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內容 |
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2317號
案件類別
刑事
２樓,上述,不詳,中華,主持,人員,代表,來源,依據,偽造,傳播,先生,公訴,其中,冒用,分局,參與,名義,告知,告訴,商品,國家,基礎,姓名,媒體,存款,孫兆,家庭,富邦,實施,工作,帳號,年籍,廖 ,廖家,扣得,搜索,文字,明細,昱淇,時間,更正,曾多,有如,服務,權利,權限,照片,王筱,現金,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字194號
案件類別
刑事
Ａ３,ID,中原,主管,人員,來源,信義,傳播,冒用,即明,參與,台新,名義,告知,嚴重,好友,媒體,實務,市警,帳號,引導,影本,志隆,意識,扣得,搜索,收集,新光,服務,沒有,登記,目錄,社群,競合,第六,聯絡,自得,處所,虛擬,觀察,許可,警示,金融,陳列,電腦,電視,○○○,００號,１３２,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1670號
案件類別
刑事
中壢,交友,伍月,何以,保證,備註,公設,分行,刪除,前置,去向,合作,名義,告知,單位,國人,地區,媒體,存款,客觀,實施,帳號,年籍,所在,投資,政宏,施以,施行,本人,李昱,模式,沒有,清楚,潘政,現代,現在,畢業,相信,競合,聯絡,虛擬,行中,角色,身分,辯護,選擇,重本,金融,錢包,隨意,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字699號
案件類別
刑事
主持,人民,來源,係屬,備註,傳播,億元,入境,共計,冒用,出境,去向,另案,商品,嚴謹,國家,地區,地圖,外國,媒體,宥心,察署,惟依,所在,扣得,搜索,數量,文字,有利,決定,澳門,現金,目錄,社群,科技,組織,經營,製作,觀光,角色,轉運,農會,達新,電腦,電視,驗證,高額,依指示,入出境,內
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字142號
案件類別
刑事
不用,中壢,刪除,前置,卡通,國內,大眾,媒體,存款,尚佳,形成,怡華,政揚,有事,概念,權限,犯罪,獨立,真正,第八,製造,警示,重本,錢包,陳念,黃政,Max,和解書,廖碩薇,張茵茹,第八庭,簡伯丞,ALEX,中國信託,年籍不詳,調解筆錄,刑事第八庭
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲再字36號
案件類別
刑事
HO,MR,re,不要,人才,代收,代表,何以,信箱,准予,分行,創新,印尼,原判,商人,嚴重,回答,因為,地址,天子,如何,承受,文件,文字,新作,旅行,有人,未到,李昌,林立,標明,殷實,清楚,環球,監察,票款,程式,簡介,美國,萬全,董事,虛構,訟法,通譯,陳英,雷淑,Com,EST,STE,
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字906號
案件類別
刑事
係屬,傳播,億元,六月,十年,單位,團體,大眾,媒體,對象,市○,手機,扣得,新聞,正確,清泉,犯罪,芷妍,虛擬,角色,軌跡,達新,麗綺,任辯護,何清泉,均不詳,太子宮,林忠澤,林政佑,蘇芷妍,黃芝瑋,ALEX,政府機關,臺中市○,選任辯護,刑事第十七,
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1228號
案件類別
刑事
○區,交友,任行,俞萱,公園,北街,千惠,卓春,喬偉,官對,年齡,弟弟,忠孝,母親,犯罪,義市,虛擬,陳鉑,高中,何俞萱,停車場,卓春慧,嘉義市,嘉義縣,市○區,林千惠,謝佳容,陳鉑洋,ALEX,刑事第一,嘉義市○,調解筆錄,刑事第一庭,嘉義市○區,嘉義
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字96號
案件類別
刑事
８號,no,億元,公園,勝裕,大小,大眾,好友,妹妹,媽媽,宗霖,廣告,採集,未來,模式,永安,永康,犯罪,王偉,王法,痛苦,社群,總統,虛擬,護照,集體,何宗霖,命法官,巫惠穎,李宜璇,董事長,黃勝裕,ALEX,執法人員,姓名不詳,刑事警察局,臺中市○
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20251029
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡字99號
案件類別
刑事
６號,交友,代收,品牌,團體,張家,得逞,快遞,捷運,法扶,蘇丹,以色列,古文進,夜間部,扶律師,林意禎,蔣昕佑,許瑞玲,ALEX,CHEN,姓名不詳,真實年籍,Huang,刑事第二十庭,應行注意事項,北市○○區○○路,蔣昕佑律師（法扶律師）,新北市政府
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20251023
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審訴字203號
案件類別
民事
大衛,未補,許碧,LIM,劉佳芬,張紫能,林大衛,ALEX,DONG,DAVID,民事第八庭,ＣＡＣＥＲＥＳ
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字311號
案件類別
刑事
ＦＤ,三民,凱婷,好友,季芸,市場,成功,松山,清正,理財,產品,親友,錢包,呂季芸,林思翰,楊凱婷,蔣忠義,謝清正,邱靖凱,陳芳瑤,ALEX,NANA,不詳人士,身分不詳,刑事第二十庭,真實身分不詳,華南商業銀行,臺北市政府警察局松山分局
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20251021
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1320號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,先生,凱文,年中,東路,林弘,生日,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,美國,英文,蘇珊,陳律,韓敏,黃明,黃陳,○○巷,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,Pro,SHI,TAM,TAN,tom,Vin,WEI,周至恒,尤羿智
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20251015
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金重訴字29號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ａ５,DE,何方,俊彥,健銘,吳元,吳寶,地下,寶寶,差額,市調,收集,施天,有情,林珈,楊清,淑鳳,玉娟,盧玉,紀律,芊妤,設施,議定,資本,郭建,陳芊,陳語,吳寶寶,夏淑鳳,康隆勝,廖振旭,張秀環,朱水利,林健銘,林國禎,林柏丞,林珈岑,林珈瑜,楊世賢,楊清珍,業銀行,江
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20251015
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1083號
案件類別
刑事
Ka,LI,Ne,劉巧,吳峻,好友,孟君,峻億,惠美,江怡,車隊,陳郁,高鐵,施侑廷,林孟君,江怡萍,鄭諺霓,陳惠美,ALEX,嘉義縣梅山
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20251015
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字653號
案件類別
刑事
MR,WU,中埔,今天,信箱,全台,博弈,娛樂,存取,建構,志峰,怡蓁,施怡,李志,櫃員,用來,簡單,號卷,請問,賭博,賺錢,運動,金剛,金門,開元,關心,雅真,雜誌,體系,各階段,官怡臻,未經原,李志明,柯凱騰,為什麼,進一步,陳志峰,陳志川,陳柏佑,ALEX
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20251003
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業務侵占
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度易字526號
案件類別
刑事
不少,交際,任期,便當,俞玲,健身,全台,名單,大家,宜洋,宜蓁,左營,教室,文萱,有為,李詩,楊維,物流,瑋傑,疫情,研發,籌備,老闆,芷萱,藍格,註記,鎮區,阿桂,餐廳,原物料,吳俞玲,呂孟寰,呂宜蓁,朱瑋傑,林怡秀,林清堯,楊維怡,蔣文萱,陳芷萱,ALEX
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20251003
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字52號
案件類別
刑事
Br,塑膠,大麻,家計,實驗,晶體,曼谷,有情,林育,泰國,產業,綠色,背包,製品,鄭朝,Tho,吳明嫻,彭詩雯,李信龍,林慈思,泰國籍,運輸第,ALEX,長榮航空,民用航空局,航空警察局,法務部調查局,財政部關務署,臺北榮民總醫院,交通部民用航空局,○
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20251002
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1231號
案件類別
刑事
人物,入戶,名單,技師,誠心,郭冠,齡慧,周宛瑩,周宜瑾,王鈺欽,高利貸,ALEX,不詳人士,真實年籍,鄰○○路,臺北市政府警察局士林分局,臺南市政府警察局歸仁分局,臺北市政府警察局士林分局社子派出所
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字107號
案件類別
刑事
Bo,Cu,EN,LE,OK,tU,五權,劉欣,博弈,國境,國鴻,妹妹,布施,文雄,永安,沈淑,沛晴,知己,美女,致富,范偉,蘇祐,觀音,許紋,鄭思,金牌,鈺涵,阿翔,陳請,餐廳,黃龍,００５,yen,余安潔,劉思涵,古嘉霖,古玉燕,吳春龍,李佳紜,李偉倫,李偉綸,林韋宏,楊皓喆,沈淑君,現另案,范
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20250925
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違反洗錢防制法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字110號
案件類別
刑事
合庫,嚴令,收押,文雄,洪○,羅斯,老公,謝○,趙○,馬公,中正路,俄羅斯,加拿大,合作社,李亭萱,杜依玹,林秀燕,澎湖縣,第二款,郭耿誠,陳○云,陳○嬌,陳○寶,陳文雄,ALEX,元大銀行,加拿大籍,信用合作社,澎湖縣○○,澎湖縣政府,澎湖縣第二,合作
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20250925
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
EV,佳莉,供如,克拉,呂潔,外科,姚承,存戶,實力,張忠,徐銘,忠銘,怡婷,服役,民族,物流,美國,美玉,背後,英國,萬能,薛郁,陳偉,劉佩佩,劉怡婷,吳錫屏,張忠銘,張美玉,李佳紜,比特幣,游佳莉,游晨聿,藍雅筠,阿富汗,陳怡琇,陳怡龍,ALEX,中
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20250924
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字568號
案件類別
刑事
Fa,ID,原來,國境,天母,張望,採購,本國,柚子,洪念,興盛,著作,蘋果,蝦皮,觀光,選舉,阿弟,黃偉,Wee,副總統,命法官,沈詩婷,洪念慈,西亞籍,黃偉銘,ALEX,CHEN,Life,新光銀行,馬來西亞,ELENA,Ｐｈｏｎｅ,馬來西亞籍,臺灣
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1522號
案件類別
刑事
er,IC,承儒,倪霈棻,吳怡蒨,李欣彥,林秀濤,譚之寰,鍾承儒,顏廷安,高薇婷,ALEX,Eric,臺北市○○區○○,新北市政府警察局新店分局
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20250923
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2647號
案件類別
刑事
富吉,快遞,習近,耀賢,莉亞,邱瀚,郭富,son,Wil,台北市,各階段,比特幣,涂碧娥,羈押中,習近平,郭富吉,黃耀賢,ALEX,原起訴書,Wilso,刑事第二十五庭,○○○○○○○○○○,新北市政府警察局三峽分局
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20250922
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3195號
案件類別
刑事
ap,OK,RU,中福,亥○,全聯,劉芳,天○,天福,宇○,宥銓,己○,張銘,怡婷,怡靜,戌○,承恩,文雅,文龍,曾思,曾文,李柚,李維,林宥,泰國,洪芷,犯罪,王昊,甲午,甲卯,甲宇,胡欣,胡禎,葉定,辰○,邱富,金蕊,陳國,DON,Han,WEI,丑○○,劉成偉,午○○,卯○○,吳岳宸,周杰賢,
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20250916
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1234號
案件類別
刑事
余玫,周知,文宣,明彥,耿暉,賴心,齡慧,余玫萱,國國民,潘明彥,賴心宥,ALEX,真實年籍,中國信託商業銀,臺中市政府警察局第五分局,臺南市政府警察局永康分局
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20250910
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賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度壢簡字139號
案件類別
刑事
ＭＣ,勤隊,安妮,泰迪,麥克,黃瓊,ela,Gen,Mak,REY,ROY,tom,丁婷婷,姚懿珊,布萊恩,羅伯特,菲律賓,蔡采薇,ALEX,JANE,KING,LUCY,Mark,NENA,ALVIN,ANNIE,ARJAY,BOBBY,BORJA,B
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20250904
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2672號
案件類別
刑事
世宏,何必,富城,峻豪,幹嘛,心怡,怪怪,政揚,智文,林重,柏翰,王琦,老婆,育彰,蔡世,藝文,郭峻,陳偉,陳義,雜誌,高飛,黃政,張嘉怡,張育彰,李智文,林姿妤,王琦媛,翁子婷,葉宇修,蔡世宏,賴心怡,鄒永剛,鄭富城,陳柏翰,陳義浩,陳藝文,黃明興,ALEX
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20250903
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2037號
案件類別
刑事
蘇丹,倪霈棻,李欣彥,林孝甄,林月娥,羈押中,許瑞玲,ALEX,○○○○○○○○○○,新北市政府警察局新店分局
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