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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字277號
案件類別
刑事
一日,二年,二月,代收,保證,僅有,刪除,勞動,去向,向善,四月,國家,基隆,多元,大學,少年,尚佳,居所,憶茹,所在,手機,會員,有利,有如,服務,決定,游青,現代,現行,社群,系統,股票,莊家,設備,警示,賭博,贏得,辯護,連接,選擇,郵政,重本,錢包,電腦,○○街,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０
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20250910
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字722號
案件類別
刑事
五金,入戶,凱元,博弈,團隊,天下,宇宙,宣傳,富盛,寵物,思雅,源盛,珮君,目標,築夢,美麗,英傑,莊珮,陳夢,BAE,Man,丑○○,卯○○,原物料,壬○○,子○○,寅○○,徐美麗,癸○○,莊珮君,蔡源盛,被投資,辛○○,辰○○,鄭凱元,陳夢涵,陳思
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20250908
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1044號
案件類別
刑事
mS,宇婕,官昀,宜修,宥勝,李懿,謝宜,野狼,麗文,BAE,BAT,何明哲,嗨起來,朱宥勝,李懿文,林宇婕,林欣緣,楊慶堂,楊麗文,泰銀行,莊智仰,蔡浥馨,許宗麟,趙春發,黃振倫,黃美雅,TING,空軍一號,Ａｌｉｃｅ,ＪＥＳＳＩＥ,新竹縣政府警察局竹
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20250827
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違反社會秩序維護法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬秩字15號
案件類別
刑事
彈匣,慧晴,玩具,馬公,BAE,澎湖縣,王政揚,被移送,陳志偉,陳立田,陳聖文,高慧晴,澎湖縣○○,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局
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20250807
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
113年度金上重更三字5號
案件類別
刑事
ap,Co,Ge,ＨＵ,Lt,世昌,來訪,傅文,公室,周義,宋松,宏仁,巫佳,張倩,怪怪,日商,旭陽,理事,理室,產出,產製,神秘,福田,細項,經銷,華僑,謝國,道理,部屬,鄭錦,錦文,開拓,陳楷,駕馭,麗君,CHE,CO.,余宗文,余宗翰,作業員,原物料,吳莉莉,姜麗君,宋松璟,巫佳蒨,張倩欣,曹
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1834號
案件類別
刑事
交集,切入,吳濱,哈哈,多角,婉玲,底層,張恒,愛心,曾梅,李瑜,林義,林騰,潘志,祥瑞,秋宏,許淳,長欣,雅芬,順風,鴻典,BAE,何明哲,劉珮綝,吳秋宏,哈哈哈,姜長志,曾子源,李名盛,林俊傑,林信甫,林義峰,林雅婷,林騰煬,楊擴擧,潘志剛,王元森,
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20250627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字737號
案件類別
刑事
劉盈,周筱,嚴偉,大直,徐筱,戎婕,林漢,林琬,民族,礁溪,蘇澳,詩蓉,語珊,黃蘊,龍安,BAE,劉盈諄,周筱薇,嚴偉銘,林佩儀,林漢洋,林琬真,楊心希,江建樺,浦婉貞,王昇宏,蔡語珊,警備隊,郭峻容,鐘婉真,阮惠敏,陳乙瑩,陳信如,陳詩蓉,陳高德,黃浩
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20250625
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3122號
案件類別
刑事
mS,檸檬,正文,BAE,Lee,吳杰良,王妤甄,王正文,翁嘉隆,鄭煒錡,陳韋仁,中市○○
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20250509
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,中路,傅春,周嘉,嘉璐,四海,學習,東港,林義,某甲,洪福,股市,超然,陳請,頭份,高橋,BAE,Sal,丑○○,中正路,傅春銘,卯○○,周嘉璐,壬○○,子○○,寅○○,山分局,庚○○,張惠亭,李怡欣,林義峰,楊雅晶,檢察長,王麗智,癸○○,辛○○
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20250425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字1021號
案件類別
刑事
于禎,五金,劉曉,博弈,團隊,天下,宇宙,宣傳,富盛,寵物,思雅,惠雯,方夢,李白,源盛,瀞文,王于,玫瑰,目標,築夢,美燕,美霞,英傑,賴怡,金生,陳夢,陳宣,黃苡,BAE,Man,劉曉蓓,原物料,張惠雯,張瀞文,替代物,李白松,林玫瑰,温金生,王于禎
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20250416
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假扣押
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度全事聲字4號
案件類別
民事
FU,冷凍,商號,應送,滿福,秦慧,送貨,鄭麗,麗文,BAE,受擔保,太平洋,林麗文,盧嘉銘,盧柏誠,秦慧君,鄭麗容,FULL,裕銘漁業股份有限公司
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2138號
案件類別
刑事
Ch,EN,ID,mS,交集,哈囉,團隊,多角,大頭,子寓,孟娟,技能,文忠,方夢,明慧,晴晴,曾沛,楊竣,江衍,源盛,無限,猜猜,王昕,畇蓁,興趣,舒曼,蕭幸,蕭銓,許玉,邱明,陳綺,集體,BAE,CHE,Ine,劉珮綝,張子潔,張惠亭,張雅惠,施雅琪
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2137號
案件類別
刑事
Ch,EN,ID,mS,交集,哈囉,團隊,多角,大頭,子寓,孟娟,技能,文忠,方夢,明慧,晴晴,曾沛,楊竣,江衍,源盛,無限,猜猜,王昕,畇蓁,興趣,舒曼,蕭幸,蕭銓,許玉,邱明,陳綺,集體,BAE,CHE,Ine,劉珮綝,張子潔,張惠亭,張雅惠,施雅琪
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字419號
案件類別
刑事
mS,下游,婉容,宏偉,民生,陳智,BAE,Lee,吳杰良,投資客,第六項,翁嘉隆,蔡明柏,謝宏偉,鄭煒錡,陳智隆,陳芳瑤,臺中市政府警察局大雅分局
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字3057號
案件類別
刑事
王立,袁紹,BAE,李政賢,楊茵如,王立申,蔡奇秀,臺南市政府警察局第二分局
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2117號
案件類別
刑事
Ba,俊昇,大樹,約翰,鄭淳,BAE,林俊昇,林泰佑,楊慶堂,楊麗仙,瑪利亞,蔡浥馨,鄔琬誼,鄭淳予,陳志峯,陳正偉,陳盈卉,黃立壬,LILY,Ａｌｉｃｅ,HOLDING,HOLDINGS
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20250120
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1254號
案件類別
刑事
一下,交集,人性,今天,保持,億元,切入,吳濱,哈哈,唯一,團隊,多元,多角,好友,媽媽,家人,察署,小孩,年份,底層,廣告,張凱,張恒,心態,愛心,成果,招募,敵對,新聞,明白,曾梅,曾經,會員,李瑜,林義,林騰,核心,模式,潘志,現象,理財,相信,祥瑞,符號,簡單,老師,許淳,資本,資源,賺錢,
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20241219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3304號
案件類別
刑事
仁武,博弈,大林,明志,曼寧,正平,永和,苓雅,BAE,丑○○,亥○○,劉正平,加百列,午○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,戌○○,未○○,王曼寧,申○○,癸○○,蔡昀潔,詳附表,辰○○,酉○○,元大銀行,兆豐銀行,蘆竹分局,南港派出所,武陵
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20241129
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給付買賣價金
法院案號
臺南簡易庭
113年度南小字1158號
案件類別
民事
事實,二月,以上,任何,債務,內容,全部,公司,具體,前段,原告,合法,告 ,商品,委任,宣示,審判,對於,影本,律師,所有,日本,時期,有限,未到,本金,每月,民事,法律,理由,程序,第一,繕本,聲明,臺南,表明,被告,視同,訟法,訴 ,訴狀,買賣,資料,起訴,辯論,通知,關係,附帶,陳琳,陳述,
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20241014
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度海商簡抗字2號
案件類別
民事
MM,宜伶,張韶,曾依,本國,蔡世,韓國,BAE,CO.,Kim,LIN,張瓊華,所地址,李康熏,蔡世芳,謝宜伶,賴宣妤,LTD.,參加調解,起訴狀所列,Marine,ＰＨＩＬＩＰ,交通部航港局,Company,LIMITED,business,沛華實業
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20241001
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字353號
案件類別
刑事
博弈,團隊,宜蓁,廖秀,承恩,永信,涂伯,阿盛,黃苡,BAE,Com,劉正修,廖秀晏,林柏名,林瑋聖,梁翊瑩,楊承恩,王宏元,蔡宜蓁,陳佳琪,陳韋翎,飲料店,高詣峰,黃苡喬,CAPITAL,嘉義縣警察局民雄分局,苗栗縣警察局竹南分局,臺中市政府警察局清水
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20240927
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2445號
案件類別
刑事
吳旻,晴晴,曾沛,源盛,韭菜,BAE,吳旻峻,曾沛雯,潘俊諺,萊爾富,蔡源盛,黃毅皓,FRAN,FRANK
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20240819
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度簡字3176號
案件類別
刑事
秦嘉,雅筑,BAE,俞兆安,張雅筑,楊媗卉,秦嘉瑋,莊迪惟,群達龍企業股份有限公司
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20240730
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損害賠償
法院案號
馬公簡易庭
113年度馬簡附民字17號
案件類別
刑事
天賜,澎湖,馬公,黃家,○○里,BAE,予駁回,吳天賜,孫鴻發,澎湖縣,陳順輝,黃家棟,作為認定
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20240717
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北海商簡更一字1號
案件類別
民事
gu,KO,LI,TE,ye,北字,本國,潘美,適之,BAE,CO.,Kim,LIN,REA,住居所,潘美靜,王瀞珮,詹慶堂,賴宣妤,LTD.,KOREA,MITED,Seoul,Tower,王瀞珮律師,臺灣新竹地,ＰＨＩＬＩＰ,交通部航港局,Compa
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20240626
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北海商簡更一字1號
案件類別
民事
gu,KO,TE,ye,北字,本國,潘美,適之,BAE,CO.,Kim,LIN,REA,Rep,潘美靜,王瀞珮,詹慶堂,賴宣妤,LTD.,KOREA,MITED,Seoul,Tower,王瀞珮律師,ＰＨＩＬＩＰ,交通部航港局,Company,busine
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字542號
案件類別
刑事
文宣,新化,案例,王慶,知如,蕭賀,蘇彥,BAE,何明哲,克里斯,蔡盈貞,蕭賀正,蘇嬿合,陳玉芬,臺灣臺南地,臺南市政府警察局永康分局
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字526號
案件類別
刑事
Ba,一號,二號,佳敏,大樹,宗雄,彭季,思穎,朱家,李德,王宗,理家,環宇,簡明,股市,莎拉,BAE,ＴＯＰ,作金庫,呂兩富,娃娃機,張家瑀,朱家泓,李季峰,李德雄,李蓁蓁,林泰佑,楊慶堂,楊麗仙,洪韻婷,游仕銓,葉佳琪,蔡浥馨,詹啟章,陳宗承,陳盈卉
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20240430
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違反社會秩序維護法
法院案號
馬公簡易庭
113年度馬秩字2號
案件類別
刑事
慧晴,馬公,黃○,BAE,楊○翰,澎湖縣,王政揚,鄭蓮順,高慧晴,黃○婷,澎湖縣○○,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局
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20240429
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字159號
案件類別
刑事
何必,北字,協理,器官,場景,張望,張開,忠孝,施予,施力,東和,樂生,沐浴,溫和,王筱,訪問,鍾愛,靠背,養院,BAE,PAR,仁濟院,吳岱穎,壽客服,宋仰璋,廖芳誼,張珈榕,恩主公,林敬傑,泰人壽,王筱寧,蕭東和,蘇瑩琪,行天宮,郭焜銘,陳嘉成,陸詩
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