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內容 |
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5417號
案件類別
民事
日,７號,不得,不詳,交友,他人,代表,任何,依據,偵字,債務,債權,公司,共同,共計,其中,具體,分行,前段,原因,基礎,大學,媒體,存款,富邦,對於,帳號,廠商,律師,收受,政府,明細,時間,最高,有限,李龍,案件,業經,權利,歷史,法人,法律,法第,犯罪,秉謙,經理,編號,繕本,聯絡,聲明,虛
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字193號
案件類別
刑事
２號,６號,Ch,ey,世昌,何月,何筆,何等,信義,卓育,即陳,多樣,夥伴,大門,察署,尤其,市調,廠商,建霖,新興,施工,昱廷,本來,產業,用意,疫情,經理,翁敏,老闆,脈絡,行中,譯文,豐富,連貫,都會,銷售,馬來,黃何,２３６,Cha,何月娥,卓育璇,均不詳,張敏玲,彭秋珠,林建霖,業銀行,
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3946號
案件類別
刑事
多,ey,mS,三角,二名,佛教,全球,合庫,夥伴,李殷,林東,游智,素秋,胡宇,蘇建,謝依,邊境,郭正,馬來,APL,之上開,余俐瑩,台北市,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,張琦瑋,彭秋珠,曾淑華,李鑑峰,林祐生,梁吟如,權限者,洪千茹,洪品蓁,洪菘躍,胡俊宇,菲律賓,蔣宗憲,蕭瑞瑩,貴公司,邱素秋,金大
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20231023
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字10號
案件類別
民事
０六,五金,區區,文慧,蘇姓,預約,ＢＵＩ,何瑞永,十一分,採購單,江柏翰,洪文慧,第七頁,胡惟捷,西亞籍,陳詩俊,年十一月,松山分行,鈞院刑事,馬來西亞,○○○○號,Group,馬來西亞籍,TRADING,○○○○○○○號,充晟企業有限公司,Materials,臺灣
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20231019
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違反公司法
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字926號
案件類別
刑事
交際,劉新,德明,惠敏,文雄,易文,朱家,李殷,林雪,潘志,蔣志,譚忠,連年,龔榮,劉新華,劉蕙菁,呂明祈,周彧亘,宋德明,宋文雄,宋驊祐,張宗憲,張憲宗,張祐綸,曾淑華,李殷君,李育倫,林俊宏,林萱旻,楊易文,潘志光,總經理,葉至昱,譚忠春,陳耀裕,黃惠敏,松山分行,林萱旻律師,
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1903號
案件類別
刑事
吳勇,唐宗,房仲,楊鈺,吳勇毅,唐宗鼎,廖建瑜,李艾霖,林孟皇,楊鈺珊,江婉菁,許家慧,邱志平,松山分行,張以彤律師,ＦＲＩＤＡＹ,餐飲有限公司,純淨餐飲有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20230920
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院
112年度上更一字49號
案件類別
民事
五金,何筆,劉政,南竹,浩霆,西亞,許勻,購銷,霏霏,馬來,何瑞永,張松鈞,李浩霆,楊舒嵐,莫佳樺,許勻睿,賴普騰,陳霏妃,陳霏霏,松山分行,馬來西亞,㈠上訴聲明,民事第二十三庭,充晟企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20230718
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字119號
案件類別
民事
何筆,傅中,光邑,劉政,思穎,曉君,浩霆,璧君,蘇建,西亞,陳詞,馬來,ing,何瑞永,傅中樂,卓雅婷,李浩霆,汪曉君,蘇建丰,鄧光邑,陳璧君,黃欣怡,松山分行,馬來西亞,臺北地檢署,財政部關務署,銀行嘉義分行,TRADING,充晟企業有限公司,Materials,臺
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20230518
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2885號
案件類別
刑事
三和,不少,于雪,創意,卓見,威駿,宇誠,完美,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,陳萍,麗紅,麗香,內湖區,吳炳桂,周煙平,廖紫喬,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李悅慈,李耀宏,游士珺,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳威駿,陳璿伊,陳麗香,黃昕睿,上海銀行,匯豐
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20230511
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5422號
案件類別
民事
rM,光邑,湘茹,西亞,馬來,何瑞永,吳佳樺,鄧光邑,黃湘茹,松山分行,馬來西亞,充晟企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20230425
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違反公司法
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字458號
案件類別
刑事
交際,劉新,德明,易文,林雪,潘志,瑞成,連年,劉新華,劉蕙菁,呂明祈,宋德明,宋文雄,宋驊祐,張宗憲,張憲宗,張祐綸,李佩樺,李育倫,楊易文,潘志光,葉至昱,譚忠春,陳耀裕,黃瑞成,龔榮茂,松山分行,杏懋實業股份有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20230330
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5418號
案件類別
民事
何筆,淑萍,紀元,蔡彰,西亞,馬來,何瑞永,彭秋珠,賴淑萍,黃琬雯,松山分行,馬來西亞,充晟企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20230328
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字250號
案件類別
刑事
ct,Yi,任妍,佩吟,劉采,妍希,妙芬,孫文,宇婷,宋磊,家琪,廖家,智耀,楊淳,樂盈,江偉,沈佩,簡炳,綠界,羅妤,聚寶,莊子,萊特,葉辰,鑽石,陳叡,韋傑,劉益誠,劉采湘,吳智耀,廖家琪,張佳靜,張天慶,張美玉,方怡君,李庭昭,林博修,林士盛,楊淳祺,江偉誠,沈佩吟,洪妙芬,王瀅婷,王炫凱,王
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20230324
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字353號
案件類別
刑事
劉晏,唐宗,新作,楊鈺,標題,唐宗鼎,李宇璿,李艾霖,楊鈺珊,楊麗文,江婉菁,邱志平,鍾佩芳,魏瑞紅,松山分行,ＦＲＩＤＡＹ,餐飲有限公司,純淨餐飲有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20230119
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5419號
案件類別
民事
ey,五金,依璇,光邑,劉苡,合庫,向吳,國雄,常識,施常,林東,正吉,泰瑋,洪崧,游智,玖月,用意,素秋,紫晴,蘇建,西亞,謝伊,謝依,貿易,郭正,關志,馬來,何瑞永,余俐瑩,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,彭秋珠,月六日,李家慧,李鑑峰,林東頡,林祐生,梁吟如,洪品蓁,洪國泰,洪菘躍,潘明進,王日楠,羅
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20221230
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5251號
案件類別
民事
何筆,合庫,西亞,馬來,何瑞永,北分行,王日楠,金融業,陳弘毅,松山分行,馬來西亞,企業有限公,充晟企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20221130
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1724號
案件類別
刑事
安琪,昌隆,李維,東森,華文,萬金,賴鈺,倪霈棻,博客來,吳春麗,工業區,張恩偉,曾柏翔,林依沛,涂安琪,游忠霖,葉家瑋,蔡旻璋,蘇振豪,豬八戒,趙士臺,鄭迪升,陳鴻濤,東森購物,松山分行,高雄銀行,ＥＬＥＶＥＮ,臺北富邦銀行,臺灣中小企業銀行松山分行,
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1656號
案件類別
刑事
安琪,昌隆,李維,東森,華文,萬金,賴鈺,倪霈棻,博客來,吳春麗,工業區,張恩偉,曾柏翔,林依沛,涂安琪,游忠霖,葉家瑋,蔡旻璋,蘇振豪,豬八戒,趙士臺,鄭迪升,陳鴻濤,東森購物,松山分行,高雄銀行,ＥＬＥＶＥＮ,臺北富邦銀行,臺灣中小企業銀行松山分行,
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2337號
案件類別
刑事
安琪,昌隆,李維,東森,華文,萬金,賴鈺,倪霈棻,博客來,吳春麗,工業區,張恩偉,曾柏翔,林依沛,涂安琪,游忠霖,葉家瑋,蔡旻璋,蘇振豪,豬八戒,趙士臺,鄭迪升,陳鴻濤,東森購物,松山分行,高雄銀行,ＥＬＥＶＥＮ,臺北富邦銀行,臺灣中小企業銀行松山分行,
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20221121
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假扣押
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度全字410號
案件類別
民事
光邑,何瑞永,熊志強,蔡斐雯,鄧光邑,松山分行,充晟企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20221028
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金重訴字25號
案件類別
刑事
et,gH,下屬,何品,信宇,偉勝,優秀,加進,協理,即成,原設,品保,天真,孫寧,孫德,富有,廣大,張逸,敏郎,施宣,時代,曉婷,朱世,李保,湯佳,滿意,玉女,發包,自股,萬能,葉建,許鴻,鄭敏,鄭錦,陳淳,事業體,何宗穎,劉明芳,吳思儀,吳承學,吳曉婷,孫寧生,廖晉賦,張至柔,彭自青,放款部,施
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20221028
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字3931號
案件類別
民事
光邑,思穎,浩霆,統合,興盛,西亞,馬來,何瑞永,李浩霆,熊志強,蔡斐雯,鄧光邑,松山分行,馬來西亞,充晟企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行
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20221011
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字786號
案件類別
民事
何筆,千慧,李雨,浩霆,西亞,馬來,何瑞永,張郁琳,李浩霆,李雨琪,楊宗,湯千慧,譚德周,邱育佩,黃匡麒,台北分行,松山分行,馬來西亞,東台北分行,充晟企業有限公司,黃匡麒律師（法扶律師）,臺灣中小企業銀行松山分行
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20220830
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字554號
案件類別
刑事
ey,二名,交友,信義,原料,合庫,多樣,多角,尤其,板橋,林東,游智,產業,用意,田中,素秋,脈絡,蘇建,行中,謝依,連貫,郭正,陳佳,馬來,黃文,余俐瑩,余銘軒,劉亭均,劉承武,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,彭秋珠,李浩霆,李鑑峰,林佑生,林東頡,林祐生,梁吟如,權限者,洪品蓁,洪國泰,洪菘躍,潘明進
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20220830
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字17號
案件類別
刑事
南,ey,二名,信義,原料,合庫,多樣,多角,尤其,林東,游智,產業,用意,田中,素秋,脈絡,蘇建,行中,謝依,連貫,郭正,陳佳,馬來,黃文,余俐瑩,余銘軒,劉亭均,劉承武,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,彭秋珠,李浩霆,李鑑峰,板橋分,林佑生,林東頡,林祐生,梁吟如,權限者,洪品蓁,洪國泰,洪菘躍,潘明進
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20220531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字105號
案件類別
刑事
Lu,三和,于雪,創意,化縣,呂強,周知,宇誠,完美,宗佑,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,連貫,陳萍,麗紅,麗香,黃昕,內湖區,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李耀宏,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳宗佑,陳璿伊,陳麗香,黃昕睿,John,上海銀行,匯豐銀行,
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20220531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字357號
案件類別
刑事
Lu,三和,于雪,創意,化縣,呂強,周知,宇誠,完美,宗佑,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,連貫,陳萍,麗紅,麗香,黃昕,內湖區,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李耀宏,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳宗佑,陳璿伊,陳麗香,黃昕睿,John,上海銀行,匯豐銀行,
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20220531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字126號
案件類別
刑事
Lu,三和,于雪,創意,化縣,呂強,周知,宇誠,完美,宗佑,李耀,林智,港灣,瑞安,素珠,財富,連貫,陳萍,麗紅,麗香,黃昕,內湖區,張曉楠,張芷柔,李先生,李宇誠,李耀宏,王素珠,王麗紅,胡愛月,范嘉芬,蔡慧嘉,郭振國,鄭宇秀,金財富,陳宗佑,陳璿伊,陳麗香,黃昕睿,John,上海銀行,匯豐銀行,
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20220525
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度除字1002號
案件類別
民事
周志,海天,周志峯,李佳憶,熊志強,蔡斐雯,香港商,龔麗容,松山分行,麗企業有限公司,德麗企業有限公司,開德麗企業有限公司,臺灣中小企業銀行松山分行,香港商大旺水產控股有限公司
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20220525
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字95號
案件類別
刑事
劉晏,天悅,子杰,宜玲,建忠,施予,林巧,義勇,黃天,何宜玲,劉晏瑋,李建忠,李欣潔,林巧嵐,林彩容,林思吟,楊子杰,王宇浩,白又壬,陳泓誌,陳義勇,隋承翰,雷雯華,松山分行,新竹縣政府警察局新埔分局,臺北市政府警察局南港分局,臺灣中小企業銀行松山分行
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