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內容 |
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20230412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4822號
案件類別
刑事
Bo,美股,雅淳,雷淑,林立柏,溫微澧,王雯靜,行盛行,許永煌,許雅淳,賴薪雅,陳宏鑫,陳正芬,雷淑雯,黃惠筠,黃暄凱,黃美文,Spring
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20221026
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字59號
案件類別
刑事
佳誼,劉星,吳珮,存取,懿哲,抖音,新作,日台,李浩,李秉,李義,正文,汪佩,王柔,羅佩,育仁,謝波,陳瑩,靖淳,吳佩真,吳珮瑜,咖啡店,李懿哲,李秉蓁,李義陽,李育仁,林聰良,林菀柔,林詩涵,林靖淳,王乙軒,許雅婷,賴薪雅,鄭潔如,陳姿雯,陳瑩如,黃伊
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20220923
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字328號
案件類別
刑事
Bo,一起,不用,中信,中壢,串珠,任素,何理,全然,台新,國人,國內,存戶,家人,常識,平鎮,成功,承諾,數字,文山,東西,格式,王怡,現狀,理財,用來,疾病,細節,美股,虛擬,警示,財富,賺錢,軌跡,辦公,隆市,隨意,雅淳,順利,體系,齊全,龍潭,２０５,偵字第,劉建良,南投縣,戒治中,書誤載,
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20220922
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基小字1985號
案件類別
民事
成功,柏宏,湘琳,華南,虛擬,朱皓廷,準備書,賴薪雅,陳柏宏,陳湘琳,不詳人士,華南商業銀行,臺灣基隆地方檢察署
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20220613
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金簡字107號
案件類別
刑事
劉星,國信,懿哲,新作,李浩,正文,王柔,謝波,命法官,咖啡店,張雅禎,李懿哲,託商業,許雅婷,賴薪雅,陳秀慧,黃伊鎂,黃暄凱,黃雅玲,Spring,中國信託商業銀,台新國際商業銀,新竹縣政府警察局竹北分局,臺北市政府警察局內湖分局,高雄市政府警察局旗山
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20220512
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字29號
案件類別
刑事
Bo,何理,劉星,明志,李辛,秀玉,辛茹,ant,朱皓廷,李辛茹,林明志,蔡秀玉,謝昀芳,賴薪雅,陳維仁,YOYO,基隆市警察局第三分局
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20220512
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字77號
案件類別
刑事
李辛,辛茹,朱皓廷,李辛茹,謝昀芳,賴薪雅,陳維仁
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20210201
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡字42號
案件類別
刑事
曾維,劉俊杰,彭偉宏,彭偉祥,賴薪雅,陳品均,宜蘭縣政府警察局蘇澳分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20180917
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本票裁定
法院案號
臺灣士林地方法院
107年度司票字7981號
案件類別
民事
賴國興,賴薪雅,鄭喬方,陳鳳龍,嘉有限公司,伊嘉有限公司,中租迪和股份有限公司
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