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內容 |
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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字122號
案件類別
刑事
LI,佳玲,信義,善意,埔里,好友,打工,提到,文山,文龍,李柏,東區,林煜,林盛,洪青,犯罪,甜甜,美玉,賣場,農會,陳曉,黃毓,５１５,AME,LIA,分局長,吳安琪,李柏毅,李玟均,李翊瑄,李香霖,林怡里,林煜勛,林盛輝,楊聰慧,紀佳良,葉佳玲,許文龍,謝旻欣,這樣會,鄭文正,陳富華,陳珮綺,
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20251014
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司促字13218號
案件類別
民事
文昌婷,AMELIA,SUNOTO,益詮金融科技股份有限公司
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20251003
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字22625號
案件類別
民事
林進,吳清成,林進立,RIKA,台灣分公司,AMELIA,公司台灣分公司,嘉國際有限公司,有限公司台灣分公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20250919
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字19939號
案件類別
民事
林進,吳清成,林進立,AMELIA,嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20250911
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司票字3016號
案件類別
民事
莉雅,王振睿,謝至菁,REZA,AMELIA,信國際股份有限公司,雙信國際股份有限公司
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20250905
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續予收容
法院案號
114年度續收字5270號
案件類別
行政
印尼籍,蔡宗和,詹綸心,黃麗玲,AMELIA
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20250807
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字5805號
案件類別
民事
MARIN,AMELIA
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20250724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字202號
案件類別
刑事
上上,依依,古樹,婆婆,市集,恐怖,方妙,牙醫,襄理,露天,鳳嬌,黃則,CAI,ken,余鳳嬌,化妝品,林水清,林素霜,楊淑慧,洪貞熊,洪郁涵,許志賢,邱于真,陳冠鳴,陳雨馨,顧雅婷,AMELIA
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20250721
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字451號
案件類別
刑事
一番,中埔,俊豪,公關,孫漣,尚仁,怡辰,昱廷,犯罪,王浩,謝易,吳怡君,吳育汝,孫偲綺,廖俊豪,張志宏,林佩齡,林文傑,王浩宇,謝易翰,金融業,陳怡辰,陳昱廷,陳淑芬,黃秀薇,國泰世華商,AMELIA,ＥＬＥＶＥＮ,嘉義縣警察局中埔分局
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20250711
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傷害
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢簡字677號
案件類別
刑事
即董,葉嫚,長榮,黃菊,董志忠,連弘毅,黃菊蘭,臺北市○,AMELIA,中壢長榮醫院
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20250620
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1726號
案件類別
刑事
CO,GM,HI,hT,Ka,ke,LA,uN,乙太,俊凱,劉備,劭丞,台詞,呂子,妮妮,婷玉,幽靈,張涵,張舜,必先,星球,木柵,李梓,林婷,林琦,林翠,林芸,林詣,棠棠,楊勝,榮華,江濱,無敵,登陸,約會,翠珊,華碩,號令,蜜蜂,詹定,貂蟬,金山,陳芮,隊長,靖軒,音樂,黃晨,LUC,NET,R
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20250610
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字5758號
案件類別
民事
ELNAR,AMELIA,ＴＡＧＡＬＡ,五月二十三日
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20250604
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字4916號
案件類別
民事
莉雅,西曆,黃靖崴,REZA,AMELIA,馥華全球電商股份有限公司
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字787號
案件類別
刑事
am,YU,印尼,西元,軌跡,連絡,金飾,倪霈棻,印尼籍,李欣彥,中文姓名,護照號碼,AMELIA,RAHAYU,ISNAINI,NINGSIH,刑事第二十一庭,新北市政府警察局蘆洲分局
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20250522
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字35號
案件類別
刑事
Lu,MR,交友,俊賢,先生,劉星,台新,吳定,唐成,商圈,妡羽,廖貞,怡婷,旅館,李斌,李詩,李韋,林毓,柏林,楊雯,櫃員,正文,水電,江佩,潘逸,犯罪,王柔,花旗,詩涵,遊戲,郭純,陳銘,飯店,黃金,Han,Jun,LIN,Pro,劉子豪,劉旻青,劉羽晴,吳欣哲,唐浩然,嚴士閔,廖貞慈,張柏林,
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20250520
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字4374號
案件類別
民事
九日,二年,李信,十一月,李信良,陳淑珍,AMELIA,SUNOTO,仟壹佰伍拾陸元,全球財務顧問有限公司
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20250416
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡上附民移簡字127號
案件類別
民事
XU,智暉,欣慧,王品,萬年,陳智,Com,李榮基,林欣慧,林瑋桓,楊婉渝,王品睿,石珉千,陳智暉,AMELIA
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20250411
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字7920號
案件類別
民事
吳晟,吳晟斌,王德愉,絕證書,AMELIA,宏融國際有限公司
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20250411
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續予收容
法院案號
114年度續收字2472號
案件類別
行政
LIA,林宜靜,翁仕衡,鐘景琨,印尼國籍,AMELIA
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20250214
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字3346號
案件類別
民事
吳清成,林進立,AMELIA,五月二十二日,嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20250214
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字3360號
案件類別
民事
吳清成,林進立,AMELIA,嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20250124
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延長收容
代收,印尼,文件,旅行,洪寧,王彥,生命,生產,疾病,護照,內政部,洪寧徽,王彥婷,移民署,第一庭,蔡豪佑,鐘景琨,駱映庭,印尼國籍,AMELIA,內政部移民署
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20250114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字206號
案件類別
刑事
６號,ID,KO,丸子,主任,交友,兆盈,公設,國強,團隊,天天,天選,官方,小姐,小雞,張弈,彭寶,德明,志聰,普仁,李誠,王祥,約會,總統,翔宇,股東,范語,蘇潔,蝦皮,設施,資本,趙婷,遊戲,郭德,陳仁,預約,黃睿,黃金,Art,Man,Max,WEI,丑○○,午○○,卯○○,周敬棠,壬○○,
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20250106
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給付分期買賣價金
法院案號
臺北簡易庭
113年度北補字3271號
案件類別
民事
丘家,EVI,丘家秉,趙子榮,AMELIA,信傳通訊有限公司
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20241219
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續予收容
法院案號
113年度續收字4550號
案件類別
行政
印尼,莉亞,李明鴻,印尼國籍,AMELIA
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20241212
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金字270號
案件類別
民事
Lee,吳姍樺,李家慧,王子文,郭逸婷,鍾雯芳,AMELIA
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20241129
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字42號
案件類別
刑事
）】,LI,中心,價格,共計,分行,向陽,吳寶,告知,單位,單價,地址,存款,泰國,現金,產品,程式,經理,股東,許可,詹信,CO.,何妮臻,吳怡德,吳慧華,大陸籍,新加坡,林幸怡,楊天清,法務部,田振慶,盧筱筠,董事長,蕭萬龍,詹雅琳,邱瑞元,韓國海,黃筱雯,CHAN,LTD.,匯豐銀行,國泰世華
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20241129
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字9號
案件類別
刑事
）】,LI,中心,價格,共計,分行,向陽,吳寶,單位,單價,地址,存款,泰國,現金,產品,程式,經理,股東,許可,詹信,CO.,何妮臻,吳怡德,吳慧華,大陸籍,新加坡,林幸怡,楊天清,法務部,田振慶,盧筱筠,董事長,蕭萬龍,詹雅琳,邱瑞元,韓國海,黃筱雯,CHAN,LTD.,匯豐銀行,國泰世華,安泰
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20241114
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字31759號
案件類別
民事
林進,吳清成,林進立,RIKA,台灣分公司,AMELIA,國際有限公司,公司台灣分公司,嘉國際有限公司,有限公司台灣分公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20241022
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字9829號
案件類別
民事
AMELIA,全球財務顧問有限公司
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