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內容 |
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20231130
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃小字1880號
案件類別
民事
家蓁,智陽,李心,李心雅,汪智陽,沈映承,陳家蓁
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1912號
案件類別
刑事
于瑄,企劃,何方,佳里,依辰,冠穎,吳倉,吳鳳,啟華,多角,威銘,學習,寰宇,尚仁,廖祥,復興,慶龍,政揚,曹楷,朵朵,李德,李心,林語,柏霖,楊國,楊時,涼亭,琬婷,純妤,羅俊,羅凱,蔡育,蕭鈺,西區,郭純,采禾,金石,阿羅,隊長,雅芳,飛機,黃姵,黃政,黃詔,三民區,何科叡,劉衍芬,吳信龍,周復
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1917號
案件類別
刑事
于瑄,企劃,何方,佳里,依辰,冠穎,吳倉,吳鳳,啟華,多角,威銘,學習,寰宇,尚仁,廖祥,復興,慶龍,政揚,曹楷,朵朵,李德,李心,林語,柏霖,楊國,楊時,涼亭,琬婷,純妤,羅俊,羅凱,蔡育,蕭鈺,西區,郭純,采禾,金石,阿羅,隊長,雅芳,飛機,黃姵,黃政,黃詔,三民區,何科叡,劉衍芬,吳信龍,周復
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1918號
案件類別
刑事
于瑄,企劃,何方,佳里,依辰,冠穎,吳倉,吳鳳,啟華,多角,威銘,學習,寰宇,尚仁,廖祥,復興,慶龍,政揚,曹楷,朵朵,李德,李心,林語,柏霖,楊國,楊時,涼亭,琬婷,純妤,羅俊,羅凱,蔡育,蕭鈺,西區,郭純,采禾,金石,阿羅,隊長,雅芳,飛機,黃姵,黃政,黃詔,三民區,何科叡,劉衍芬,吳信龍,周復
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20230906
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度司促字10399號
案件類別
民事
李心,李心雅,債務名稱,債務明細表
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20230807
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基小字2923號
案件類別
民事
姚貴,尤應,李心,劉建志,劉柏佑,劉柏緯,姚貴美,李心雅
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20230428
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字183號
案件類別
刑事
于瑄,代言,企劃,依辰,冠穎,協和,寰宇,尚仁,廖祥,慶龍,政揚,曹楷,朵朵,李德,李心,林新,純妤,羅俊,蔡育,郭純,金石,阿羅,隊長,集資,黃詔,NET,分局長,劉衍芬,吳信龍,廖祥甫,張時嘉,李家君,李德天,李心雅,林于瑄,林士盛,林宇瑄,林新軒,
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20230331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字742號
案件類別
刑事
國,TE,依辰,冠穎,吳倉,吳鳳,啟華,多角,威銘,尚仁,廖祥,政揚,曹楷,李德,李心,林新,林語,武漢,涼亭,琬婷,純妤,羅凱,蔡育,蕭鈺,郭純,采禾,金石,阿羅,隊長,黃姵,黃詔,NET,RAM,吳信龍,周復興,廖祥甫,張時嘉,李家君,李德天,李心雅
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20230331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字616號
案件類別
刑事
國,TE,依辰,冠穎,吳倉,吳鳳,啟華,多角,威銘,尚仁,廖祥,政揚,曹楷,李德,李心,林新,林語,武漢,涼亭,琬婷,純妤,羅凱,蔡育,蕭鈺,郭純,采禾,金石,阿羅,隊長,黃姵,黃詔,NET,RAM,吳信龍,周復興,廖祥甫,張時嘉,李家君,李德天,李心雅
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1850號
案件類別
刑事
國,TE,依辰,冠穎,吳倉,吳鳳,啟華,多角,威銘,尚仁,廖祥,政揚,曹楷,李德,李心,林新,林語,武漢,涼亭,琬婷,純妤,羅凱,蔡育,蕭鈺,郭純,采禾,金石,阿羅,隊長,黃姵,黃詔,NET,RAM,吳信龍,周復興,廖祥甫,張時嘉,李家君,李德天,李心雅
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20230224
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清償借款
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度司促字3130號
案件類別
民事
七日,七月,吳素,地址,李心,核對,法人,清算,省略,立德,繼承,翁健,臺南,詳細,謄本,連帶,遺產,附記,孫慈英,李川河,李心雅,李立偉,李立德,王中志,証明書,戶籍謄本,臺灣臺南,請勿省略),院提出異議,元大商業銀行,臺灣臺南地方,否則應於本命令,二
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20230224
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金訴易字4號
案件類別
民事
３號,一日,不要,今天,佳宜,侵占,入出,分行,劉庭,參與,台新,名冊,名義,四月,團隊,多少,大眾,姐姐,存款,宜蘭,害人,寶麗,差額,帳號,後段,徐毓,慧萍,應受,手機,投入,投資,招募,指定,搜索,敏惠,敏華,數額,會員,會計,有人,李心,業務,沈佳,流程,漂亮,營業,現金,產業,白色,確實,
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字277號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,何儼,佳宜,劉靖,呂淑,宋子,張瓊,張裕,惠國,曾沛,李曉,李瑾,李郁,林珈,澳門,王少,程弘,美惠,范瑞,許淑,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,陳瑄,高進,麥克,黃偉,黃鈺,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,劉柏宏,合作社,吳依瑾,吳俊達,吳國欽,吳晨曦,呂鎧丞,張志偉,張
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字172號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,何儼,佳宜,劉靖,呂淑,宋子,張瓊,張裕,惠國,曾沛,李曉,李瑾,李郁,林珈,澳門,王少,程弘,美惠,范瑞,許淑,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,陳瑄,高進,麥克,黃偉,黃鈺,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,劉柏宏,合作社,吳依瑾,吳俊達,吳國欽,吳晨曦,呂鎧丞,張志偉,張
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字172號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,不住,何儼,佳宜,信安,劉靖,古美,合庫,呂淑,宋子,家駿,張牧,張瓊,張裕,惠國,惠雪,曾沛,李曉,李瑾,李郁,楊侑,沐凡,澳門,玉娟,王少,玥玥,瑋倫,程弘,美惠,范瑞,蝦皮,許淑,謝慶,趙福,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字277號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,不住,何儼,佳宜,信安,劉靖,古美,合庫,呂淑,宋子,家駿,張牧,張瓊,張裕,惠國,惠雪,曾沛,李曉,李瑾,李郁,楊侑,沐凡,澳門,玉娟,王少,玥玥,瑋倫,程弘,美惠,范瑞,蝦皮,許淑,謝慶,趙福,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字328號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,不住,何儼,佳宜,信安,劉靖,古美,合庫,呂淑,宋子,家駿,張牧,張瓊,張裕,惠國,惠雪,曾沛,李曉,李瑾,李郁,楊侑,沐凡,澳門,玉娟,王少,玥玥,瑋倫,程弘,美惠,范瑞,蝦皮,許淑,謝慶,趙福,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,
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20230104
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基小字2923號
案件類別
民事
姚貴,李心,劉建志,姚貴美,李心雅,陳彥端
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20221107
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營業稅
法院案號
最高行政法院
110年度上字436號
案件類別
行政
ap,OU,三角,中部,佳怡,俊誠,創意,協理,天怡,威力,宏達,年份,建明,建置,智超,李心,柏森,沈俊,浚銘,無線,聖哲,著實,蔡碧,配件,高巧,黃健,ＩＳＯ,供應商,劉興義,採購單,朱聖哲,李佳怡,李小姐,李建志,李心雅,林宏達,林曉芳,楊君琦,沈
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20221011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴緝字3號
案件類別
刑事
李心,李辛,王晟,王牌,辛茹,隊長,鴻文,劉建志,呂美玲,李心雅,李辛茹,王晟合,蔡宸芳,蔡財旺,蕭妤蓁,黃淑春,上海銀行
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20221011
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民緝字21號
案件類別
刑事
威信,李心,李辛,辛茹,院長,劉建志,呂美玲,李心雅,李辛茹
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20220926
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字1088號
案件類別
刑事
○路,主任,于萱,交友,勝利,大安,大隊,天鳳,娛樂,差額,平鎮,得逞,惠敏,成長,收集,文山,李哲,李心,楊育,歐娜,父母,珮珊,社群,紀念,經理,聖富,賺錢,軌跡,遊戲,陳韋,馬仕,龜山,Com,IDA,依指示,偵字第,劉俊廷,區○○,即被害,周韋帆,張敏玲,徐名駒,愛馬仕,曾虹樺,
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20220926
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因詐欺案附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度附民字620號
案件類別
刑事
卓育,惠敏,李心,劉俊廷,卓育璇,張敏玲,李心雅,刑事第五,刑事第五庭
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20220926
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因詐欺案附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度附民字620號
案件類別
刑事
前提,卓育,惠敏,日內,李心,自訴,劉俊廷,卓育璇,張敏玲,李宜璇,李心雅,刑事第五,刑事第五庭
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20220923
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度附民字246號
案件類別
刑事
十庭,李心,李心雅,林俊強,第十庭,羅啓湖,臺中分院,刑事第十庭
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20220907
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上訴字63號
案件類別
刑事
６號,ID,LI,一段,偉勝,先生,兒子,入出,劉宇,劉庭,劉玟,印象,即黃,台南,員會,大宇,大頭,奕群,好友,婷玉,寶麗,市警,張朝,徐莉,文凱,日台,更名,李振,杜奕,流程,監察,老闆,蔡鎮,謝瑞,賴明,阮育,陳威,陳麒,黃佩,黃偉,黃珮,黃語,黃金,何國彬,作金庫,劉婷玉,劉宇傑,合約書,吳
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20220505
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字57號
案件類別
刑事
丈夫,俊宇,天鳳,奕勝,家樂,李心,林青,永吉,NET,THA,唐震益,張依鳳,李心雅,林芬芳,柯俊銘,程杰弘,蔡旻珊,蘇永吉,許舒涵,邱奕勝,陳俊宇,黃志偉,KIKI,Nancy,屏東縣政府警察局東港分局
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20220407
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字146號
案件類別
刑事
GM,丁維,不負,交友,余秉,劉嶽,博翔,周禹,天鳳,娛樂,官方,小小,新作,李哲,李心,李根,楊俊,碧珠,秀蓁,耀興,莊秉,葉芷,蔡弘,蔡慶,蕙君,虛擬,車站,軌跡,鈺翔,黃盛,劉俊杰,劉家翔,劉嶽承,吳品嘉,周秀蓁,周若婷,廖紋妤,張云瑄,張國志,李子聖,李心雅<
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20220329
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字23號
案件類別
刑事
９號,代言,俊興,博弈,大同,娛樂,宋俊,尚良,弘嘉,新興,晴晴,智耀,李心,田中,社頭,約會,虛擬,賺錢,馬仕,黃弘,龜山,分局長,吳智耀,山分局,愛馬仕,李心雅,李英璋,林嘉立,洪尚良,莊雯茵,蔡宛軒,許庭瑞,郭洧鳴,黃博揚,黃弘嘉,執法人員,聯邦銀
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20220126
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字1014號
案件類別
刑事
GM,YU,分行,劉士,存款,林珈,程式,經理,謝慶,麥克,黃偉,Ａ０２,刑事庭,劉柏宏,合作社,吳俊達,吳榮昌,彰化縣,林國偉,林惠國,林正宏,林正杰,柯俊銘,楊文睿,羅祥豪,范振彬,蘇永吉,謝承翰,警政署,鄭裕達,鍾芝瑜,黃志偉,黃玉娟,湖內分局,宜蘭縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,
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