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內容 |
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字99號
案件類別
刑事
ID,三民,三越,余文,加油,平鎮,文山,曾文,有成,木柵,東森,梅春,民族,盈臻,簡化,註記,鄭培,金山,錢包,阿樂,陳哲,青溪,高鐵,鼎力,鼎金,丑○○,何俊德,劉耀文,午○○,卯○○,合作社,壬○○,太陽城,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,未○○,洪○○,玄○○,申○○,癸○○,葉佳怡
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20231123
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支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司促字21310號
案件類別
民事
郭哲安,陳志剛,小額信貸
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20230824
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字496號
案件類別
刑事
７號,OK,一天,一段,一路,下樓,不用,不要,乖乖,何意,俊輝,先生,冒用,印象,台南,周三,周詳,回答,團體,土豆,地圖,好友,姍姍,孟軒,害人,小姐,小雞,左右,市場,市警,張佳,怡婷,惠芬,文誠,有時,李箱,澳門,玄○,王惠,王浩,產品,疫情,白癡,符號,老闆,記帳,謝謝,身份,車主,軌跡,
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20230824
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字496號
案件類別
刑事
７號,OK,一天,一段,一路,下樓,不用,不要,乖乖,何意,俊輝,先生,冒用,印象,台南,周三,周詳,回答,團體,土豆,地圖,好友,姍姍,孟軒,害人,小姐,小雞,左右,市場,市警,張佳,怡婷,惠芬,文誠,有時,李箱,澳門,玄○,王惠,王浩,產品,疫情,白癡,符號,老闆,記帳,謝謝,身份,車主,軌跡,
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20230824
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字496號
案件類別
刑事
上班,主持,乖乖,余和,俊輝,俊霖,傳播,冒用,前置,地下,姍姍,宥霖,害人,實力,巧伶,市警,張佳,張喆,怡婷,惠芬,文誠,旅館,會員,李宥,李虹,沐雲,澳門,王子,王惠,王浩,產品,疫情,福安,總統,虛擬,行中,記帳,電梯,電視,飯店,黃如,黃文,黎明,○○○,２３６,５１５,SIM,何姍姍,劉
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20230824
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字858號
案件類別
刑事
OK,TE,一天,一段,一路,上班,不用,不要,乖乖,何意,俊輝,先生,印象,即黃,台南,周三,周詳,哈囉,嘿嘿,回答,土豆,地圖,好友,姍姍,孟軒,宥霖,害人,小姐,小雞,左右,市場,市警,張佳,怡婷,惠芬,文誠,有事,有時,李宥,澳門,王惠,王浩,產品,疫情,白癡,符號,老闆,角色,記帳,謝謝,
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字46號
案件類別
刑事
丁群,劉玉,吳淑,楊梅,鍾泰,陳國,陳春,黃政,SIM,丑○○,劉玉嬋,午○○,卯○○,吳元智,吳祐齊,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,玄○○,王曉鵬,鍾素芬,陳國良,陳家康,黃○○,LUCAS,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,台北富邦銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,雲林
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字47號
案件類別
刑事
丁群,劉玉,楊梅,陳國,黃政,SIM,丑○○,劉玉嬋,卯○○,吳祐齊,吳雅雯,寅○○,己○○,庚○○,江明櫻,王曉鵬,許怡芬,邱冠瑛,鍾泰豪,陳光偉,陳國良,陳家康,陳紫彤,LUCAS,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,中國信託銀行,台北富邦銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,雲林縣警察局,南投縣政
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20230704
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聲請交付審判
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度聲判字108號
案件類別
刑事
人物,住地,信箱,包廂,吳思,吳松,女人,明偉,曾對,標題,段四,潭段,現住,社交,自衛,莊振,蔡郁,號前,道德,靜謐,Ine,何宗翰,停車位,內湖區,吳思霈,吳松憲,地下室,張禹晨,張翔維,李秉軒,林婉薰,總幹事,臺灣桃,茶水間,莊振農,葉仲雄,葉濬豪,蔡明宏,陳志
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20230630
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返還不當得利
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字2208號
案件類別
民事
丁君,佳玲,佳蓉,勝賢,即許,原料,呂福,展穎,徐中,振洋,旅遊,日台,春桃,林正,業主,標案,正旺,永強,決策,海雲,無限,範本,謝金,賴彥,鐘海,陳展,雪美,中和市,余佳蓉,劉中安,周貴美,孫丁君,審計部,廖雪美,張洸銓,徐中誠,徐佳玲,徐勝賢,李周貴,李權倫,板橋市,林寬賢,林春桃,林正旺,林
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20230519
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違反洗錢防制法（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字134號
案件類別
刑事
彰,三元,中原,嚴正,國強,天母,德明,志彬,明傑,曹詠,永明,澳門,瑋倫,蕭杏,許呈,許瑋,鄧浩,鄭憲,陳晏,陳煒,馬公,鶯歌,黃德,劉建良,午○○,卯○○,威尼斯,官圓丞,宙○○,巳○○,廖進賢,張書馨,房地產,服務部,未○○,楊紹君,玄○○,王文偉,申○○,蔡德明,許雅柔,趙明傑,鄭憲鳴,酉○
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20230505
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字82號
案件類別
刑事
于庭,余和,依依,健身,劉韋,向葉,夢潔,孟娟,宜軒,家和,家琪,建富,張慧,張森,快樂,愛華,文昊,明輝,永利,澳門,玉花,疫苗,研發,詹東,陳秉,革命,劉秀琴,劉韋均,呂孟娟,周宥材,姚怡菁,威尼斯,張家琪,張森凱,張翊群,李忠翰,林雨柔,林靜婉,楊惠如,楊福海,洪秉佑,游金環,潘棋容,王志寧,
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20230427
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字77號
案件類別
刑事
余文,余楓,便當,嘉雯,尤彥,彥竹,彭麗,李偉,東森,林分,梅春,淘寶,澳門,疫苗,說謊,鄭培,銀河,陳苡,順發,鼎金,吳依倫,太陽城,尤彥傑,彭怡文,彭麗芬,方錦源,施雅雯,李伯育,李思怡,林嘉真,林家豪,林書豪,林美美,梁嘉雯,王芷鈴,蔡曉薇,賴佳榆,都韻荃,鄭佩儀,阮氏詩,陳彥竹,
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字396號
案件類別
刑事
余文,余楓,便當,嘉雯,尤彥,彥竹,彭麗,李偉,東森,林分,梅春,淘寶,澳門,疫苗,鄭培,銀河,陳苡,順發,鼎金,吳依倫,太陽城,尤彥傑,彭怡文,彭麗芬,方錦源,施雅雯,李伯育,李思怡,林嘉真,林家豪,林書豪,林美美,梁嘉雯,王芷鈴,蔡曉薇,賴佳榆,都韻荃,鄭佩儀,阮氏詩,陳彥竹,
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20230414
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清償債務
法院案號
橋頭簡易庭
112年度橋簡字57號
案件類別
民事
謝守,遷居,陳南,潘代鼎,謝守賢,郭力瑋,郭育秀,陳志剛,陳志強,陳玲玲,安泰銀行,謝守賢律師,長鑫資產管理股份有限公司
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字136號
案件類別
刑事
GO,俊輝,六家,吳磊,坤成,大社,巫育,彭麗,抖音,曾坤,李廷,李澤,李騰,洪玉,海濤,清香,莉珊,薇薇,謝瓊,郭榮,金木,陳紅,OSE,劉莉珊,吳清香,巫育萱,張坤正,張家健,彭麗芬,曾坤成,李澤文,李騰妹,梁家嘉,梁家瑜,洪玉芳,范襦云,謝才香,謝致偉,郭榮忠,陳俊輝,陳品澤,陳媛熙,
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字580號
案件類別
刑事
丁群,乙太,俊凱,國良,宏育,少東,惠雪,政揚,新作,新竹,曉婷,曾華,林培,歐美,民族,江健,祐齊,素芬,素貞,紫彤,胡磊,趙莞,陳平,鶯歌,劉玉嬋,劉玉禪,吳嘉貞,吳城明,吳曉婷,吳淑娟,吳祐齊,吳雅雯,呂偵光,周仲鼎,彰化分,曾先後,李少東,李雅如,林秀珍,林育興,林語喬,楊嘉文,江健鋒,江明
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20230329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字403號
案件類別
刑事
丁群,乙太,俊凱,元智,國良,宏育,少東,惠雪,政揚,新作,春鳳,曉婷,歐美,民族,江健,祐齊,素芬,胡磊,陳平,鶯歌,亥○○,劉玉嬋,午○○,吳元智,吳曉婷,吳淑娟,吳祐齊,呂偵光,周仲鼎,宙○○,彰化縣,戌○○,曾先後,未○○,李少東,江健鋒,泰銀行,玄○○,王俊凱,王宏育,王曉鵬,申○○,警備
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20230307
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字24號
案件類別
刑事
一舉,三元,余和,六家,劉雯,劉韋,周蓮,國強,國豪,圓環,天母,志彬,惠珠,曹詠,東門,桂林,永強,永明,瑋倫,蕭杏,許呈,許瑋,詠晴,郭冠,鄧浩,鄭憲,陳煒,陳靖,鳳翔,黃德,Lee,劉建良,劉鵬輝,周秋華,威尼斯,官圓丞,官義秀,廖國豪,廖進賢,張婉茹,張書馨,曾香蘭,服務部,李秋香,李鳳翔,
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20230208
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債務人異議之訴
法院案號
沙鹿簡易庭
111年度沙簡字220號
案件類別
民事
俊龍,兒子,全權,寶珠,尾款,有成,林順,無為,簽收,訴等,順益,利範圍,姚俊龍,廖欣儀,張益隆,林寶珠,林順益,柳寶倫,民權路,陳志剛,陳怡君,黃中偉
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20221214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字580號
案件類別
刑事
丁群,俊凱,劉玉,即附,吳淑,政揚,曉婷,民族,江健,澳門,王素,素貞,號前,陳姵,鶯歌,劉玉嬋,劉玉禪,吳元智,吳曉婷,吳祐齊,吳雅雯,彰化分,江明櫻,泰銀行,王曉鵬,許怡芬,警備隊,賴美嘉,邱冠瑛,鄒惠萍,鍾素芬,陳光偉,陳國良,陳家康,陳少杰,陳永東,陳紫彤,黃馨寧,國泰銀行,（原名賴美,LU
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20221214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字403號
案件類別
刑事
春,丁群,俊凱,劉玉,吳淑,政揚,曉婷,民族,江健,澳門,陳姵,陳春,鶯歌,丑○○,劉玉嬋,午○○,卯○○,吳元智,吳曉婷,吳祐齊,宙○○,寅○○,巳○○,未○○,玄○○,王曉鵬,申○○,警備隊,賴美嘉,酉○○,鍾素芬,陳國良,陳家康,陳少杰,陳永東,黃○○,黃馨寧,國泰銀行,（原名賴美,LUCAS
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20221209
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
111年度北簡字16689號
案件類別
民事
商人,陳南,潘代鼎,羅富美,陳志剛,陳志強,陳玲玲,陳鳳瀴,長鑫資產管理股份有限公司
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20221117
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遷讓房屋等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5035號
案件類別
民事
榮達,吳榮達,林家鋐,蕭清清,郭思諶,鄭幸玲,陳世益,陳志剛,主要建材,臺北市政府地政局
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20221026
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返還不動產所有權狀
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字2258號
案件類別
民事
買權,陳弘,匡伯騰,巫淑芳,楊家印,許荃幃,陳世益,陳弘益,陳志剛,匡伯騰律師
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20221005
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聲請人因違反毒品危害防制條例案件，聲請法規範憲法審查。
尚傑,蔡宗珍,蔡尚傑,蔡明誠,陳志剛
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20220927
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遷讓房屋等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度補字2045號
案件類別
民事
程美,程美儒,郭思妤,郭思諶,陳世益,陳志剛
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20220914
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字723號
案件類別
刑事
GO,三民,上班,中興,亞太,交友,俊輝,六家,南投,印象,吳磊,坤成,大社,左營,市警,張家,彭麗,後面,曾坤,本來,朱琪,李廷,李澤,李騰,林家,檢警,澳門,現狀,生物,竹北,背包,苓雅,莉珊,虛擬,謝瓊,郭榮,陳勉,陳薇,陳虹,陳雅,OSE,吳清香,張坤正,張家健,彭麗芬,手機殼,曾坤成,李澤
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20220825
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度司促字9953號
案件類別
民事
陳志剛
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20220512
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聲請裁定准予強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度勞執字1號
案件類別
民事
丁文,丁春,前列,名利,孟強,庭慧,建中,張翠,彭景,德光,怡惠,敏良,文河,田雅,范文,阮光,阮文,陳英,雅梅,丁文民,兼前列,包郁瑄,施漢章,李孟強,李杭倫,林勝弘,池宇帆,洪珮瑜,王俊勛,王彥宗,王敏良,王鴻仁,田曜維,胡文展,范文河,蕭建中,趙廷灃,身份證,鄭吉宏,阮戰勝,阮文連,阮文馮,阮
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