卯○○,基金會,寅○○,工作室,己○○,庚○○,廖瑞芬,新時代,新竹市,易麗麗,林淑玲,艾
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20250507
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字72號
案件類別
刑事
５號,６號,OK,一路,佳雯,侯美,劉曉,勝和,對面,捷穎,李祖,李芬,林艾,林馨,業社,產業,皮皮,盛雄,竹北,艾琳,若依,莊家,蕭文,邱嘉,金玉,阿強,馨媛,黃衍,企業社,住新竹,何偉明,劉曉雲,古盛雄,向美莉,呂紹勛,居新竹,張良仁,張良任,李伊婷,杜玉貞,林星維,林艾琳,楊素禎,楊麗梅,江汶
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20250506
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字2039號
案件類別
民事
林子,林子棋,ELINA
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20250327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度原上訴字237號
案件類別
刑事
何彥,偉華,創業,劉○,向葉,品妤,夏雨,富達,廖本,徐○,文哲,文茜,方會,楊越,業社,欣欣,沁宜,沈○,洪○,玫瑰,羅郁,胡睿,艾琳,若萱,范○,葉○,蕭○,蕭瑤,許○,詠晴,趙師,路發,邱沁,雨婕,黃○,一律師,一路發,劉○美,劉婷婷,吳○華,吳○貴,呂○慧,曹嘉冰,朱家泓,李嘉怡,林○英,林
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20250326
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字1891號
案件類別
民事
周琳慧,ELINA,宏鷹國際企業股份有限公司
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4090號
案件類別
刑事
光明,卓蘭,呂雨,哲銘,大湖,寬裕,張慧,惠敏,慧敏,慧芬,昌平,李詩,東門,林雪,民族,灣新,犯罪,發財,華榮,薇拉,謝美,郭冠,金玉,鈺惠,陳夢,雷淑,馬麗,高明,鶯歌,劉秀香,吳兆益,吳光明,吳素真,孫全平,張雅雯,李厚縈,李穗伶,李麗英,楊道明,民權路,王寬裕,蔡小姐,蔡玉梅,許永煌,許秋蓮
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20250312
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6817號
案件類別
刑事
白,SE,傅建,公車,吳秀,宛蓁,尤偉,李順,李飛,林義,林艾,楊建,秀梅,秋宏,羅富,背後,艾琳,鄭佳,陳婉,Lee,何偉明,吳佳純,吳秀梅,吳秋宏,呂宗明,官修正,李淑惠,李順誠,林佩晴,林佳翰,林俊傑,林子豪,林家翰,柯俊達,柯姿佐,洪美華,王柏峻,簡賢德,總經理,蕭明道,許耀麟,許自仁,謝進
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20250304
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字189號
案件類別
刑事
二名,周知,居中,愛情,林裕,永安,犯罪,盧燕,阿強,集體,周紹武,孫淑玉,李俊宏,李俊彬,林泳衿,林裕展,錄音檔,陳俊亨,板信銀行,資料不詳,開發商行,ELINA,年籍資料不詳,板信商業銀行,同心資產開發商行,科技工程有限公司,億生科技工程有限公司
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20250227
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字1329號
案件類別
民事
建構,張睿,呂紹勛,張睿中,未經原,林怡芳,江汶諺,ELINA,新竹市警察局第二分局
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20250219
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字1469號
案件類別
民事
黃靖崴,ELINA,馥華全球電商股份有限公司
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20250214
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1828號
案件類別
刑事
俊逸,吳俊逸,朱秋菊,王立山,許哲堉,許瑜容,安堂藥局,ELINA,六安堂藥局,臺灣高雄地,日銓投資股份有限公司
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20250203
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字1號
案件類別
刑事
姿云,宇欣,曾禹,欣恩,禹晴,吳欣恩,張玉梅,張雅雯,施昇輝,林子洋,蔡聰明,蕭宇欣,號２樓,黃姿云,龎淑華,遠東銀行,ELINA,黃怡潔律師,基隆市警察局第二分局
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20250116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字469號
案件類別
刑事
CA,三民,不一,不好,中山,主體,何以,元大,全然,動手,台中,大安,大雅,宜修,左右,德國,承擔,投入,李芬,林艾,歐盟,正義,流程,理財,皮皮,竹北,細節,美麗,艾琳,蕙君,蕭奇,蕭文,謝宜,豬仔,重獲,關心,LIN,何蕙君,停車場,向美莉,基隆市,我們都,新竹市,新竹縣,李伊婷,林艾琳,江汶
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20250108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金簡字83號
案件類別
刑事
昱宏,項次,黃昱,ina,企業社,劉奕伶,楊數盈,王聖傑,陳采薇,LINA,勝企業社,ELINA,樊勝企業社,○○○○○○,台新商業銀行,遠東國際商業,陽信商業銀行,遠東國際商業銀行,○○○○○○○○○號
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20241202
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字13256號
案件類別
民事
十月二日,ELINA,一月十六日
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20241129
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字4753號
案件類別
民事
一起,任務,企業,俊宏,共計,十月,去向,合庫,同行,國政,址設,差額,所在,把風,投資,時期,永成,王品,答辯,簡化,組成,組織,經營,虛擬,製造,視同,角色,許芯,連帶,陳俊,電子,○○街,企業社,何聲明,依指示,刑事庭,劉維洲,有限公,準備書,王品睿,臺北市,葉佳昕,許志勤,許芯瑀,訴外人,財
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20241129
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字1329號
案件類別
民事
６號,公務,分行,前提,去向,善良,嘉義,存款,害人,底層,建構,形成,投資,新竹,服務,模式,清楚,監督,目前,股票,自得,苗栗,製造,角色,訟法,陳明,雲林,黃衍,劉惠娥,林怡芳,江汶諺,第五庭,莊明書,訴外人,陳鐵城,不詳人士,合作金庫,新竹分行,民事第五,臺灣苗栗,臺灣銀行,苗栗地方,
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字515號
案件類別
刑事
８號,LI,不好,主持,價格,凱鈞,前提,合作,商銀,嚴謹,國內,基金,宣傳,左右,有事,檢警,歷史,水電,犯罪,現象,白白,華南,虛擬,行中,角色,計畫,豐富,達新,選擇,陳佩,２０５,５１５,LIN,企業社,劉致欽,劉芝毓,宜蘭縣,張耕誌,服務部,李蕙伶,營業部,王建廷,邱柏昇,陳俊亨,黃郁文,
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20241115
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字12571號
案件類別
民事
陳淑珍,ELINA,開發股份有限公司,國際開發股份有限公司,柏冠國際開發股份有限公司
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20241029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字528號
案件類別
刑事
吳,OK,傅建,公車,劉宇,加油,十分,尤偉,打工,捷運,政達,文山,曾名,李淑,李順,李飛,林子,林義,林艾,楊建,犯罪,秀梅,美惠,背後,艾琳,若依,陳婉,Lee,何偉明,劉宇倢,周冠宇,官修正,曾名阜,李佩樺,李淑惠,李順誠,林子豪,林艾琳,柯俊達,洪美華,王柏峻,白文彬,簡賢德,許耀麟,許自
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