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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字88號
案件類別
刑事
５號,YU,交友,兆豐,公設,凱莉,劉嘉,劉慈,吳培,單位,好友,市場,平鎮,新莊,會員,松山,楊梅,樹林,正隆,社群,股票,華南,蔡智,警示,軌跡,郵政,重本,陳國,黃金,○○○,CHE,ROY,丁○○,丑○○,丙○○,依指示,劉慈萱,午○○,卯○○,
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字363號
案件類別
刑事
Ch,主持,偏執,前置,吳羿,吳茂,回答,夥伴,序號,彰化,新作,未設,核心,梁詠,楊文,產業,碧玲,秀端,結婚,經理,美國,茂松,行中,馬來,龍泉,１３２,CHE,吳羿霆,吳茂松,國防部,廖華君,張瑋珍,房地產,新加坡,李政庭,楊文和,武凱葳,王美茜,
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1397號
案件類別
刑事
ID,主持,任凱,任郁,光明,內心,副本,十庭,印度,商號,國治,大安,宗儒,實業,工人,常識,張偉,新莊,曾名,有餘,杜拜,樂團,歐盟,泰國,王懷,社群,禮物,結婚,經理,胡國,英文,行中,譯文,郭建,錢包,附身,黃睿,CHE,任凱庭,嘉義縣,書誤載,
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1398號
案件類別
刑事
ID,主持,任凱,任郁,光明,內心,副本,十庭,印度,商號,國治,大安,宗儒,實業,工人,常識,張偉,新莊,曾名,有餘,杜拜,樂團,歐盟,泰國,王懷,社群,禮物,結婚,經理,胡國,英文,行中,譯文,郭建,錢包,附身,黃睿,CHE,任凱庭,嘉義縣,書誤載,
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字2757號
案件類別
刑事
ID,中和,優股,元大,好友,安裝,小姐,居新,年月,文婷,文山,李振,松山,核心,江佩,王凱,社群,立場,簡訊,經理,財金,雅芳,馬公,CHE,LIN,丑○○,劉昱輝,午○○,卯○○,吳小姐,周佩儀,嘉義縣,壬○○,姚念慈,子○○,寅○○,己○○,巳○
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20231221
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選罷法
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度選訴字4號
案件類別
刑事
LI,一樓,主任,公室,助人,務處,名冊,吳禹,呂榮,尤清,平和,戴惠,李璇,杜英,林東,林玉,王明,蘇淑,賴威,郭明,陳聰,陳諺,陳靖,陳鳳,高興,CHE,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳愛珠,吳承學,吳易真,吳禹璇,吳語璇,呂榮志,唐龍輝,國民黨,
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1820號
案件類別
刑事
０巷,EN,ke,Mi,中和,主任,住址,供參,周轉,回答,國強,好友,姐姐,存戶,官網,小姐,張淑,您好,淑娟,王富,現居,疫情,相信,範本,蔡幸,親友,許永,註記,請問,謝謝,難想,CHE,中國信,張國強,會計師,業銀行,湯有朋,等原因,簡小姐,簡淑
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20231219
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續予收容
法院案號
112年度續收字1663號
案件類別
行政
入境,勤隊,張佳,文達,旅行,CHE,專勤隊,張佳燉,楊文達,越南籍,鐘景琨,THUY,中文姓名,行方不明
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4230號
案件類別
刑事
三民,中興,亞太,何建,劉嶽,古瑞,埔里,大安,常識,惠君,文山,新莊,施宏,松山,林口,林芊,楊梅,沈希,流程,王世,王喆,現狀,用意,農會,高明,CHE,劉世龍,劉于慈,劉佳慧,向張梅,吳佩珍,康宗顯,廖麗華,張嘉惠,新竹市,李惠君,李昀祐,李瑞華,
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20231208
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拋棄繼承
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司繼字2077號
案件類別
民事
ng,孫子,宇晴,易欣,游却,游景,芷娟,鄭揚,陳薇,CHE,JAN,周育欽,周芷娟,家事庭,應繼分,施婉慧,游景助,鄭宇晴,陳俐瑛,CHENG
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字146號
案件類別
刑事
不少,亞洲,台南,容忍,張家,敏祥,文山,曾雨,李振,東門,正華,江介,王允,財富,連接,錢雯,陳敏,雨昕,雲林,黃祥,黃語,CHE,劉瑩瑩,吳佳珍,吳美雪,大哥大,張家維,張詩雅,方錦源,林家豪,林明美,林金珍,楊喬安,洪寶玉,王允華,王志銘,王怡然,
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1467號
案件類別
刑事
信箱,創造,多角,官方,官網,案例,用來,紀佳,雜誌,CHE,Ine,LIN,ＭＩＫ,周嘉鈴,彭聖斐,粘凱庭,陳菁徽,餐飲業,CHEN,Logo,新光銀行,板橋分行,華南銀行,KEVIN,即附表所示,周嘉鈴律
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20231129
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
112年度北小字4895號
案件類別
民事
Lu,ng,Ya,Bri,CHE,Dan,LIN,李旺璋,蘇炫綺,陳家淳,CHEN,Miya,TING,出生年月,Brian,CHENG,出生年月日,身分證字號
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3630號
案件類別
刑事
DE,合庫,園市,官對,摩斯,檢署,淑靜,漢堡,豐富,CHE,作金庫,吳炳桂,周煙平,曾伯軒,李昭慶,楊先生,沈敏桂,洪威華,游士珺,王韻淇,真實姓,鄭舒方,ALAN,CHEN,桃園地檢,桃園地檢署,台灣中小
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20231123
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續予收容
法院案號
112年度續收字870號
案件類別
行政
南區,王彥,范文,CHE,VAN,李明鴻,王彥婷,PHAM,越南國籍,○○○○○
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字339號
案件類別
刑事
俊誠,俞瑋,優股,創業,國光,定價,宣傳,建文,怡雯,旭日,本名,朱琇,李振,李盈,東昇,林詠,柏源,玟玟,秀蘭,美鈴,鄭益,雅芳,靜儀,飛機,CHE,三民區,劉昱輝,張怡雯,張瑋庭,彭美鈴,李承曄,李振翔,李盈柔,林俊傑,林俞瑋,林春統,林芮嘉,王凱森
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20231117
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給付保險金等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度保險字65號
案件類別
民事
Ａ３,吳定,吸毒,大麻,天奕,林分,林園,深夜,範本,翁偉,道德,避險,閃電,陳睿,黃燈,CHE,下列事,台南分,吳定綻,宣玉華,林怡秀,林鴻安,沈志揚,瑀律師,童威齊,第四章,蘇奕騰,金管會,陳睿瑀,保單號碼,具狀表明,和運租車,富邦產物,承辦員警,台
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金訴字864號
案件類別
刑事
伯文,紅花,葉麗,蔡英,CHE,WEI,不一樣,張衛航,敘利亞,李冠宜,林伯文,權限者,蔡英毅,陳怡頻,CHEN,Wang,信用合作社,淡水信用合作社
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20231108
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字1509號
案件類別
刑事
uN,北監,千惠,命名,峻瑋,成瑋,旅居,李科,案例,英文,裝置,詹鎔,郁閔,陳念,CHE,NET,PAR,張化雨,張心蘋,張淑珍,林忠義,王嘉駿,等原因,蕭成瑋,許峻瑋,許曉怡,陳卉歆,陳均均,高家祥,黃偉恩,黃郁閔,C
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20231107
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度聲自字5號
案件類別
刑事
不爽,中部,俊賢,倒楣,全台,冠軍,吳政,哈哈,唬爛,大龍,天天,家瑋,巫慶,快樂,懶覺,打炮,拍拍,故事,新人,族群,晨曦,書瑜,正宗,死人,殺手,淑燕,溫泉,白癡,紅尾,經商,請問,金剛,金龍,靠北,高分,黃偉,CHE,吳俊賢,吳子平,吳政賢,吳淑燕
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20231103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字1號
案件類別
刑事
Ch,EN,ey,PT,So,TE,內心,地雷,姜玉,生日,興趣,蛋糕,許諾,連貫,０４號,ang,ATT,CHE,Dr.,ＮＯＴ,OSE,ＳＥＮ,Ｕｓｅ,中國信,伊拉克,廖華君,張晉維,房地產,簡祥紋,託商業,許博鈞,許琇淳,陳君杰,
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字240號
案件類別
刑事
HA,商號,打工,松江,目標,鄭旭,CHE,共同體,林燦裕,林鼎嵐,洪英花,鄭旭峰,CHEN,Harry,真實身分不詳
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20231027
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聲明異議(假扣押)
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度全事聲字155號
案件類別
民事
IL,TD,林碧,王恒,CHE,CO.,擔保物,方祥鴻,林碧華,王恒昌,擔保債權額,CHEMICAL,博多實業股份有限公司
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20231019
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字97號
案件類別
刑事
Da,何子,大林,富城,張芳,楊專,歡迎,範本,葉力,藥師,CHE,國泰銀,張芳毓,彭小姐,彭海玲,戴遐齡,盧奕勳,章美珠,翁子婷,葉力旗,鄭富城,陳德民,ANDY,CHEN,中壢分行,DAVID,第一產物保
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20231013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字114號
案件類別
刑事
于萱,亞芝,俞瑋,即附,吳亞,吳訂,奶奶,張媛,心緹,慧珠,新生,施宏,智偉,江淑,淑珠,王全,許淑,謝心,鋼珠,阿公,陳崇,雅芳,CHE,何凱雁,吳亞芝,吳訂河,呂宜臻,周文彬,命法官,居新竹,施宏龍,曾偉誠,林俞瑋,林芮嘉,江淑珠,游勝雄,王全毅,許
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20231005
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字4261號
案件類別
刑事
博凱,CHE,何俏美,張博凱,林英志,游巧筠,蔡憲德,CHEN,不詳姓名
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20231004
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
KI,LE,ng,億元,嘉俊,城市,天母,季青,宇揚,陳沛,CHE,SIN,吳美慶,張嘉芬,李宇揚,林昱任,胡恩愷,蘇子婷,許家豪,謝佳穎,郭季青,陳昱任,陳育玲,香港籍,CHENG,臺北市政府警察局士林分局
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20230928
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給付保險金
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花保險簡字2號
案件類別
民事
So,St,李立,青春,CHE,李立青,林政良,薰衣草,陳彥文,魯奐毅,School,宏泰人壽保險,宏泰人壽保險股份有限公司,財團法人金融消費評議中心
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字140號
案件類別
刑事
中路,優股,冠樺,夜市,宜榛,思華,李振,東門,楊深,永信,湘儀,玟玟,股市,薇薇,虎虎,許淑,謝宜,郁智,雅芳,黃思,CHE,中國信,何心瑜,傅星輝,吳水生,廖素琪,張湘儀,張紹墉,李振翔,沈郁智,王紅梅,王遠志,託商業,許惠珍,許淑芬,謝宜榛,陳冠樺
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20230922
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字835號
案件類別
刑事
CA,Da,HA,ng,So,TH,TM,UR,Yo,人文,佳里,商場,宗教,怡真,文艷,邱竑,韓籍,age,ars,ASK,CHE,Far,mes,ＮＯＴ,WHY,作業員,劉美玲,唐中興,廖志國,敘利亞,李怡真,林冠伶,林美敏,湯有朋,芝加哥,謝道明,
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