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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字209號
案件類別
刑事
６號,中心,中華,人員,偵字,公司,其中,分局,分行,告訴,基礎,姓名,存款,影本,徐莉,收受,政府,明細,最高,林暐,林諾,照片,犯罪,編號,苓雅,說明,調解,財產,辦理,高明,黃文,一覽表,內政部,劉俊麟,呂學揚,嘉義縣,彰化縣,林于心,民權路,第二審,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,莊
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1395號
案件類別
刑事
世傑,交友,企劃,博弈,參加,商號,嘉薇,嚴格,姜子,孫凡,宜蓁,小康,尤文,廣告,張貼,新莊,會員,服飾,欣樺,洪鼎,瑞芳,羅嘉,虛擬,解任,賣場,軌跡,連結,邱舜,陳渝,頭份,Com,何世傑,何士傑,劉俊廷,劉志義,土地公,姜子牙,孫凡格,張佑寧,張慈珊,張敏玲,張祐寧,林宜蓁,業銀行,洪鼎清,
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字765號
案件類別
刑事
TE,中間,何親,傅玉,元大,十分,台新,史雅,合成,向吳,商銀,徐逸,拾月,明潔,李仁,林素,根本,玖月,買家,輝明,逸驊,鍾清,隨意,雅麗,頭份,高銓,默示,吳明潔,周守樂,嘉義市,徐逸驊,李仁豪,林素霜,沈文翔,王俊文,第一層,董輝明,蔡宇舜,詳附表,邱于真,郭耿誠,鍾清蓮,阮麗姮,陳勇智,陳
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20231220
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續予收容
法院案號
112年度續收字1693號
案件類別
行政
入境,勤隊,學晴,文達,旅行,林學,署長,頭份,黃金,Kim,南投縣,專勤隊,林學晴,楊文達,越南籍,鐘景琨,中文姓名,行方不明,HOANG,南投縣○○,苗栗縣政府,鐘景琨（署長）,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字132號
案件類別
刑事
三民,世昌,五股,博弈,商銀,孟珊,安琪,宜臻,廖俐,朝旭,林琬,永和,灣新,王明,竹北,羅建,萬華,號卷,頭份,高智,黃鈺,之上開,偵字第,劉憲智,台北市,姚俊吉,山分局,廖俐婷,張惠閔,曾奕銘,未記載,李佳蓁,李濟華,楊昱琪,王明坤,王軍凱,蔡宜臻,陳世昌,陳伯厚,陳彥宏,陳湘淇,陳育瑋,陳軍翰
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1744號
案件類別
刑事
俊翔,卓蘭,品妤,大湖,平鎮,張銘,怡靜,文聖,新作,朱曉,李悟,李秉,林玉,楊梅,汪承,淑琴,游淑,烏日,玉美,美惠,苓雅,蘇澳,鄭淳,鄭聿,銘偉,鍾碧,陳志,陳曉,難想,黃鳳,５１５,Jal,NEX,吳亞璇,吳宗哲,張子銘,曾榆凱,李雯珍,林佑倫,林昀嬛,林玉茹,楊月鳳,沈晉賢,程淑琴,菜市場,
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20231127
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2363號
案件類別
刑事
下游,中醫,廣大,徐建,扮演,智凱,李品,調和,諾蘭,資本,賣場,順風,頭份,黃慧,劉鎮溢,各階段,吳奕龍,徐健修,李品蒨,楊智凱,營運部,王崧任,許慧菁,譚系媛,即被告丁,基隆市政府,臺中地檢署,苗栗縣政府,雄獅旅行社,台新商業銀行,真實身分不詳,臺中商業銀行,基隆市政府警察局,宜蘭縣政府警察局宜
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20231127
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2148號
案件類別
刑事
下游,中醫,健翔,廖健,廣大,徐建,扮演,智凱,調和,諾蘭,資本,賣場,順風,頭份,黃慧,劉鎮溢,各階段,吳奕龍,張晁維,徐健修,楊智凱,營運部,王崧任,譚系媛,鄭雅淑,基隆市政府,臺中地檢署,苗栗縣政府,雄獅旅行社,台新商業銀行,真實身分不詳,臺中商業銀行,基隆市政府警察局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分
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20231127
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1879號
案件類別
刑事
下游,中醫,健翔,廖健,廣大,徐建,扮演,智凱,調和,諾蘭,資本,賣場,順風,頭份,黃慧,劉鎮溢,各階段,吳奕龍,張晁維,徐健修,楊智凱,營運部,王崧任,譚系媛,鄭雅淑,基隆市政府,臺中地檢署,苗栗縣政府,雄獅旅行社,台新商業銀行,真實身分不詳,臺中商業銀行,基隆市政府警察局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1487號
案件類別
刑事
佩如,傅宥,博弈,即王,商家,商行,徐煥,怡華,文中,方會,洪瑜,淑燕,王牌,鄭欽,關懷,陳員,頭份,黃振,ace,傅秀玲,呂佩如,徐煥淵,林若蘋,楊昱琪,洪晨瑜,洪瑜晨,王俊傑,王淑燕,賴宏庭,鄭欽文,金管會,陳隆翔,黃振釗,黎菁惠,ＳＨＯＰ,不詳人士,順利商行,瑞有限公司,苗栗縣政府,賴宏庭律師
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2451號
案件類別
刑事
佩如,傅宥,博弈,即王,商家,商行,徐煥,怡華,文中,方會,洪瑜,淑燕,王牌,鄭欽,關懷,陳員,頭份,黃振,ace,傅秀玲,呂佩如,徐煥淵,林若蘋,楊昱琪,洪晨瑜,洪瑜晨,王俊傑,王淑燕,賴宏庭,鄭欽文,金管會,陳隆翔,黃振釗,黎菁惠,ＳＨＯＰ,不詳人士,順利商行,瑞有限公司,苗栗縣政府,賴宏庭律師
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1467號
案件類別
刑事
佩如,傅宥,博弈,即王,商家,商行,徐煥,怡華,文中,方會,洪瑜,淑燕,王牌,鄭欽,關懷,陳員,頭份,黃振,ace,傅秀玲,呂佩如,徐煥淵,林若蘋,楊昱琪,洪晨瑜,洪瑜晨,王俊傑,王淑燕,賴宏庭,鄭欽文,金管會,陳隆翔,黃振釗,黎菁惠,ＳＨＯＰ,不詳人士,順利商行,瑞有限公司,苗栗縣政府,賴宏庭律師
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字373號
案件類別
刑事
大觀,宣傳,工人,本國,東港,林芷,葉峻,詹莉,鄭嘉,金華,丑○○,午○○,卯○○,國防部,子○○,寅○○,屏東市,巳○○,未○○,林芷安,涂裕洪,潘郁涵,王雪鴻,申○○,癸○○,葉峻昇,託商業,辰○○,鄭嘉鈴,陳冠文,新光銀行,蘆竹分局,遠東銀行,陽信銀行,Group,苗栗縣政府,國防部參謀本,巳
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20231106
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字49號
案件類別
刑事
９樓,劉仲,新作,東森,米琪,頭份,作金庫,彭詩雯,徐詩偉,徐誌偉,施懿珊,林姿玲,林潔怡,蔡妍蓁,謝承益,郭麗玉,陳米琪,黃子容,人丁○○,凱基銀行,東森購物,苗栗縣政府,黃子容律師,ＦＲＩＤＡＹ,丙○○、戊○○,即告訴人乙○○,銀行股份有限公,凱基銀行股份有限公司,台北富邦銀行股份有限公司,國泰
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20231026
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審訴字280號
案件類別
刑事
于萱,亞芝,吳亞,民族,燃燒,中華路,吳亞芝,李佳穎,李政育,趙于萱,邱志平,新竹市○區,苗栗縣政府,苗栗縣頭份,設新竹市○,中山醫學大學,中山醫學大學附設醫院,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20231018
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2712號
案件類別
刑事
凱翔,劉宗,大觀,張滌,待業,德勝,忠孝,昱廷,曾嘉,江宇,礁溪,章曉,羅松,賴威,郁明,鄭嘉,鄭銘,重銘,陳偉,陸奕,侯明佳,吳郁明,呂紹婷,張江澤,林惠誼,林英琦,梁志偉,楊凱翔,潘泰祐,王人瑞,章曉文,羅松芳,賴威志,陳偉文,陳嘉琳,陳重銘,陳麗卿,陳龍舜,黃裕哲,蘆竹分局,即附表所示,苗栗縣
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20231012
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違反社會秩序維護法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗秩字22號
案件類別
刑事
志遠,性命,盧志,自衛,林怡芳,盧志遠,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局頭份分局
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20231011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字81號
案件類別
刑事
世傑,佳里,劉朝,吳梅,培翔,姚泰,子凡,宥程,怡華,文偉,文風,溫士,瑞彬,瑞琴,素貞,蔣志,謝宜,郭誌,陳心,高峰,鳥松,黃素,ace,凃怡如,劉朝寶,吳梅珍,周雅慧,廖培翔,張子凡,彭三妹,曾瑞琴,林姵君,林高峰,楊經理,溫世傑,王文達,王義橙,王驄淯,管理室,謝宜鈞,邱宥程,鄭瑞彬,陳佑任,
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20231003
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度原訴字48號
案件類別
刑事
Lu,何安,俊榮,天○,存取,彰化,東門,洪微,瑞隆,羅子,華平,萬丹,葉峻,蔡雅,西堤,變態,邱清,預約,黎明,亥○○,午○○,卯○○,宙○○,巳○○,張嘉豪,張國隆,戌○○,施俊榮,未○○,束玉驥,林○承,林立峰,營業部,玄○○,王威盛,王盛威,申○○,簡汝珊,羅子俞,葉峻瑋,許定國,辰○○,酉
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字862號
案件類別
刑事
佳里,向子,大林,易庭,薛雯庭,號案件,陳進長,黃信傑,黃若珊,人丁○○,嘉義縣政府,苗栗縣政府,訴人丁○○,嘉義縣政府警察局,屏東縣政府警察局里港分局,新北市政府警察局淡水分局,臺南市政府警察局佳里分局,苗栗縣政府警察局頭份分局,高雄市政府警察局小港分
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20230926
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違反保護令罪
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗原簡字47號
案件類別
刑事
信宇,出版,明峰,朱○○,林信宇,蔡明峰,計畫書,年籍均詳卷,苗栗縣政府,苗栗縣頭份,真實姓名詳卷,苗栗縣警察局頭份分局,苗栗縣政府警察局頭份分局,朱○○（完整姓名及年籍均詳卷）
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字574號
案件類別
刑事
優品,卡通,即附,嘉芳,婉如,家福,李炫,林分,林進,柏霖,賴春,進寶,廖春源,張嘉芳,施威廷,曾昱凱,林婉如,林進寶,江家宇,王柏霖,許金雄,賴春富,郭素蓉,金管會,陳婉伶,陳家福,陳樂樂,陳立原,告許金雄,苗栗縣政府,臺南市政府警察局第六分局,苗栗縣政府警察局頭份
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字568號
案件類別
刑事
佳萱,吉安,太昌,婉瑜,專櫃,張琪,昱銓,東森,林姵,欣慧,王品,盧慧,陳曉,顏少,黃佩,黃婉,黃羽,劉冠妤,劉思廷,劉美英,午○○,吳旻達,巳○○,廖偉傑,張琪芳,張瑛芳,張育郡,張顥騰,未○○,李明樺,李祥豪,李豐益,林佩華,林傳偉,林奕廷,王志南,申○○,盧素梅,范嘉容,范曉蓉,薛巧翊,號案件
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字566號
案件類別
刑事
亭婷,任行,佳萱,內衣,吉安,商人,太昌,專櫃,廖千,張琪,志南,思廷,書局,東森,林姵,欣慧,王品,礁溪,義耀,芸瑄,語嫣,陳曉,顏少,黃佩,黃羽,劉思廷,劉美英,加藤鷹,午○○,周子芸,宙○○,尹思涵,巳○○,張琪芳,張瑛芳,未○○,李明樺,李祥豪,林佩華,林傳偉,玄○○,王志南,申○○,范曉蓉
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20230915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字851號
案件類別
刑事
LY,丸子,佩琪,即附,寡婦,李偉,滿堂,熊熊,羽彤,翁靖,蔓蔓,趙婷,路易,郭建,金玉,靖傑,領導,黃睿,凱旋門,吳羽彤,巳○○,李偉廷,李明哲,林玠柏,王星富,翁靖傑,蔡旻璋,許媛婷,許智翔,辰○○,陳凱丞,陳專員,陳小姐,陳玉函,黃冠中,ALAN,CHEN,Wang,金玉滿堂,KASMI,苗栗
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20230905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字408號
案件類別
刑事
于鳳,仁智,佳里,利豐,嘉薇,尚霖,王靖,秉宏,艾琳,陳松,雅芬,靖茹,劉子群,合作金,呂如惠,廖胤君,張世璿,張吟如,張志聖,張雅慧,李嘉薇,王淑月,王詩哲,王雅芬,王靖茹,胡秉宏,蔡佳學,詹寶貴,謝艾琳,警備隊,賴仁智,陳尚霖,陳松賢,陳秋蘋,高凱玲,黃世仲,黃于鳳,黃政凱,基隆市政府,苗栗縣政
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20230905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡上字22號
案件類別
刑事
何方,南竹,吳錦,和美,唐漢,大墩,天母,文林,昌平,景福,柏霖,潭美,炎煌,甘志,股市,育賢,錦龍,陳炎,雨萱,青溪,亥○○,劉恆嘉,午○○,吳錦龍,宙○○,巳○○,張志杰,彰化市,戌○○,未○○,林育賢,林雨萱,玄○○,王啟旭,甘智鐘,申○○,臺灣屏,酉○○,錢毓華,陳炎煌,陳鴻進,高子鴻,黃○
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20230830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字281號
案件類別
刑事
見,ed,分行,周宜,埔里,張佳,新莊,更改,櫃員,第六,詳卷,謝國,陳雅,○○村,２５１,任辯護,住屏東,依指示,刑事庭,宋玉霞,屏東縣,張佳玉,彰化縣,扶律師,書誤載,林吉泉,楊念庭,臺南市,苗栗縣,鄭愉靜,阮怡萱,陳麗雯,雲林縣,黃嘉慶,黃詩茜,中國信託,住屏東縣,刑事第一,北市○○,受命法官
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20230829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字83號
案件類別
刑事
sG,佩宜,品妤,崔新,廖梓,惠美,政倫,文洲,新城,施惠,歐貞,毓婷,澳門,瀚傑,王瀚,瑛瑛,碧芬,芯羽,英蘭,蓮縣,蔡碧,許淋,進興,邱郁,鄭淳,金蘭,黃思,凃金蘭,劉彥妏,吳昌庭,吳春麗,吳芯羽,張伊瀞,張凱蓁,彭雅欣,施惠雯,朱育青,李慧珍,李政倫,李采柔,林淑玲,林珍如,林金瑞,王佩瑜,王
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20230725
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加重竊盜
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度易字234號
案件類別
刑事
LE,中古,力明,東京,深夜,邱泰,頭份,埔鹽鄉,後龍鎮,邱泰春,魏正杰,黃日皇,彰化縣埔鹽,臺灣彰化地,苗栗縣政府,苗栗縣警察局頭份分局,苗栗縣政府警察局頭份分局
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