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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度智聲自字1號
案件類別
刑事
３樓,６號,et,何以,來源,僅有,優質,公證,准予,判斷,受刑,周珊,商品,單位,回收,圖文,團隊,地址,址設,如何,宋均,宣傳,實務,實施,工程,市場,廠商,廣大,技能,文字,文義,新竹,施工,族群,日期,服務,核心,楊明,法人,清楚,營業,現況,生物,產品,產業,甲方,登記,程式,第五,第八,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都會,錢包,鳥松,黃金,任辯護,分公司,刑事第,
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20231228
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度上字471號
案件類別
民事
BI,主題,代表,俊仁,保留,備註,價格,全權,吳素,呂綺,單位,地址,型式,大小,存證,安裝,定期,宜蓁,工人,工程,工資,左右,廠商,建物,建築,打樣,承擔,改判,文件,施工,旅館,更改,材料,格式,業主,流程,清楚,生產,甲方,發包,簽約,系統,素
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1145號
案件類別
刑事
ac,中山,交友,企業,傳播,卓育,回答,地址,大學,好友,媒體,存取,市場,後面,提到,有人,有空,本來,核心,泰國,現況,現狀,理智,真正,社群,股票,花旗,華南,薪資,虛擬,警示,賴易,軌跡,這樣,郵政,重本,黃金,LIN,Pro,丙○○,依指示,可能性,吳怡萱,嘉義縣,己○○,庚○○,張敏玲
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字388號
案件類別
刑事
ID,IL,三越,交友,全球,台新,合作,呂尚,商品,國泰,地址,夥伴,好友,媒體,家居,左右,張淑,德昌,新光,昭榮,普仁,更改,林口,林進,檢警,檸檬,櫃員,永媚,社群,簡訊,經理,苓雅,薪資,虛擬,警示,軌跡,農會,還有,郵政,驗證,黃鈺,LIN,可能性,呂尚恩,屏東縣,廖春源,張淑玲,張韻茹
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4675號
案件類別
刑事
○街,○路,４樓,BI,交友,依辰,傅國,全然,冠霆,刪除,即明,合作,吳冠,吳幼,商店,商銀,多少,如果,婉玲,存證,容易,廣告,投入,改判,會員,朋友,李氏,柏榮,格式,模式,歐晉,正確,清楚,理財,簽約,細節,維貞,薪資,虛擬,警示,身份,錢包,陸
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20231226
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背信等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度易字156號
案件類別
刑事
０弄,１樓,７號,BI,CO,OK,一下,一天,一樓,三重,上班,下樓,不少,不用,不要,中醫,交友,任務,何時,侵占,保持,健身,六日,加油,叮嚀,台南,名字,噁心,地下,地板,坪數,塑膠,多元,多少,大同,大樓,室內,實驗,小狗,尤其,居所,德國,慢
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20231222
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字21號
案件類別
民事
０巷,BI,二月,元大,光耀,周玉,小姐,心態,文宣,秀惠,許筑,１３２,Ter,周玉珊,抵押物,洪光耀,洪秀惠,元大銀行,民事第五,聯絡方式,臺灣銀行,民事第五庭,財團法人金融聯合徵信中心
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20231222
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違反商標法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度智易字6號
案件類別
刑事
BI,CD,uN,一號,三隊,丸子,伊芙,單價,日商,日本,權衡,社群,空白,簡靜,英國,蝦皮,路易,輸出,銷售,陳列,驗證,高巧,LOU,佩佩豬,分公司,嘉義縣,大耳狗,尤珮雅,戴維斯,書誤載,有限公,經濟部,鎮○○,集英社,香港商,黃美綾,CHAN,
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1018號
案件類別
刑事
１號,BI,交友,京典,佳瑩,劉○,台新,向吳,吳○,國華,宗雄,張○,林婷,梁耀,永利,沈少,澳門,美術,記帳,許○,謝保,赫特,超群,邱○,陳梓,顏○,養生,Com,吳○威,呂超群,均不詳,工業區,張○誠,張國華,林○民,林依蓉,林映宏,林芳廷,梁耀
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20231221
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字35號
案件類別
刑事
１號,８樓,Ｂ１,Ｂ２,CL,不少,不用,中間,主體,余蓉,俊鴻,先生,全家,全權,全球,公室,前景,募集,唯一,大樓,妹妹,媽媽,宋松,宣傳,底層,建豐,建鑫,彩雲,心態,提到,族群,有成,李少,林素,林美,核心,涂旭,現象,產品,產業,秀鑾,立場,簡介,簡單,經理,股東,若芸,藍偉,設施,許秀,
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20231219
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竊盜
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度簡字2552號
案件類別
刑事
BI,Ka,光泉,口罩,員林,商家,得逞,惠玲,海洋,王祥,賣場,車主,韓國,ORE,住彰化,姚凱夫,姚玎霖,張惠玲,戒治中,梁永慶,王祥豪,現另案,鄭瑩詩,鎮○○,住彰化縣,市○○街,鎮○○里,彰化縣警察局,國際股份有限公司,○○○○○○○○○,寶雅國
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字639號
案件類別
刑事
BI,吳淑,松山,烏日,現代,瑞芳,財富,身份,錢包,陳勝,吳淑富,洪柏鑫,羅時鋐,謝長夏,陳勝陽,陳彥佑,顏宗貝,科技有限公司,臺灣土地銀行,泓科科技有限公司,臺北市政府警察局松山分局
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字490號
案件類別
刑事
２號,ad,BI,Ch,一舉,何必,何理,周霙,應用,日本,有時,柏青,用來,維京,興趣,若依,錢包,Cha,Pro,何必要,加拿大,周霙蘭,杜怡儂,檢察長,比特幣,江柏青,洪儀君,陳筱蓉,高永棟,CHAD,姓名不詳,巴基斯坦,新光銀行,虛擬空間,遠東銀
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字399號
案件類別
刑事
２號,ad,BI,Ch,一舉,何必,何理,周霙,應用,日本,有時,柏青,用來,維京,興趣,若依,錢包,靜香,Pro,何必要,加拿大,周霙蘭,杜怡儂,檢察長,比特幣,江柏青,洪儀君,陳筱蓉,陳靜香,高永棟,CHAD,姓名不詳,巴基斯坦,新光銀行,虛擬空間,
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20231208
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違反菸酒管理法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度易字316號
案件類別
刑事
BI,es,RD,入境,原料,回收,宏安,成品,產製,秉翰,財庫,貿易,半成品,吳秉翰,回收場,莊佳瑋,陳教育,魏宏安,Gold,GOMEZ,JIMMY,苗栗縣政府,苗栗縣竹南,資源回收場,PASCUA
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20231204
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本票裁定
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度司票字1689號
案件類別
民事
BI,呂正,VAN,提示日,PHAN
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20231201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字209號
案件類別
刑事
BI,CO,凌雲,周轉,安心,打工,林朝,欣怡,產業,秋月,范家,莊維,薇芳,請問,陳薇,陳請,Com,彭欣怡,李先生,李貞瑩,林招華,林朝永,比特幣,莊維澤,蔡凌雲,闞勳華,陳先生,陳冠銘,陳格柱,陳秋月,陳薇芳,交易價值,渣打銀行,遠東銀行,員山鄉農
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20231130
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度醫字5號
案件類別
民事
BI,DE,er,iM,So,St,VA,中興,中譯,台大,名牌,團隊,型式,岳龍,平靜,思考,文進,方針,施予,現代,現象,維生,試算,路線,院區,院長,高齡,黃文,黃重,DUE,Neu,ＮＯＴ,ral,ST.,一直打,你們都,副總統,劉博中,劉曉玲,
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20231128
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違反商標法
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中智簡字61號
案件類別
刑事
BI,CD,上下,凱婷,品牌,房仲,淘寶,瑞士,芷涵,蔡玨,蝦皮,路易,輸出,類別,馬爾,高巧,New,新加坡,杜柏賢,柯芷涵,楊凱婷,義大利,趙國璇,鄭雅云,香奈兒,Logo,新加坡商,CHANG,台灣分公司,智慧財產局,大陸地區人民,公司台灣分公司,
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20231127
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢簡字2204號
案件類別
刑事
BI,品牌,榮德,金華,開物,顏嘉,温金華,郭怡君,顏嘉漢,行股份有限公司
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20231124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2265號
案件類別
刑事
BI,二段,康明,建中,晨曦,林憶,江河,財富,賴建,賴怡,MAI,丁湘玲,吳宜遙,彭康明,林憶庭,藍海凝,賴建如,賴怡伶,陳建中,陳怡沁,陳江河,陳述時,馮晨曦,武陵派出所,起訴書漏載,刑事第二十四庭,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺南市政府警察局歸仁分局
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字416號
案件類別
刑事
BI,吉泉,宿舍,東森,維京,詹莉,鄭嘉,工業區,林吉泉,涂裕洪,潘郁涵,王雪鴻,鄭嘉鈴,陳冠諭,東森購物,渣打銀行,真實年籍,台灣分公司,英屬維京群島,公司台灣分公司,即告訴人乙○○,英屬維京群島商,有限公司台灣分公司,新北市政府警察局土城分局,英屬維
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字68號
案件類別
刑事
丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,安琪,林園,樂天,產出,美滿,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,李承威,杜正瑞,林美雅,楊安琪,沈怡君,澎湖縣,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,陳新民,韓國彬,黃郁庭,台灣分公司,澎湖縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,Service,英屬維京群島
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字110號
案件類別
刑事
BI,丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,安琪,林園,樂天,產出,美滿,謝恩,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,杜正瑞,林美雅,楊安琪,沈怡君,澎湖縣,王思淇,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,謝恩柔,鄭靜宜,陳新民,韓國彬,
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字160號
案件類別
刑事
BI,丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,林園,樂天,產出,美滿,謝恩,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,李承威,林美雅,沈怡君,澎湖縣,王思淇,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,謝恩柔,鄭靜宜,陳新民,韓國彬,黃正順,公司台
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20231103
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交通裁決
BI,二段,二路,區文,場景,山區,案例,黃實,受處罰,張存欽,林秀泙,許綺佑,謝琬萍,處罰機關,高雄市苓雅,經濟部標準檢驗局,高雄市政府交通局,高雄市政府警察局交通大隊,高雄市政府警察局苓雅分局
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20231031
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給付設計服務費用等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1501號
案件類別
民事
BI,佳宜,團隊,孔繁,官兵,建置,文智,東海,業主,標案,模型,機電,營區,統包,蘇澳,雅琦,黃德,建築師,景雅琦,林思辰,林欣苑,潘怡廷,潘玥竹,計畫書,賴佳宜,賴文智,黃德芬,潘怡廷律師,建築師事務所,營造有限公司,達營造有限公司,家家水電有限公司
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20231031
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違反證券交易法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度金重訴字1號
案件類別
刑事
佳,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,BI,CA,CO,Lo,ng,RD,不少,傅豪,凱洋,副本,卓恩,原料,原設,售價,售品,外包,威達,宋曄,彭佩,彭俊,待業,應群,批材,改名,政忠,日商,民有,細項,致群,英文,處長,規格,起源,部長,銀元,開物,雅妮,高時,龍振
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字495號
案件類別
刑事
BI,凌雲,方說,維京,背後,莊昌,雜誌,不一樣,作金庫,吳昀蓁,張志杰,洪柏鑫,金融業,陳燕玲,陳美純,顏宗貝,高文熹,遠東銀行,英屬維京群島,英屬維京群島商,有限公司台灣分公司,彰化縣警察局溪湖分局,臺中市政府警察局霧峰分局,高雄市政府警察局楠梓分局
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