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內容 |
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字546號
案件類別
刑事
商店,宜軒,文進,會員,社群,簡訊,虛擬,誤載,遊戲,點數,即被害,吳玉惠,大哥大,姚怡菁,張志杰,未到庭,阮文進,陳宜軒,便利商店,台灣大哥大,臺中市○○,全家便利商店,國際股份有限公司,臺中市○○區○○路,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,網銀國際股份有限
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20231227
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審原簡字30號
案件類別
刑事
何況,侵占,十庭,原名,原花,察署,年齡,扶助,會員,楊梅,歐陽,花蓮,號卷,遊戲,遊玩,隨意,劉大新,原姓名,吳曉雯,吳爾文,基金會,李文瑜,檢察長,第二項,第十庭,郭騰月,鍾曉雯,陳彥宏,法律扶助,財產價值,刑事第十庭,法律扶助基金會,臺灣高等檢察署,國際股份有限公司,臺灣士林地方檢察署,
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20231227
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗簡字1475號
案件類別
刑事
多角,幕後,序號,會員,簡訊,蝦皮,遊戲,遠傳,門市,驗證,點數,SIM,住苗栗,江昌裕,臺灣苗,苑裡鎮,苗栗縣,許雪蘭,陳鈴坤,陳雅菡,不詳人士,住苗栗縣,刑事第二,執法人員,臺灣苗栗,苗栗地方,遠傳電信,鎮○○路,刑事第二庭,苗栗縣苑裡,苗栗縣苑裡鎮,苗栗縣警察局,苗栗地方檢察署,國際股份有限公
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡字1214號
案件類別
刑事
世界,中山,佳恩,向上,張芳,志成,玉蘭,簡訊,遊戲,點數,張芳愷,朱學瑛,李玉蘭,楊喻涵,邱志成,陳承治,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司,臺北市政府警察局中山分局
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20231220
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4209號
案件類別
刑事
中文,信箱,常識,普及,簡訊,越南,身份,輸入,通信,遊戲,開展,阮士,驗證,點數,DUC,VAN,yen,作業員,李如茵,蕭雅毓,鄧茹方,阮文德,陳教育,NGUY,便利商店,執法人員,聯絡方式,身分證號碼,NGUYEN,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2202號
案件類別
刑事
５號,RA,一番,三角,公仔,劉語,周朝,周邊,市集,廖俐,文山,曾文,李志,模型,陳智,高智,點數,何國彬,周朝先,大哥大,廖俐婷,張家瑞,李志鴻,林咨廷,洪翊銓,陳伯厚,陳意如,陳智堯,高智美,凱基銀行,台灣大哥大,國際股份有限公司,資訊股份有限公司,網銀國際股份
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20231213
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返還遊戲幣
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度補字1074號
案件類別
民事
信安,彥汝,林福,林彥汝,陳信安,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司
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20231207
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度易字230號
案件類別
刑事
Mi,分監,均同,慧芬,李梓,林慧,王凱,郁如,點數,住臺東,命法官,蔡政晏,陳岳彬,陳映如,魏郁如,住臺東縣,全家便利商店,國際股份有限公司,臺灣臺東地方檢察署,網銀國際股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局,臺灣臺東地方檢察署檢察官
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20231128
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度原易字89號
案件類別
刑事
信箱,健豪,加盟,均同,夏承,數字,景棠,林蔚,議定,輪迴,鍾馗,鑽石,阿宏,陳請,龍安,龍潭,Com,劉佳強,北分局,吳宗航,張閔雄,楊景棠,洪健豪,萬品愷,萬達衛,陳品伃,陳志源,聯絡電話,遠傳電信,法律扶助基金會,國際股份有限公司,桃園市○○區○○街,彰化縣警察局員林分局,統一超商股份有限公司
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20231124
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字594號
案件類別
刑事
于萱,卡通,向吳,吳昀,商家,均同,安康,徐祥,文林,溫文,吳昀容,張翠蘭,徐祥玲,徐祥軒,李佳穎,趙于萱,遠傳電信,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司,遠傳電信股份有限公司,新北市政府警察局新店分局
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度易字596號
案件類別
刑事
口罩,惠雯,莊惠,遊玩,中國信,中華路,光復路,吳嘉玲,戴口罩,竹南鎮,顏碩瑋,黃家暉,鎮○○街,新竹市○○,新竹市香山,苗栗縣竹南,國際股份有限公司,樂點股份有限公司,統一超商股份有限公司,網銀國際股份有限公司,苗栗縣警察局竹南分局,全家便利商店股份有
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20231116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字163號
案件類別
刑事
冒名,卡通,和美,林弘,柏軒,泰山,洪玉,王筑,符號,美德,莿桐,LIN,三民街,吳天明,張淯淇,彰化市,新加坡,李宜均,林保良,林怡君,王筑威,臺灣士,黃柏軒,不詳人士,新加坡商,聯絡電話,遠傳電信,台灣分公司,彰化縣政府,臺北地檢署,身分證字號,雲林縣衛生局,公司台灣分公司,國際股份有限公司,彰
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20231116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字162號
案件類別
刑事
冒名,卡通,卡遊,和美,林弘,泰山,王筑,符號,美德,LIN,三民街,吳天明,彰化市,新加坡,施茂林,李宜均,王筑威,臺灣士,許正揚,不詳人士,新加坡商,聯絡電話,遠傳電信,台灣分公司,彰化市○○,彰化縣政府,臺北地檢署,身分證字號,雲林縣衛生局,公司台灣分公司,國際股份有限公司,彰化縣政府警察局,
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20231114
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字2011號
案件類別
刑事
仲成,樂天,瓊儀,符號,裕順,賴佩,趙裕,黃瓊,Com,張子枟,謝仲成,趙裕順,黃瓊儀,黃筱晴,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司
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20231102
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度簡字746號
案件類別
刑事
威傑,東港,魏豪,ＦＵＮ,張孝妃,邱威傑,陳冠宏,黃紀錄,網銀國際股份有限公司,屏東縣政府警察局東港分局
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20231017
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度易字254號
案件類別
刑事
TD,偉民,廖德,廖連,珮涵,立霖,老子,陳虹,arc,CO.,包工業,唐先恆,廖廷誠,李偉民,連珮涵,陳立霖,基隆市○,土木包工業,坦克土木包工業,基隆市警察局第一分局,網銀國際股份有限公司,向上國際科技股份有限公司
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20231012
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度訴字391號
案件類別
刑事
信宇,新禾,遊玩,曾亭瑋,林佩萱,林信宇,林國連,竹南鎮,總價值,萊爾富,萬世豪,黃家暉,苗栗縣竹南,台中商業銀行,弈樂科技股份有限公司,智冠科技股份有限公司,統一超商股份有限公司,網銀國際股份有限公司,苗栗縣警察局竹南分局
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20231002
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詐欺等
法院案號
金城簡易庭
112年度城簡字60號
案件類別
刑事
三元,向陽,政龍,民族,沛臻,生成,送人,金城,住金門,劉銘政,向陽店,吳政龍,施工中,簡昱峰,謝明桀,金門縣,陳沛臻,黃紹洧,黃雯怡,住金門縣,新加坡商,服務中心,檢察總長,最高檢察署,武陵派出所,臺灣分公司,金門縣警察局,福建金門地方檢察署,亞太電信股份有限公司,
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20230927
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損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字2252號
案件類別
民事
文淵,洪彥,美紅,蕭政,廖美紅,洪彥章,蕭政豪,錢威旭,高文淵,網銀國際股份有限公司
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字64號
案件類別
刑事
多元,少年,工人,惟依,會員,簡訊,羅東,行動,遊戲,遊玩,郭丞,離婚,驗證,高中,點數,乙○○,姚亞儒,宜蘭縣,年籍詳,陳岳彬,刑事第一,受命法官,刑事第一庭,宜蘭縣政府,被告乙○○,臺灣臺東地方,國際股份有限公司,宜蘭縣政府警察局,臺灣臺東地方檢察署,網銀國際股份
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20230824
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字209號
案件類別
刑事
林,１樓,Mo,中和,代號,保留,劉異,加油,台新,回答,國內,城門,多元,孫○,年齡,心態,更名,會員,欣怡,流程,海寧,現代,疾病,監獄,石頭,簡訊,經銷,總計,羅○,虛擬,買家,通信,連結,遊戲,遠傳,錢包,雅慧,飯店,驗證,黃○,SIM,何俏美,劉異海,大哥大,捷運站,林○雲,江雅慧,王憲勳
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20230817
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1797號
案件類別
刑事
樂,OK,一段,三民,不用,中間,于于,何時,信箱,全家,劉宜,北投,好友,存取,宜芳,常識,弟弟,普及,更改,林邦,某甲,礁溪,社群,簡訊,老公,胡昕,詹東,越南,農會,通信,連絡,遊戲,遠傳,都會,雅鈴,頻道,香港,驗證,SIM,劉宜芳,周佳玟,宜蘭縣,廖志祥,徐裕淳,手機殼,林忠義,林秉賢,林
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20230816
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損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度補字788號
案件類別
民事
洪彥,蕭政,李淑卿,洪彥章,蕭政豪,錢威旭,陳幽蘭,民事第六,民事第六庭,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司
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20230809
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審易字706號
案件類別
刑事
三民,傳說,凱揚,國文,國榮,志浩,明慧,曉婷,李明,李柄,李炳,潘怡,萬華,行中,譯安,買家,遊戲,邱竣,錢包,陳請,陳諾,高一,黃凱,７０６,Com,古欣豪,嘉義市,基隆市,李明恩,李明慶,李柄虢,李祐誼,林○勳,林明慧,林曉婷,檢察長,洪政誠,潘怡臻,許國榮,許栢誠,許瓊華,詹皇坤,邱瀞頤,邱
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20230809
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審易字670號
案件類別
刑事
三民,世界,傳說,凱揚,國榮,娛樂,學生,明慧,曉婷,李明,李柄,李炳,潘怡,萬華,行中,買家,連線,遊玩,邱竣,錢包,陳請,高一,黃凱,點數,７０６,Com,壬○○,子○○,己○○,庚○○,李明恩,李明慶,李柄虢,林○勳,林明慧,林曉婷,檢察長,沈政彥,洪政誠,潘怡臻,癸○○,許國榮,許栢誠,許瓊
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20230807
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損害賠償等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度補字788號
案件類別
民事
洪彥,紅茶,蕭政,李淑卿,洪彥章,蕭政豪,錢威旭,陳幽蘭,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司
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20230719
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡上字141號
案件類別
刑事
故事,柏翰,王佑,王涂,鄭淳,徐蘭萍,鄔琬誼,鄭淳予,陳志峯,陳柏翰,陳正偉,陳菁徽,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司,新北市政府警察局海山分局
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20230718
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字495號
案件類別
刑事
世界,俊宇,冠廷,建龍,思妤,怪怪,曾雨,林宛,話題,馬雲,劉伊純,卓冠廷,向中華,張建偉,曾雨明,林俊宇,林宛錚,林思妤,黃建龍,宣示筆錄,渣打銀行,臺灣桃園地,銀行股份有限公,國際股份有限公司,網銀國際股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公
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20230711
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審訴字115號
案件類別
刑事
宜軒,廣大,建生,王寶,黃浚,姚怡菁,張志杰,張祥宇,洪建生,王寶城,王進吉,陳宜軒,陳述時,湖內分局,網銀國際股份有限公司,高雄市政府警察局湖內分局
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20230705
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審易緝字20號
案件類別
刑事
傳說,政昌,文欽,明慧,范文,邱竣,廖子瑄,李政昌,林明慧,范文欽,莊景勛,葉宗融,蘇敏慧,許栢誠,詹承憲,賴宣任,邱竣皓,陳郁惠,網銀國際股份有限公司
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