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內容 |
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字262號
案件類別
刑事
佳里,信義,力明,合庫,向如,周知,峻源,文宣,施予,更改,東森,歐豪,漂亮,烏日,物流,組合,經銷,義市,育儒,花旗,萬華,親友,連線,金星,關心,陳雪,雖陳,雜誌,頭份,庚○○,林峻源,江金星,鐘育儒,陳雪鈴,陶皖玉,嘉義市○,東森購物,花旗銀行,華南銀行,嘉義市○區,嘉義市政府,全家便利商店,
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字55號
案件類別
刑事
ID,全台,吉泉,官對,峻源,東森,柏霖,歐豪,江永,統編,謝晏,劉志偉,吳昭億,張雅喻,李大任,李宛樺,林吉泉,林峻源,林彥妤,洪韻雯,黃振法,黃明通,黃柏霖,不詳姓名,東森購物,遠東商銀,屏東縣里港,詳如附表所示,中國信託商業銀,開發股份有限公司,中華郵政股份有限公司里港郵局
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字136號
案件類別
刑事
ap,ID,Ya,俊豪,南州,吳茂,套房,峻源,建榮,春蘭,曾親,東港,歐豪,永吉,牙膏,真心,經銷,花旗,茂松,謝謝,財金,高銀,HOO,吳茂松,張春蘭,李俊豪,李政庭,林先生,林峻源,王道銀,現金流,這種事,陳昱光,黃建榮,黃瑞平,星展銀行,松山分行,高雄銀行,屏東縣崁頂,屏東縣新園,屏東縣長治
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20230905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2645號
案件類別
刑事
劉樹,吳勇,嘉琪,峻源,張翎,柏榮,歐豪,金主,陳穩,騙術,劉景宜,吳勇毅,廖建瑜,徐文達,林孟皇,林峻源,林志庭,王道欣,王麗芳,范于萍,蔡佩君,許嘉豪,許家慧,阮郁仁,陳佩雪,陳柏榮,陳泓仁,顏汝羽,黃定綸
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
一番,世政,哈哈,哈囉,多樣,宜純,慢慢,新社,晚安,有空,歐豪,聰穎,詹宜,辭職,丁智慧,可以嗎,咖啡店,哈哈哈,林岳賢,林建嵐,許世政,詹小姐,譚系媛,這樣會,關資料,黃永福,黃麗竹,中華郵政股份有限公司新社郵局
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20230529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字185號
案件類別
刑事
全台,峻源,東森,歐豪,江永,統編,謝晏,劉志偉,李大任,李宛樺,林峻源,林彥妤,洪韻雯,黃明通,不詳姓名,東森購物,遠東商銀,屏東縣里港,中國信託商業銀,中華郵政股份有限公司里港郵局
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
劉樹,嘉琪,峻源,張翎,柏榮,歐豪,王道,陳穩,劉景宜,徐文達,林峻源,林志庭,王道欣,王麗芳,范于萍,蔡佩君,許嘉豪,阮郁仁,陳佩雪,陳柏榮,顏汝羽,黃定綸
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20221206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1605號
案件類別
刑事
俊凱,俊翔,吳桂,國信,國光,垂坤,峻源,您好,晶華,歐豪,流暢,淑蘭,游淑,王宥,瑞隆,阿信,陳忠,吳桂妍,李忠達,林峻堂,林峻源,洪瑞隆,游淑蘭,王俊凱,等原因,補習班,託商業,許家齡,警備隊,郭峻丞,陳俊翔,陳忠元,黃佳琪,地下錢莊,情趣用品,即附表所示,屏東縣政府警察局潮州分局,高雄市政府警
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