| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字993號
案件類別
刑事
資,○區,一年,中市,主持,乾淨,住居,來源,傳播,六月,冒用,凱翔,分行,勞動,卓凱,即明,址設,多樣,好友,媒體,子女,存款,實力,實務,尤其,市○,彰化,後段,扣得,會員,有事,有如,核心,櫻花,權衡,民生,王祥,現象,社群,第六,組合,組織,縣市,職業,警示,財金,貴蘭,郵政,重本,陳稱,離
|
|
20231227
|
偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1013號
案件類別
刑事
４樓,俊明,傳播,全家,冒名,冒用,分證,商店,大小,大隊,廣播,張俊,德勝,成功,承擔,新莊,本來,板橋,概念,樹林,檢警,江南,江濱,泰山,簡稱,維貞,華亞,號卷,計畫,財金,銷售,門市,離婚,電視,便利超,劉韓星,國民身,張俊明,張如菁,張維貞,徐正山,戒治中,新德勝,楊堡旐,洪韻婷,王國耀,
|
|
20231227
|
偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1127號
案件類別
刑事
４樓,俊明,傳播,全家,冒名,冒用,分證,商店,大小,大隊,廣播,張俊,德勝,成功,承擔,新莊,本來,板橋,概念,樹林,檢警,江南,江濱,泰山,簡稱,維貞,華亞,號卷,財金,銷售,門市,離婚,電視,便利超,劉韓星,國民身,張俊明,張如菁,張維貞,徐正山,戒治中,新德勝,楊堡旐,洪韻婷,王國耀,王江濱
|
|
20231226
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4752號
案件類別
刑事
０弄,er,SU,不好,不用,不要,人壽,吉美,吳勇,夥伴,學校,學習,小姐,尤其,年齡,心態,打工,明志,會員,檢警,流程,灣新,疫情,社群,簡單,細節,美利,英國,蕭靖,虛擬,財金,農會,還有,鄭富,關懷,陳情,靖雯,驗證,高級,傅靖雯,吳勇毅,呂美玲,廖建瑜,戴秋珍,李國瑋,林孟皇,林明志,王
|
|
20231226
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字138號
案件類別
刑事
０樓,Ｂ１,乙太,亞太,交友,冠玲,吳曉,國內,址設,好友,安裝,廖健,廠商,施工,更名,李少,櫃員,洪英,漢隆,王祥,現況,現象,社群,細節,蔡智,虛擬,財金,軌跡,遊戲,錢包,關懷,騎樓,－１３,２０５,ace,下列事,吳彥祖,廖健男,張瑋晴,張銘峰,張雯涵,徐鈺華,書誤載,李興裕,林士富,林宥
|
|
20231220
|
聲請更生程序
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度消債更字200號
案件類別
民事
人壽,王靖,競技,美芳,財金,資助,任律師,勞動部,早餐店,會計師,熊健仲,王靖瑜,社會局,胡美儀,陳○安,陳美芳,南山人壽,年終獎金,本件更生,選任律師,勞工保險局,都市發展局,勞動力發展署,南山人壽保險,勞動部勞工保險局,財產歸屬資料清單,資訊股份有限公司,乙○○○○○○○○,勞動部勞動力發展署
|
|
20231219
|
恐嚇取財
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度易字429號
案件類別
刑事
交友,實力,志文,老母,自慰,財金,郭勝,飛機,駿逸,不一樣,余仕明,共同體,夏振軒,施教文,林士富,許家偉,通訊錄,郭勝維,陳志文,陳智識,陳駿逸,魏巧雯,黃佩穎,起訴書誤,察署檢察官,起訴書誤載,國泰世華銀行,彰化縣警察局,國泰世華商業銀,資訊股份有限公司,彰化縣警察局彰化分局,
|
|
20231219
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字179號
案件類別
刑事
何昇,保留,嘉慶,國良,姍姍,宋安,幕後,承諾,新聞,李柏,王素,素珍,話題,謝儀,財富,財金,賴智,送貨,錢包,陳國,隊長,高額,２３６,均不詳,宋安暉,曹文煌,李柏儒,林嘉慶,王素珍,謝儀潔,陳國良,陳怡潔,玉山銀行,台北地檢署,察署檢察官,屏東縣恆春,年籍均不詳,彰化縣警察局,新北市警察局,科
|
|
20231214
|
更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度消債更字260號
案件類別
民事
新生,祐誠,結案,財金,加班費,勞意涵,張祐誠,江哲瑋,營業額,藝術家,計劃書,請提出,鄭玉鈴,年終獎金,法律扶助,勞工保險局,家有限公司,鄭玉鈴律師,財產歸屬資料清單,資訊股份有限公司,財金資訊股份有限公司,所得稅各類所得資料清單,鄭玉鈴律師（法律扶助
|
|
20231214
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2601號
案件類別
刑事
一天,傅宥,冠妤,十分,南港,商銀,存取,宜臻,宥熙,文山,曉琪,未來,楊梅,王惠,礁溪,縣市,許亞,財金,連線,都會,關注,鶯歌,全家福,博客來,台北市,吳秉霖,呂宜臻,張智期,林冠妤,為什麼,王惠錦,王瑋澤,真實姓,萊爾富,黃玉齡,凱基銀行,渣打銀行,第一銀行,遠東銀行,宜蘭縣政府,臺北市南港,
|
|
20231212
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字240號
案件類別
刑事
劉欣,印度,嘉宏,尤其,居留,展開,廖健,案例,王祥,現象,空白,細項,老師,英文,莊彥,護照,財金,錢包,高郁,－１３,arc,Cha,ong,入出境,印度籍,員林分,居留證,廖健男,廖維誠,張嘉宏,林士富,案外人,梁永慶,比特幣,王祥豪,鄭積揚,BONG,Yong,中文姓名,執法人員,臺灣高雄地
|
|
20231129
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴緝字37號
案件類別
刑事
予邱,分證,劉智,嘉宏,孟杰,彭品,智偉,杜甫,松竹,楊婷,謝舒,財金,車行,邱○,陳耘,麥克,各階段,均詳卷,張嘉宏,彭品嘉,李明珅,謝舒萍,運輸業,金石堂,鍾孟杰,陳○任,臺東分局,年籍均詳卷,臺灣彰化地,ＥＬＥＶＥＮ,經乙○○、丙,即告訴人乙○○,資訊股份有限公司,彰化縣警察局彰化分局,
|
|
20231121
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字163號
案件類別
刑事
亞洲,何安,台股,多樣,官方,專注,廖健,新作,明明,曾見,王祥,甜甜,職場,財金,貴蘭,賴炘,選項,順風,LIN,one,丁素宜,何宗翰,個人戶,周思婷,廖健男,張祺銘,林士富,林正盛,梁永慶,溪湖鎮,王祥豪,胡佩芬,蘇韋丞,賴君哲,邱美儀,鄭積揚,陳俊霆,陳宏彬,陳教育,陳貴蘭,高利貸,高如應,
|
|
20231114
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字207號
案件類別
刑事
何理,姐姐,廖健,必先,方智,泰國,洪英,王祥,花旗,財金,金彥,供應商,吳東蔚,廖健男,方智民,施怡璇,林士富,梁永慶,王祥豪,胡佩芬,賴美秀,鄭積揚,金彥如,花旗銀行,信用合作社,即附表所示,三信商業銀行,第六信用合作社,資訊股份有限公司,財金資訊股份有限公司
|
|
20231114
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1113號
案件類別
刑事
創意,劉智,博弈,巧朵,巫哲,建構,智偉,李柏,柏宏,潘訓,珮芸,福德,財金,鄭明,余宛蓉,李柏宏,林咏芬,林明憲,林曉汾,洪珮芸,簡仲頤,邱鼎文,鄭明科,鄭積揚,陳品睿,陳顗安,福德正神,資料不詳,林咏芬律師,起訴書漏載,台新商業銀行,年籍資料不詳,臺灣臺中地方法 ,資訊股份有限公司,基隆市警察局
|
|
20231107
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字57號
案件類別
刑事
佳里,十分,台股,吳慶,吳梅,天母,廖健,張銘,思雅,敦化,文風,洪英,王祥,股市,自品,財金,郭誌,關懷,下列事,吳梅珍,廖健男,張銘釧,方惠貞,林士富,林金標,梁永慶,王祥豪,胡佩芬,葉素利,鄭積揚,陳少芬,陳思憓,陳思雅,陳文風,南京東路,復興分行,即附表所示,起訴書漏載,資訊股份有限公司,華
|
|
20231031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字360號
案件類別
刑事
俞鈞,承德,振霖,新生,明志,東門,珮瑄,財金,鄭富,雜誌,朱振霖,林明志,潘允祥,耿珮瑄,臺灣地,鄭富容,金融業,陳怡龍,陳鵬允,東門分行,潘允祥律師,身分證字號,資訊股份有限公司,財金資訊股份有限公司,潘允祥律師(法扶律師),簡單行動支付股份有限公司
|
|
20231031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字323號
案件類別
刑事
VI,周靖,心情,旗山,明志,木柵,細項,蕭靖,財金,呂美玲,李國瑋,林明志,蕭靖蓉,陳俊佑,黎靜噯,不詳姓名,日盛國際,日盛銀行,日盛國際商業銀行,資訊股份有限公司,財金資訊股份有限公司,新竹縣政府警察局竹北分局,高雄市政府警察局旗山分局
|
|
20231031
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字706號
案件類別
刑事
不少,丙女,劉兆,台股,吸金,周郁,哲銘,夢潔,孫武,文靜,李吉,民生,王祥,股市,財金,陳夢,７０６,劉兆芸,周郁楷,孫武仲,張桂菁,張育誠,李吉修,林士富,梁永慶,王姿月,王祥豪,第二款,鄭瑞芬,鄭積揚,陳博翰,陳夢潔,高如應,逢甲大學,資訊股份有限公司,財金資訊
|
|
20231031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字343號
案件類別
刑事
健行,劉芷,台股,壞人,婉瑜,廖健,微微,怡婷,慧琪,曉慧,松江,松竹,林詩,梁倩,沁宜,王祥,簡泰,蔡碧,財金,邱沁,關懷,陳雪,頻道,魏淑,黃富,廖健男,張曉慧,彰化市,林微微,林慧琪,林淑貞,林詩瑤,梁永慶,業中心,王祥豪,第一商,翁誌謙,蔡怡婷,蔡碧滿,邱沁宜,鄭積揚,陳嘉樂,陳惠珍,陳景裕
|
|
20231020
|
詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字837號
案件類別
刑事
佩蓁,蘇昌,財金,ODE,卓訓宇,吳佩蓁,李俊銘,王昱晴,葉耀友,蘇昌澤,黃千瑜,財政部國稅局,資訊股份有限公司,財金資訊股份有限公司
|
|
20231019
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字48號
案件類別
刑事
博愛,新生,月娘,礁溪,財金,邱柏,黃○,Ine,方錦源,王芷鈴,白芳金,邱柏峻,都韻荃,陳月娘,黃○榮,黃文德,黃立綸,處刑書誤,身分證號碼,資訊股份有限公司,華南商業銀行新生分行,財金資訊股份有限公司,宜蘭縣政府警察局礁溪分局,簡單行動支付股份有限公
|
|
20231013
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字28號
案件類別
刑事
MR,RT,何昇,凌瑄,劉欣,吳政,就職,建勛,志斌,改名,新城,施予,易生,智忠,李灝,李玟,欣瑜,清泉,游欣,王奎,王祥,社長,禮安,致富,致遠,財金,陳延,陳智,靜瑜,鼎盛,Max,劉雅萍,吳政儒,周怡馨,周穎澤,孫志斌,林士富,梁永慶,江靜瑜,潘宇軒,王建勛,王祥豪,王致遠,許建雄,鄭積揚,
|
|
20230928
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字219號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
|
|
20230928
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字448號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
|
|
20230928
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字254號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
|
|
20230928
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字253號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
|