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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4183號
案件類別
刑事
一天,主任,主持,保證,備註,傳播,億元,公園,冒用,刪除,合成,員林,在場,市○,市場,廣大,廣播,得逞,扣得,搜索,文字,暗示,本文,柏宇,核心,涼亭,營業,玖月,空白,組成,經營,股票,行中,行動,角色,護照,郭浩,都市,鑫呈,陸續,電視,黃羽,１０６,LIN,SIM,林宗毅,林蕙芳,業務部,
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20251029
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給付報酬
法院案號
臺北簡易庭
114年度北小字2600號
案件類別
民事
不用,中原,何時,何況,何等,千惠,印尼,外國,多少,子芸,存證,張珮,後面,承諾,投入,授權,提到,會計,本來,流程,現況,立璨,簡單,簽約,聯合,英文,莊桂,華僑,談話,資本,賴伯,予原告,僅記載,印尼籍,原告未,張珮琦,徐千惠,會計師,甘逸偉,經濟部,莊桂芳,賴伯霖,黃子芸,公司名稱,書確定如
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20251027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2049號
案件類別
刑事
８號,交友,人生,侵占,俊男,冒名,創造,北斗,卓越,參加,嚴格,夢想,惠娟,投入,抖音,振瑋,會員,李瑋,林哲,楊雲,珮珍,現象,理財,疫苗,耀眼,財富,身份,轉呈,雲鳳,高振,○○巷,New,彭馨慧,徐毓羚,李亞蓁,李偉誠,李思婷,李瑋誠,林哲榮,林欣玲,楊志欽,楊雲鳳,檢察長,潘星樺,王婷萱,
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20251021
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度聲自字146號
案件類別
刑事
DE,Ge,Lt,PT,tU,介宏,俊宏,先生,吳松,廷軒,徐建,徐秀,敬請,經理,維京,美國,股東,董事,邵廷,高分,LAI,LAU,吳松源,張永朋,徐建業,徐秀真,新加坡,會計師,楊俊樂,檢察長,田德煙,自訴狀,葉俊宏,邱奕賢,黃介宏,ＣＨＵＡ,LTD.,Tong,㈠按犯罪,新加坡籍,股份有限公
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字1937號
案件類別
刑事
４樓,Ａ４,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,TM,中部,俊凱,劉宇,包包,台中,台新,回答,巴國,廖健,提到,收押,明白,曾心,本國,李庭,李志,東路,林冠,水電,淑娟,犯罪,玉婷,王衛,瑞隆,白白,石頭,美國,耀興,老闆,聯盟,芋圓,花旗,註記,財富,財金,資本,賴國,都會,金華,金虎,錦龍,陸地,馬來,鮑魚,
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20251013
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲再字265號
案件類別
刑事
HO,亞洲,仁佑,徐榮,李坤,相信,茂盛,香港,高端,麗英,CO.,tra,余茂盛,入出境,吳麗英,周孟陞,唐汝剛,尚未入,張少威,徐榮結,王仁佑,莊雅妃,葉韋廷,郭書妤,陳季雷,HONG,Kong,作為認定,商業登記,Group,臺灣臺北地,投資有限公司,CAPIT
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字894號
案件類別
刑事
７號,iM,合庫,向如,和美,德國,施予,更改,李振,檢署,欣怡,永康,澳門,社交,組合,老婆,陳熠,雅君,雅慧,雯雯,頭份,香港,高民,Pro,Tok,丁○○,己○○,張建良,戊○○,朱高民,李欣怡,林雅君,總幹事,許淳翔,金管會,陳雅慧,國泰銀行,地下錢莊,富邦銀行,新光銀行,第一銀行,身分不詳
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20251002
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字897號
案件類別
刑事
ＭＣ,丁桂,下屬,即附,吳庭,吸金,姿尹,子綾,家源,幸福,廖泰,張德,張永,文宣,旅遊,明芬,曾將,林海,林素,淑燕,澳門,灣新,無損,牡丹,玉玲,王稚,王韋,白忠,碧玉,秀娟,簡介,素珍,美國,老師,脈絡,自衛,董明,賴鎮,陳詞,集合,馬勝,黃金,點數,LIM,吳庭妹,均誤載,峇里島,廖泰宇,張
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20250930
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字107號
案件類別
刑事
CO,劉俊,區景,文山,景福,正安,蕭子,陳雪,００８,Max,丁珮馨,劉家豪,張紋綺,林正安,林秀濤,湯信紳,程克琳,陳姿雯,陳志誠,陳珮蓉,陳雪珠,臺北市文山,CAPITAL,新北市政府警察局新莊分局
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20250925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上重更一字19號
案件類別
刑事
U,AR,ed,Lu,nB,SU,TM,VI,即成,吳淇,均同,外貿,市調,志穎,所長,文萱,更改,李季,標明,理事,瑞雲,監察,經銷,美加,美國,花旗,蔡東,資本,４２２,bar,CHI,Ker,Kuo,sep,SHI,SIN,ＴＯＰ,傅開運,劉建成,劉珀秀,劉益成,劉美杏,劉貞秀,吳春燕,吳育霖
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3689號
案件類別
刑事
am,丁奕,中醫,官方,抖音,晨熙,聚合,陳主,０６號,CAP,丁奕瑋,住雲林,劉育宣,周莉菁,張琳紫,林晨熙,紀佳佑,郭姿吟,黃鉦哲,中市○○,住雲林縣,Group,祥發中醫診所,CAPITAL,法務部○○○○○○○○,臺中市政府警察局第二分局
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1265號
案件類別
刑事
不少,冒名,商銀,均多,存戶,小小,廖敏,新生,林佩,楊梅,江弘,犯罪,生日,若依,許榮,雜誌,高松,余祥立,兆豐銀,廖敏如,彰化銀,林佩倫,江弘鈞,江紅嬌,許承佑,許榮晉,詹益昌,陳兆豐,黃柏凱,兆豐銀行,遠東商銀,嘉義市政府,彰化縣政府,詳如附表所示,CAPITA
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20250923
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度金訴字26號
案件類別
民事
AL,人生,佳玲,劉佳,博士,吸金,子晏,李慈,林洛,永昌,灣新,ROY,吳寶炤,吳燁山,吳雯婷,呂榮海,安德魯,張慶麟,張金素,李慈惠,林洛安,符仕育,謝永昌,邱子晏,陳澄玄,陳雲南,馬勝基,Inc.,控股公司,Group,陳雲南律師,民事第十一庭,CAPITAL<
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字186號
案件類別
刑事
ID,iM,優品,存戶,安信,李治,林蕾,CAP,李治文,洪嘉華,程娜汪,陳佳達,陳安信,陳玫君,陳雨涵,交易價值,CAPITAL
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20250919
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度金字4號
案件類別
民事
AL,CA,Ch,HI,佳雯,全權,募集,王光,福德,詹秦,陳情,陳筠,CHI,北分行,吳光雄,林尚愷,毛國樑,王曉雁,王玉芬,瑀律師,董事長,蔡佩嬛,蔡福德,詹秦涼,郭峻瑀,鄭貞茂,金管會,陳佳雯,陳筠諼,香港商,黃秋智,中央銀行,郭峻瑀律師,Taiwan,建設股份有限,
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20250912
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字991號
案件類別
刑事
Ch,ID,iM,Wo,Yi,信箱,劉秀,劉霜,吉雄,明新,普及,楊鴻,犯罪,秀珠,筱涵,鄭吉,雜誌,雯雯,鴻文,代表性,劉秀珠,劉雅芳,劉霜潔,張雅明,李怡文,李緯龍,楊鴻文,洪士淵,詹佳佩,鄭吉雄,陳熠炯,陳筱涵,DANNY,JIMMY,洪士淵律師,CAPITAL
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20250908
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金字8號
案件類別
民事
呂慶,喬謙,宋姿,文英,林庭,楊理,祺能,豐益,鍾元,陳維,雅琳,呂慶林,張怡鼎,朱春美,林庭嬅,楊理妃,白嘉輝,簡淑美,羅學銘,許雅琳,趙雲馨,鍾元佳,陳文英,陳維正,黃祺能,中央銀行,CAPITAL,Investment
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20250904
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3501號
案件類別
刑事
阮忠,Dat,THU,曾清平,薛美怡,鄭咏欣,外籍勞工,ＴＲＵＮＧ,CAPITAL,新北市政府警察局海山分局,高雄市政府警察局鼓山分局,高雄市政府警察局鼓山分局內惟派出所
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20250901
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金字42號
案件類別
民事
et,亮點,何聲,優勢,兆富,副本,募集,吳展,子芸,楊心,標題,清正,白建,英國,辭任,辭職,黃凡,CO.,Man,PLC,徐正清,徐清正,曾奎銘,朱瑞陽,楊心慈,莊仁杰,許宗琦,連星堯,郭芝縈,陳逸帆,黃子芸,Bank,City,LTD.,全體股東,Group,Branch,
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1626號
案件類別
刑事
CO,佳里,分監,品名,謝旻,CAP,尤國靜,張儷瓊,王榮權,陳振謙,CAPITAL,屏東縣政府警察局恆春分局
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字528號
案件類別
刑事
am,ID,三星,周冠,廣大,林禹,謝沂,騙術,ang,ＹＡＮ,林嘉萍,許芳婷,謝沂蓁,趙品皓,黃建宇,KING,Yang,現在臺灣,全聯福利中心,CAPITAL,宜蘭縣政府警察局三星分局
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20250828
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字243號
案件類別
民事
AG,AL,Ch,CO,cs,IL,ＪＩ,Mi,OM,于新,何地,偉民,內心,原文,向新,品牌,團隊,新創,標題,江華,決策,約會,胚胎,英文,視聽,CHE,CHI,Com,ity,ria,tin,UNG,供應商,周于新,張天誌,江韋達,汪柏丞,管理員,陳映如,香港商,黃勝文,黃頌棻,Dick,FU
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20250828
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臺灣地區與大陸地區人民關係條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度易字776號
案件類別
刑事
人,CL,re,SE,WU,二路,劉新,吉威,李庭,楊洪,王崧,王翊,趙晉,陳峯,Hua,Lee,Sr.,WEI,住屏東,住新竹,吳志輝,呂孟陽,大陸籍,文大中,新加坡,李明山,林妍孜,林欣萍,王翊行,總經理,美國籍,英文名,葉時榮,許曉嵐,通緝中,陳子維,陳峯霖,黃士嘉,黃富美,CHAN,Eric
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20250827
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度重金上更一字1號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,丁桂,公室,冠凱,劉明,募集,吳展,呂雪,呂雲,嚴峻,團隊,姿尹,廖泰,忠孝,惠如,承德,文宣,月華,李殷,桂蘭,牡丹,王玉,秀娟,賴惠,馬來,高利,麗惠,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,ROY,丁桂蘭,劉彥呈,劉明姿,劉瑜芸,吳玲華,吳麗英,呂婷瑩,呂雪梅,呂雲雪,唐愛麗,常世龍,廖敏
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20250826
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
113年度聲再字333號
案件類別
刑事
CD,et,Fi,ID,LA,ld,UL,UR,世昌,代表,原文,周延,型錄,德國,新創,普及,歐盟,灣新,英文,蘇芯,規格,通譯,黃振,CO.,DUE,ＩＮＴ,MAY,ＮＯＴ,Nov,Ｕｓｅ,程萬遠,自訴狀,蔡鴻傑,蕭世昌,連育群,陳思帆,陳束學,陳束發,麥克風,DATA,ＨＯＭＥ,Logo,LT
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20250821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字415號
案件類別
刑事
周亞,犯罪,吳坤豪,周亞蒨,林孟良,林峻暉,楊孟穎,王居珉,CAPITAL,南投縣政府警察局草屯分局
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20250821
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字21號
案件類別
刑事
Ａ４,Mo,TE,TH,中譯,事長,公股,員會,城市,建平,張楨,忠孝,曾黌,東方,林敏,梁美,科長,簽呈,緬甸,華僑,鄭欽,陳松,陳迎,麗君,CO.,enT,HAT,LET,Man,New,Ter,吳漢卿,太平洋,姜麗君,尹衍樑,張仲宇,方啟興,李建平,杜俊雄,林佩蓉,林慶隆,梁美琪,洪偉勝,總經
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20250815
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損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字191號
案件類別
民事
何故,全權,創造,募資,募集,吸金,周輝,安富,梁錦,澳洲,聚合,興趣,高利,不一樣,嘉年華,廖英淦,張惠閔,技股份,謝惟安,邱至綝,陳盈君,陳郁婷,魏浚庭,Rich,ＡＬＰＨＡ,Trust,曾愉蓁律師,CAPITAL,WANCHAI,技股份有限公司,賀
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20250814
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字34號
案件類別
刑事
AL,ap,AR,Ba,BS,Ch,dS,ed,es,EV,EW,ey,ff,Fi,Mo,nB,ot,re,TH,事長,周延,嚴峻,李光,李秉,游國,相國,蔡穎,薛琦,陳情,陳毓,麗君,ant,BEN,ity,ive,MAY,New,NGO,POR,pri,Thr,tom,wit,何奕達,傅祖聲,向
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20250808
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給付贖回價款
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度重訴字124號
案件類別
民事
初安,協理,安富,恐怖,澳洲,Art,嘉年華,張瓊華,楊延壽,邱美嫆,陳國祥,陳昌益,陳明良,Rich,ＡＬＰＨＡ,Trust,CAPITAL,Investment
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