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內容 |
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20110726
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
91年度重訴字1161號
案件類別
民事
丹青,何宗献,何鍾蕙,凃莉雲,吳振賓,左曉櫻,康協益,廖麗玲,張文濱,張明道,徐慶章,徐龍耀,曾紀穎,朱世吉,朱迺雄,李丹青,李勝彥,李和豐,李志堅,林慶順,林朝裕,林潮裕,林穆弘,楊清源,江秋雄,洪志文,管國霖,簡美娥,葉素娥,蔡富吉,蔡稼穡,蔡進生,蔡進發,蔡進賢,蕭壬宏,蘇靜枝,許道義,謝政曄
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20100608
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
97年度上字718號
案件類別
民事
曾擬,林潮,凃莉雲,吳文興,己○○,庚○○,廖麗玲,張文濱,徐超群,曾紀穎,朱迺雄,林慶順,林潮裕,楊清源,甲○○,簡美娥,葉愫樺,葉素娥,蔡富吉,蔡進賢,錢莉莉,陳劍鳴,陳守樸,駱宏樺,駱宏祥,黃榮隆,黃瑞芬,王戊○○,凃莉雲律師,曾紀穎律師,鄭洋一律
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20091229
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
98年度台上字7886號
案件類別
刑事
林潮,乙○○,劉添錫,林潮裕,楊家濬,甲○○,詹長峰,錢莉莉,陳守樸,劉添錫律師
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20090623
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
96年度重金上更(三)字215號
案件類別
刑事
丁○○,乙○○,劉添錫,惇律師,朱迺雄,林慶順,楊家濬,楊清源,甲○○,簡金科,葉愫樺,葉素娥,詹長峰,陳俊蒼,陳守樸,陳祝憲,黃榮隆,劉添錫律師,吳啟孝律師,臺灣銀行總行,中陸股份有限公司,臺灣銀行松江分行,大華證券股份有限公司,釩古國際企業有限公司
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20081031
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院
96年度聲更(三)字15號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,利明献,林慶順,甲○○,邱舜禾,陳守樸,林穆弘律師,中央銀行國庫局,臺灣銀行松山分行,臺灣銀行松江分行,中興票券股份有限公司,（即原華僑商業銀行股份有限公司）,花旗（臺灣）商業銀行股份有限公司
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20080424
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
97年度台上字1721號
案件類別
刑事
林潮,丙○○,乙○○,張文濱,林慶順,林潮裕,楊清雄,甲○○,蔡進賢,錢莉莉,陳守樸,駱宏樺,台灣銀行總行,中陸股份有限公司,鐳特實業有限公司,大華證券股份有限公司
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20080327
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
96年度重訴字58號
案件類別
刑事
吳宏城,林慶順,甲○○,簡金科,蘇靜枝,郭金隆,鄭逸雪,陳俊蒼,陳守樸,陳清茂,黃榮隆,West,CHING,吳宏城律師,Arcadia,中陸股份有限公司,麗鑫企業有限公司,California,中興票券股份有限公司,大華證券股份有限公司
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20071231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
95年度上重更(一)字38號
案件類別
刑事
林潮,丙○○,乙○○,吳宏城,吳振賓,左曉櫻,張文濱,朱世吉,李德山,林慶順,林潮裕,江秋雄,游明仁,王志煌,甲○○,簡金科,葉素娥,蔡進賢,錢莉莉,陳俊蒼,陳守樸,駱宏樺,官游明仁,吳宏城律師,吳振賓律師,台灣銀行總行,中陸股份有限公司,麗鑫企業有限公
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20071102
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違反洗錢防制法聲請發還扣押物
法院案號
最高法院
96年度台抗字596號
案件類別
刑事
嵩峨,張嵩峨,陳守樸,大華證券股份有限公司,華僑商業銀行股份有限公司
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20071025
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
96年度台上字5712號
案件類別
刑事
丙○○,乙○○,劉添錫,林慶順,甲○○,葉愫樺,錢莉莉,陳守樸,劉添錫律師
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20070831
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院
96年度聲更(二)字11號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,劉文美,己○○,戊○○,林慶順,甲○○,陳守樸,中央銀行國庫局,台灣銀行松山分行,中興票券股份有限公司,華僑商業銀行股份有限公司
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20070726
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違反洗錢防制法聲請發還扣押物
法院案號
最高法院
96年度台抗字347號
案件類別
刑事
嵩峨,張嵩峨,陳守樸,中興票券股份有限公司,兆豐票券金融股份有限公司,華僑商業銀行股份有限公司
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20070426
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院
96年度聲更(一)字5號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,己○○,戊○○,林慶順,甲○○,葉愫樺,陳守樸,中央銀行國庫局,台灣銀行松山分行,世華聯合商業銀行營業部,兆豐票券金融股份有限公司,華僑商業銀行股份有限公司
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20070315
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違反洗錢防制法聲請發還扣押物
法院案號
最高法院
96年度台抗字84號
案件類別
刑事
嵩峨,張嵩峨,林慶順,陳守樸,台灣銀行松山分行,華僑商業銀行股份有限公司
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20061229
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院
95年度聲字836號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,戊○○,林慶順,甲○○,葉愫樺,陳守樸,中央銀行國庫局,台灣銀行松山分行,華僑商業銀行股份有限公司
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20060427
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
95年度台上字2297號
案件類別
刑事
林潮,丙○○,乙○○,張文濱,林慶順,林潮裕,王志煌,甲○○,葉素娥,蔡進賢,錢莉莉,陳守樸,駱宏樺,第一銀行新店分行,鐳特實業有限公司,麗鑫企業有限公司,大華證券股份有限公司
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20051215
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
94年度台上字7047號
案件類別
刑事
葉女,丁○○,丙○○,乙○○,朱迺雄,林慶順,甲○○,簡金科,葉愫樺,葉素娥,陳俊蒼,陳守樸,陳祝憲,黃榮隆,劉添錫律師,王子文律師,羅明通律師,工股份有限公司,中陸股份有限公司,中興票券股份有限公司,大華證券股份有限公司,益鵬電子企業有限公司,台北國際
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20050322
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
93年度上重訴字76號
案件類別
刑事
林潮,樸素,丁○○,丙○○,乙○○,吳宏城,吳振賓,張真正,朱世吉,李德山,林慶順,林潮裕,林順慶,江秋雄,王志煌,甲○○,簡金科,莊承祖,葉筱蘭,葉素娥,蔡素娥,蔡進賢,許瑞鳳,錢莉莉,陳俊蒼,陳守樸,駱宏樺,黃榮隆,ROUP,以上二人,吳宏城律師,吳
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20040930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
92年度金上重更(一)字5號
案件類別
刑事
丹青,朱二,乙○○,己○○,庚○○,惇律師,戊○○,朱家崎,朱迺雄,李丹青,林慶順,楊家濬,楊清源,葉素娥,葉素樺,詹長峰,陳俊蒼,陳守樸,陳文君,黃榮隆,劉添錫律師,吳啟孝律師,王子文律師,羅明通律師,陳家淳律師,丁○○原名葉,丁○○(原名葉,中陸股份
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20040831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
91年度訴字121號
案件類別
刑事
樸素,乙○○,右一人,吳宏城,吳振賓,壬○○,己○○,庚○○,張真正,王志煌,簡金科,莊承祖,蔡立文,許瑞鳳,錢莉莉,陳俊蒼,陳守樸,駱宏樺,黃榮隆,吳宏城律師,吳振賓律師,新店分公司,李逸文律師,蔡坤鐘律師,陳松棟律師,麗鑫企業有限公司,元富期貨股份有
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20030530
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
92年度台上字2963號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,乙○○,甲○○,葉愫樺,葉素娥,蔡馥宇,陳守樸,劉添錫律師,林銘龍律師,王子文律師,羅明通律師,蔡馥宇律師,葉愫樺原名葉,中陸股份有限公司
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20020129
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公示催告
法院案號
臺灣高等法院
91年度再抗字3號
案件類別
民事
李勝彥,林慶順,紀燕山,葉素樺,蔡進賢,錢莉莉,陳守樸,駱宏樺,台灣銀行
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