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20251029
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字2913號
案件類別
民事
三月,五日,金柱,分公司,十二月,張金柱,王振睿,謝明松,DAISY,台灣分公司,集盛國際開發,公司台灣分公司,開發股份有限公司,有限公司台灣分公司,國際開發股份有限公司,股份有限公司台灣分公司,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20251021
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1320號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,先生,凱文,年中,東路,林弘,生日,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,美國,英文,蘇珊,陳律,韓敏,黃明,黃陳,○○巷,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,Pro,SHI,TAM,TAN,tom,Vin,WEI,周至恒,尤羿智
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20251014
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上字499號
案件類別
民事
９號,CL,cr,ku,中譯,主席,事長,五入,仲裁,伊斯,信箱,印度,原來,原文,品牌,回收,太陽,室內,居中,廠商,提到,收集,歐元,泰國,滿意,簡訊,維傑,羅珮,股東,被上,複製,許坤,陳青,麗秋,２３６,Cla,CO.,Com,LIM,NGO,吳若萍,呂姿儀,呂維傑,張峯豪,新加坡,李逸文,
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20250930
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字19942號
案件類別
民事
格蘭,汪家煦,王德愉,DAISY,台灣分公司,公司台灣分公司,昇國際有限公司,富昇國際有限公司,有限公司台灣分公司,VILLAFUERTE
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20250925
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字2114號
案件類別
民事
DE,LA,李睿紘,CRUZ,DAISY,開發有限公司,VERONICA,兆隆國際開發有限公司
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20250924
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1276號
案件類別
民事
丁胤,宇翔,Com,徐忠義,王宇翔,蔡岳洲,黃文傑,不詳人士,元大銀行,DAISY
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20250923
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1452號
案件類別
刑事
倩玉,力明,向如,姐姐,宇翔,睿彬,Com,張瑛宗,徐忠義,李丹丹,王宇翔,王聖豪,翁倩玉,陳建弘,黃彥翔,黃文傑,黃裕堯,不詳人士,DAISY,即附表所示,臺南市政府警察局永康分局,臺南市政府警察局第六分局
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20250923
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度原金簡字10號
案件類別
刑事
國賓,天下,官方,李珈,犯罪,邊緣,徐家慶,李珈慧,林建勳,金管會,陳麗妃,DAISY,基隆市○○,臺灣臺東地方法
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20250911
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字739號
案件類別
刑事
子杰,柯子,瑜庭,蘇信,劉芝毓,張瑜庭,臺灣宜,陳鴻昌,真實年籍,DAISY
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20250908
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字9044號
案件類別
民事
DE,LA,陳淑珍,CRUZ,DAISY,十一月二十七日,全球財務顧問有限公司
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20250905
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1972號
案件類別
刑事
姐姐,廖芊,心雨,智鈞,林心,犯罪,約會,謝謝,MAI,作業員,劉恆嘉,施吟蒨,胡方語,許智鈞,陳怡均,陳靜怡,元大銀行,DAISY
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字2523號
案件類別
刑事
不少,斯福,李俐,澳門,羅斯,齡慧,林子辰,王秀玲,羅斯福,郭盈利,聯邦銀行,DAISY,臺北市政府警察局大安分局,高雄市政府警察局林園分局,高雄市政府警察局苓雅分局
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20250827
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字137號
案件類別
刑事
上下,俊榮,副業,國境,天下,志中,李昱,犯罪,紀德,著實,龍星,劉郁廷,差不多,招財貓,施俊榮,李祝君,沒關係,草鞋墩,許致真,鄭竹芸,錄音檔,南投縣草,DAISY,中區國稅局,財政部中區國稅局,南投縣政府警察局草屯分局,尹天下國際管理顧問有限公司
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20250827
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金字66號
案件類別
民事
福光,房柏均,李逸杰,林威里,葉秀芳,陳茂亭,DAISY
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20250826
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妨害祕密
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字4543號
案件類別
刑事
天天,姐姐,育辰,莊婷,葉馨,cho,㈢查：,劉育辰,莊婷聿,葉馨茹,蔡明儒,陳綉惠,黃佳琪,黃永福,DAISY,臺中地檢署
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20250821
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1279號
案件類別
刑事
團隊,多角,安雅,廣大,曾多,梁深,犯罪,王牌,翡翠,蔡○,進發,郭○,集體,ace,劉詩雅,吳進發,尚安雅,自己做,英文名,葉建成,蔡○佑,蔡○憲,郭○維,陳昭德,不詳姓名,蘆竹分局,DAISY,臺南市政府警察局第一分局,高雄市政府警察局新興分局
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20250811
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金易字20號
案件類別
刑事
國華,武龍,黃武,廖旭騰,洪俊億,蔡國華,陳郁惠,黃則瑜,CHEN,被告死亡,DAISY,刑事第四庭,Service
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20250801
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度金訴字135號
案件類別
刑事
丸丸,創業,寵物,李珮,蔓蔓,WEI,徐代瑋,李珮綾,陳郁文,DAISY,現代財富科技有限公司,中國信託商業銀行南高雄分行
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20250725
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2949號
案件類別
刑事
ap,佳銘,彭威,柚子,狀元,瑤瑤,蕭瑤,館長,夏韻芬,康是美,李佳銘,李鴻宗,歐巴馬,王柏仁,陳佞如,陳昱呈,黃毅皓,甲○○參,DAISY,臺中市北屯,被告丙○○等
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20250725
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金簡字4號
案件類別
刑事
愛心,鑽石,ace,中國信,余安潔,劉美英,技有限,李佳紜,洪嘉吟,託商業,RUBY,DAISY,技有限公司
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20250718
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1443號
案件類別
刑事
下層,思源,林錦,邱凱,黃梓,吳宜遙,周培浩,陸玉萱,黃梓皓,DAISY,ＥＬＥＶＥＮ
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20250718
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字159號
案件類別
刑事
博文,富國,欣恩,沈曉,瑞芳,約會,詩穎,郭宗,雅琳,丑○○,劉桂金,午○○,卯○○,吳欣恩,周育義,巳○○,張詩穎,李明漢,李欣蘭,林詩怡,林雅琳,梁博文,楊婉茹,沈曉彤,許進強,趙欣怡,辰○○,陳雯婷,黃冠傑,寅○○○,瑞芳分局,DAISY,起訴書漏
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20250702
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字456號
案件類別
刑事
Fi,建龍,徐莉,李奕,李姿,王思,王淨,王維,華夏,馮寅,高醫,黃巧,７０６,ant,Lan,RAM,何銘典,利建璋,午○○,卯○○,吳奕樺,周子傑,宙○○,寅○○,巳○○,張介鈞,張濬鵬,未○○,李柏廷,林晶晶,林秋辰,林裕傑,柯秉志,洪春勝,溫丞焌,玄○○,申○○,蕭建龍,酉○○,鍾佩真,陳豐
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20250701
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字14853號
案件類別
民事
格蘭,汪家煦,DAISY,昇國際有限公司,FERNANDO,富昇國際有限公司
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20250618
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字1193號
案件類別
民事
Lee,黃鼎翔,DAISY,ANTONIO
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20250618
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字270號
案件類別
刑事
aK,余郁,傅政,呂雲,奶奶,孔令,慧晴,承哲,朱湘,楊依,欣誼,約會,胡育,蔡智,蔡欣,襄理,謝慧,遲培,雅筑,Tec,傅政偉,劉畊甫,吳承桓,居嘉義,張永鋒,張銘峰,朱湘吟,李宗穎,林書城,林翊婷,林英吟,林詩婷,楊忠誠,沈雅筑,王冠霖,蔡啟文,蔡承哲,蔡欣誼,袁崇文,謝佳穎,謝慧茹,賴怡珊,陳
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20250606
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1130號
案件類別
刑事
劉慈,廖于,童元,ＷＡＮ,劉慈萱,合作金,庫商業,張雯欣,林建輝,王伊婷,陳俊賢,Chun,Wang,DAISY
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字328號
案件類別
刑事
律,LI,上訴,上述,不得,中華,二、,交友,他人,佩茹,來源,偵字,公司,公訴,六月,分行,前段,原因,司法,告 ,告訴,姓名,存款,官 ,實施,小康,帳號,年 ,年籍,影本,所有,撤銷,收受,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,案件,楊希,業經,歷史,民 ,法律,犯罪,理由,真實,社群,程
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20250528
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字4882號
案件類別
民事
九月,李信,附註,十二月,李信良,陳淑珍,確認之訴,DAISY,十二月十日,顧問有限公司,MIRANDA,全球財務顧問有限公司
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20250523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字642號
案件類別
刑事
交友,佳樺,合庫,夢婷,子嫻,學習,宋依,張憲,惠雅,會員,林心,林浩,櫃員,永龍,流程,王夢,現象,經理,美惠,股市,蕭偉,許毓,詹嘉,路竹,邱珮,陳俊,陳喬,陳忠,陳文,陳正,陳良,顏婉,高級,麗麗,黃珮,黃金,合約書,吳婷婷,周玟綺,巫冠緯,年籍詳,張家銘,張惠雅,張文耀,張美惠,徐誼庭,曾意
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