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內容 |
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20251027
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基簡字935號
案件類別
刑事
丈夫,中山,哲銘,幸如,明志,李祖,林哲,楊寬,永興,耀文,蔣宇,顏珮,－１３,SIM,吳佳齡,大哥大,張秝榛,李祖維,李興豪,林哲銘,林明志,林永興,洪幸如,洪楷楙,翁山益,鍾美梅,陳純嫻,顏珮如,黃信詣,黃耀文,GINA,執法人員,臺灣基隆,０００００,DANNY
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20251021
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1320號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,先生,凱文,年中,東路,林弘,生日,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,美國,英文,蘇珊,陳律,韓敏,黃明,黃陳,○○巷,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,Pro,SHI,TAM,TAN,tom,Vin,WEI,周至恒,尤羿智
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20251014
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字425號
案件類別
刑事
上下,于瑄,人生,任務,劉松,吉安,周邊,尤其,尤應,尹新,弘宇,新發,李奇,犯罪,豐富,邊緣,關鍵,陳泰,馬斯,黃弘,黃昭,傅于瑄,受搜索,各階段,吳紫熒,呂紹嘉,呂美玲,和解書,基隆市,李國瑋,林則宇,楊欣潔,業銀行,江哲安,第一層,花蓮縣,連庭熤,邱逸彥,陳泰瑞,陳珮潁,陳筱蓉,馬斯克,黃弘宇
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字894號
案件類別
刑事
７號,iM,合庫,向如,和美,德國,施予,更改,李振,檢署,欣怡,永康,澳門,社交,組合,老婆,陳熠,雅君,雅慧,雯雯,頭份,香港,高民,Pro,Tok,丁○○,己○○,張建良,戊○○,朱高民,李欣怡,林雅君,總幹事,許淳翔,金管會,陳雅慧,國泰銀行,地下錢莊,富邦銀行,新光銀行,第一銀行,身分不詳
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20251001
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加重詐欺
法院案號
最高法院
114年度台上字4389號
案件類別
刑事
二層,修齊,大胖,妹妹,宋松,弘宇,汪梅,洪兆,灣新,秋琴,蘭馨,邊緣,陳泰,陳珈,黃弘,何俏美,宋松璟,徐晨凱,曾春蓮,未經原,李蘭馨,楊欣潔,楊秋琴,汪梅芬,洪兆隆,第一層,羅伊辰,范修齊,譚凱芸,陳泰瑞,黃弘宇,DANNY
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20250917
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字980號
案件類別
刑事
立,Ａ３,ac,ID,SE,吳榮,吳沛,吳淑,吳王,吳錫,周靜,均同,安心,富商,寶宏,廖家,廖韶,徐菊,惠美,文姬,春梅,曉婷,李保,李奕,林天,林姵,林巧,林進,楊鴻,江華,洪銘,海明,淑梅,瀞文,玉娟,王崇,王惠,王祥,美娥,莊益,葉昱,蔡欣,鄭麗,陳仲,陳運,馬榕,高竹,高郁,黃尊,黃添,何
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20250917
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字138號
案件類別
刑事
仲威,俊愷,四平,壽司,幸運,廖育,敦促,本名,梁鈺,犯罪,育賢,葉仲,劉冠甫,廖育賢,李明海,梁鈺府,章書駿,鄭永彬,陳俊愷,陳羿方,餐飲業,南屯分行,DANNY,臺中市政府警察局第五分局
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20250916
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聲請停止羈押
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度聲字3431號
案件類別
刑事
林季,王崇,LIN,SAW,林信旭,王崇品,蘇志霖,該原因,陳政燁,CHEE,DANNY,王崇品律師
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20250912
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字991號
案件類別
刑事
Ch,ID,iM,Wo,Yi,信箱,劉秀,劉霜,吉雄,明新,普及,楊鴻,犯罪,秀珠,筱涵,鄭吉,雜誌,雯雯,鴻文,代表性,劉秀珠,劉雅芳,劉霜潔,張雅明,李怡文,李緯龍,楊鴻文,洪士淵,詹佳佩,鄭吉雄,陳熠炯,陳筱涵,DANNY,JIMMY,洪士淵律師,
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20250911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字632號
案件類別
刑事
十分,向如,哲源,夢麗,姐姐,婉瑜,建安,心憲,李心,林義,永村,海峽,短短,邱亮,陳筱,龍潭,孫啓強,張自甯,李心憲,林永村,林義煒,楊淑如,莊承憲,葉姿敏,許嘉鴻,謝鏡國,郭哲源,陳明呈,YOYO,五甲分行,DANNY,ＭＡＮＳＡ,加昌派出所,臺東縣
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20250909
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聲請具保停止羈押
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度聲字3027號
案件類別
刑事
彌勒,春玉,范茂,Kuo,吳宗翰,廖春玉,林申棟,DANNY
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20250903
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字44號
案件類別
刑事
即日,林季,SAW,林信旭,羅丹翎,蘇志霖,西亞籍,陳政燁,CHEE,馬來西亞,DANNY,馬來西亞籍
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字201號
案件類別
刑事
TE,國信,張孝,彌勒,春玉,智惠,歪歪,犯罪,范茂,Kuo,住南投,吳宗翰,廖春玉,張伯偉,張孝慈,林鴻檳,洪健茗,陳怡廷,住南投縣,未來商店,DANNY,里鎮○○路
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20250826
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字306號
案件類別
刑事
售價,嚴謹,尤重,徐煥,文龍,犯罪,百貨,陳請,徐煥淵,林森路,楊佳勳,莊仁偉,蔡長峯,謝文龍,陳怡珊,黃鈺雯,DANNY,臺南市東區,CＨＵＡＮＧ,嘉義縣警察局竹崎分局,楊佳勳律師（法扶律師）,將來商業銀行股份有限公司
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20250813
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字44號
案件類別
刑事
德國,歐元,米蘭,維琪,荷蘭,製品,SAW,徐漢堂,曾煒庭,林大鈞,羅丹翎,義大利,蘇志霖,西亞籍,陳政燁,CHEE,馬來西亞,DANNY,馬來西亞籍,財政部關務署,財政部關務署臺北關,法務部調查局桃園市調查處
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20250806
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1670號
案件類別
刑事
SE,正軒,邱思,倪霈棻,李明哲,李欣彥,陳正軒,DANNY,Ｐｈｏｎｅ,臺北市信義,臺北市信義區
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20250806
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審金訴字244號
案件類別
刑事
am,姿蓉,子芸,王翊,簡潔,院國,one,替代物,朱淑娟,林姿怡,林姿蓉,林芥宇,王翊光,王超凡,陳湘琦,黃志皓,ALLEN,DANNY,高雄市三民,臺中市政府警察局大雅分局,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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20250730
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字117號
案件類別
刑事
俊榮,李昱,楊騏,犯罪,誌琦,陳兆,雪兒,施俊榮,洪偉翔,簡汝珊,草屯分,謝尚修,陳兆煜,陳靜雯,黃美鳳,黃馨怡,MISS,VIKI,DANNY,局玉井分局,調解成立筆錄,遠東商業銀行,新北市政府警察局樹林分局,臺南市政府警察局玉井分局
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20250721
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字420號
案件類別
民事
am,何聲,修齊,吳碩,大胖,庭毅,弘宇,張達,李仁,育文,莊昆,鄭品,順興,黃弘,鼎力,余佳蓉,古年文,吳囿潁,吳宏章,吳家佑,吳李仁,塗鼎力,張謹安,徐晨凱,林哲鋐,林子綺,林庭毅,林育文,江詠綺,洪楷楙,羅伊辰,羅羽辰,范修齊,蘇子陽,邱彥傑,鄭品辰,陳宥蓁,黃弘宇,黃智群,黃若美,黎佩玲,元
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20250710
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字710號
案件類別
刑事
明志,玉蘭,莊鎮,進寶,吳進寶,方百正,曾允志,李靜文,林鳳珠,莊鎮遠,陳子操,黃玉蘭,所在不明,DANNY
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20250710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字340號
案件類別
刑事
世光,即附,向子,周延,國維,國興,天下,太陽,富貴,廖啟,林紀,欣欣,沈雪,焦點,珍妮,瑛瑛,紀蓉,芊妤,藍祈,雪怡,音響,０５號,丑○○,劉詩怡,午○○,卯○○,周芊妤,太陽城,寅○○,巳○○,林珮菁,楊世光,洪英花,王星富,王珊珊,簡汝珊,簡碧瑩,藍祈顯,謝欣宓,辰○○,阮慕驊,陳玟瑾,黃婕宜
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字363號
案件類別
刑事
Da,于瑄,何泰,劉松,周霙,奶奶,孫瑞,宇固,家禾,弘宇,擔當,新創,昱銓,朱祝,李奇,東昇,極品,欣恩,永熤,淑儀,港都,湘庭,王識,能量,莊勝,詹坤,賴偉,鄭虹,鄭麗,陳泰,陳緗,馬斯,黃弘,黃昭,龍安,龍騰,何泰達,余春琇,余柏萱,傅于瑄,吳佳齡,吳子涵,吳欣恩,吳紫熒,呂紹嘉,周霙蘭,孫瑞
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字256號
案件類別
刑事
Da,于瑄,何泰,劉松,力明,周霙,奶奶,孫瑞,宇固,家禾,弘宇,擔當,新創,昱銓,朱祝,李奇,東昇,極品,欣恩,淑儀,港都,湘庭,王識,能量,莊勝,詹坤,賴偉,鄭虹,鄭麗,陳泰,陳緗,馬斯,黃弘,黃昭,龍安,龍騰,何泰達,余春琇,余柏萱,傅于瑄,吳佳齡,吳子涵,吳欣恩,吳紫熒,呂紹嘉,周霙蘭,孫瑞
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20250709
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字479號
案件類別
刑事
Da,于瑄,何泰,劉松,力明,周霙,奶奶,孫瑞,宇固,家禾,弘宇,擔當,新創,昱銓,朱祝,李奇,東昇,極品,欣恩,淑儀,港都,湘庭,王識,能量,莊勝,詹坤,賴偉,鄭虹,鄭麗,陳泰,陳緗,馬斯,黃弘,黃昭,龍安,龍騰,何泰達,余春琇,余柏萱,傅于瑄,吳佳齡,吳子涵,吳欣恩,吳紫熒,呂紹嘉,周霙蘭,孫瑞
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20250626
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字585號
案件類別
刑事
劉政,幽靈,政昇,耀仁,劉政昇,劉育綾,居嘉義,張耀仁,林佐翰,林忠義,謝佳芬,居嘉義市,DANNY,居嘉義市○
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20250626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1571號
案件類別
刑事
Lo,易生,李殷,林心,魯比,周彧亘,張宏任,張紫瑩,曾淑華,李殷君,李沛蓉,林心如,蔬菜銷售,DANNY
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20250620
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字236號
案件類別
刑事
何甘,佳雯,劉欣,即附,沁宜,沈芊,烘焙,節目,蛋糕,赫赫,邱沁,阿嬤,難想,騙術,麗麗,龔昭,劉欣靜,施建榮,林佳雯,王麗麗,邱沁宜,陳彥余,陳瓊敏,陳致杰,黃姿涵,龔昭如,交易條件,遠東商銀,DANNY
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3313號
案件類別
刑事
不要,分院,台中,大安,彰化,影本,更改,有利,東區,楊梅,犯罪,現在,第六,緬甸,蔡森,農會,郵政,配偶,２５１,３３５,５１５,LIN,內政部,劉正雄,合作社,吳福培,屏東市,屏東縣,新加坡,新竹市,曾秀蓮,林皇吉,柯雨彤,桃園市,江國貴,王津菁,臺中市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,蔡佳霖,許舒晴,
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1152號
案件類別
刑事
L,先生,分行,單位,張佳,李明,李柏,李正,李青,林睿,林素,陳國,陳英,黃文,一覽表,吳威廷,張佳慧,張坤和,徐榮德,方惠貞,曾春蓮,李福慶,林姿妙,林庭毅,林思佳,林憲龍,梁世樺,楊欣潔,歐忠憲,王正明,王聰明,程彥凱,經濟部,范修齊,薛至均,許振峰,許秀美,陳國祥,陳宥蓁,陳月美,陳英信,陳
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字521號
案件類別
刑事
陳,LI,先生,分行,張佳,李明,李柏,李正,李青,林睿,林素,陳國,陳英,黃文,一覽表,吳威廷,張佳慧,張坤和,徐榮德,方惠貞,曾春蓮,李福慶,林姿妙,林庭毅,林思佳,林憲龍,梁世樺,楊欣潔,歐忠憲,王正明,王聰明,程彥凱,經濟部,范修齊,薛至均,許振峰,許秀美,陳國祥,陳宥蓁,陳月美,陳英信,陳
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