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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字93號
案件類別
刑事
○區,２樓,中心,中華,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,台中,司法,告訴,地址,基礎,姓名,存款,市○,年籍,廖 ,影本,收受,政府,明細,更正,最高,期間,本案,桃園,楊梅,照片,犯罪,現居,真實,編號,聯絡,蕭富,處所,處罰,財產,資料,辦理,銀行,附件,陳雅,○○○,○○街,○
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20231130
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字707號
案件類別
民事
劉善,同行,富榮,彭富,林哲,Com,劉善銘,北分行,彭富榮,林哲瑜,新竹分行,主張之前開,第一商業銀行新竹分行
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2970號
案件類別
刑事
劉善,劉嶽,古瑞,呂鳳,大墩,建置,日盛,楊明,長青,陳儒,陳諺,ail,劉善銘,劉嶽承,古瑞君,周甫科,廖紋妤,王啟旭,聶麗屏,蔡麗春,鄭兆廷,陳旭華,陳泓霖,中壢分行,新竹分行,大墩派出所,臺灣新竹地,基隆市警察局第三分局,第一商業銀行新竹分行,苗栗
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20230831
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分割遺產
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度家繼訴字7號
案件類別
民事
２樓,７號,上述,二、,人員,依據,價格,公司,共計,其中,具體,分行,前段,原因,呂秀,告知,地價,坐落,基礎,存款,家事,影本,明細,更正,最後,最高,有利,有限,期間,權利,死亡,營業,王順,現在,現狀,現金,生前,真實,範圍,編號,繼承,臺灣,被繼,說明,財產,資料,起訴,辦理,農會,通知,
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20230818
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度易緝字8號
案件類別
刑事
李信,李春,林佩,陳文,陳桂,陳源,陳炳,黃文,劉惠華,吳秉儒,張鈞凱,徐慧萍,李信儀,李婉君,李宗能,李旻芳,李春輝,林世璋,林信煌,林庭宇,林詠欽,楊佳純,楊宗憲,楊書琴,江長志,王建龍,許建良,許晏真,鄭維逸,陳俊吉,陳如意,陳彥璋,陳志忠,陳柏希,陳桂香,陳真理,陳韋豫,顏慧貞,黃靜君,刑事
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20230817
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字18號
案件類別
刑事
工,代號,何時,何況,何等,侵占,億元,凌惇,印度,卸任,哲宏,善意,單價,園市,好友,專戶,差額,承學,承諾,文達,旋律,明山,明朗,游哲,現代,疫情,監察,目標,相信,簡稱,細節,經理,股價,股市,股東,英國,葉得,蔡維,解任,記者,豐富,越南,鄭明,銷售,陳佳,領域,餐廳,高額,２３６,DUE
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20230621
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原訴字11號
案件類別
民事
維京,趙山,人民幣,張曉萍,楊明箴,趙山琳,郭家慧,新竹分行,英屬維京群島,英屬維京群島商,第一商業銀行新竹分行,英屬維京群島商幣託科技有限公司
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20230616
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
105年度原易字8號
案件類別
刑事
何秋,徐煥,李信,李春,金陵,陳守,陳桂,陳源,陳炳,高芷,黃巧,余健華,余智緯,劉惠華,吳秉儒,吳臺雄,宋美惠,張晏榕,張景堯,張鈞凱,徐慧萍,施嘉峰,李信儀,李婉君,李宗能,李旻芳,李春輝,林世璋,林信煌,林庭宇,林群紘,林詠欽,林達群,梁双貴,楊佳純,楊宗憲,楊書琴,江勝遠,江長志,王建龍,簡
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20230421
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
冠豪,劉晏,周文,會費,木柵,賴瑩,周文如,曾國和,林倩瑜,林儒澤,林建和,楊麗文,蘇兆軍,賴瑩芳,陳冠豪,陳文傑,新竹分行,公設辯護人林建和,第一商業銀行新竹分行,臺北市政府警察局文山第一分局
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20230331
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傷害致死
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度訴字719號
案件類別
刑事
健豪,噁心,國明,奶茶,施惠,早餐,正文,竹市,陰毛,KET,吳正文,吳瑞軒,周文如,屠啟文,應存芊,明原因,曾國和,曾國明,曾國龍,李健豪,李念純,林儒澤,林涵雯,蔡玉琪,蘇兆軍,許庭瑋,賴秀珍,郭志偉,黃美盈,新竹分行,星河賓館,新竹市消防局,法務部法醫研究所,新竹市警察局第三分局,
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20230330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字4號
案件類別
刑事
冠豪,劉晏,會費,木柵,賴瑩,周文如,曾國和,林倩瑜,林儒澤,林建和,楊麗文,蘇兆軍,賴瑩芳,陳冠豪,陳文傑,新竹分行,公設辯護人林建和,第一商業銀行新竹分行,臺北市政府警察局文山第一分局
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20221229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字361號
案件類別
刑事
周禹,套房,實力,寶霖,教會,毓婷,細項,盧寶霖,蔡守訓,鄭毓婷,黃依晴,新竹分行,真實身分不詳,第一商業銀行新竹分行,臺北市政府警察局大同分局,臺南市政府警察局第一分局
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20221215
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公示催告
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司催字256號
案件類別
民事
時代,欣志,何基丞,吳欣志,黃恩慈,新竹分行,生技股份有限公司,材料科技股份有限公司,第一商業銀行新竹分行,康普材料科技股份有限公司
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20220926
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公示催告
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司催字177號
案件類別
民事
備考,鄭秀,楊奇珍,黃恩慈,新竹分行,工業股份有限,第一商業銀行,工業股份有限公司,第一商業銀行新竹分行
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20220907
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請求剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院
110年度家上易字10號
案件類別
民事
中古,亞太,佳瑩,加油,即附,哈利,小小,年份,東門,林雅,結婚,美滿,財產,都會,雅鈴,顏毓,馬佳,麗君,黃日,包工業,朱進國,李麗君,林建成,業有限,蘇雅鈴,見附表,連建成,郭顏毓,陳建成,陳賢德,馬佳瑩,黃日建,保單號碼,凱基銀行,南山人壽,和解筆錄,存續期間,富邦銀行,新竹分行,東門分行,澳
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20220824
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除權判決
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度除字217號
案件類別
民事
東昇,業社,陳進,麗芬,陳麗芬,新竹分行,第一商業銀行新竹分行
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20220823
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1447號
案件類別
刑事
HI,Hy,中埔,佳雯,偏執,北縣,吳麗,夢婷,大頭,崑良,張佳,張祖,志遠,文英,曾見,松柏,柯恩,永和,永霖,秀娟,秀萍,筱淇,素梅,經銷,蔡素,蝦仁,蝦皮,賴賢,郭秉,采蓁,陳麒,麗秋,各階段,吳克偉,吳崑良,吳政哲,吳麗秋,唐小情,均詳卷,張佳雯,張文鎮,張祖榮,張秀雅,彰化銀,施秀娟,曾秀
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20220810
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字11號
案件類別
刑事
A,ID,Mi,SE,XX,寶鳳,建龍,慧貞,文珠,楊俊,歐陽,美惠,蔡坤,陳春,黃意,Jen,Kim,余淑君,劉秀琴,劉鼎文,台北市,吳光皋,吳杏珠,吳麗英,姜靜宜,彭曉君,戴信維,方立德,李佩珍,李傳侯,李建龍,杜明達,林瑞杰,林穎慧,歐陽志,王惠民,王美華,稽徵所,統一編,統計室,總經理,臺北
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20220715
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
111年度板簡字1168號
案件類別
民事
HI,吳昌,國風,徐○,松柏,鯊魚,黃○,黑人,吳克偉,吳政哲,吳昌穆,徐○碩,施函妤,李泓陞,林松柏,楊志銘,郭子豪,高○陽,黃○傑,黃國風,黃義隆,新竹分行,第一商業銀行新竹分行
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20220506
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撤銷贈與
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度重訴字177號
案件類別
民事
五權,信穎,兩岸,必先,曾能,江霖,海峽,碧珠,經商,陳誼,雅真,吳雅真,技股份,方完成,施江霖,林麗眞,范韶樺,蔡欣怡,陳宏恭,陳碧珠,陳誼綸,新竹分行,新竹縣竹東,技股份有限公司,竹東地政事務所,新竹縣竹東地政事務所,第一商業銀行新竹分行
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20220425
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公示催告
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司催字74號
案件類別
民事
備考,東昇,業社,陳進,新竹分行,第一商業銀行,第一商業銀行新竹分行
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20220421
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請求剩餘財產分配
法院案號
最高法院
110年度台上字2067號
案件類別
民事
○路,佩如,全然,原判,吳冠,國稅,基金,家務,差額,建設,淑蘭,立昌,約書,索引,結婚,總計,親友,連同,麗英,停車位,吳佳霖,吳冠震,吳麗英,國稅局,姜雅婷,張桂花,新竹市,新竹縣,楊淑蘭,財政部,賴佩如,賴慶麟,賴開隆,限公司,新竹分行,新竹市○,財產價值,賴吳麗英,北區國稅局,吳國源律師,審
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20220316
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度重訴字155號
案件類別
民事
吸金,張蕓,楊明,集資,黃中,劉亭筠,張蕓筠,林建成,林志沛,楊明箴,陳衍至,即林建成,新竹分行,投資有限公司,豐葉投資有限公司,第一商業銀行新竹分行
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20220128
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字150號
案件類別
刑事
○區,不詳,人員,偉勝,公訴,冒用,分行,北勢,名義,吳愷,告知,周文,國家,大學,姓名,存款,市○,帳號,平鎮,年籍,張偉,惠芬,新竹,明細,更改,李艷,桃園,櫃員,第五,簽收,聯絡,莊翊,處罰,設定,辦理,達成,郵政,陳亭,００號,一覽表,依指示,內政部,周文如,張偉勝,彰化縣,手機殼,桃園市,
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20220126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字449號
案件類別
刑事
HI,Hy,丁維,亥○,佳妤,佳雯,北縣,吳智,夢婷,大頭,徐○,文英,松柏,柯恩,永霖,王佑,素梅,維志,蔡素,賴賢,鯊魚,麗秋,黑人,亥○○,吳克偉,吳政哲,吳智勝,吳麗秋,唐小情,張佳雯,張文鎮,彰化銀,徐○碩,戌○○,施秀娟,未○○,李泓陞,李秉錡,李郁禎,林松柏,柯怡甄,楊志銘,楊筑婷,申
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20220126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字453號
案件類別
刑事
HI,Hy,丁維,佳妤,佳雯,北縣,吳智,夢婷,大頭,崑良,徐○,文英,松柏,柯恩,永霖,王佑,秀萍,秦嘉,筱淇,維志,賴賢,郭秉,采蓁,陳麒,鯊魚,麗秋,黑人,吳克偉,吳崑良,吳政哲,吳智勝,吳麗秋,唐小情,張佳雯,張文鎮,張秀雅,彰化銀,徐○碩,施秀娟,曾秀萍,李泓陞,李郁禎,林松柏,林采蓁,柯
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20211108
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度訴字572號
案件類別
刑事
佳里,周立,子維,打工,林南,林弘,琬婷,謝季,高齡,Cha,LIN,崔恩寧,張維峰,林弘翊,莊琬婷,陳子維,新竹分行,新竹市警察局第一分局,第一商業銀行新竹分行,臺南市政府警察局佳里分局
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20211029
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違反證券交易稅法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度金訴字144號
案件類別
刑事
ID,寶鳳,建龍,慧貞,文珠,日商,楊俊,蔡坤,陳春,黃意,Jen,Kim,余昭倫,余淑君,劉秀琴,劉鼎文,吳光皋,吳杏珠,姜靜宜,廖素琪,彭曉君,戴信維,方立德,李佩珍,李傳侯,李建龍,杜明達,林瑞杰,歐陽志,王惠民,王美華,稽徵所,統計室,臺北縣,蔡振豪,許智仁,詳附件,辦人員,邱淑華,陳俊成,
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20211018
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代位請求分割遺產
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度訴字422號
案件類別
民事
使者,孫森,庭庭,竹市,羅玉,薛宏,韋儒,不得代,吳存富,孫森焱,林傳欽,總價值,羅玉臨,薛新儒,薛歆蓓,鄭政宗,陳漢津,陳漢洲,陳漢烱,陳漢錡,黃志微,黃韋儒,分割方式,新竹分行,行蹤不明,財產所在,遺產價值,陳沈寶枝,新竹市○○,新竹市地政事務所,第一商業銀行新竹
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20210610
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金訴字54號
案件類別
刑事
Ｃ１,CO,三倍,劉懿,募集,周延,國巨,延吉,歐盟,泰銘,淑梅,總經,股價,起源,金鼎,集體,Inc,SEC,TEX,作金庫,傅祖聲,劉懿興,合作金,唐仲慶,林勇如,林彥成,林意禎,江俊彥,熊永鳳,茂公司,蔡展億,蔡茂禎,陳泰銘,陳淑梅,黃顯華,中央銀行,副總經理,新竹分行,Texas,忠孝分公司
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