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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字328號
案件類別
刑事
○區,ID,KI,OA,中山,主管,企業,來源,俊良,僅有,全台,分行,台中,台南,合作,名義,周知,哲宏,因為,地址,好友,如何,媒體,官對,富邦,實務,就職,工人,工程,市○,年齡,廖 ,彰化,戴睦,收集,文字,文章,方說,曉慧,櫃員,流程,清楚,現況,現金,疫情,空白,第六,簡單,系統,縣市,
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20230821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字542號
案件類別
刑事
古延,古廷,曉慧,鄧鈺,金牌,劉芝毓,楊曉慧,鄧鈺樺,黃婉茹,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局
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20230420
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3180號
案件類別
刑事
陳,劉愛,劉洪,吳榮,呂秋,孫杰,左興,張德,惠敏,文芳,李慶,李維,李翠,李艷,李莉,李鵬,柏林,楊勝,楊春,楊正,楊貴,王侯,王偉,王寶,王明,王杰,胡震,葉芸,蘇進,陳桂,高明,黃健,何文華,劉俊英,劉文斌,劉桂英,劉萬國,吳俊穎,吳寶麗,吳志剛,孫翠香,張俊偉,張俊哲,張俊德,張曉珍,張桂英
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20221212
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司票字19797號
案件類別
民事
曉慧,周承杰,周春明,楊曉慧
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20221031
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度促字12061號
案件類別
民事
曉慧,曾鴻,曾鴻姿,楊曉慧,桃園市復興區農會
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20220630
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審訴字1623號
案件類別
刑事
劉,劉愛,劉明,劉桂,劉洪,劉玉,劉穎,劉義,劉雲,吳榮,呂秋,安平,左興,惠敏,文芳,李玄,李翠,李莉,楊春,楊貴,王侯,王明,王杰,王浩,王靜,胡建,胡震,葉芸,陳桂,馬寧,高明,魏峰,何文華,劉俊英,劉啟華,劉文斌,劉桂英,劉育含,劉麗敏,吳俊穎,吳寶麗,吳志剛,吳志芬,孫翠香,張俊偉,張俊哲
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20210916
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上更一字84號
案件類別
刑事
ke,主題,五權,何日,佳萱,向子,張筱,數學,曉慧,梗概,蕭怡,金榜,Vin,XXX,張筱妮,張隆翔,徐美珠,李文瑞,林伯洲,林勝美,楊小姐,楊曉慧,沈佳萱,第一商,陳旻源,陳金榜,黃彰憲,空軍一號,TOMMY,臺中市政府警察局刑事警察大隊
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20210625
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金簡字5號
案件類別
刑事
II,劉霜,曉慧,正明,莊正,詠富,郁如,黃翎,劉霜潔,張家旗,林建良,楊曉慧,莊政明,莊正明,陳俐文,魏郁如,黃詠富,高雄市警察局,高雄市警察局苓雅分局,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20201118
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詐欺
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
109年度易字509號
案件類別
刑事
政昇,曉慧,吳政昇,楊曉慧,陳嘉年,陳蒼仁,第一商業銀行羅東分行,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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20201030
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度簡字2087號
案件類別
刑事
孫豪,曉慧,書局,李勃,素香,賴鳳,李勃興,林分淑,楊曉慧,萬維堯,賴佳慧,金石堂,陳俊佑,陳建文,陳素香,黃宗揚,萬維堯律師,一卡通票證股份有限公司,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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20200909
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度簡上字178號
案件類別
刑事
富興,曉慧,櫃姐,武義,龍宸,廖翊伶,李貞瑩,楊曉慧,王俞萍,莊珮吟,蔡宇軒,蔣蔚良,郭武義,陳佳妤,黃鳳岐,文聞律師,洪王俞萍,許玉娟律師,新竹縣政府警察局新埔分局
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20200813
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度審金訴字80號
案件類別
刑事
依真,曉慧,楊尉汶,楊曉慧,楊曜州,葉大慶,蔡美惠,臺東縣警察局大武分局,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20200812
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡上字291號
案件類別
刑事
卓真,姚卓,曉慧,張竣皓,彭聖斐,楊喻涵,楊曉慧,薛巧翊,鐘騰杰,陳孟群,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200520
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字818號
案件類別
刑事
曉慧,楊聰,洪智,楊曉慧,楊聰輝,洪智傑,洪美女,謝岳錦,陳姵芸,賴洪美女,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20200519
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度易字3845號
案件類別
刑事
市集,新人,曉慧,李耀,盧國,耀銘,邱雲,高深,黃渝,吳季蓉,周麗明,張嘉育,李○妮,李○慈,李耀銘,楊曉慧,盧國榮,翁月妹,邱雲昌,黃冠瑛,黃勝裕,黃渝芸,羅斯福路,臺中市西,屏東縣里港,張嘉育律師,張嘉育律師(法扶律師),張嘉育律師（法扶律師）,臺灣
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20200512
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度簡字1058號
案件類別
刑事
曉慧,櫃姐,張永福,楊曉慧,蔡宇軒,陳佳妤,文聞律師,張永福律師,許玉娟律師,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20200504
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金簡字10號
案件類別
刑事
四平,曉慧,吳宜展,呂紹瑋,姜佳君,彭千紋,林金燕,楊曉慧,游子逸,呂紹瑋律師,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20200415
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上訴字3號
案件類別
刑事
士鋒,曉慧,林素戎,楊曉慧,葉士鋒,謝岳錦,陳贊元,屏東縣警察局,台新國際商業銀,屏東縣警察局枋寮分局,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20200415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度金訴字191號
案件類別
刑事
惠麗,曉慧,林佩諭,楊意玲,楊曉慧,洪碧美,王嘉華,陳惠麗,中壢郵局,汐止分行,蔡青芬律師,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200414
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
109年度易字29號
案件類別
刑事
曉慧,劉芮琳,張國隆,張馨方,楊曉慧,馬佳珊,臺灣南投地方檢察署檢察官
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20200313
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支付命令
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
109年度司促字1184號
案件類別
民事
曉慧,楊曉慧,陳嘉賢,永豐商業銀行股份有限公司,華信商業銀行股份有限公司
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20200306
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字822號
案件類別
刑事
投區,曉慧,祖將,施緒為,施緖爲,朱念祖,楊光榮,楊曉慧,蕭玉蓮,臺北市北,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度金訴字21號
案件類別
刑事
曉慧,黃聿,傅子歡,尤美女,徐瑜穗,楊景琇,楊曉慧,潘仲文,紀碧華,潘仲文律師,苗栗縣警察局大湖分局,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20200226
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字125號
案件類別
刑事
卓真,姚卓,曉慧,張竣皓,楊曉慧,鐘騰杰,一卡通票證股份有限公司,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度金訴字204號
案件類別
刑事
曉慧,楊聰,楊曉慧,楊聰輝,洪美女,陳姵芸,賴洪美女,台中商業銀行秀水分行,統一超商股份有限公司,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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20200131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
108年度金上訴字1218號
案件類別
刑事
曉慧,榮堂,黎婷,劉榮堂,張宇宏,楊曉慧,蘇黎婷,郭馥萱
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20200131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度金訴字78號
案件類別
刑事
曉慧,劉冠宏,吳顥怡,尤美女,李汶哲,楊曉慧,許惠珠,許惠珠律師,臺灣高雄地方檢察署檢察官,花蓮縣政府警察局花蓮分局
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20200121
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度金訴字100號
案件類別
刑事
孝文,曉慧,葳葳,劉佳紋,周美麗,張玉華,彭志強,楊曉慧,葉孝文,黃久芸,統一超商股份有限公司,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20200106
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度中簡字2827號
案件類別
刑事
曉慧,杜美慧,楊曉慧,江千惠,王銘助,金石堂,陳偉展,陳貴美,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20191231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
108年度金訴字175號
案件類別
刑事
曉慧,游坦,ect,劉美君,吳冠慧,李欣怡,楊曉慧,鄒明翠,黃慧敏,臺灣彰化地方檢察署檢察官
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