| 日期 |
內容 |
|
20241129
|
詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字928號
案件類別
刑事
５號,不得,中華,人員,他人,代表,偵字,偽造,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,原因,司法,名義,告 ,告知,告訴,單位,姓名,存款,對於,工作,年籍,扣得,搜索,收受,政府,明慧,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,案件,業經,法律,法第,照片,營業,犯罪,現金,理由,真實,範圍,
|
|
20241126
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字769號
案件類別
刑事
中間,劉泓,協理,周知,商場,多少,大眾,存戶,容易,尤其,常識,幕後,怡婷,打工,投入,招募,林宥,格式,模式,檢警,櫃員,江濱,流程,澳門,犯罪,理財,盈筑,空間,筑筑,羅怡,資本,軌跡,錢包,開物,集體,雯雯,高達,高額,劉泓瑋,周品緁,基隆市,曾開源,王國耀,王江濱,王盈筑,羅怡婷,進一步,
|
|
20241125
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字690號
案件類別
刑事
檢,上班,不用,中和,劉宗,多樣,多角,天母,好友,察署,廠商,後面,心態,惠芬,李瑋,櫃員,歷史,江永,流程,社群,福易,花旗,萬華,蘇義,蝦皮,黃昱,劉宗珅,屏東縣,廖素琪,手機殼,新竹縣,有限公,李瑋哲,楊惠芬,洪淑華,為什麼,王聖傑,翁美珠,臺灣苗,苗栗縣,莊佳瑋,蘇義雄,陳家欣,顏永盛,馮
|
|
20241125
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字231號
案件類別
刑事
上班,不用,中和,劉宗,多樣,多角,天母,好友,廠商,後面,心態,惠芬,李瑋,櫃員,歷史,江永,流程,社群,福易,花旗,萬華,蝦皮,陳請,黃昱,－１３,劉宗珅,屏東縣,廖素琪,手機殼,有限公,李瑋哲,楊惠芬,檢察長,為什麼,王哲瑋,王聖傑,翁美珠,臺灣苗,苗栗縣,莊佳瑋,陳家欣,顏永盛,馮美珊,中國
|
|
20241125
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字433號
案件類別
刑事
上班,不用,中和,劉宗,多樣,多角,天母,好友,廠商,後面,心態,惠芬,李瑋,櫃員,歷史,江永,流程,社群,福易,花旗,萬華,蘇義,蝦皮,黃昱,劉宗珅,屏東縣,廖素琪,手機殼,新竹縣,有限公,李瑋哲,楊惠芬,洪淑華,為什麼,王哲瑋,王聖傑,翁美珠,臺灣苗,苗栗縣,莊佳瑋,蘇義雄,陳家欣,顏永盛,馮美
|
|
20241125
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字442號
案件類別
刑事
上班,不用,中和,劉宗,多樣,多角,天母,好友,察署,廠商,後面,心態,惠芬,李瑋,櫃員,歷史,江永,流程,社群,福易,花旗,萬華,蘇義,蝦皮,陳請,黃昱,劉宗珅,屏東縣,廖素琪,手機殼,新竹縣,有限公,李瑋哲,楊惠芬,檢察長,洪淑華,為什麼,王哲瑋,王聖傑,臺灣苗,苗栗縣,莊佳瑋,蘇義雄,被告乙,
|
|
20241112
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字338號
案件類別
刑事
05,一段,今天,余承,公民,南瓜,嚴立,夜市,官方,左營,幕後,得逞,扮演,投入,提到,文遠,李珈,東門,欣怡,決心,獨家,符號,聚合,鄭欽,集體,飛機,馬可,高鐵,默示,受搜索,吳育汝,嚴文遠,孫偲綺,李珈慧,管理員,粘柏富,鄭欽圳,AI技術,作為認
|
|
20241031
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1795號
案件類別
刑事
信義,卓育,同名,吳雨,壬股,威信,官方,宮本,應用,正華,洪睿,生意,約書,老師,萬華,輸出,集體,信義區,偵字第,劉忠霖,卓育璇,各階段,吳雨芳,張輝彥,投資騙,施昇輝,林晉毅,洪睿呈,陳宛宜,陳昭珠,AI技術,另案羈押,地址詳卷,臺北市信義,臺北市
|
|
20241031
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2156號
案件類別
刑事
信義,卓育,同名,吳雨,壬股,威信,官方,宮本,應用,正華,洪睿,生意,約書,老師,萬華,輸出,集體,信義區,偵字第,劉忠霖,卓育璇,各階段,吳雨芳,張輝彥,投資騙,施昇輝,林晉毅,洪天送,洪睿呈,陳宛宜,AI技術,另案羈押,地址詳卷,臺北市信義,臺北市
|
|
20241030
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1344號
案件類別
刑事
凌雪,大雅,安裝,宜蓁,慧芳,投入,文婷,朱介,東泰,決心,洪梓,王濤,蘋果,集體,雜誌,默示,RAM,巫宜蓁,梁文婷,第一層,蕭慧芳,陳東泰,黃展龍,AI技術,遠東銀行,六月二十八日,幣託科技股份有限公司,高雄市政府警察局鳳山分局
|
|
20241030
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字803號
案件類別
刑事
凌雪,大雅,安裝,宜蓁,慧芳,投入,文婷,朱介,東泰,決心,洪梓,王濤,蘋果,集體,雜誌,默示,RAM,巫宜蓁,梁文婷,第一層,蕭慧芳,陳東泰,黃展龍,AI技術,遠東銀行,六月二十八日,幣託科技股份有限公司,高雄市政府警察局鳳山分局
|
|
20241030
|
交通裁決
法院案號
113年度交字1876號
案件類別
行政
凱斯,場景,承達,流暢,白天,蘇福,連貫,進步,鏡頭,雷達,內湖區,張子潔,楊承達,洪啟瑞,蘇福智,陳宣每,黃國益,AI技術,市內湖區,現代科技,起訴狀中,臺北市交通,臺北市內湖,經濟部標準檢驗局,帕凱斯管理顧問有限公司,臺北市政府警察局內湖分局
|
|
20241029
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴緝字42號
案件類別
刑事
SE,下樓,主人,人物,多角,惠敏,政國,松山,蘇郁,集體,黃維,０６號,Fam,ven,何志鈞,吳力安,林宗緯,林思婷,潘惠敏,王巧玲,第一間,蔡少昂,蘇郁惠,覃政國,許祐嘉,陳玟瑾,黃維恩,AI技術,永豐銀行
|
|
20241029
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡字3926號
案件類別
刑事
Ja,作者,吳舜,學院,李心,松山,西元,集體,飯店,麗英,Lee,劉俊源,劉麗英,李佳賢,王俊杰,蔡松均,西亞籍,AI技術,護照號碼,馬來西亞,ALLEN,馬來西亞籍,Andrew,臺北市政府警察局松山分局
|
|
20241029
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2324號
案件類別
刑事
光明,北投,南港,向吳,周根,多角,子凡,常識,弘瑋,振興,昭明,李享,林園,羅東,蘇姓,集體,青溪,黃弘,００６,００９,０５號,Ine,吳秉諺,廖志國,張子凡,王芷瑜,王銘慧,翁浩維,路逸涵,陳振興,黃于娟,黃弘瑋,AI技術,合作金庫銀行,安泰商業銀
|
|
20241028
|
酌定未成年子女權利義務行使負擔
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度家親聲字328號
案件類別
民事
一樓,二樓,供應,信仰,十分,協會,合宜,善意,夥伴,妹妹,姐妹,孟君,安心,宗教,家族,家長,年份,待業,忠誠,惡劣,放鬆,敏捷,文俊,族群,時宜,末日,格局,楊憶,流暢,清明,爸爸,生日,神明,職場,興趣,訪談,話題,說謊,議題,迎曦,鏡頭,關心,關愛,關注,阿公,阿嬤,青春,Ａ０１,Ａ０２,三
|
|
20241028
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2188號
案件類別
刑事
ap,TE,凱莉,宇婕,官方,德國,政翰,本名,林鼎,王富,興盛,資本,集誠,集體,默示,住屏東,李俊毅,李承諺,林宇婕,林忠澤,林禹辰,林鼎彥,王嘉仁,謝政翰,AI技術,住屏東縣,○○○○○○○○○○,臺中市政府警察局霧峰分局
|
|
20241025
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1126號
案件類別
刑事
一號,任行,向葉,姐姐,明智,曾依,生意,興隆,華平,葉永,選舉,鄭昱,集體,雷洛,飛機,黃明,黃群,默示,受搜索,合作社,居臺南,張明發,張清雲,曾文勇,洪士傑,第七項,第五項,聚寶盆,鄭昱微,鍾明智,陳玫燕,麥玉煒,黃明正,黃群祐,AI技術,居臺南市
|
|
20241025
|
偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1566號
案件類別
刑事
官名,曾成,檢署,集體,各階段,奧斯卡,曾成寰,李佳紜,羈押中,謝宗翰,賴葵樺,馬麗華,AI技術,姓名不詳,蘆竹分局,資料不詳,高雄地檢署,年籍資料不詳
|
|
20241024
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2308號
案件類別
刑事
下游,八方,同名,嘉欣,壬股,威信,快樂,新訴,松山,集體,丙○○,劉展綸,劉忠霖,卓育璇,各階段,投資騙,王星富,程克琳,陳宛宜,AI技術,刑事第二十一庭審判長法,臺北市政府警察局松山分局
|
|
20241022
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1916號
案件類別
刑事
下游,依柔,劉昕,彼得,新興,曾將,葉惠,課金,陳福,集體,劉忠霖,各階段,吳文華,投資騙,翁毓潔,陳依柔,陳福相,麥當勞,AI技術,刑事第二十二庭
|
|
20241018
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2331號
案件類別
刑事
丙股,史綱,新訴,瑞和,集體,土地公,李益丞,洪英花,王莉玲,謝欣宓,謝秉成,陳瑞和,黃傳穎,AI技術,文山第二分局,富邦證券投資信託股份有限公司,臺北市政府警察局文山第二分局
|
|
20241014
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字791號
案件類別
刑事
扮演,朱宗,案例,股市,能量,集體,高涵,吳聖齊,徐志明,朱宗偉,蔡守訓,謝漢傑,AI技術,臺灣士林地
|
|
20241009
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3316號
案件類別
刑事
佩欣,佳莉,傳達,法文,瑞隆,部隊,JIA,何佩欣,劉育綾,合作金,吳光淼,庫商業,李珊慧,梁璇躍,武財神,洪瑞隆,鍾衍華,陳宜鈴,陳宥妘,陳文盛,黃佳莉,AI技術,MENG,另案羈押,ZHANG,大墩派出所,居臺中市○,臺中市南屯,居臺中市○區,苗栗縣
|
|
20240930
|
交通裁決
光澤,場景,廖軒,李忠,鄭涵,配置,鏡頭,雷達,廖軒晟,張雅婷,李忠台,楊蕙芬,鄭涵勻,高宏文,黃曉妍,AI技術,新北市政府交通,經濟部標準檢驗局
|
|
20240930
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字799號
案件類別
刑事
SE,上將,五星,吳旻,周邊,文成,東洋,王宸,王沛,背後,若是,集體,RAM,余梅涓,廖東洋,洪紹甄,王文成,王筑萱,被逮捕,邱曉華,邱美婷,陳志豪,AI技術,臺北市○,臺安醫院,Hotel,余梅涓律師,鼎投資股份有限公司,創鼎投資股份有限公司,德勤投
|
|
20240930
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字907號
案件類別
刑事
佳里,俊男,多樣,林昆,林曉,盧柏,蘋果,金牌,集體,駿逸,子○○,彭大勇,李朝勝,李駿逸,林士龍,柯建廷,楊意萱,比特幣,沈佳螢,癸○○,簡煜軒,郭俊男,陳嘉臨,陳威龍,AI技術,臺南市政府警察局佳里分局
|
|
20240926
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2073號
案件類別
刑事
ID,佩欣,佳宜,佳莉,劉念,吉安,張燕,怡茹,晴晴,朱家,簡明,薛英,部隊,陳曉,鴻達,００７,JIA,住屏東,何佩欣,劉念祖,力行路,張燕紅,朱家毅,李珊慧,李鴻達,林世華,楊晴晴,武財神,蔡怡茹,蔣得龍,許佳宜,謝莉婷,鍾衍華,陳宜鈴,陳宥妘,陳文盛,陳曉柔,黃佳莉,
|
|
20240926
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1634號
案件類別
刑事
向葉,建置,正華,集體,王巧玲,王建志,翁毓潔,葉南昇,陳奕瑋,陳慧珍,AI技術,居高雄市,居高雄市○○,華股份有限公司,華投資股份有限公司,正華投資股份有限公司,臺北市政府警察局松山分局
|
|
20240925
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字351號
案件類別
刑事
伊芸,即古,品豪,大林,安琪,技能,林念,王陽,福興,莊珮,號前,鄭益,鄭超,鄭鈞,集體,古品豪,台南市,吳麗娟,孫啓強,李安琪,林念怡,林泳蓁,王陽銘,莊珮吟,鄭伊芸,鄭益雄,鄭鈞懋,陳冠嶧,陳明呈,陳福興,黃琪惠,AI技術,台南市政府,台南市政府警察
|