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內容 |
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字579號
案件類別
刑事
８號,一年,中壢,中福,侯昊,偽造,元大,吳璟,國內,大隊,如何,平鎮,徐暐,曾慧,曾沛,李舜,林口,泰山,瑞金,第七,組織,總統,蔡家,角色,警示,遊戲,陳坤,雪梨,黃曉,１３３,一覽表,依指示,受命法,屏東縣,徐暐喆,徐榮廷,書誤載,曾慧婷,朱秀芳,李宗哲,林坤樟,林忠義,林耀文,楊子毅,款明細
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20230711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1309號
案件類別
刑事
呂萬,埔里,張雨,怡華,文亮,李青,楊紋,溫玉,澳門,玉蓮,王竣,王陽,瑞麟,簡麗,翁莉,邱書,阿偉,陳毅,陳靖,陳頡,香港,麗君,Com,Ine,分局長,吳婉蓉,吳韻聆,周佩樺,廖志祥,張瑞麟,張羽霆,李思穎,李青宸,林文亮,林語喬,林雨喬,林雨蕎,楊紋君,楊紹君,温玉蓮,溫玉蓮,王聖傑,
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1617號
案件類別
刑事
Ｂ１,世榮,予邱,仁寶,任行,俊皓,博軒,廣場,張鈞,強尼,惠美,把風,曾浩,會費,服飾,東森,林律,林煒,榮春,欣柔,正陽,游怡,瓊尹,秋蘭,童騰,筱琪,米斯,蔡秋,蕙嬪,藍玉,蘇欣,趙佑,鄭俊,鄭金,鄭雲,采蓁,陳聖,黃中,住花蓮,劉希哲,劉耘丞,呂詩晴,周世華,廖子婷,廖崇真,張哲誠,張瓊尹,
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1689號
案件類別
刑事
Ｂ１,世榮,予邱,仁寶,任行,俊皓,博軒,廣場,張鈞,強尼,惠美,把風,曾浩,會費,服飾,東森,林律,林煒,榮春,欣柔,正陽,游怡,瓊尹,秋蘭,童騰,筱琪,米斯,蔡秋,蕙嬪,藍玉,蘇欣,趙佑,鄭俊,鄭金,鄭雲,采蓁,陳聖,黃中,住花蓮,劉希哲,劉耘丞,呂詩晴,周世華,廖子婷,廖崇真,張哲誠,張瓊尹,
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20230331
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字1293號
案件類別
刑事
am,三段,仁寶,俊皓,博軒,徐景,書局,曾浩,李秉,東森,林律,林煒,榮春,正陽,游怡,王秉,王詩,瓊尹,秋蘭,童騰,蔡秋,藍玉,蘇欣,趙佑,轉運,郭慶,鄭俊,鄭智,鄭金,鄭雲,陳聖,黃中,０４號,丁冠廷,住花蓮,劉希哲,劉耘丞,呂素玉,周世華,廖子婷,廖崇真,張瓊尹,張登喬,張鈞皓,徐景星,曾信
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1623號
案件類別
刑事
am,仁寶,俊皓,博軒,徐景,書局,曾浩,李秉,東森,林律,林煒,榮春,正陽,游怡,王秉,王詩,瓊尹,秋蘭,童騰,蔡秋,藍玉,蘇欣,趙佑,轉運,郭慶,鄭俊,鄭智,鄭金,鄭雲,陳聖,黃中,０４號,丁冠廷,住花蓮,劉希哲,劉耘丞,呂素玉,周世華,廖子婷,廖崇真,張瓊尹,張登喬,張鈞皓,徐景星,曾信豪,曾
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1689號
案件類別
刑事
am,仁寶,俊皓,博軒,徐景,書局,曾浩,李秉,東森,林律,林煒,榮春,正陽,游怡,王秉,王詩,瓊尹,秋蘭,童騰,蔡秋,藍玉,蘇欣,趙佑,轉運,郭慶,鄭俊,鄭智,鄭金,鄭雲,陳聖,黃中,０４號,丁冠廷,住花蓮,劉希哲,劉耘丞,呂素玉,周世華,廖子婷,廖崇真,張瓊尹,張登喬,張鈞皓,徐景星,曾信豪,曾
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20220722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字528號
案件類別
刑事
東路,松江,鈺涵,陳麒,李寶梅,王宇程,程永豐,羅雅馨,陳鈺涵,陳麒方,黎錦福,臺中商業銀行,新北市政府警察局土城分局
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20220218
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字273號
案件類別
刑事
世昌,劉新,妙如,妮妮,子瑜,宜穎,宜霖,寶寶,張素,志中,易澄,李仁,林奕,永仁,法文,科長,芷芸,蕭妙,馬公,高明,Com,NET,劉新邦,崔恩寧,張素明,李仁豪,李永仁,楊數盈,江宜穎,游雅玲,澎湖縣,王子平,程永豐,莊銘浩,蔡易澄,蕭妙如,蘇柔安
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20090812
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
98年度審訴字563號
案件類別
刑事
邱齡,張景程,張榮祥,張素慧,張蕭秀,服飾行,朱俐潔,李娟瑋,林韋億,洪偉誠,程永豐,羅永恩,莊婷婷,葉南章,蕭秀蓁,邱齡慧,陳偉誠,陳明達,陳治權,陳聖哲,陳致宏,黃水錦,黃玉坤,張蕭秀蓁,日井服飾行,澤鋒通訊器材行
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