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內容 |
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字215號
案件類別
刑事
05,上海,住址,周轉,哲宏,大觀,引導,思考,某甲,案例,楊祐,洪正,親友,請問,進度,陳郁,雜誌,飛機,彰化銀,戴筑芸,李景勝,楊淑貞,楊祐庭,等一下,羅國敏,董事長,郭哲宏,陳健順,餐飲業,彰化銀行,新竹市○,新竹市○區,彰化商業銀行,彰化商業銀行
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字405號
案件類別
刑事
05,上海,住址,周轉,哲宏,大觀,引導,思考,某甲,案例,楊祐,洪正,請問,進度,陳郁,雜誌,飛機,彰化銀,戴筑芸,李景勝,楊淑貞,楊祐庭,等一下,羅國敏,董事長,郭哲宏,陳健順,餐飲業,彰化銀行,新竹市○,新竹市○區,彰化商業銀行,彰化商業銀行股份,
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20231107
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1340號
案件類別
刑事
丈夫,亞芝,劉哲,同名,向葉,吳亞,周知,品名,技能,文中,方說,昱廷,羽玄,胡沛,陳星,００７,吳亞芝,吳玉琴,張耀天,彭家豪,役軍人,施忠讚,林昱廷,楊志雄,盧文琪,羅國敏,葉文馨,蔡羽玄,資產管,邱忠義,邱文中,陳宏俊,不詳姓名,中壢分行,公司名稱
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20230928
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原易字2號
案件類別
刑事
國信,多角,夢婷,洪正,王愉,蘇鴻,孫沅孝,林進賢,王愉婷,王雪君,羅國敏,蘇鴻吉,託商業,詹尚晃,高利貸,黃夢婷,臺灣高雄地
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20230926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字278號
案件類別
刑事
不少,平安,庭宇,怪怪,方會,旻萱,曾見,進寶,陽明,吳進寶,張維中,徐美麗,楊智守,羅國敏,許琇淳,郭庭宇,鍾忠孝,陳億芳,陳宏俊,陳宛玲,陳旻萱,陳狄建,高雄市三民
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20230905
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字956號
案件類別
刑事
GO,XX,交遊,南街,商圈,廖日,張芹,車隊,酒吧,錦龍,預約,鯊魚,黑衣,SHA,劉俊孝,幼稚園,廖日騰,張哲維,張祥苓,星巴克,林○○,林XX,林先生,林哲偉,林哲瑋,王捷拓,王文弘,王重育,羅國敏,葉錦龍,蔣忠義,蕭○○,謝道明,麥當勞,黃○○,
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20230822
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字849號
案件類別
刑事
一天,人性,仁武,何以,何況,何能,入戶,國人,國內,多少,多樣,學校,宣傳,察署,對面,尤其,常識,廣告,廣播,心態,成長,根本,案例,梅真,洪正,漂亮,理財,甲方,相信,短片,科長,軌跡,農會,門市,關鍵,隨意,雅華,雜誌,LIN,何以會,包梅真,協議書,合約書,吳勇輝,吳錦佳,抵押物,
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20230816
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字759號
案件類別
刑事
05,５號,LI,Ne,OK,一下,一天,世界,中信,中市,乖乖,五街,人物,今天,何必,俊宏,先生,創造,十點,台新,回答,如今,宣傳,尤其,幕後,張涵,感恩,招募,新興,早安,月光,服裝,本來,根本,楊宜,概要,王文,目標,相信,簡訊,約書,總統,義雄,背後,謝謝,輸出,這是,都會,門口,關懷,
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20230731
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮簡字392號
案件類別
民事
廿日,有為,王文,運動,邱美,呂憲雄,李湘婷,王文弘,粘嫦珠,羅國敏,雜貨店,姓名不詳,第一商業銀行潮州分行
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20230721
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字831號
案件類別
刑事
中原,信雄,東祐,林暐,福興,羅織,觀音,詹東,鄭朝,不一樣,曾信傑,曾開源,林信雄,林希潔,林長川,羅國敏,葉作航,許雅婷,詹東祐,鄭啓杉,鄭啟杉,陳宏俊,陳家境,中壢分行,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,桃園市○○區○○街
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20230705
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原金訴字36號
案件類別
刑事
吳振,昱瀅,楊芊,蔡瑞,不一樣,楊芊慧,王文弘,簡淑如,羅國敏,邱德儒,邱德儒律師（法扶律師）
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20230614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1543號
案件類別
刑事
TM,付金,灣新,金富,雅芬,麗君,Ine,合作金,姜麗君,庫商業,彰化銀,曹素菁,李宛庭,王文弘,簡群庭,羅國敏,賣衣服,鄭甯心,鄭雅云,陳伯青,黃怡婷,黃明青,黃金富,黃雅芬,不詳姓名,國泰世華商
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20230531
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洗錢防制法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字254號
案件類別
刑事
和興,王苡,許亞,楊和興,羅國敏,蔡宜靜,謝昆霖,鄧思辰,陳宏俊,黃姜叡,花旗銀行
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20230522
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字584號
案件類別
刑事
入戶,柯金,楊鳳,洪明,洪正,金馨,丁智慧,李政鋼,林杏枝,王冠宜,羅國敏,蔡逸蓉,黃麗竹,被告死亡
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20230509
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1290號
案件類別
刑事
啟華,如芬,惠娟,車隊,金華,吳惠娟,吳明熹,張如芬,李文彬,盧昱蓁,羅國敏,路西法,陳堉琛,國泰銀行,臺南市政府警察局第六分局
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20230421
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字525號
案件類別
刑事
星光,曾先,曾從,科長,鳥松,吳基華,國泰銀,羅國敏,蕭孝如,陳智仁,國泰銀行,西螺分局,雲林縣斗六,雲林縣警察局西螺分局
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20230414
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字227號
案件類別
刑事
庭宇,怪怪,方會,張維中,楊智守,羅國敏,許琇淳,郭庭宇,陳宏俊,陳狄建
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20230310
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1443號
案件類別
刑事
洪正,牡丹,老鼠,朱晉生,羅國敏,許哲維,謝牡丹,臺灣桃園地方檢察署檢察官范玟茵
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20230302
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1562號
案件類別
刑事
GO,南街,商圈,廖日,張芹,怡真,猜猜,車隊,錦龍,鯊魚,黑衣,SHA,唐中興,幼稚園,廖日騰,張建元,張祥苓,星巴克,李怡真,林哲瑋,林金土,湯有朋,王捷拓,王文弘,王重育,羅國敏,葉錦龍,蔣忠義,蕭潤蘭,謝道明,關資料,黃毅皓,黃淑惠,黃萬力,大樹
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20230224
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字384號
案件類別
刑事
一天,一日,不詳,中山,人員,何以,來源,傳播,僅有,分行,參與,口罩,台新,合作,告知,周知,商家,單位,因為,如何,姓名,媒體,官對,實施,工作,帳號,廖 ,弟弟,後面,文件,文字,曾思,有利,檢警,沒有,法第,洪綸,流程,營業,王文,現金,真正,競合,簽收,組織,經理,聯絡,背包,自得,臺南,
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20230208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1568號
案件類別
刑事
一天,不少,不用,中信,亭妤,人人,今天,付金,先生,兒子,合庫,周知,周詳,大胖,姐姐,媽媽,小姐,幕後,弟弟,張誌,慶豐,新莊,明珠,王文,甲方,相信,短片,簡訊,約書,老闆,謝謝,都會,閒聊,高額,黃明,LIN,中國信,何奕萱,合作金,庫商業,張誌洋,曹素菁,李宛庭,林亭妤,為什麼,王文弘,真
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20230119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1330號
案件類別
刑事
一天,今天,南市,原來,台南,周轉,嚴謹,妹妹,尤其,工會,招募,更改,楊宜,楊珮,淑娟,現居,複製,請問,豐富,進度,阿宏,ODE,中華路,台南市,吳先生,張瑛宗,李孟仁,林淑娟,林逸梅,楊宜真,楊珮宜,等原因,粟威穆,羅國敏,見附表,陳先生,陳宏俊,
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20230119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1331號
案件類別
刑事
一天,今天,南市,原來,台南,周轉,嚴謹,妹妹,尤其,工會,招募,更改,楊宜,楊珮,淑娟,現居,複製,請問,豐富,進度,阿宏,ODE,中華路,台南市,吳先生,張瑛宗,李孟仁,林淑娟,林逸梅,楊宜真,楊珮宜,等原因,粟威穆,羅國敏,見附表,陳先生,陳宏俊,
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20230111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2755號
案件類別
刑事
劉庭,張涵,思考,王文,用意,窘迫,劉庭恩,王文弘,王聖傑,羅國敏
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20230110
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度附民字407號
案件類別
刑事
家豪,林龍,吳軍良,彭家豪,林慈思,林龍輝,盧文琪,羅國敏,住所詳卷
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20230110
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字229號
案件類別
刑事
不少,便當,信箱,劉哲,家豪,平鎮,張耀,文中,林龍,案例,現居,用意,社交,許多,便當店,吳軍良,庚○○,張耀天,彭家豪,林慈思,林龍輝,羅國敏,詹佳佩,邱文中,陳宏俊,中壢分行,公司名稱,地下錢莊,桃園市○
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20221220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1722號
案件類別
刑事
何等,作者,創造,景福,案例,漂亮,王靖,產出,背後,複製,載體,金源,靖茹,共同體,吳佳蔚,姚佑軍,洪廷瑋,王靖茹,簡芳潔,羅國敏,聲明異,陳宏俊,陳教育,中市○○,台中分行,嘉義市○,嘉義市○區,銀行嘉義分行,即告訴人乙○○,嘉義市政府警察局,嘉義市
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20221005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字83號
案件類別
刑事
Lo,中游,劉庭,張涵,炸雞,財金,趙心,劉庭恩,周鈺婷,曾先生,王文弘,王聖傑,羅國敏,羅貞元,資產管,賴先生,趙心忠,郭世顏,高利貸,雲林縣○,雲林縣斗六,苗栗縣警察局頭份分局
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20220818
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字499號
案件類別
刑事
二名,原意,周轉,存戶,實力,文宣,暗示,案例,王文,號前,選舉,陳學,危哲明,各階段,吳鸝稻,李冠雄,王文弘,真實姓,羅國敏,不詳人士,不詳姓名,人丁○○,星展銀行,臺灣台南,訴人丁○○,臺南市政府警察局永康分局
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20220818
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字668號
案件類別
刑事
就職,洪正,萱穎,董諭,速達,劉美伶,朱晉生,李佳穎,楊斯閔,真實姓,羅國敏,蔡萱穎,資料不詳,年籍資料不詳,雲林縣警察局臺西分局
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