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內容 |
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字20號
案件類別
刑事
中山,信義,劉昭,地址,大安,大隊,平鎮,李奕,林芋,洪和,離婚,黃曉,黃素,１３２,２３６,古東霖,呂岱宸,屏東縣,巳○○,張翔筑,張閔哲,新竹市,書誤載,未記載,李安琪,李麗莉,林德義,林碧玲,王祐銘,臺灣基,花蓮縣,苗栗縣,蔡治平,蕭怡萍,蘇振豪,許文翰,顏維助,魏瑞枝,黃子瑜,刑事第一,刑事
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1747號
案件類別
刑事
豐,何承,元大,埔里,好友,意識,承哲,新光,有人,未到,楊梅,百達,社群,簡訊,總統,股票,華南,萬華,許睿,警示,農會,阿龍,１３２,丁○○,丑○○,丙○○,何宏霖,何承哲,午○○,卯○○,嘉義縣,壬○○,子○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,未○○,林逸梅,江金星,申○○,癸
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字824號
案件類別
刑事
６號,世華,中和,余玫,冒用,前置,台新,地址,大安,大隊,好友,富邦,小雪,常識,明志,林口,林弘,柏霖,檢警,櫃員,簡訊,素珍,股市,股票,選擇,金牌,陳雅,丁○○,丑○○,基隆市,壬○○,子○○,寅○○,屏東縣,己○○,庚○○,戊○○,新竹縣,書誤載,癸○○,辛○○,陳柏霖,陳素珍,陳雅玲,陳
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20231211
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度原訴字26號
案件類別
刑事
三民,中興,二名,信義,劉嘉,嘉宏,大安,姿蓉,廣大,文靜,新城,曉婷,欣恩,海英,疫情,靜婷,鼎金,丑○○,劉國惠,午○○,卯○○,合作社,吳曉婷,吳育嫻,孫慶龍,寅○○,巳○○,庚○○,曾夢寒,未○○,李欣恩,李海英,李靜婷,款明細,申○○,臺北市,郝中興,酉○○,阮慕驊,不詳人士,兆豐銀行,南
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字167號
案件類別
刑事
于心,俊良,吳佳,啟明,姓氏,愛玲,文山,李芃,林園,楊隆,永媚,珮君,莊珮,詩涵,金山,高級,麗紅,龜山,個人戶,劉俊良,吳佳頴,山分局,李愛玲,李麗紅,林于心,林詩涵,楊隆春,漲停板,營業部,莊珮君,郭真祥,鄭永媚,陳巧玲,陳盈吉,陳美月,交易價值,
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20231130
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更三字4號
案件類別
刑事
辦,ed,KG,LI,YU,事長,劉國,務處,吳政,周朝,員會,單價,富城,專戶,張兆,李明,林哲,林弘,莊正,蕭仲,許妙,陳正,CO.,ＬＯＯ,下列事,傅祖聲,吳一揆,吳淑珍,吳豐富,姜貴昌,張紅火,新加坡,曾益盛,曾美雪,服務處,李明璋,林祥曦,柯育誠,梅建中,王鎮華,總經理,董事長,蔡銘杰,許
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20231130
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡上附民字357號
案件類別
刑事
于心,吳佳,李芃,永媚,詩涵,麗紅,吳佳頴,李麗紅,林于心,林詩涵,漲停板,鄭永媚,陳盈吉
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字60號
案件類別
刑事
何紹,兆展,劉兆,合眾,吳麗,大林,天福,學習,對梁,小小,廣興,怡華,惠雪,曉慧,松山,柳營,楊梅,楊雪,無敵,玉婷,盈盈,股市,蘇學,謝宏,避險,郭明,鄭麗,麗月,麗珠,何錦成,合作社,吳麗珠,周筱琪,唐婉莉,工作室,李曉慧,林寶香,林岳賢,林芳如,蕭蓮瑛,蘇昱豪,許惠雪,郭秀棉,鄭麗月,陳唯泰
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20231116
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
111年度北金簡字15號
案件類別
民事
募集,徐宏,文莉,林正,歐印,正明,永昌,真心,福氣,買權,高興,俞百羽,呂榮海,徐宏華,林正明,漲停板,金融業,鐘文莉,永昌綜合證券,永昌證券股份有限公司,永昌綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司
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20231110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字149號
案件類別
刑事
ID,國信,夢玲,奕勝,姜瑀,安平,宜玲,張琬,文聖,明雄,曹菊,李紀,栗縣,歐陽,琳娜,石琦,蕭慧,許多,財金,鈴鈴,陳友,雪兒,黃愛,黃旭,龍安,任善璋,吳承翰,吳金儒,吳青蓮,呂依倫,姜瑀珊,工作室,張凱絜,張子宣,張振欽,張琬瑜,彭姿靜,曾凡芝,李子晴,李宜玲,李鎧君,林森路,梁海平,沈郁智
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1259號
案件類別
刑事
ID,余周,入出,利興,思妤,振源,敵對,日盛,曾雨,朱家,民生,自在,吳振源,周賢子,曾雨明,朱家泓,林思妤,漲停板,簡盛乾,葉吉原,蔡惠羽,乙○○玉,新光銀行,雲林縣政府,○、丁○○、己,臺南市政府警察局歸仁分局
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1598號
案件類別
刑事
于庭,佳恩,實力,張宇,李宏,灣新,王明,現居,蘇文,陳盛,住新竹,呂佳恩,居新竹,張宇榕,李宏騏,漲停板,王巧玲,王明坤,程克琳,范仁香,蘇文宏,虎尾鎮,鄭世珍,陳世斌,黃于庭,黃佳彥,黃冠中,中壢分行,住新竹縣,居新竹縣,渣打銀行,元長鄉農會,雲林縣
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20231020
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1527號
案件類別
民事
廣州,李芃,瑞賢,福基,細項,葉昱,詩涵,宋承勳,林建宇,林詩涵,漲停板,潘曉萱,葉昱辰,馮俊達,全聯福利中心,高雄市政府警察局仁武分局
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20230926
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重訴字40號
案件類別
刑事
事長,劉士,安心,張兆,張尹,惠敏,曾進,李光,李旭,李柏,林啓,林義,林青,沈重,王祥,邱智,劉玉明,台灣省,吳佩珊,吳宗澔,吳麗英,呂芳德,周冠雄,周子雲,姜獻傑,張慶龍,張清心,張莒華,張進添,方進來,曾玟嘉,李伯俊,李光海,李冠儀,李承豪,李柏俊,李逸榮,林宗勇,林義坤,柯惠敏,盧惠華,盧明
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字750號
案件類別
刑事
何安,向葉,姍姍,張佩,張珮,晨曦,玉婷,王馨,蔡富,錢睿,馨雯,ＴＯＰ,吳塗發,廖晨曦,張珮珣,曾祖寬,李姍姍,林德雄,林靜怡,梁家贏,楊博雄,楊婉鈺,江祐丞,漲停板,王榆富,王玉婷,邱國林,鄭琬薇,陳鴻慈,高基富,黃鴻毅,忠孝東路,所在不明,ANGE
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20230921
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字262號
案件類別
刑事
世揚,中福,中隊,六家,台股,夢玲,大華,安琪,岳勳,張介,惠雅,慶福,戴欣,晉嘉,曉琪,李昭,李紀,永信,玉楓,田中,社頭,義市,股市,胡瑛,莊麗,菲兒,誼庭,鄭世,陳坤,陳夏,麗香,何崇銘,劉冠佑,劉小姐,台南市,工作室,張子宣,李昭然,林慶福,林暉煌,林玉楓,江淑珍,洪文殼,游承翰,
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20230921
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字125號
案件類別
刑事
中福,中隊,亥○,六家,台股,夢玲,大華,安琪,己○,惠雅,戴欣,晉嘉,曉琪,李昭,永信,田中,社頭,義市,股市,菲兒,陳夏,侯自遠,劉小姐,午○○,台南市,工作室,巳○○,張子宣,戌○○,未○○,李昭然,林暉煌,漲停板,申○○,羅淳柔,蔡守訓,西門町,
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20230920
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金字3號
案件類別
民事
TH,丁文,二名,何用,元富,前景,劉逸,命運,啟華,子雲,安心,宋正,志和,惠敏,文星,明豐,曾命,李光,李旭,李春,李柏,東林,東盛,林義,柏俊,清心,股市,逸榮,金仔,金富,雅芳,丁文星,作金庫,元富松,劉大新,劉玉明,劉逸成,受不了,吳佩珊,吳東明,周冠雄,周子雲,姜獻傑,康明豐,康雅婷,廖
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20230920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1899號
案件類別
刑事
大觀,妮妮,娟娟,小雪,山崎,普仁,曾奕,盈盈,蘇靜,西螺,郭明,金寧,陳欣,青溪,黃睿,DEN,亥○○,午○○,宙○○,巳○○,廖雅淇,戌○○,曾奕憲,未○○,林雅婷,楊金祥,玄○○,申○○,蕭擁溱,蘇麗芬,辰○○,酉○○,陳佩雯,陳唯泰,陸雅婷,黃○○,黃俊雄,黃睿緯,John,臺北市政,ＪＡＭ
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20230919
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字191號
案件類別
刑事
余玫,王偉,余玫萱,漲停板,王偉任,賴瀅羽,基隆市警察局第三分局
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20230907
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字106號
案件類別
刑事
⒖丙,信宇,元富,冠豪,台股,多角,敦化,明德,會費,欣柔,焦點,薇薇,虎虎,金牌,鍾欣,高鳳,黎明,IVY,LIU,劉怡伶,吳俊毅,張佑慈,張智玲,曾亭瑋,李明德,李洪林,林信宇,林卉聆,林曉薇,漲停板,陳冠豪,陳昭銘,陳雅菡,黃琬瑜,⒕甲○○,⒗丁○
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字186號
案件類別
刑事
仁愛,少年,林智,楊梅,楊鴻,油車,泰山,王素,素珍,設定,貝爾,郵政,陳語,高中,１３２,丑○○,丙○○,依指示,午○○,卯○○,嘉義市,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,彰化縣,書誤載,未○○,王亞蘭,王語彤,申○○,臺南市,花蓮縣,蔡亞麗,警政署,酉○○,陳秀雯,雲林縣,刑事第二,政府機關,臺灣
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20230823
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字196號
案件類別
刑事
何承,元大,前置,南港,向吳,國內,埔里,好友,宏霖,差額,承哲,拾月,新光,楊梅,理財,用意,百達,社群,簡訊,老師,華南,萬華,農會,連結,金星,阿龍,陳奕,－１３,１３２,何宏霖,何承哲,作業中,吳○○,基隆市,孫偲綺,幸○○,李○○,林○○,楊○○,江金星,漲
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20230814
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字62號
案件類別
刑事
０巷,中和,交友,劉明,向如,文聖,明潔,組合,萬華,蕙嘉,賴家,賴建,賺錢,黃偉,劉明潔,己○○,庚○○,彭宏東,彭聖斐,方志淵,施函妤,李文聖,漲停板,詹蕙嘉,賴家保,賴建如,金管會,陳奕琳,Wang,元大銀行,YiLin,刑事第十八,新竹縣政府,刑
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20230810
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字265號
案件類別
刑事
OK,劉露,原來,呂景,康峻,文章,景榮,樹林,組合,總統,親友,連城,鴨子,呂景榮,命法官,宜蘭縣,李文章,林欣宜,游康峻,游皓婷,漲停板,第二款,第四項,羅東鎮,元大銀行,第一銀行,資料不詳,宜蘭縣政府,宜蘭縣羅東,游儒倡律師,年籍資料不詳,臺灣宜蘭
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20230810
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字244號
案件類別
刑事
OK,劉露,原來,呂景,康峻,文章,景榮,樹林,組合,總統,親友,連城,鴨子,呂景榮,命法官,宜蘭縣,李文章,林欣宜,游康峻,游皓婷,漲停板,第二款,第四項,羅東鎮,元大銀行,第一銀行,資料不詳,宜蘭縣政府,宜蘭縣羅東,游儒倡律師,年籍資料不詳,臺灣宜蘭
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20230810
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字605號
案件類別
刑事
９號,SU,人人,包包,周俊,土城,大樹,學習,宗樺,宜芳,常識,志成,思妤,慧妍,文貴,新興,新莊,曾雨,楊雪,現狀,縣桃,老師,謝宏,賭博,賺錢,遊戲,邦店,鄭宜,高級,劉誌強,周俊儀,周文貴,命法官,均不詳,張建偉,曾雨明,朱培綺,林思妤,楊雪昭,溫宗樺,漲停板
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20230725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4658號
案件類別
刑事
于庭,何安,內衣,南港,呂聖,圓環,存戶,平鎮,張明,志隆,志龍,慧妍,施予,東祐,松山,海寧,潘柔,烏日,爸爸,王丹,琳娜,組合,經紀,老師,聖鈞,范志,詹東,財富,邱文,陳詞,雨萱,香港,黃紹,龍安,ANA,何俏美,劉詩詩,呂依倫,呂家榮,山分局,工作室,張明敏,林佑龍,林雨萱,林鳳子,江郡祐,
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20230721
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金字76號
案件類別
民事
ed,LI,劉國,員會,文芳,施云,李仁,李柏,淑娟,潘彥,王彥,許禎,郭敬,陳仲,陳群,黃明,Ａ１４,Ａ１５,Ａ２３,Ａ２５,CO.,吳柏毅,吳筱涵,呂政隆,唐嘉瑜,張書泓,張瀞文,徐光耀,李仁勇,李柏衡,李欣昱,林俊智,林坤能,林大鈞,林宛葶,林攸彥,林淑娟,林英惠,林蓓心,楊博智,楊欽傑,楊蕙
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20230703
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字150號
案件類別
刑事
劉修,宏安,怡雯,月珠,鍾侑,黃月,住苗栗,劉修寶,宋舒婷,漲停板,趙怡雯,魏宏安,魏美騰,黃月珠,住苗栗縣,蘆竹分局
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