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內容 |
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20251014
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2468號
案件類別
刑事
０弄,OK,一天,不用,世光,五股,偉民,分證,加進,口罩,同行,嘉薇,建置,張佳,敵對,文駿,未來,李永,李汶,林哲,柏宇,海寧,甄美,目標,羅嘉,老師,適之,酬勤,陳亭,騙術,LAM,one,侯廷昌,周善燉,周永銘,基隆市,張佳甯,張文駿,徐仁豐,戴口罩,李汶軒,林哲誼,林泓宇,楊世光,江品君,
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20250820
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字3731號
案件類別
刑事
方慈,施嘉,王品,劉方慈,周盈文,孫斌峰,施嘉榮,楊力進,王品臻,陳德民,Chainalysis
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20250710
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字2062號
案件類別
刑事
志中,黃河,杜佳樺,林婷立,洪瑋德,陳長洲,黃河錡,選任辦護人,Chainalysis
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20250627
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字144號
案件類別
刑事
向子,吳淡,國寶,梓涵,楊梓,楊芷,王欣,琳娜,中秋節,劉光偉,寅○○,楊梓涵,楊芷瑜,王欣雅,許志明,許琳娜,謝怡婷,陳至遠,高家豪,報告機關,KEVIN,被告癸○○,辛○○、壬○○,Chainalysis
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20250218
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1361號
案件類別
刑事
Ａ２,Ｂ２,Ｃ１,中部,侯詠,善緣,威銘,崇德,工坊,底層,庚○,建安,收押,施嘉,曾員,欣然,沁宜,漢堡,犯罪,王彥,產出,編輯,萊恩,進盈,邱員,邱沁,郭明,馬懿,馬桶,高建,Cha,三明治,司馬懿,咖啡店,垃圾桶,如果說,張麗娟,施嘉榮,星巴克,李家豪,李欣然,林清雨,祥商行,肯德基,莊明儒,
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20250218
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1374號
案件類別
刑事
Ａ２,ap,Ｂ２,Ｃ１,iM,TR,tU,中部,侯詠,善緣,威銘,崇德,工坊,底層,建安,張瀚,待查,收押,施嘉,曾員,欣然,沁宜,漢堡,犯罪,王彥,珮綺,產出,碧玲,編輯,羅珮,萊恩,進盈,邱員,邱沁,郭明,馬懿,馬桶,高建,TEX,三明治,司馬懿,咖啡店,垃圾桶,如果說,張瀚巍,施嘉榮,星巴克,
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20250110
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字720號
案件類別
刑事
０弄,OK,一下,不用,世光,供參,偉民,力明,加進,建置,張佳,林哲,甄美,老師,適之,酬勤,錢包,陳亭,陳克,體系,LAM,吳靜雅,周善燉,周永銘,基隆市,張佳甯,彭自青,李永年,林哲誼,林泓宇,楊世光,江品君,王俊賀,陳亭宇,陳克譽,馮昌偉,承辦員警,臺北市政,基隆市○○,王俊賀律師,陳亭宇律
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20250110
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字721號
案件類別
刑事
OK,一下,不用,世光,供參,偉民,力明,加進,建置,張佳,林哲,甄美,老師,適之,酬勤,錢包,陳亭,陳克,體系,LAM,吳靜雅,周善燉,周永銘,基隆市,張佳甯,彭自青,李永年,林哲誼,林泓宇,楊世光,江品君,王俊賀,陳亭宇,陳克譽,馮昌偉,承辦員警,臺北市政,基隆市○○,王俊賀律師,陳亭宇律師,<
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20241211
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字436號
案件類別
刑事
下游,人才,創造,劉欣,北斗,安心,志中,淑英,犯罪,立興,聯盟,莫名,道理,陸雨,頂層,Com,張佳麗,沒關係,洪瑋德,鄭淑英,陳教育,陳立興,彰化縣警察局北斗分局,睿科金融科技有限公司,Chainalysis,財團法人台灣金融研訓院
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20240918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字173號
案件類別
刑事
三層,不少,五股,余興,向葉,和美,商家,嘉瑜,專櫃,待業,施嘉,朱榆,李俐,林郁,王品,王牌,王祥,簡凡,蔡穎,視聽,輸出,連祈,鄭韋,金飾,順發,黃碩,ace,劉春怡,呂文裕,均誤載,孫斌峰,廖奎鈞,彰化市,施嘉榮,林郁筑,梁永慶,王品臻,王祥豪,蔡穎忻,鄭積揚,陳嘉瑜,凱基銀行,幣流分析,彰化
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字645號
案件類別
刑事
Ａ２,AX,Ｂ１,Ｂ２,Ｃ１,中部,侯詠,台股,善緣,威銘,崇德,工坊,張瀚,待查,徐煥,收押,施嘉,曾員,欣然,殷實,沁宜,漢堡,珮綺,產出,碧玲,編輯,羅珮,萊恩,蔡咏,進盈,邱員,邱沁,郭明,馬懿,馬桶,高建,龔安,BBB,三明治,司馬懿,合作金,周衡湘,咖啡店,垃圾桶,如果說,庫商業,張瀚巍
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字208號
案件類別
刑事
Ａ２,AX,Ｂ１,Ｂ２,Ｃ１,中部,侯詠,台股,善緣,威銘,崇德,工坊,張瀚,待查,徐煥,收押,施嘉,曾員,欣然,殷實,沁宜,漢堡,珮綺,產出,碧玲,編輯,羅珮,萊恩,蔡咏,進盈,邱員,邱沁,郭明,馬懿,馬桶,高建,龔安,BBB,三明治,司馬懿,合作金,周衡湘,咖啡店,垃圾桶,如果說,庫商業,張瀚巍
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20230831
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字274號
案件類別
刑事
上述,不詳,來源,價格,冒用,分行,參與,名義,告知,嚴正,地址,多角,大學,大隊,姓名,子女,存在,實務,實施,工作,工程,帳號,年籍,志勇,態度,明細,有利,梁智,歷史,沒有,洪裕,營業,現金,瓊文,競合,第八,組織,羅東,聯絡,花蓮,虛擬,裕翔,要求,訟法,調解,警示,達成,重本,錢包,陳偉,
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