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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1941號
案件類別
刑事
丁○,不詳,世華,偽造,參與,告知,周齊,因為,國家,團隊,埔里,好友,如何,姐姐,姓名,子女,存在,存款,工作,帳號,年籍,攻略,新竹,新莊,服務,朱柏,柏璋,楚楚,沒有,競合,第六,處罰,行銷,要求,計畫,調解,財金,賴建,越南,連結,遊戲,采采,重本,高中,齊勝,○○○,Gia,丑○○,丙○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1375號
案件類別
刑事
可,YU,一天,世華,中和,主管,亞太,企業,偷偷,劉熙,合庫,吉安,呂秀,因為,國家,址設,士翔,如何,存款,實務,廖 ,文件,新竹,方案,施惠,有人,有如,李光,楊浩,檢警,櫃員,泰迪,熙雯,現狀,現金,瑞雲,符號,細節,蕙嘉,薪資,虛擬,設定,賴品,賴奈,軌跡,邱昱,郵政,錢包,陳虹,ＴＯＰ,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字516號
案件類別
刑事
Br,老師,路易,關鍵,領導,默示,布魯斯,張志杰,餐飲業,黃逸寧,居高雄市,永豐銀行,Bruce,高雄市○○,居高雄市○○,永豐商業銀行,高雄市○○區,臺南市政府警察局,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,臺灣橋頭地方檢察署檢察,臺南市政府警察局
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20231214
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4228號
案件類別
刑事
０巷,８樓,８號,XX,信箱,冠穎,包包,名字,嘉惠,回答,官方,對面,小丑,居新,常識,建榮,應用,普及,林子,某甲,湖人,灣新,用意,科比,符號,簽收,經典,經銷,綠色,美倫,背包,送貨,通信,錢包,陳炳,－１３,Air,alt,Lee,Max,one,Pro,大哥大,安全帽,張世凱,張少威,授
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字583號
案件類別
刑事
ID,KO,MR,亞洲,任務,兆盈,博弈,嘉瑜,城市,天天,天選,天際,娛樂,存戶,宇宙,家樂,小雞,打工,投入,方昊,明宇,案例,永利,老師,老爺,芳庭,身份,農會,關鍵,陳國,隊長,Com,NET,丑○○,亥○○,利進行,午○○,卯○○,周敬棠,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,布魯斯,庚
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字631號
案件類別
刑事
仁義,南港,叔叔,婉玲,媳婦,實力,彥汝,徐婉,心情,技能,方會,綠茵,育仁,若依,謝榮,賴明,順風,高鐵,Ine,RAM,作業員,各階段,吳佩真,咖啡店,徐婉玲,李育仁,案外人,盧宏毅,謝榮林,賴明遠,運輸業,鄭仰博,陳彥汝,黃婕宜,Mark,公司名稱,工作地點,食髓知味,
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20231115
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字541號
案件類別
刑事
三元,五權,何建,佳玲,佳莉,供如,傳正,卓越,印度,團隊,宣傳,小組,廣大,徐依,慧芬,教室,新作,有空,柏蒼,永盛,珮雅,盧柏,紀威,蔡亞,詹玉,邱紫,重慶,阮慧,陳請,雅芳,音樂,高利,０４號,PAN,何建寬,劉佩金,吳金婕,大家都,廖宛淇,廖珮雅,張怡芬,徐依宸,徐兆治,房玉珍,房玉翠,施雅
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字631號
案件類別
刑事
喵喵,扮演,旅遊,柏諭,萬里,萬金,蔡靜,郭于,布魯斯,蔡靜雯,陳柏諭,Bruce,法律扶助基金會指派,統一超商股份有限公司,高雄市政府警察局仁武分局
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20231110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1154號
案件類別
刑事
企劃,劉宇,國信,宇婕,東門,林新,秀虹,詩涵,財金,遊玩,鄭秀,關鍵,龍潭,何珮瑜,劉宇婕,布魯斯,葉芳如,託商業,鄭秀虹,陳瑩桂,黃詩涵,Bruce,東門派出所,基隆市警察局第一分局,臺南市政府警察局永康分局,臺南市政府警察局第一分局
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字104號
案件類別
刑事
CO,dS,南竹,吳哲,沈佳,泰山,湘儀,育儒,艾倫,花旗,達新,金星,陳請,陳雪,吳哲璇,吳欣倫,呂艾倫,張孝吉,林正雄,比特幣,江金星,洪兆謜,游秀英,熊湘儀,葉建良,蔡念恩,鐘育儒,陳威憲,陳雪鈴,黃喬郁,YUAN,日盛銀行,臺東分局,蘆竹分局,Bruce
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20231108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字180號
案件類別
刑事
亞太,埔里,姐姐,志斌,新城,方會,朱博,泰山,背後,臺中,里昂,黃鴻,丑○○,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,未○○,林惠玲,楊慧娥,楊郁驊,申○○,辰○○,郭志斌,鄭品華,酉○○,陳信如,黃鴻達,蘆竹分局,Jason,宜蘭縣宜蘭,即告訴人乙○○,第一信用合作社,嘉義縣警察局朴子分局,彰化
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20231031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1942號
案件類別
刑事
居中,若是,銘仁,作業員,布魯斯,王○○,王銘仁,許光承,陳○○,Bruce,許光承律師
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字378號
案件類別
刑事
周齊,多角,廣大,打工,炭吉,熊熊,蘇珮,詠潔,連線,郁如,住屏東,居屏東,布魯斯,林○哲,楊宗翰,簡伶靜,邱淑婷,黃郁如,住屏東縣,Bruce,屏東縣政府警察局屏東分局,屏東縣政府警察局潮州分局,新北市政府警察局汐止分局
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字333號
案件類別
刑事
周齊,多角,廣大,打工,炭吉,熊熊,詠潔,連線,郁如,住屏東,居屏東,布魯斯,林○哲,楊宗翰,邱淑婷,黃郁如,住屏東縣,Bruce,新北市政府警察局汐止分局
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20231031
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違反廢棄物清理法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字672號
案件類別
刑事
上上,世豐,乾淨,何承,佳燕,便當,億鑫,八點,劉泰,包子,原料,嘉和,嘉鳳,安平,安迪,居中,廖承,張佳,張俊,張盛,張誌,有空,楊東,楊津,楊盛,榮華,歐陽,泰銘,發包,石子,蘇清,謝謝,郭賜,配料,鈴木,阿嘉,陽東,Lee,一起吃,吳佳燕,吳佳紋,張俊文,強強滾,朱冠宣,李政賢,李沛鴻,楊榮華
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20231031
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違反廢棄物清理法
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度原訴字7號
案件類別
刑事
上上,世豐,乾淨,何承,佳燕,便當,億鑫,八點,劉泰,包子,原料,嘉和,嘉鳳,安平,安迪,居中,廖承,張佳,張俊,張盛,張誌,有空,楊東,楊津,楊盛,榮華,歐陽,泰銘,發包,石子,蘇清,謝謝,郭賜,配料,鈴木,阿嘉,陽東,Lee,一起吃,吳佳燕,吳佳紋,張俊文,強強滾,朱冠宣,李政賢,李沛鴻,楊榮華
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20230927
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字314號
案件類別
刑事
原意,吳桂,收押,鄭媛,劉建良,吳桂妮,張育彬,林宗毅,沈怡君,簡伶潔,Bruce
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1181號
案件類別
刑事
入戶,冒名,台股,吳錦,政揚,明德,焦點,礁溪,股市,蕭如,財富,錦龍,中國信,吳錦龍,林忠澤,王嘉仁,蔡勝豪,高增泓,高雄銀行,Bruce,龍華派出所,中國信託商業銀,新竹市警察局第一分局,宜蘭縣政府警察局礁溪分局,新北市政府警察局淡水分局,新竹縣政府
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20230913
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字348號
案件類別
刑事
于庭,企鵝,劉欣,劉若,大林,存取,新作,施韋,楚楚,江雅,玉婷,王牌,藍哥,財金,關注,陳鈺,高偉,鶯歌,齊勝,劉恆嘉,劉慧儀,劉欣妤,劉若蘭,呂宜臻,張佳玉,張志杰,李淑芬,李銘峰,李雨柔,林俊傑,林柏宏,楊冠廷,楊詠盛,王玉婷,王麗婷,蘇碧雲,託商業,許韶容,謝沛彤,邱冠霖,鍾仁偉,鐘仁偉,鐘
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20230830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字281號
案件類別
刑事
見,ed,分行,周宜,埔里,張佳,新莊,更改,櫃員,第六,詳卷,謝國,陳雅,○○村,２５１,任辯護,住屏東,依指示,刑事庭,宋玉霞,屏東縣,張佳玉,彰化縣,扶律師,書誤載,林吉泉,楊念庭,臺南市,苗栗縣,鄭愉靜,阮怡萱,陳麗雯,雲林縣,黃嘉慶,黃詩茜,中國信託,住屏東縣,刑事第一,北市○○,受命法官
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20230803
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字215號
案件類別
刑事
８樓,XX,亭妤,休閒,信箱,冠穎,包包,名字,官方,小丑,常識,幕後,建榮,應用,普及,林子,某甲,湖人,物流,用意,科比,符號,經典,經銷,綠色,美倫,背包,送貨,速達,進度,錢包,開展,陳炳,－１３,Air,alt,Lee,Max,one,Pro,大哥大,安全帽,張世凱,授權書,施建榮,早餐店
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20230725
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字869號
案件類別
刑事
LI,Ne,丈夫,于哲,勢力,團隊,怪怪,振瑋,振興,林紀,楊清,生意,用來,空缺,解任,錢包,高振,LIN,Pro,吳鈺婷,布魯斯,楊清安,管理員,蕭于哲,鄭信邦,陳昱旗,陳顯榮,Bruce,屏東縣政府警察局里港分局
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20230721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字94號
案件類別
刑事
Fa,三星,光明,劉巧,博弈,向上,向如,吳錦,左營,幸運,怡蓁,慧潔,應用,抖音,時光,涂雅,澳洲,澳門,烏日,羅慧,翊翔,蔡寶,贏得,鄭佳,錦龍,陳嵐,陳銘,青溪,香港,鵬飛,龜山,Com,ＴＯＰ,劉巧翎,劉羽芳,劉育綾,吳詩琳,吳錦龍,周莉菁,山分局,廖翊翔,房地產,林嬿妮,楊怡君,涂雅晴,溫
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20230718
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返還本金等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字343號
案件類別
民事
人名,人才,即王,吸金,周轉,國豪,廣州,成就,文山,明華,智凱,有為,朱國,灣新,老鼠,育豪,金主,黃明,何駿朋,台北市,徐松龍,朱國豪,溫仲蕎,王惟誠,管靜怡,胡芷瑜,莊智凱,蔡沂彤,費永嘉,郭育豪,Bruce,台北市○○,台北富邦銀行,民事第十八庭
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20230706
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字233號
案件類別
刑事
偉凱,傅康,嘉宏,國榮,宜庭,林曉,永泰,王祥,聖哲,萱萱,薛國,邱玉,部長,靖淳,黃靖,Ine,吳秉霖,巫梓豪,布魯斯,張凱銘,張家淳,張志杰,徐嘉宏,李靜誼,林瑞標,林聖哲,薛國榮,蘇偉凱,蘇芳玉,許博鈞,鍾宜庭,陳永泰,黃翊嘉,黃靖淳,Wang,XUAN,台灣地區,
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字303號
案件類別
刑事
現居,護法,駿逸,LIN,余怡寬,呂詩婷,布魯斯,李駿逸,林怡欣,第二款,葉志偉,陳明珠,陳芳怡,○○○道,不詳人士,Bruce,臺北市政府警察局萬華分局
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20230615
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發明專利舉發
法院案號
智慧財產法院
111年度行專訴字4號
案件類別
行政
代,II,IV,KG,KM,PH,佳菁,優越,單元,噁心,廖承,張力,怡佳,技藝,文意,林格,檸檬,歡迎,正芳,段落,版權,編輯,葡萄,轉運,ANA,III,代表性,劉君怡,實驗組,廖承威,彭洪英,曾啓謀,洪淑敏,生物學,簡正芳,翁雅欣,蘇怡佳,許多多,邱于婷,開放式,陳佳菁,陳立賢,陳豫宛,Lo
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字274號
案件類別
刑事
布魯斯,黃逸寧,Bruce
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20230518
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字420號
案件類別
刑事
厚德,大直,奶奶,戌○,明志,昭陽,泰山,王昱,王科,雅如,亥○○,北分局,午○○,卯○○,宙○○,巳○○,張雅如,戌○○,房地產,曾國輝,曾詩傑,未○○,李宜璇,林昭陽,林順澤,玄○○,王昱富,申○○,西門町,辰○○,酉○○,陳志豪,陳怡婷,黃○○,中市○○,臺北市政,
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20230512
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡上字12號
案件類別
刑事
任蓉,何平,信昌,劉航,劉誠,吳任,吳思,吳海,吳虹,孫翊,張培,彭念,惠珊,李坤,李天,李杰,林庭,柏盛,森林,楊龍,沈子,玉玲,王君,王宗,王筱,王軍,環球,盛里,語珊,謝尹,謝羽,謝閔,連金,阿偉,雲龍,黃凱,倪霈棻,劉子凡,劉美婷,劉軍慧,吳春麗,吳玉玲,孫翊嘉,宗志翔,康雲龍,廖翔靖,張培
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