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20231116
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字839號
案件類別
刑事
三義,俞欣,劉弘,劉欣,向葉,嘉倫,均奕,宇亨,張宇,惠君,文仁,明志,林貴,柏安,永興,盧逸,秀香,蜻蜓,中正路,侯彥伸,劉岦昕,呂嘉倫,張宇亨,李明鴻,林君翰,林林貴,潘映潔,潘楷叡,營業處,縣員林,莊鈺柔,葉文仁,蘇立承,賴志盛,郭惠君,郭祖寧,鐘郁媄,陳易聲,陳柏安,陳秀香,陳韋任,黃郁婷,
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字740號
案件類別
刑事
建棋,心怡,文輝,有空,李信,牛排,理智,瓊儀,葉清,蔡雅,黃心,黃瓊,作業員,廖建棋,曾煒庭,李信龍,李文輝,林大鈞,沒關係,蔡雅竹,黃心怡,黃瓊儀,渣打銀行,臺灣中小企業商業銀行
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字30號
案件類別
刑事
庭安,永達,潘思,瑞豐,遠銘,LEO,NET,施永達,林景新,潘思澐,王遠銘,蔡同山,蘇奕丞,蟹老闆,許國從,許瀚陽,連上堯,郭庭安,陳瑞豐,黃凡瑄,阿Ｑ茶舍,臺中市南屯,身分證號碼,局中正第二分局,臺灣中小企業商業銀行
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20230828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1324號
案件類別
刑事
５號,LI,丙股,劉宗,叔叔,國小,工程,思源,會員,李宥,板橋,林聖,歷史,現居,現狀,瑛瑛,細節,總計,聖富,股票,華南,警示,軌跡,鄭國,馬公,０３號,劉國華,劉育呈,合約書,戰略家,李思琪,林聖富,王定良,號案件,許若羚,謝欣宓,郭素珠,鄭國益,陳彥竹,陳愛琴,高端佑,台北富邦,商業登記,姓
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20230809
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度附民字1135號
案件類別
刑事
亭語,古智,吳佳,梁竣,賴品,陳亭,原告訴,古智宇,林育蘋,洪德能,范姜俊,賴品澖,陳亭語,黃琬珊,臺灣中小企業,臺灣中小企業商業銀行
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20230725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字278號
案件類別
刑事
佳玲,合庫,名單,吳建,吳紹,吳韶,商家,商銀,大同,宋家,宥銓,小三,岩宏,廖繹,張梨,梅青,珮綺,經銷,育仁,蘇宥,蝦皮,許慧,貞儀,趙世,鄭昕,靖淳,００５,吳佩真,吳貞儀,周湯豪,廖芯彤,張均宥,曾偉豪,李清友,李育仁,林云琪,林展毅,林靖淳,溫柏嵋,章志忠,萊爾富,藍珮綺,蘇宥銓,許慧靜,
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20230725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字280號
案件類別
刑事
佳玲,合庫,名單,吳建,吳紹,吳韶,商家,商銀,大同,宋家,宥銓,小三,岩宏,廖繹,張梨,梅青,珮綺,經銷,育仁,蘇宥,蝦皮,許慧,貞儀,趙世,鄭昕,靖淳,００５,吳佩真,吳貞儀,周湯豪,廖芯彤,張均宥,曾偉豪,李清友,李育仁,林云琪,林展毅,林靖淳,溫柏嵋,章志忠,萊爾富,藍珮綺,蘇宥銓,許慧靜,
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20230725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字279號
案件類別
刑事
佳玲,合庫,名單,吳建,吳紹,吳韶,商家,商銀,大同,宋家,宥銓,小三,岩宏,廖繹,張梨,梅青,珮綺,經銷,育仁,蘇宥,蝦皮,許慧,貞儀,趙世,鄭昕,靖淳,００５,吳佩真,吳貞儀,周湯豪,廖芯彤,張均宥,曾偉豪,李清友,李育仁,林云琪,林展毅,林靖淳,溫柏嵋,章志忠,萊爾富,藍珮綺,蘇宥銓,許慧靜,
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20230519
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字298號
案件類別
刑事
三義,何建,何昇,俞欣,向葉,均奕,宇亨,安平,張宇,惠君,文仁,林貴,柏安,永興,盧逸,蜻蜓,財富,選項,何建彰,劉岦昕,張宇亨,徐啓惟,李宗翰,林君翰,林林貴,林貴說,潘楷叡,縣員林,莊鈺柔,葉文仁,蘇立承,賴志盛,郭惠君,郭祖寧,鐘郁媄,陳彥禎,陳易聲,陳柏安,陳韋任,黃郁婷,Ｂｏｓｓ,彰化縣
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20230518
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字245號
案件類別
刑事
健行,張淵,王成,張淵國,戒治中,楊婉鈺,王成金,鄭琬薇,陳鴻慈,臺灣中小企業商業銀行
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20230511
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字62號
案件類別
刑事
金星,張子涵,江金星,簡仲頤,趙○○,黃立年,資料不詳,Trade,嘉義縣新港,臺灣嘉義地,嘉義縣新港鄉,年籍資料不詳,臺灣中小企業商業銀行,新北市政府警察局淡水分局
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20230331
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度重家繼訴字18號
案件類別
民事
丈夫,三樓,何意,創立,吳翰,婆婆,媳婦,振裕,書房,楊淳,樂群,鄭麗,高昀,０３號,吳翰婷,張嘉仁,張珍瑜,李國敬,李恩愷,李振全,李振銘,李文達,李鄭麗,李阿全,林士傑,沈泰基,蔡韋白,鄭麗芬,鈞院提,陳伯彥,陳信蓉,台中分行,均未到場,李鄭麗芬,遺產內容,陳伯彥律師,中山醫學大學,台灣中小企業
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20230208
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業務侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易緝字118號
案件類別
刑事
不用,中興,主體,俊德,兄弟,南區,印象,吳禮,單價,國稅,太陽,子儀,安裝,尖山,年月,廖欽,收集,施工,會計,澎湖,產品,稅款,約書,經理,羅融,股東,號函,規格,采潔,雅芳,高額,事業部,任金湖,劉文賓,合約書,吳朝進,吳禮強,周雅芳,唐中興,國稅局,宋志冠,廖欽裕,彭椏富,朱燕玉,朱玉燕,李
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20230203
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度司執消債更字73號
案件類別
民事
星級,永續,債務人,利明献,吳東亮,張建德,曾國烈,李伯璋,林謙浩,林鴻聯,許又甄,陳聖德,最大債權金融機,臺灣中小企業商業銀行,玉山商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,衛生福利部中央健康保險署,中國信託商業銀行股份有限公司,元大國際資產管理
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20230119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2157號
案件類別
刑事
佳怡,埔里,大雅,庭安,打工,書店,東門,高級,博客來,受命法,命法官,張意鈞,李雨璇,游庭安,郭姿吟,陳怡穎,黃南穎,網路書店,南投縣政府,嘉義市政府,東門派出所,新竹市警察局,臺灣中小企業,南投縣政府警察局,嘉義市政府警察局,臺灣中小企業銀行,新竹市警察局第二分局,
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20221230
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確認遺囑不存在
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度重家繼訴字50號
案件類別
民事
全權,古董,吳亞,員會,嚴正,四樓,天才,姐妹,守護,屋主,怡婷,感恩,持分,故事,旅居,曾多,曾彩,曾立,欣然,理處,花生,被繼,訪談,賴怡,邱浩,邱皓,關心,陳仁,吳亞陵,吳先生,吳懷義,吳懷靖,周若豪,壽若佛,外祖母,張瑜庭,林筠傑,楊朝舜,洪宇均,特留分,蕭彤恩,賴彥夫,邱皓兮,都這樣,門牌
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20221223
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴緝字8號
案件類別
刑事
中路,亞芝,合庫,吳亞,姚金,嬸嬸,崇智,建華,扮演,淑珠,烏日,碧玉,秀娥,萱穎,陳請,住苗栗,余崇智,吳亞芝,姚金枝,居南投,廖子雁,曾建華,王貴玉,瞿開妍,羅秀娥,蔡萱穎,邱奕豪,鍾燕虹,陳麗美,馮浩庭,黃文勇,住苗栗縣,居南投縣,新光銀行,合作金庫商業銀,行股份有限公司,
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20220727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1567號
案件類別
刑事
世昌,妮妮,子瑜,寶寶,幕後,張素,易澄,永仁,江澤,章曉,芷芸,馬公,高明,Com,NET,壬○○,張江澤,張素明,李永仁,梁志偉,澎湖縣,父母親,王子平,章曉文,莊銘浩,蔡易澄,辛○○,黃翊雯,黃芷芸,TINA,原起訴書,Ａｌｉｃｅ,新竹市政府,澎湖縣政府,新北市警察局,新竹市政府警察局,澎湖縣
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20220719
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字102號
案件類別
刑事
吳祥,安平,楊文,楊濬,葉琴,蘇燕,下列事,劉嘉祥,吳慶俊,吳美珊,吳翰麟,呂宜臻,呂柏瑩,廖慶炎,張冀明,彭兆聖,施名駿,曾寶玉,曾柏修,李永毅,李雅婷,林先生,林國益,林庭瑜,林德龍,林榮貞,林淑真,林耿平,梁嘉純,楊梅新,江天富,沈建文,洪士淵,游之鋅,王嘉妍,盧錦賢,蔡幸娟,許健達,許玲雯,
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20220719
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字213號
案件類別
刑事
吳珮,吳祥,安平,楊文,楊濬,葉琴,下列事,劉嘉祥,吳慶俊,吳美珊,吳翰麟,呂宜臻,呂柏瑩,廖慶炎,張冀明,彭兆聖,施名駿,曾寶玉,曾柏修,李永毅,李雅婷,林先生,林國益,林庭瑜,林德龍,林榮貞,林淑真,林耿平,梁嘉純,楊梅新,江天富,沈建文,洪士淵,游之鋅,王嘉妍,盧錦賢,蔡幸娟,許健達,許玲雯,
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20220719
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字1201號
案件類別
刑事
月,吳珮,吳祥,安平,楊文,楊濬,葉琴,金山,下列事,丑○○,劉嘉祥,午○○,卯○○,吳慶俊,吳翰麟,呂宜臻,宙○○,寅○○,巳○○,廖慶炎,張冀明,彭兆聖,施名駿,曾柏修,李永毅,李雅婷,林先生,林國益,林庭瑜,林德龍,林榮貞,林淑真,林耿平,梁嘉純,楊梅新,沈建文,洪士淵,游之鋅,玄○○,王嘉妍
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20220719
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度訴字808號
案件類別
刑事
吳珮,吳祥,安平,楊文,楊濬,葉琴,蘇燕,下列事,劉嘉祥,吳慶俊,吳美珊,吳翰麟,呂宜臻,呂柏瑩,廖慶炎,張冀明,彭兆聖,施名駿,曾寶玉,曾柏修,李永毅,李雅婷,林先生,林國益,林庭瑜,林德龍,林榮貞,林淑真,林耿平,梁嘉純,楊梅新,江天富,沈建文,洪士淵,游之鋅,王嘉妍,盧錦賢,蔡幸娟,許健達,許
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20220706
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡字29號
案件類別
刑事
佳莉,壬股,廖安,思源,惠安,蘇嘉,靜茹,吳靜茹,林晉毅,楊佳莉,歐陽儀,王馨儀,程于恬,號案件,詹騏瑋,餐飲業,黃思源,義務辯護,五月三十一日,六月二十八日,台新商業銀行,真實身分不詳,臺灣中小企業商業銀行,臺北市政府警察局信義分局,臺北市政府警察局萬
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20220622
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字53號
案件類別
刑事
力揚,宜穎,溫馨,鄭智,阿祥,台積電,合作金,吳采蓉,庫商業,李宜穎,李歆嵐,林晉謙,林柏壽,林義翔,林芳竹,蔡尚倫,鄭廷萱,鄭智壕,鍾佼育,陳力揚,交易條件,處刑書誤,臺灣彰化地,臺灣中小企業商業銀行
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20220621
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字374號
案件類別
刑事
三角,內資,多角,定則,惠珠,有空,李歆,標案,潘思,股市,蘇澳,鄭智,阿華,作業中,台積電,李歆嵐,林義翔,潘思澐,王宜璇,相關證,社交圈,詹益昌,鄭智壕,鍾佼育,世紀通訊行,國泰世華商,業銀行股份,潘思澐律師,業銀行股份有限公司,臺灣中小企業商業銀行
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