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內容 |
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20251029
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原簡字36號
案件類別
刑事
３號,Yi,一起,中和,億元,區○,台中,周轉,套房,好友,廣告,房子,新光,會計,林睿,法扶,無限,王思,社團,社群,蘇○,許○,郭文,門口,陳海,順利,黃○,CAI,LIN,吳紹評,張時誠,扶律師,林○溱,林睿亭,楊淑惠,王○涵,王思涵,郭文俐,陳海
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1781號
案件類別
刑事
○路,ID,NH,SE,主任,余玫,兒子,台南,嚴謹,富麗,張憲,慧美,收集,明彥,李東,林慧,林詠,梅花,王麒,現象,甜甜,福興,綠界,背包,蘋果,蝦皮,行中,賣場,選舉,陳耘,默示,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,ANH,CAI,LIN,SIM,嘉義市,張憲
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20251017
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字976號
案件類別
刑事
GA,UB,佳蓉,博愛,咖哩,夜市,大獅,如意,安裝,寶寶,平鎮,微笑,應用,料理,木屋,木石,楊梅,永和,漢堡,炸雞,營運,爭鮮,牛排,玉米,甘佳,用意,石頭,符號,育達,芋圓,藍海,豆漿,豆花,輸入,金陵,雞排,鬍子,麻吉,龍平,龍潭,２３６,７０６,CAI
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20251013
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2722號
案件類別
刑事
三民,人生,劉欣,可愛,嘉新,富貴,彩霞,彭昱,心怡,抖音,林紫,欣怡,毓琦,浩賢,玉雯,社交,總統,翁玉,老師,蘇惟,連線,關閉,陳國,陳筱,雅雯,CAI,劉老師,劉訓政,吳麗娟,周連生,李雅雯,林心怡,林紫欣,林英奇,楊詩婷,第二款,第四項,羅秀鵬,
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1180號
案件類別
刑事
ID,Yi,凱琳,劉嘉,周圍,周文,和美,國人,夢想,奶瓶,康樂,建華,房子,文祥,曾依,李雪,林朝,物流,真假,綠界,翁紫,老師,花旗,若依,藍新,貿易,連動,鄭儒,金主,陳芯,頭份,黃松,CAI,Jun,周珮琪,廖子緣,李子駿,李家豪,李雪蔭,林朝文
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20250926
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢金簡字20號
案件類別
刑事
中興,演唱,瓊儀,關閉,黃瓊,CAI,ＹＡＮ,姚懿珊,居桃園,曾冠瑜,演唱會,潘威豪,第二款,蔣麗婉,郝中興,陳若蘭,黃瓊儀,Chun,居桃園市,台新商業銀行
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字401號
案件類別
刑事
三和,予邱,侯勝,侯慶,吳哲,孟哲,宗廷,林義,柏清,社交,美鈴,義雄,詹美,邱宥,郭芳,陳哲,００５,CAI,余孟哲,侯勝涵,吳品杰,吳哲誠,李建廷,林柏清,林欣儀,林義雄,柯宗廷,柯秋玲,楊子生,沈君融,王馨平,服務中心,本訴部分,全聯福利中心,屏東
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20250926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字437號
案件類別
刑事
嘉琪,嚴正,妙如,宜穎,股市,蕭妙,CAI,江宜穎,王遠志,莊永展,蔡沛螢,蕭妙如,陳嘉琪,黃筱喬,新竹市○○,新竹市警察局,新竹市警察局第三分局
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20250923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字562號
案件類別
刑事
WI,Ya,三星,凱文,向如,姿蓉,彭鈺,抖音,演唱,犯罪,用來,用意,秉翰,綠界,豐富,順豐,CAI,吳秉翰,彭鈺婷,李蕙伶,演唱會,陳凱文,陳姿蓉,陳玉茹,公司名稱,經乙○○、丙,即告訴人乙○○,金融監督管理委員會
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20250922
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字516號
案件類別
刑事
ap,Ｂ１,Ｂ２,Fi,ID,NI,rM,TE,下樓,不少,亞太,仇恨,創意,劇本,協理,吳昱,嘉俊,宥翔,導引,引導,故事,文宣,明偉,曾鈺,杜哲,柏愷,格局,樂趣,洪沛,洪浩,犯罪,王廉,王鏞,發文,范宸,蔡明,蔡東,虛構,號令,行蹤,謝謝,財富,連接,鄭世,鄭國,電梯,黃冠,４２２,
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20250919
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字591號
案件類別
刑事
仁武,創立,婉如,宇宸,芷筠,黃楷,龍潭,CAI,LIN,何宇宸,戴淑芬,林婉如,林芷筠,涂頴君,游哲維,鄭鈺齡,黃楷珉,MENG,臺灣桃園地,局中正第二分局,屏東縣政府警察局屏東分局,新北市政府警察局三重分局,高雄市政府警察局仁武分局,臺北市政府警察局
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20250915
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字23號
案件類別
刑事
OK,二號,劉士,古亭,吳舜,國聖,太極,忠孝,打工,捷運,新生,榮宗,猜猜,統聯,羅昌,翁嬿,觀音,CAI,史密斯,周寶燕,張紋綺,戒治中,易榮宗,曾小秝,朱弘恩,林俊傑,林俞貝,林國聖,林秀濤,程克琳,許柏凱,鄭涵文,陳怡諳,陳昱臻,陳智識,中山北路
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1798號
案件類別
刑事
ID,TE,世貿,信興,凱文,凱翔,吳曉,呂嘉,商家,國維,天成,如玉,妙雪,崇榮,市集,張君,曉婷,東光,林芸,海洋,潘俊,米奇,義和,興安,芸瑄,范家,趙世,陳沛,陳芊,靜如,００８,CAI,Jun,力如玉,吳啟維,吳崇榮,吳曉茜,唐老鴨,市大安,張
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字954號
案件類別
刑事
ID,TE,世貿,信興,凱文,凱翔,吳曉,呂嘉,商家,國維,天成,如玉,妙雪,崇榮,市集,張君,曉婷,東光,林芸,海洋,潘俊,米奇,義和,興安,芸瑄,范家,趙世,陳沛,陳芊,靜如,００８,CAI,Jun,力如玉,吳啟維,吳崇榮,吳曉茜,唐老鴨,市大安,張
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字55號
案件類別
刑事
YU,依達,城門,怡華,日進,李白,杜甫,正宇,潘逸,澎澎,順風,高級,CAI,彭正宇,彭瑞欽,李依達,林倩華,現在監,許采婕,黃筑筠,MINI,TING
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20250827
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴緝字56號
案件類別
刑事
YU,依達,城門,怡華,日進,李白,杜甫,正宇,潘逸,澎澎,秀珍,許秀,順風,高級,CAI,彭正宇,彭瑞欽,李依達,現在監,許秀珍,許采婕,MINI,TING
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1285號
案件類別
刑事
華,余晏,健身,冒名,卓錦,商家,子健,孟哲,志成,忠孝,文洲,智揚,曾志,曾苡,會費,朱容,朱月,柏清,游晴,王剴,王喬,石智,芳蓮,苡晴,葉振,蔡函,蕭佑,蕭雯,許佑,詹盛,謝維,賴芯,鄒瑞,鄭淳,預約,高級,黃維,CAI,余孟哲,冷氣機,劉凱立,劉
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20250822
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消費糾紛
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度消簡上字1號
案件類別
民事
Yi,人才,作品,俞婷,即附,君主,售價,奶奶,工坊,愛心,文爵,易芳,淘寶,產製,祝福,禮物,細項,舒服,謝孟,高齡,CAI,張淑君,曾宜瑄,曾承諾,林倪均,柯易芳,沒關係,管理員,蕭皓軒,許立功,陳文爵,黃俞婷,上訴費用,附帶上訴,上訴人即附,附帶被
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20250821
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字907號
案件類別
刑事
婉君,安心,抖音,楊昱,演唱,犯罪,雅琳,雜誌,難想,CAI,ＦＵＮ,五月天,壬○○,廖婉君,張菀育,方宣恩,林俊嘉,林淑貞,演唱會,癸○○,蔣欣妍,購物網,陳志川,陳雅琳,CHEN,TING,嘉義市政府警察局第二分局
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20250820
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字362號
案件類別
刑事
嘉,劉宇,劉晏,劉蘭,周詳,唐申,張○,李婧,郭佳,陳琳,高明,黃素,黃誠,Ａ１５,Lee,丑○○,劉麗雯,午○○,卯○○,吳君儀,吳昱萱,張玉瑩,張育愷,張雅琪,徐慧琳,戴文英,李侑霖,李玉芬,林曉玲,江哲瑋,玄○○,王怡婷,申○○,蘇琬能,酉○○,陳國銓,陳江河,黃○○,黃敏惠,黃素珠,黃綺雯,
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20250820
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴緝字16號
案件類別
刑事
曾錫,柏宇,蕭瑋,蘇瀧,CAI,曹瑞宏,楊詠傑,汪蘇瀧,蕭瑋銘,陳姵君,西螺分局,雲林縣警察局西螺分局
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20250818
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字255號
案件類別
刑事
健身,八方,吳曉,尚合,張慧,慧萱,CAI,丑○○,卯○○,子○○,寅○○,張慧萱,張瑾雯,替代物,癸○○,羅媚文,陳志忠,空軍一號,高雄市政府警察局楠梓分局,臺灣高等檢察署高雄檢察分署
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1016號
案件類別
刑事
坤志,張慧,林城,羅珮,蔡亞,CAI,張巧筠,張慧瑄,林坤志,林城旭,林姿妘,林彥亨,楊政和,羅珮寧,翁世容,蔡亞筑,蔡廷宜,賴利益,賴奕伶,陳姿穎,黃偉峯,溪湖企業社,高雄市○○區○○里
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20250806
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字299號
案件類別
刑事
楊湘,蕭士,陳欣,CAI,吳語萱,張晏甄,林玉涵,林芳萍,楊湘婷,蔡政倢,陳淑玲,黃冠傑,基隆市警察局第四分局
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20250801
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡上字21號
案件類別
刑事
張慧,志興,慧萱,施家,明志,洪欣,犯罪,胡軒,陽明,青溪,麗琴,CAI,分局長,向上路,吳欣陽,張慧萱,張瑋珍,李怡靜,林晏臣,林逸傑,王聖傑,胡軒銘,蘇麗琴,陳新光,黃志興,和平東路派出所,嘉義市政府警察局第二分局,新北市政府警察局林口分局
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20250731
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字474號
案件類別
刑事
am,主席,國力,彭國,林湘,湯姆,犯罪,種子,葉馨,製品,CAI,MAO,勒戒中,嚴子翔,外星人,李嘉樂,監理站,管理室,臺灣屏,葉馨茹,蔡明儒,鄧鴻穎,陳奕靜,陳思成,黃佳琪,高雄市政府警察局左營分局
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原金上訴字58號
案件類別
刑事
YU,何○,幽靈,日子,林新,蔣志,許○,龔○,CAI,吳郁萱,等原因,郭博益,鄭○如,陳○偉,陳○璋,馮美珊,苗栗縣政府
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字158號
案件類別
刑事
張慧,文林,方說,犯罪,飛翔,CAI,張慧瑄,王淑月,許曉怡,詹益昌,陳加憲,陳妙瑄,陳心慧,陳玟潔,陳心慧律師,銀行股份有限公,嘉義縣警察局朴子分局,新北市政府警察局林口分局,台新國際商業銀行股份有限公
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20250724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字202號
案件類別
刑事
上上,依依,古樹,婆婆,市集,恐怖,方妙,牙醫,襄理,露天,鳳嬌,黃則,CAI,ken,余鳳嬌,化妝品,林水清,林素霜,楊淑慧,洪貞熊,洪郁涵,許志賢,邱于真,陳冠鳴,陳雨馨,顧雅婷,AMELIA
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20250715
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字148號
案件類別
刑事
代言,柏安,蔡棋,馬娜,CAI,何學慧,張晏甄,林宗欽,陳柏安,黃冠傑,○○○○○號,基隆市警察局第四分局
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