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內容 |
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字655號
案件類別
刑事
YU,今天,信箱,好友,尤其,張運,後面,方說,更改,林冠,漂亮,珮珊,現象,留存,簡訊,華齡,許多,請問,豐富,貿易,進度,關心,陳運,陳靖,食品,高時,CAI,史華齡,吳佩凌,徐珮珊,新興區,朱秋菊,李經理,林冠州,陳鑕靂,陳靖詩,富邦銀行,高雄市新興,富邦商業銀行股份,
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20231130
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確認本票債權不存在
法院案號
高雄簡易庭
111年度雄簡字2275號
案件類別
民事
光輝,加油,呂承,大哥,大豐,弟弟,更改,清德,約書,背後,鄧金,金主,呂光輝,家樂福,屏東市,建國路,江春池,江春浩,簡薇玲,蔡佩珊,許守道,陳清德,饒志民,黃樹桃,黃聖發,黃香瑾,借款債權,彰化商業銀行,彰化商業銀行股份,有限公司高雄分行,彰化商業銀
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3946號
案件類別
刑事
多,ey,mS,三角,二名,佛教,全球,合庫,夥伴,李殷,林東,游智,素秋,胡宇,蘇建,謝依,邊境,郭正,馬來,APL,之上開,余俐瑩,台北市,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,張琦瑋,彭秋珠,曾淑華,李鑑峰,林祐生,梁吟如,權限者,洪千茹,洪品蓁,洪菘躍,胡俊宇,菲律賓,蔣宗憲,蕭瑞瑩,貴公司,邱素秋,金大
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字39號
案件類別
刑事
佳恩,佳玲,劉玥,北都,妹妹,市府,恐怖,曾睿,月眉,李志,杰聖,楊梅,素秋,資助,鄭育,台北市,吳志成,周素秋,李冠儀,李奇哲,李建宏,李志文,李杰聖,林先生,林錫榮,柯先生,沈怡均,王紹銘,葉孝慈,許瑜容,謝佳蓁,鄭志銘,陳大成,馮君傑,待證事項,DAISY,GRACE,嘉義市政府,彰化縣埔心,
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字44號
案件類別
刑事
ID,于涵,伊芙,佳玲,博翔,呂綺,姿蓉,思穎,書瑜,榮浩,沛樺,范婷,莊于,蘇偉,送貨,馬榮,黃偉,吳俊佑,易成功,沒關係,莊于涵,莊博翔,蔡書瑜,蔡沛樺,謝婉婷,謝逸凱,陳姿蓉,陳羽瑄,陳蓉柔,顏君翰,顏國益,顏章哲,黃偉竣,Wang,公司名稱,KASMI,加州汽車旅,高雄市楠梓,
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20231006
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字46號
案件類別
刑事
乙太,俞璇,向子,孫櫻,廣場,政揚,楊淳,股市,蔡東,贏得,郭建,金星,陳銘,雜誌,亥○○,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,張瑾雯,戌○○,未○○,林新益,楊淳如,江金星,申○○,辰○○,酉○○,陳俞璇,陳旭華,陳晉宏,黃啓峻,工作地點,新竹市政府,高雄市楠梓,臺北富邦銀行,新竹市政府警察局,
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20231004
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字353號
案件類別
刑事
Yi,何安,日誌,書瑜,秉丞,秦訴,蘇瑩,謝孟,財金,部隊,鄭國,ＹＡＮ,劉怡孜,劉靜怡,吳秉丞,吳秉承,咖啡店,國國民,國防部,蔡書瑜,鄭國安,陳欣宜,陳蓉柔,黃偉竣,RYAN,服役單位,劉怡孜律師,臺灣高雄地,有限公司高雄分行,富邦商業銀行股份
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20230519
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字565號
案件類別
刑事
IC,俐伶,大湖,守仁,徐銘,抖音,數名,明輝,曉蘭,澳門,若瑜,詹婷,財富,韋智,ANA,吳炫儒,太陽城,張曉蘭,張琍威,施勇志,林佑龍,林若瑜,楊守仁,營業部,王鐵雄,莊佳蓁,詹婷羽,邱建增,郭俐伶,陳品潔,陳嘉洋,陳景瀚,黃明財,黃明輝,中壢分行,臺北市南港,有
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20230503
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清償債務
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上更一字3號
案件類別
民事
余采,作社,公室,出缺,台東,小弟,工處,心愛,悅芳,曖昧,曾合,月英,森林,溫馨,發財,程處,立群,開心,開運,高醫,中國信,何悅芳,余采玲,侯雪芬,周月英,大家都,張琳婕,朱秋玪,李美澄,林宛玲,林雅莉,洪子欽,洪立群,郭財宏,陳士豪,地下錢莊,遠東銀行,高雄市○○區○,高雄市政府工務,
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20230428
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限期起訴
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度聲字63號
案件類別
民事
周玉,明雄,道理,周明雄,周玉珊,資產管,交通銀行,華僑商業銀行,台灣金聯資產管,理股份有限公司,交通銀行股份有限,有限公司高雄分行,興業股份有限公司,華僑商業銀行股份,交通銀行股份有限公司,協商資產管理股份有限公司,立大農畜興業股份有限公司,華僑商業銀
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20230327
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給付工程款等
法院案號
臺灣高雄地方法院
107年度建字17號
案件類別
民事
３Ｄ,AR,Ｂ３,KG,pL,三商,主題,俊龍,光源,分段,創作,國良,圓環,多彩,展開,巴西,招牌,新作,晴天,曾姿,朱國,梁柱,梁梁,標案,洪國,珮珊,理處,生財,石子,石色,股長,舞台,觀光,連棟,陳烜,雨天,顏珮,黃蓮,務中心,吳燕玲,周玲妏,張展華,張志堅,施作花,曾姿雯,朱國良,林存城,
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20230306
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字80號
案件類別
刑事
卯○,己○,底層,庚○,彌陀,林莞,興盛,英雄,辰○,領導,中市○,劉怡芳,張雅慧,牛魔王,王志昌,貝殼屋,陳鉅弦,黃玉琪,黃鈺雯,戊○○○,有限公司高雄分行,雲林縣警察局台西分局,新竹縣政府警察局竹東分局,富邦商業銀行股份
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20230110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字19號
案件類別
刑事
存戶,欣妍,姚億燦,工程行,李欣妍,沒關係,陳羽瑄,顏章哲,公司名稱,一間工程行,高雄市楠梓,雲林縣警察局,有限公司高雄分行,雲林縣警察局虎尾分局
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20221208
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聲請停止強制執行
法院案號
橋頭簡易庭
111年度橋簡聲字37號
案件類別
民事
京都,俊輝,李俊輝,林揚奇,鄭穎聰,三信商業銀行,有限公司高雄分行,華廈京都管理委員會,三信商業銀行股份有限公司
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字228號
案件類別
刑事
三倍,佳佳,劉玲,吳沛,大社,張梓,後勁,普及,李傳,李璧,林維,沈仕,沛涵,泡茶,珊瑚,璧君,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,集資,雨萱,高銀,鼎金,中國大,共同體,劉建顯,劉玲興,吳沛涵,大樂透,威力彩,小吃部,廢五金,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,李東柏,李璧君,林威遠,林宗穎,林璐璐,林維
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字230號
案件類別
刑事
三倍,佳佳,劉玲,吳沛,大社,張梓,後勁,普及,李傳,李璧,林維,沈仕,沛涵,泡茶,珊瑚,璧君,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,集資,雨萱,高銀,鼎金,中國大,共同體,劉建顯,劉玲興,吳沛涵,大樂透,威力彩,小吃部,廢五金,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,李東柏,李璧君,林威遠,林宗穎,林璐璐,林維
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字229號
案件類別
刑事
三倍,佳佳,劉玲,吳沛,大社,張梓,後勁,普及,李傳,李璧,林維,沈仕,沛涵,泡茶,珊瑚,璧君,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,集資,雨萱,高銀,鼎金,中國大,共同體,劉建顯,劉玲興,吳沛涵,大樂透,威力彩,小吃部,廢五金,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,李東柏,李璧君,林威遠,林宗穎,林璐璐,林維
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20221206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字705號
案件類別
刑事
中福,佳燕,偉杰,向葉,安婕,楊偉,涂祐,葉思,葉玉,蔡安,鈞豪,麗香,劉偉杰,劉鈞豪,吳惠昭,施佑諭,李佳燕,楊偉奇,潘信丞,葉玉珍,蔡安婕,蔡麗香,詹益昌,鄭咏欣,黃驛捷,空軍一號,有限公司高雄分行,屏東縣政府警察局潮州分局,新北市政府警察局三峽分局
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20220830
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給付簽帳卡消費款
法院案號
高雄簡易庭
111年度雄簡字688號
案件類別
民事
原來,子嫣,應用,應證,新創,李律,美國,運通,黃乙,李律旻,李月君,林玉心,洪主民,潘昭秀,潘昭雄,潘桂貞,潘淑媛,葉庭嘉,陳意明,黃乙軒,黃子嫣,荷蘭銀行,行股份有限公司,國際股份有限公司,有限公司高雄分行,富邦資產管理股份有限公司
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20220822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金簡字190號
案件類別
刑事
土城,幕後,怡婷,楊禮,興安,西區,馬公,吳偉中,新興區,李如茵,李子敬,澎湖縣,蕭雅毓,陳怡婷,陳教育,陳美瑜,大同醫院,嘉義市政府,澎湖縣政府,高雄市新興,銀行嘉義分行,嘉義市政府警察局,有限公司高雄分行,澎湖縣政府警察局,臺北富邦商業銀行,高雄市立
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20220729
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債務人異議之訴
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字1065號
案件類別
民事
依依,劉定,姜彩,新訴,筆畫,附證,黃錦,劉定安,姜彩紾,張台生,張明玲,方浩鍵,沈復華,營業處,王淑貞,趙宜箴,陳郁惠,黃宥榛,黃慧毓,黃照明,黃錦定,儲蓄互助社,高雄分公司,三商美邦人壽,慶豐商業銀行,高雄區監理所,五福儲蓄互助社,高雄市五福儲蓄,慶豐商業銀行股份,
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20220728
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背信
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度易字252號
案件類別
刑事
信昌,副本,庚○,忠實,忠誠,新人,新開,李信,焦點,盛德,辭職,鎮○,長榮,龍建,吳龍建,告訴代,周佑倫,廖○○,服務部,李信昌,李長榮,洪○○,羅盛德,蔡宜靜,鄧思辰,高爾夫,黄筠雅,高雄市○,高雄地檢署,高雄市○鎮,高雄市左營,有限公司高雄分行,彰
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20220629
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交付遺贈物
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度家上易字16號
案件類別
民事
安聯,建平,永吉,秀珍,高銀,Ont,劉建平,劉曦明,李錦妹,林秀珍,特留分,石永吉,石玉芳,蘇姿月,號案件,陳正男,AVE.,花旗銀行,高雄銀行,險股份有限公司,有限公司高雄分行,高雄銀行股份有限公司
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20220531
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字279號
案件類別
刑事
于瑄,大成,威莉,張筠,承恩,昭閔,曉君,李威,李湘,林水,林禹,楊慶,水池,耀宗,謝旻,謝盈,金華,下列事,劉承恩,吳麗容,周紹武,崔耀宗,張筠喬,李威莉,李浩民,李湘梅,林禹孜,楊慶仁,洪曉君,葉于瑄,蔡昀圻,蔡沛翰,蕭聖民,許尊勝,謝盈敏,陳奕翔,陳妍均,高玉穎,黃修慧,被訴犯罪,臺北富邦銀行
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20220531
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字575號
案件類別
刑事
于瑄,大成,威莉,張筠,承恩,昭閔,曉君,李威,李湘,林水,林禹,楊慶,水池,耀宗,謝旻,謝盈,金華,下列事,劉承恩,吳麗容,周紹武,崔耀宗,張筠喬,李威莉,李浩民,李湘梅,林禹孜,楊慶仁,洪曉君,葉于瑄,蔡昀圻,蔡沛翰,蕭聖民,許尊勝,謝盈敏,陳奕翔,陳妍均,高玉穎,黃修慧,被訴犯罪,臺北富邦銀行
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20220506
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度簡字943號
案件類別
刑事
前金,彭帥,永利,玉桂,前金區,吳偉中,彭帥雄,中華三路,高雄市前金,有限公司高雄分行,富邦商業銀行股份有限公司高雄分行,台北富邦商業銀行股份有限公司高雄分行
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20220505
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度訴字283號
案件類別
刑事
一番,中游,仇恨,佳佳,吳沛,大社,婕妤,張梓,方會,明志,普及,李偉,李傳,泡茶,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,陳英,雨萱,高銀,鳥松,鼎金,劉建顯,卯○○,周佑倫,外省麵,小吃部,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,林宗穎,林新益,林璐璐,林聖婷,林金水,熊婕妤,王世豪,蔡宜靜,蔡旻衛,蔡王翔,號
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