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內容 |
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字200號
案件類別
刑事
０２,05,不好,亞太,亞洲,俊仁,劉嘉,台新,台股,周家,商圈,啟明,好友,學院,宋聰,引導,徐紹,慧貞,戴婕,明德,曾慧,曾莉,李品,李明,杜育,林海,林漢,楊玉,淑女,焦點,玉菁,產品,老師,范雅,蔣銘,謝雯,賺錢,趙文,鄭諺,金河,金牌,陳毅,陳瀟,高額,黃金,鼎豐,０６號,－１３,Far,
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20231213
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洗錢防制法
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金簡上字38號
案件類別
刑事
亞太,交友,仁愛,仲言,何季,劉芳,吳沛,哲銘,夢潔,安裝,宏圖,巧菲,張詠,惠萱,慧萱,杜愛,林慧,林素,樹林,欣怡,玉婷,環球,股市,艾琳,花旗,蘇菲,鄭采,陳夢,陳松,雅如,侯仁惠,吳沛馨,張詠涵,徐子珊,徐采瑩,施添寶,李宛芸,林惠萱,林慧萱,林淑惠,林美月,楊秋香,楊雅如,王英傑,簡志龍,
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字585號
案件類別
刑事
Da,吳耀,幕後,怡婷,杜愛,樹林,耀宗,花旗,華興,逍遙,金河,陳曉,－１３,LIN,劉怡婷,吳耀宗,吳蔚宸,呂華興,山分局,張義明,方素敏,李心妮,李月琳,李順利,林淑玉,王源章,謝金河,賴憲政,陳曉雨,偵查案號,新光銀行,兆豐國際商業,兆豐國際商業
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3999號
案件類別
刑事
ID,VI,劉庭,向新,吳冠,小弟,幹嘛,庭維,怪怪,新作,曾多,有為,朱家,李偉,李堯,林庭,柏宇,流氓,王倚,瑞芳,短短,興趣,葉世,金河,陳曉,雷淑,青青,鶯歌,Com,丑○○,劉庭維,劉紫雲,北車站,午○○,卯○○,吳冠慶,子○○,寅○○,巳○○,李偉弘,林保宏,林庭煒,梁文曲,梁雨安,楊子
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字623號
案件類別
刑事
分監,多角,宜臻,慶龍,澳門,王宥,現居,社交,金河,銀河,錦坤,陳請,頭份,住苗栗,孫慶龍,廖盛興,彰化銀,曾美鳳,曾韋菁,李宜臻,林錦坤,楊惠茵,謝金河,資念婷,賴建如,陳郁樺,黃瑞堂,住苗栗縣,新北市政府警察局樹林分局,高雄市政府警察局岡山分局
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字408號
案件類別
刑事
俞玲,全權,慶龍,文萱,曾思,立仁,蜜蜂,邱○,金河,博客來,吳俞玲,周○花,周○辰,孫慶龍,徐美婷,應予更,房地產,林俊傑,林怡姿,蔣文萱,謝金河,郭立仁,陳證棋,麥寮鄉,公司名稱,ＳＷＥＥＴ,業銀行股份,雲林縣麥寮,TOYOTA,檢察官朱啟仁,詳如附
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字14號
案件類別
刑事
主人,劉庭,古亭,吳冠,呂承,嚴謹,幹嘛,庭維,打工,扮演,新作,林心,柏毅,游植,王維,金河,陳偉,體育,鶯歌,劉庭維,吳冠慶,呂承濬,李明哲,林心梅,王維立,蔡柏毅,謝金河,陳唯泰,陳建銘,黃怡菁,玉山旅社,王維立律師,台新國際商業銀,苗栗縣警察局竹
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20231020
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字858號
案件類別
刑事
孟軒,採買,新生,朱陳,玉婷,礁溪,簡裕,胡瀞,邱麗,鄭朝,金河,關門,阿豪,０４號,劉光隆,周彤芬,張義明,徐啟恆,方素敏,李順利,楊宇聖,楊繼証,段彥宇,池孟軒,王源章,簡裕民,胡瀞月,蔡忠晏,許雅婷,謝金河,賴憲政,邱麗雲,黃釋平,所在不明,隆企業
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20231020
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字54號
案件類別
刑事
孟軒,採買,新生,朱陳,玉婷,礁溪,簡裕,胡瀞,邱麗,鄭朝,金河,關門,阿豪,０４號,劉光隆,周彤芬,張義明,徐啟恆,方素敏,李順利,楊宇聖,楊繼証,段彥宇,池孟軒,王源章,簡裕民,胡瀞月,蔡忠晏,許雅婷,謝金河,賴憲政,邱麗雲,黃釋平,所在不明,隆企業
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20230922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字92號
案件類別
刑事
CO,周家,數名,林海,林貞,民族,美枝,美股,觀音,賴加,金河,高明,龍安,吳逸儒,周家培,曾韋菁,李噯靜,林幼玲,林海宸,林貞惠,洪菁秀,王宥方,許月馨,謝金河,賴加婷,高明修,台中分行,民族派出所,第一信用合作社,新竹市第一信用合作社,新竹市警察局
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20230911
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違反社會秩序維護法
法院案號
臺北簡易庭
112年度北秩字168號
案件類別
刑事
主席,兩岸,品妤,守護,定宇,文哲,海峽,清德,漢廷,經貿,范雲,蔡易,記者,賴品,賴惠,賴清,進步,金河,頻道,侯友宜,侯漢廷,副總統,吳思瑤,垃圾桶,曾柏瑜,柯文哲,沈玟君,王定宇,蘇巧慧,謝金河,賴品妤,賴惠員,賴清德,黃帝穎,中國大陸,大陸人民,
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20230831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金簡上字23號
案件類別
刑事
游,Fi,LI,不得,世華,中華,偵字,公司,公訴,分局,前段,原審,告 ,告訴,國家,基礎,存款,富邦,對於,工作,市警,帳號,彰化,影本,撤銷,收受,政府,新莊,明細,時間,最高,有限,期間,本案,李曉,松翰,案件,澳門,照片,犯罪,理由,紀錄,經理,編號,聯絡,處罰,被告,說明,調解,財產,資
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20230830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字859號
案件類別
刑事
新,４樓,ID,LI,世華,中和,交友,企業,傳播,元大,冒用,台新,國家,大安,好友,如何,媒體,存款,年籍,康庭,廖姵,戴美,扣得,旅館,會員,梁筑,江展,清楚,璿如,競合,素貞,股票,虛擬,計畫,警示,連結,還有,郵政,重本,電腦,電視,飯店,黃宗,黃素,黃金,hot,依指示,向黃鳳,吳俊傑,
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20230828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1091號
案件類別
刑事
可可,向葉,周順,曾金,江佩,獻忠,環球,簡睿,英才,葉銘,裕順,詹玉,鄭晶,金河,銘偉,陳曉,陳武,陳語,黃健,周順燕,唐華霙,廖明正,張獻忠,張裕順,李中光,李侑青,李政謙,林彩惠,林書誠,林水淵,林淑玉,江佩蓉,葉秀如,葉銘偉,詹玉梅,詹美玲,謝金河
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20230817
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字67號
案件類別
刑事
丁佩,中信,仁武,代號,內湖,八方,創立,台新,台股,品言,好友,季青,引導,張貼,承諾,李顥,杜愛,樹林,沈詩,珈瑩,環球,秀連,簡訊,美芳,老師,花旗,蔣國,蘇菲,許秀,謝榮,賺錢,趙美,金河,陳松,陳瑾,劉品言,周珈瑩,徐子珊,戴溪炎,李心妮,李順利,林淑惠,許秀連,謝榮林,
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20230726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字13號
案件類別
刑事
ID,劉庭,古亭,向如,向新,吳冠,呂承,園市,大同,存戶,小弟,幹嘛,庭維,怪怪,收集,斗六,新作,曾多,朱家,李偉,李堯,林庭,柏宇,流氓,王倚,瑞芳,用來,羅東,老師,興趣,葉世,金河,陳曉,青青,鶯歌,Com,丑○○,劉庭維,劉紫雲,卯○○,吳冠慶,呂承濬,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,李
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20230721
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洗錢防制法
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字113號
案件類別
刑事
仁愛,何季,劉芳,吳沛,哲銘,夢潔,張詠,志成,慧萱,應用,春華,李中,李吉,杜愛,林慧,林素,珮瑄,環球,秀菊,老師,股市,英傑,連線,鄭富,金河,陳夢,陳松,何季芬,吳先生,吳沛馨,宋哲銘,山分局,張詠涵,彭秀菊,徐子珊,徐采瑩,李中光,李吉修,李婉芸,李宛芸,林慧萱,林淑惠,林素裡,林美月,林
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字245號
案件類別
刑事
八方,台股,明慧,珈瑩,金杰,金河,陳運,吳蔚宸,呂金杰,周珈瑩,李佳嘉,程明慧,莊深淵,謝金河,被告死亡,CHERRY
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20230707
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字63號
案件類別
刑事
信箱,協和,地瓜,埔里,多樣,張鈞,打工,東港,林邊,珮綺,蒜頭,郭奕,酪梨,金河,小吃店,比特幣,王珮綺,胡梅戀,蔡培彥,謝金河,郭奕紘,錄音檔,陳川傑,陳建國,陳玫娟,黃則瑜,黃淑菁,交易價值,臺灣高雄地,○○○○○○,南投縣政府警察局埔里分局,新北
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20230628
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字681號
案件類別
刑事
三星,億元,徐家,王珽,金河,０４號,王暐凱,王珽顥,胡雅婷,蔡旻穎,謝金河
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20230606
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字381號
案件類別
刑事
于文,優越,劉錦,呂季,周知,嘉惠,嫂子,定則,定宇,富裕,富達,寶貝,幽靈,張馨,放假,新作,曾將,有餘,柯姵,游馥,澳門,牽手,玉玲,王珈,碧玉,老公,聰穎,謝瑞,趙采,金河,銀河,陳于,陳雨,雅蘭,順發,預約,劉錦波,呂季芬,張瑛宗,張馨元,張麗華,房地產,曾韋菁,朱玉玲,李芳萍,林欣玲,林聰
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20230606
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字167號
案件類別
刑事
吉安,向子,周六,大哥,導師,小弟,徐義,日昇,李浩,民有,觀音,金河,靜婷,Far,丁煥哲,丑○○,卯○○,姜沅均,寅○○,巳○○,桃園分,王巧玲,程克琳,蔡函蓁,謝金河,辰○○,阮慕驊,陳雪菁,Judy,Rich,人丁○○,告子○○,臺北市松山,被告
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20230501
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字6號
案件類別
刑事
CO,民族,美股,觀音,賴加,金河,高明,曾韋菁,林幼玲,華鵲云,謝金河,賴加婷,高明修,台中分行,民族派出所,第一信用合作社,新竹市第一信用合作社,新竹市警察局第二分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,彰化商業銀行股份有限公司台中分行
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字83號
案件類別
刑事
丁佩,八方,創立,台股,品言,季青,李顥,珈瑩,環球,秀連,蔣國,許秀,金河,陳松,劉品言,周珈瑩,徐子珊,戴溪炎,李世華,李心妮,李順利,林淑惠,許秀連,謝金河,賴怡如,賴憲政,郭季青,陳松甫,黃淳琳
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20230420
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字91號
案件類別
刑事
TM,亞洲,佳霓,宋珮,建龍,張翠,東森,松翰,洪子,理室,疫苗,經商,蔡松,許婷,逍遙,金河,黃萌,余佳霓,周秋華,威尼斯,張秀琴,張翠菱,新興區,方錦源,林錦奎,楊淑慧,汪建龍,洪子喬,王保興,王芷鈴,管理室,蔡松翰,謝金河,這樣會,都韻荃,陳怡廷,
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20230302
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字394號
案件類別
刑事
ae,中路,劉錦,國強,導師,康樂,江河,紀政,金河,陳紫,Far,LIU,劉育綾,劉錦波,唐健強,張國強,張國華,張秀琴,林世雄,紀政安,謝金河,陳家豪,黃世聰,黃泰能,金枝玉葉,被告巳○○,CAPITAL,LIMITED,基隆市警察局第三分局,彰化縣
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20230221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡上字58號
案件類別
刑事
三重,交友,代號,備考,博弈,向如,好友,娛樂,廖家,廣告,怡靜,惠芬,成功,新興,方案,更改,會員,李瑋,材料,東西,林○,樹林,櫃員,歷史,溫子,王惠,盧鳳,社團,社群,美國,輸入,金河,門市,陳曉,隨意,黃金,○○村,SIM,丁○○,丑○○,丙○○,壬○○,子○○,孫淑玉,寅○○,己○○,庚○
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20221214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1463號
案件類別
刑事
俊彥,商家,導師,尹萍,幽靈,惠雅,愛心,才讓,杜拜,石敏,經典,解任,財庫,金城,金河,阿國,陳墨,青溪,丑○○,分局長,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,曾惠雅,林俊彥,林明婷,癸○○,石敏發,翁嘉隆,謝金河,趙天祥,辰○○,鄭咏欣,黃佳琪,上海銀行,
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20221213
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訴訟救助
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度竹救字15號
案件類別
民事
金河,張馨月,蕭宛琴,謝金河,謝金洲,黃致毅
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20221207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字778號
案件類別
刑事
于文,優越,劉錦,呂季,周知,嘉惠,嫂子,定宇,富裕,富達,寶貝,新作,曾將,柯姵,游馥,澳門,牽手,王珈,碧玉,老公,聰穎,謝瑞,趙采,金河,銀河,陳于,陳雨,雅蘭,預約,劉錦波,呂季芬,張麗華,房地產,曾韋菁,李芳萍,林欣玲,林聰穎,林雅雯,楊舜賢,江子揚,游馥慈,等原因,羅煜凱,蔡奇秀,蔡政祐
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