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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4790號
案件類別
刑事
中山,兒子,全然,劉斐,十年,合作,向如,否確,哥哥,國內,國泰,多樣,如果,媒體,存戶,實務,就職,廣告,心態,心理,招募,方案,會員,朋友,服飾,東華,板橋,格式,案例,檢警,櫃員,母親,流程,清楚,王佑,現在,相信,社群,細項,組織,角色,誤載,請問,警示,返回,麗芬,１３３,劉斐玲,吳志明,
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20231227
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字5149號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,中信,于倩,人性,侵占,內心,即明,原判,台東,國內,多樣,子琪,心態,成功,拍攝,標題,檢索,汪梅,洪兆,流程,甲方,相信,社群,簡稱,簡金,簽約,義雄,花蓮,親友,身份,關懷,關鍵,合約書,李義雄,楊力進,汪子琪,汪梅芬,洪兆隆,石于倩,簡金發,董事長,蘇明順,許辰舟,關鍵字,
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字647號
案件類別
刑事
前鎮,大哥,廖靖,徐煥,月英,住南投,吳志明,居臺中,廖月英,廖靖騰,徐煥淵,陳宏俊,陳麗靜,黃譓蓉,住南投縣,太平分行,居臺中市,南投分公司,國泰世華商,國泰世華銀行樹林分行,高雄市政府警察局前鎮分局
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20231107
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1340號
案件類別
刑事
丈夫,亞芝,劉哲,同名,向葉,吳亞,周知,品名,技能,文中,方說,昱廷,羽玄,胡沛,陳星,００７,吳亞芝,吳玉琴,張耀天,彭家豪,役軍人,施忠讚,林昱廷,楊志雄,盧文琪,羅國敏,葉文馨,蔡羽玄,資產管,邱忠義,邱文中,陳宏俊,不詳姓名,中壢分行,公司名稱
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20230926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字278號
案件類別
刑事
不少,平安,庭宇,怪怪,方會,旻萱,曾見,進寶,陽明,吳進寶,張維中,徐美麗,楊智守,羅國敏,許琇淳,郭庭宇,鍾忠孝,陳億芳,陳宏俊,陳宛玲,陳旻萱,陳狄建,高雄市三民
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20230816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字759號
案件類別
刑事
05,５號,LI,Ne,OK,一下,一天,世界,中信,中市,乖乖,五街,人物,今天,何必,俊宏,先生,創造,十點,台新,回答,如今,宣傳,尤其,幕後,張涵,感恩,招募,新興,早安,月光,服裝,本來,根本,楊宜,概要,王文,目標,相信,簡訊,約書,總統,義雄,背後,謝謝,輸出,這是,都會,門口,關懷,
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20230731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字23號
案件類別
刑事
OK,全台,公所,叮嚀,台東,周知,周轉,哈哈,哈囉,哥哥,大同,子琪,尤其,幽靈,思考,您好,感恩,早安,有空,標題,簡○,終於,蘇○,號前,複製,請問,謝謝,豐富,進度,關懷,關鍵,馬○,高級,齊全,周○弘,差不多,文志榮,早餐店,李水源,林慧英,汪子琪,等一下,董事長,謝昀璉,資產管,關鍵字,
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20230726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字237號
案件類別
刑事
向如,存戶,招募,服飾,東華,王佑,細項,請問,鄭淳,陳正,○○道,吳志明,山分局,王聖傑,蔡東華,鄔琬誼,鄭淳予,陳冠銘,陳宏俊,陳志峯,陳正偉,陳玟瑾,陳皆得,臺北市中山,台北富邦銀行,板信商業銀行
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20230724
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司促字8371號
案件類別
民事
陳宏俊
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20230721
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字831號
案件類別
刑事
中原,信雄,東祐,林暐,福興,羅織,觀音,詹東,鄭朝,不一樣,曾信傑,曾開源,林信雄,林希潔,林長川,羅國敏,葉作航,許雅婷,詹東祐,鄭啓杉,鄭啟杉,陳宏俊,陳家境,中壢分行,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,桃園市○○區○○街
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20230720
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字33號
案件類別
刑事
合庫,商家,幕後,政達,新民,朱靖,李音,王偉,祥麟,美娜,翁善,蝦皮,高級,全家福,吳居萬,吳彥慧,尤亞晴,張儷瓊,張美娜,張雅婷,李音儀,江秉祐,潘威廷,王偉婷,莊政達,見附表,金管會,陳宏俊,黃信勇,處刑書誤,臺東縣政府,臺東縣警察局,合作金庫商業
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字121號
案件類別
刑事
六家,幸運,忠孝,惠芬,新作,李艷,李蔚,號前,吳志明,李艷蓉,李蔚鑫,楊惠芬,陳宏俊,陳聯珠,黃振倫,籍設臺中,高雄市○,業銀行股份,籍設臺中市,合作金庫商業銀,臺灣銀行屏東分行,業銀行股份有限公司,新竹縣政府警察局竹北分局
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20230629
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字252號
案件類別
刑事
Si,予邱,于涵,南港,商場,大直,季青,怪怪,明偉,立基,葉芷,蔣龍,吳志明,孫于涵,李宜均,李清友,李美金,權限者,王世芳,翁楹貴,葉芷嵐,詳如卷,邱紹龍,郭季青,陳宏俊,陳明偉,汐止分行,北市○○區○○路○段,臺中市政府警察局豐原分局,高雄市政府警
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20230531
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字254號
案件類別
刑事
和興,王苡,許亞,楊和興,羅國敏,蔡宜靜,謝昆霖,鄧思辰,陳宏俊,黃姜叡,花旗銀行
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20230511
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字162號
案件類別
刑事
何方,余秉,即附,周文,多角,尹敏,張尹,新民,朱靖,翁善,艾尚,鍾庭,全家福,北投區,吳居萬,周文賢,尤亞晴,張雅婷,曾韻蒔,林正忠,楊廼伶,潘威廷,葛名翔,陳俊廷,陳宏俊,臺北市北投,南投縣政府警察局南投分局,屏東縣政府警察局內埔分局,臺北市政府警察
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20230511
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字243號
案件類別
刑事
何方,余秉,即附,周文,多角,尹敏,張尹,新民,朱靖,翁善,艾尚,鍾庭,全家福,北投區,吳居萬,周文賢,尤亞晴,張雅婷,曾韻蒔,林正忠,楊廼伶,潘威廷,葛名翔,陳俊廷,陳宏俊,臺北市北投,南投縣政府警察局南投分局,屏東縣政府警察局內埔分局,臺北市政府警察
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20230510
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字728號
案件類別
刑事
承恩,昱仁,林義,義雄,英雄,道周,劉靜慧,吳志明,呂承恩,張惠立,張道周,林義雄,林英雄,鄭昱仁,陳宏俊
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字222號
案件類別
刑事
創造,商場,方說,施力,王佑,鄭淳,順發,林忠儀,羅雅馨,邱月鳳,鄔琬誼,鄭淳予,陳宏俊,陳志峯,陳正偉,黃千純,所在不明
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20230418
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度原金訴字34號
案件類別
刑事
子琪,立群,簡金,義雄,郭丞,姚亞儒,文志榮,早餐店,李義雄,汪子琪,簡金發,蔡立群,蘇明順,鄉公所,陳宏俊,陳昱維,文志榮律師,臺東縣政府,太麻里鄉公所,真實身分不詳,文志榮律師（法扶律師）
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20230414
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字227號
案件類別
刑事
庭宇,怪怪,方會,張維中,楊智守,羅國敏,許琇淳,郭庭宇,陳宏俊,陳狄建
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20230307
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支付命令
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度司促字2071號
案件類別
民事
陳宏俊
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20230220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字69號
案件類別
刑事
８樓,伍月,合庫,商家,害人,小康,新民,會員,朱靖,檢警,王偉,現狀,理財,統編,翁善,買家,輸入,驗證,高級,魏呈,即被害,吳居萬,尤亞晴,張雅婷,潘威廷,王偉婷,郭千黛,陳威廷,陳宏俊,魏呈州,中華郵政,合作金庫,姓名不詳,玉山銀行,臺南市○○,玉
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20230130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字170號
案件類別
刑事
張鈞,東港,苓雅,蘇裕,陳請,張孝妃,簡美智,蘇裕勛,陳宏俊,黃紀錄,屏東縣政府警察局東港分局,高雄市政府警察局苓雅分局,臺灣高等檢察署高雄檢察分署
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20230119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1330號
案件類別
刑事
一天,今天,南市,原來,台南,周轉,嚴謹,妹妹,尤其,工會,招募,更改,楊宜,楊珮,淑娟,現居,複製,請問,豐富,進度,阿宏,ODE,中華路,台南市,吳先生,張瑛宗,李孟仁,林淑娟,林逸梅,楊宜真,楊珮宜,等原因,粟威穆,羅國敏,見附表,陳先生,陳宏俊,
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20230119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1331號
案件類別
刑事
一天,今天,南市,原來,台南,周轉,嚴謹,妹妹,尤其,工會,招募,更改,楊宜,楊珮,淑娟,現居,複製,請問,豐富,進度,阿宏,ODE,中華路,台南市,吳先生,張瑛宗,李孟仁,林淑娟,林逸梅,楊宜真,楊珮宜,等原因,粟威穆,羅國敏,見附表,陳先生,陳宏俊,
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20230113
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公共危險
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度東交簡字6號
案件類別
刑事
佳蓉,陳偉,高梁,江佳蓉,陳偉達,陳宏俊,關山分局,臺東縣警察局,臺灣臺東地方檢察署,臺東縣警察局關山分局,臺灣臺東地方檢察署檢察官,財團法人台灣商品檢測驗證中心,臺灣臺東地方檢察署檢察官羅佾德
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20230110
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字229號
案件類別
刑事
不少,便當,信箱,劉哲,家豪,平鎮,張耀,文中,林龍,案例,現居,用意,社交,許多,便當店,吳軍良,庚○○,張耀天,彭家豪,林慈思,林龍輝,羅國敏,詹佳佩,邱文中,陳宏俊,中壢分行,公司名稱,地下錢莊,桃園市○
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度軍金上訴字18號
案件類別
刑事
ID,于哲,住地,信箱,周知,姐姐,存取,徐○,您好,放鬆,早安,有空,服役,林○,林義,楊清,標題,洪若,現住,現居,白紙,睿軒,縣市,義雄,莊玉,許睿,請問,謝謝,讀取,道理,齊全,Ine,住臺南,台中市,台南市,張美雀,感謝您,李俊彬,李義雄,林○鳳,林穎毅,林義雄,楊清安,洪若純,粟威穆,莊
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20221228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1316號
案件類別
刑事
承恩,林義,義雄,英雄,吳志明,呂承恩,林琮欽,林義雄,林英雄,簡志祥,薛力慈,陳宏俊
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20221220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1722號
案件類別
刑事
何等,作者,創造,景福,案例,漂亮,王靖,產出,背後,複製,載體,金源,靖茹,共同體,吳佳蔚,姚佑軍,洪廷瑋,王靖茹,簡芳潔,羅國敏,聲明異,陳宏俊,陳教育,中市○○,台中分行,嘉義市○,嘉義市○區,銀行嘉義分行,即告訴人乙○○,嘉義市政府警察局,嘉義市
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