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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字469號
案件類別
刑事
ad,一番,下午,主管,亞洲,代收,來源,保留,保證,僅有,全然,包裝,商家,嚴格,因為,國泰,地址,多樣,大學,好友,如何,安娜,實務,專戶,市場,希望,廣告,廣播,成功,手機,投入,更改,會計,有人,核對,業務,模式,檢警,營業,真正,確實,社群,簡凡,細節,翱翔,聰穎,股票,自然,華南,華瑋,
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20251021
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訴訟救助
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度救字52號
案件類別
民事
DE,克斯,分會,劉繼,安娜,徐漢,扶助,瑞安,索尼,萊恩,阿珍,TAN,丹尼斯,劉繼蔚,周佳佩,基金會,多夫）,孫嘉偉,律扶助,徐漢忠,訟程序,CRUZ,ＤＥＬＡ,JANE,John,MARY,法律扶助,BASCO,CARLO,DIANA,ＧＬＥＮＮ,
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20251007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字818號
案件類別
刑事
世光,南港,向善,向如,團隊,明月,朱家,朱麗,決心,犯罪,珍妮,現代,花樣,蘋果,財金,金龍,陳鶴,麗莉,JAY,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,朱家泓,朱麗莉,杜金龍,楊世光,楊亞潔,楊明月,監服刑,蕭光哲,詹益昌,辛○○,阮慕驊,陳宥維,陳鶴儀,LILY,LUCY,受有期徒,
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20250930
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字8622號
案件類別
民事
EVA,陳淑珍,九月五日,DIANA,全球財務顧問有限公司
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20250918
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字8621號
案件類別
民事
EKA,陳淑珍,DIANA,PUTRI,全球財務顧問有限公司
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20250917
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司票字3406號
案件類別
民事
JOY,王振睿,DIANA,集盛國際開發,ASUNCION,國際開發股份有限公司,股份有限公司台灣分公司,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20250905
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續予收容
法院案號
114年度續收字7134號
案件類別
行政
安娜,楊甯,佘筑祐,楊甯伃,陳靜君,印尼國籍,DIANA,LESTARI
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20250828
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字2305號
案件類別
民事
安娜,王振睿,DIANA,ULFIAH,信國際股份有限公司,雙信國際股份有限公司
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20250827
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給付價金等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字128號
案件類別
民事
Ch,ed,GA,HI,ID,Lt,Mo,ＭＵ,PT,RD,re,So,St,TD,TH,uT,Yo,新地,標語,湘儀,演譯,範例,英文,謝謝,CAL,CHE,DIA,ind,ＫＩＴ,New,ＮＯＴ,ORE,SAW,Tak,Wil,供應商,大家都,感謝您,房彥輝,柯立世,楊忠霖,王沛雷,謝謝妳,阿波
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20250826
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清償債務
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司執字142344號
案件類別
民事
丘家秉,住同上,張嘉崴,李東翰,Ｒｏｓｅ,DIANA,信傳通訊有限公司
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20250723
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字16918號
案件類別
民事
格蘭,汪家煦,CRUZ,DIANA,GRACE,昇國際有限公司,富昇國際有限公司
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20250722
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字59號
案件類別
刑事
天助,政揚,犯罪,王大,葉馨,王天助,肯德基,葉馨茹,蔡明儒,陳博全,黃佳琪,DIANA
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20250715
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字3110號
案件類別
民事
nB,世光,偉勝,偉民,凱威,凱鈞,劉賢,呂育,姜文,婉玲,徐婉,志勇,摩斯,李媛,李時,東門,林紀,湯佳,漢堡,王倚,瑩瑩,築夢,紀蓉,美枝,致勝,葉韋,裕豐,邵鈞,金鳳,錦玉,○○道,JAY,YEH,于美人,劉賢義,吳秀英,呂育沅,姜文祥,守衛室,張錦玉,徐婉玲,徐志祥,星巴克,朱家泓,李孔嘉,
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20250714
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給付資遣費
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度勞訴字290號
案件類別
民事
三越,名牌,商場,專櫃,年中,承璋,日新,桂英,樹蘭,權威,法代,競賽,休假日,休工資,向來均,吳樹蘭,周雅玲,方完成,李桂英,楊智全,自訴狀,蔡承璋,陳文祥,職業工會,DIANA,站前分公司,台北站前分公司,國際企業有限公司,新北市縫紉業職業工會,黛安
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20250710
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字3513號
案件類別
民事
陳著和,DINI,DIANA,朋運國際有限公司
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20250703
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字205號
案件類別
刑事
ＭＣ,優質,向善,周宥,奕宏,廖勇,張濬,慧敏,松坤,格局,紀凡,綠茶,若涵,鄭媛,KEE,LIM,MAO,nil,ＷＡＮ,WEI,WOO,南波萬,吳信宏,周宥彤,太平洋,孫彥暄,孫若涵,廖韋凱,張桐嘉,張濬紳,李松坤,林宜勳,田杰弘,簡伶潔,蕭俐婷,鄭媛禎,鑫時代,陳奕宏,陳宗漢,陳建銘,陳慧敏,
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20250630
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字280號
案件類別
刑事
世光,世家,台股,國興,大林,天下,妮妮,婉瑜,家綺,寶石,微微,新化,景福,沁宜,洪明,海瑞,玉璽,珍妮,環球,細項,蘇淑,謝淳,邱沁,閃電,阿美,陳語,頂尖,JAN,亥○○,午○○,卯○○,受命法,呂世家,宙○○,寅○○,巳○○,張家綺,戌○○,施昇輝,未○○,朱家泓,李鵬程,林幼玲,林微微,林
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20250627
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字1680號
案件類別
民事
ANA,王振睿,DIANA,集盛國際開發,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20250626
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字1418號
案件類別
民事
DE,LA,張倩影,李睿紘,CRUZ,JANE,CALMA,DIANA,創國際開發有限公司,富創國際開發有限公司
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20250625
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字5595號
案件類別
民事
安娜,張瓅元,戴安娜,ETAC,DIANA,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20250624
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴緝字19號
案件類別
刑事
國興,安妮,淑雅,程湘,若萱,詹麗,EVA,劉文翰,朱家泓,歐蕙甄,黃程湘,龔靖婷,DIANA,新北市警察局
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20250616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字710號
案件類別
刑事
ad,亞洲,取材,周六,您好,月光,犯罪,盛世,翱翔,Dan,這樣會,郭淑芳,錢毓華,Adan,台中市○,文字客服,DIANA,台中市○區,蔣子謙律師
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20250613
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字12699號
案件類別
民事
DE,格蘭,JUAN,DIANA,Marie,GUZMAN,昇國際有限公司,富昇國際有限公司
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20250603
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字12533號
案件類別
民事
DIANA
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20250529
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字2349號
案件類別
民事
１樓,下午,何書,凱鈞,呂育,商號,地址,媒體,家族,幸福,文誼,朱家,權限,真正,第八,蔡世,虛擬,視同,買賣,追加,連帶,錢包,門市,順利,刑事庭,呂育沅,律關係,朱家泓,游凱鈞,第八庭,臺灣臺,蔡世芳,起訴時,黃文誼,以上共同,統一超商,DIANA
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20250528
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字3177號
案件類別
民事
５號,er,IC,一下,下午,不負,主任,價格,全聯,前提,參加,合約,善良,多少,夢想,好友,如果,實務,希望,廣告,思考,成功,我們,投入,招募,方案,早安,旭豐,未來,本來,李秉,海明,父母,現在,理財,相信,範本,虛擬,計畫,謝謝,警示,賺錢,這個,這是,還有,錢包,預約,廖俐雯,李秉哲,為
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20250527
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字4563號
案件類別
民事
三月,五日,吳宛珊,陳淑珍,Ｒｏｓｅ,DIANA,顧問有限公司,MARQUEZ,全球財務顧問有限公司
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20250521
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1396號
案件類別
民事
DE,秀秀,ANA,IVY,JOY,MAY,REA,VAN,宋沛緹,未記載,林秀秀,蔡宜霈,馬尼拉,ALBA,ASIS,CRUZ,JANE,MARY,NINA,Ｒｏｓｅ,RUBY,ALVIN,BUTIN,DIANA,DIZON,enano,FIDEL,G
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20250520
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續予收容
法院案號
114年度續收字1991號
案件類別
行政
印尼,蔡宜瑾,駱映庭,印尼國籍,DIANA
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20250509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字75號
案件類別
刑事
企劃,周惠,惠娟,欣怡,生日,祈安,秀蓮,苓雅,若依,資本,賴秀,陳曉,劉雅婷,劉鳳凱,吳欣怡,周惠娟,李燕枝,林思竹,真實姓,簡華榆,羅姵涵,賴秀蓮,郭哲榮,陳祈安,陳紀璋,黃湘芸,第一銀行,DIANA,高雄市政府警察局苓雅分局
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