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內容 |
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20230313
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度審金訴字23號
案件類別
刑事
nB,于桓,半山,吳宣,太昌,昌平,永瑞,洪浩,游詩,王暐,甲午,甲卯,甲子,甲宇,經貿,蓮縣,鼎金,IDA,RAM,午○○,吳承豪,吳糧全,宙○○,張永政,曾慶寶,未○○,林昱志,楊添財,玄○○,王暐皓,申○○,盧威龍,蔡霈蓁,酉○○,星展銀行,樂企業社,甲地○○,甲子○○,加昌派出所,台中市○○
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20221230
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度簡字1394號
案件類別
刑事
博弈,古亭,吳錦,發文,錦龍,吳錦龍,地登記,服務部,朱瑋婷,林育蘋,法拉利,營運處,王啟任,王曉璐,胡雅婷,蔡鎮安,陳瑀葳,PAUL,不詳人士,元大銀行,樂企業社,羅斯福路,ZHANG,王啟任律師,紅樂企業社,臺中地檢署,訊有限公司,臺北市國稅局,科技實業有限公司,得利科技資訊有限公司,
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20220915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中金簡字141號
案件類別
刑事
交友,倩倩,劉兆,博弈,古亭,台新,合庫,向如,嘉宏,娛樂,家樂,廣告,張淳,張筱,思穎,怡茹,文章,新作,檢警,櫃員,理財,耀陞,蔡慶,虛擬,謝恩,賭博,賺錢,軌跡,連同,遊戲,郭裕,陳嘉,鳳美,不倒翁,劉易諺,合約書,居臺中,廖鳳美,張淳琇,曾耀陞,營運處,蔡慶霖,郭裕榮,陳嘉宏,陳思穎,陳怡茹
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20220902
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金字71號
案件類別
民事
原住,宇宙,張銘,李振,虛擬,企業社,劉育綾,大都會,廖純卿,張銘惠,技股份,李振毅,洪千羽,萬事達,彰化銀行,樂企業社,紅樂企業社,實業有限公司,板點有限公司,臺灣中小企業,技股份有限公司,科技實業有限公司,臺灣中小企業銀行,政麟科技實業有限公司,睿聚
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20220706
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
111年度板簡字965號
案件類別
民事
宇宙,李振,杜承,業社,白虎,魏賜,呂安樂,咖啡店,大都會,李振毅,萬事達,通公司,板點有限公司,富科技有限公司,設高雄市○○區,匯富科技有限公司,科技實業有限公司,臺北市○○區○○,政麟科技實業有限公司,睿聚科技股份有限公司,台灣萬事達金流股份有限公司
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20220622
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
111年度中小字1921號
案件類別
民事
化縣,吳興,多角,官妤,志遠,星展,東興,榮彬,沈安,蔡友,調和,郭相,陳添,黃舜,傅依婷,向永豐,吳東興,張俊南,彰化市,沈安倫,程志遠,羅志弘,萬事達,蔡友銓,郭相群,陳榮彬,陳添喜,黃舜民,台中市○,樂企業社,彰化縣彰化,紅樂企業社,ＥＬＥＶＥＮ,板點有限公司,富科技有限公司,雄科技有限公司,
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20220531
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字658號
案件類別
刑事
何孟,健身,公仔,勝朋,徐廷,徐明,明德,林倚,林杰,林青,模型,蕙君,蘇友,郭長,長鑫,青怡,黃和,丁韋瀚,何孟樺,廖怡菁,徐廷瑋,徐明弘,李孟漢,林宇哲,林明德,林清修,林青怡,楊惇淯,江柏賢,海賊王,潘蕙君,王聖源,礦泉水,胡家瑋,胡致晨,許家祥,謝富丞,趙圓柔,陳勝朋,陳書豪,陳瓊芳,顏崇軒
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20220519
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1026號
案件類別
刑事
世誠,太陽,思源,怡真,施敏,林錡,林雨,楊均,欣然,洪浩,浩倫,游詩,福壽,興富,阿國,阿杰,飛機,Max,吳承豪,吳貞宜,唐中興,李怡真,林錡宏,林雨嫺,楊均謙,楊淳婷,洪浩倫,簡宏逸,萬事達,黃世誠,黃景瀚,太平分行,樂企業社,紅樂企業社,生技有限公司,科技實業有限公司,豪豪生技有限公司,
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20220413
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金簡易字5號
案件類別
民事
台新,吳國,國聖,大小,星展,智文,東興,理財,社群,虛擬,企業社,向永豐,吳國聖,吳東興,彰化分,杭起鶴,羅智文,萬事達,鄭羽哲,○○○道,區○○○,台新銀行,商業登記,樂企業社,聯邦銀行,民事第八庭,紅樂企業社,臺中市○區,實業有限公司,彰化商業銀行,板點有限公司,科技有限公司,富科技有限公司,
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20220331
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字949號
案件類別
刑事
林泳,林潔,林玟,洪倉,白虎,聚寶,金華,陳恩,陳星,馬雅,鼎金,亥○○,匯投資,午○○,咖啡店,大都會,宙○○,巳○○,張育銓,戌○○,未○○,李振毅,林玟瑞,營運處,玄○○,申○○,盧建銘,石藝文,譚系媛,通公司,酉○○,LUNA,台中分行,國泰銀行,樂企業社,臺中市西,銀行嘉義,澎湖縣政府,設
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20211125
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1771號
案件類別
刑事
太陽,思源,施敏,林錡,林雨,洪浩,浩倫,游詩,福壽,福興,興富,阿國,吳承豪,吳貞宜,投分行,林蓉蓉,林錡宏,林雨嫺,楊淳婷,洪浩倫,簡宏逸,萬事達,館分行,黃景瀚,黃景翰,太平分行,樂企業社,紅樂企業社,生技有限公司,臺灣中小企業銀,科技實業有限公司,豪豪生技有限公司,彰化縣警察局鹿港分局,
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20210901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金訴字53號
案件類別
刑事
Ch,EL,庚○,志斌,承恩,未○,李灝,郭相,０３號,丑○○,分局長,午○○,卯○○,向永豐,吳東興,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,張俊南,玄○○,王致遠,申○○,莊佳瑋,西門町,辰○○,酉○○,魏宏安,魏美騰,Asia,CHEN,IVAN,zona,待證事項,樂企業社,遠東銀行,Jason,S
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20210825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字492號
案件類別
刑事
于萱,博弈,太陽,思源,施敏,洪浩,浩倫,游詩,福壽,福興,興富,阿國,吳幸芬,廖于萱,林錡宏,林雨嫺,林雨嫻,楊淳婷,洪浩倫,温雅惠,簡宏逸,萬事達,蔡孟君,黃景瀚,太平分行,樂企業社,臺北市政,紅樂企業社,生技有限公司,臺中市政府警,科技實業有限公司,豪豪生技有限公司,
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