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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1194號
案件類別
刑事
任進,伍毅,卡通,原意,孟岑,孟珊,李肖,林秉,梁敬,梓琪,王道,瑞敏,蔡瑞,陳亮,陳梓,高智,姚孟岑,張伍毅,林秉正,楊元嘉,王傳信,王綽光,王道欣,蔡瑞敏,賴佳良,陳梓琪,高智美,真實身分不詳,中國信託商業銀,資訊股份有限公司,愛金卡股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,臺北市政府警察局松山分
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字219號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字448號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字254號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字253號
案件類別
刑事
曾,吳錦,張宇,林敏,江蕙,王翊,王靖,高明,龍泉,劉哲維,吳佩燕,吳承儒,吳英瑜,周士傑,周奕慧,張育綺,徐永忠,戴佳慧,林敏惠,楊采庭,王建鈞,王振銘,王翊峰,蔡宏偉,蔡宜樺,蔡淑芬,陳光宇,陳冠宇,陳榮興,陳美秀,陳美英,陳雅婷,台北市政府,高雄市前鎮區公所,台灣固網股份有限公司,苗栗縣警察局
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20230524
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違反藥事法
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字133號
案件類別
刑事
ＦＤ,人類,嚴選,均送,淘寶,產製,群翔,蔡雅,輸出,阿平,雷淑,露天,曾繼平,林立柏,臺灣地,蔡雅婷,許可證,許永煌,陳正芬,雷淑雯,黃美文,臺北市政,香港地區,通有限公司,臺北市政府衛生局,資訊股份有限公司,衛生福利部食品藥物管理署,支付連國際資訊股份有限公司
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20230118
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金重訴字2號
案件類別
刑事
ap,LI,Mo,一天,內衣,即黃,同行,名牌,吳亞,品牌,售價,單價,奧德,姜皓,宇宸,宜安,家有,市集,德明,新加,日商,更改,李明,泰國,洪鈺,游杰,百達,美國,翊呈,蝦皮,買家,賣場,邱明,鄭宥,配件,陳素,黑皮,黑衣,ANC,LIN,之上開,何啓榮,何宇宸,入出境,劉奕昌,劉姵妏,劉淑玲,
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20221028
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違反藥事法
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度訴字576號
案件類別
刑事
余玫,商場,淘寶,露天,余玫萱,曾繼平,賴瀅羽,臺北市政府衛生局,資訊股份有限公司,衛生福利部食品藥物管理署,支付連國際資訊股份有限公司
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20220808
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審易字531號
案件類別
刑事
南昌,奇蹟,富士,張力,彼得,永昌,脈絡,蔡喜,金城,NET,吳春麗,張力中,張景皓,楊舒雯,程克琳,蕭永昌,陳經理,凱基銀行,維爾科技,零售管理處,局中正第二分局,資訊股份有限公司,派維爾科技股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,新北市政府警察局土城分局,支付連國
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20220726
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字194號
案件類別
刑事
吳忠,呂進,周定,安心,張佳,張政,未設,栗縣,民族,王偉,紀元,胡桃,蕭瑋,藍偉,西區,隊長,黃昱,５１５,hot,丁冠倫,吳奇峯,吳忠錩,吳祖揚,呂佳叡,呂宜蓁,孫志賢,廖俊雄,廖彥豪,張銓智,徐培鈞,徐士博,李冠麟,李建筵,李維哲,林子強,林家暉,楊竣傑,洪偉庭,游欣樺,蕭瑋辰,許哲瑋,詹政融
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20220726
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字1920號
案件類別
刑事
吳忠,呂進,周定,安心,張佳,張政,未設,栗縣,民族,王偉,紀元,胡桃,蕭瑋,藍偉,西區,隊長,黃昱,５１５,hot,丁冠倫,吳奇峯,吳忠錩,吳祖揚,呂佳叡,呂宜蓁,孫志賢,廖俊雄,廖彥豪,張銓智,徐培鈞,徐士博,李冠麟,李建筵,李維哲,林子強,林家暉,楊竣傑,洪偉庭,游欣樺,蕭瑋辰,許哲瑋,詹政融
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20220726
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字2723號
案件類別
刑事
吳忠,呂進,周定,安心,張佳,張政,未設,栗縣,民族,王偉,紀元,胡桃,蕭瑋,藍偉,西區,隊長,黃昱,５１５,hot,丁冠倫,吳奇峯,吳忠錩,吳祖揚,呂佳叡,呂宜蓁,孫志賢,廖俊雄,廖彥豪,張銓智,徐培鈞,徐士博,李冠麟,李建筵,李維哲,林子強,林家暉,楊竣傑,洪偉庭,游欣樺,蕭瑋辰,許哲瑋,詹政融
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20220518
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違反商標法
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度智易字87號
案件類別
刑事
OM,佳恩,內衣,帽子,文洲,服裝,瑞士,蕭偉,許佳,部隊,露天,黃逸,CAP,New,勞力士,女朋友,新時代,林秀濤,梁惠璽,蕭偉傑,許佳恩,許凱傑,許翠燕,詹文洲,TUAN,Company,資訊股份有限公司,統一超商股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國
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20220324
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營業稅
法院案號
臺北高等行政法院
110年度訴字904號
案件類別
行政
Ya,全權,學院,局長,市集,日台,桂英,物流,稅款,立基,蔡碧,蝦皮,課稅,露天,HOO,劉桂英,專利師,教育部,曾祥育,王綉忠,統一編,蔡碧珍,行政法,復查決定,北區國稅局,財政部北區國稅局,資訊股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國際資訊股份有限公司<
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20220321
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度簡字278號
案件類別
刑事
３Ｄ,佳惠,冠瑋,市集,林森,浩鈞,買家,郁鑫,陳廷,陳請,廖維中,林威丞,林柏均,沈郁鑫,鄭浩鈞,阮光忠,陳冠瑋,陳宇志,陳廷翔,陳茂亭,黃佳惠,上海銀行,真實年籍,聯絡電話,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,資訊股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局,支付連國際資訊
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20220114
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度基原簡字36號
案件類別
刑事
向吳,婉瑜,櫃員,洪福,社團,社群,虛擬,門市,陳請,露天,黃佳,吳婉瑜,大哥大,檢察長,洪福基,演唱會,蔡依林,陳俊溢,黎金桂,台新銀行,永豐銀行,聯絡電話,台灣大哥大,市○○○路,臺灣桃園地,資訊股份有限公司,臺灣基隆地方檢察署,台灣大哥大股份有限公司,桃園市政府警察局中壢分局,
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20220106
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違反藥事法
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審簡字755號
案件類別
刑事
３號,供應,億元,北字,可樂,國人,快遞,收集,曾達,淘寶,淨雲,美國,葡萄,賣場,輸入,運通,遠傳,陳列,集合,露天,食品,麥克,龜山,Man,呂曾達,新口味,楊淨雲,詹碧如,大陸地區,聯絡電話,遠傳電信,刑事審查庭,航空警察局,通有限公司,財政部關務署,資訊股份有限公司,財政部關務署臺北關,內政
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20211125
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金訴字286號
案件類別
刑事
EL,ID,MR,俊賢,名牌,天貓,太明,宛蓁,烏日,碧珊,秉豪,綠界,芯妤,蝦皮,趙健,郭秉,阿勇,阿龍,露天,中國信,人民幣,何信利,余珈瑢,劉晉源,劉芯妤,吳宛蓁,張建強,張志偉,張茗翔,新加坡,見附件,許俊賢,許哲維,許碧珊,郭秉豪,龔智嘉,新加坡商,資訊股份有限公司,樂購蝦皮股份有限公司,
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20211123
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違反藥事法
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字603號
案件類別
刑事
中隊,億元,冠豪,博士,市集,柯俊,系列,芒果,荔枝,蝦皮,西瓜,觀音,賣場,鋼鐵,阿嬤,黃光,全口味,新口味,李噯靜,柯俊益,營業部,金門縣,鐵觀音,黃光進,黃冠豪,海洋委員會,身分證字號,金門縣衛生局,訊股份有限公司,海洋委員會海巡署,臺中市政府衛生局,行政院衛生福利部,資訊股份有限公司,臺中市
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20211025
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違反藥事法
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度壢簡字988號
案件類別
刑事
人類,口號,心怡,烏龍,王珽,蝦皮,露天,林述亨,王珽顥,胡翊軒,許可證,陳心怡,馬卡龍,資訊股份有限公司,樂購蝦皮股份有限公司,臺灣桃園地方檢察署檢察官,支付連國際資訊股份有限公司
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20210923
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返還不當得利
法院案號
臺北簡易庭
110年度北小字271號
案件類別
民事
宏志,百姓,蔡巧,趙立,黃頁,Ine,五分鐘,甯智倫,蔡巧若,詹宏志,路○段,馬志明,黃偉誠,黃銘鏗,重慶北路,臺北市○○○,十一月二十七日,資訊股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,臺北市政府警察局大同分局,支付連國際資訊股份有限公司
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20210803
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度簡上字126號
案件類別
刑事
文吉,楊美,港都,美鈴,致豪,露天,李如茵,楊美玲,楊美鈴,蕭雅毓,鄭銘仁,陳威龍,陳文吉,陳致豪,黃郁淇,住嘉義市,住嘉義市○,資訊股份有限公司,合作金庫商業銀行港都分行,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國際資訊股份有限公司,臺北市政府警察局刑事警察大
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20210726
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裁定股票收買價格
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司字9號
案件類別
民事
偉勝,奕宏,宏志,股價,劉奕宏,劉曉玲,李燕俐,洪偉勝,王慕凡,胡珮琪,詹宏志,鍾明通,韓昆舉,李燕俐律師,胡珮琪律師,資訊股份有限公司,長興聯合會計師事務所,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國際資訊股份有限公司,漢華企業暨無形資產評價股份有限公司
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20210713
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違反藥事法
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度桃簡字553號
案件類別
刑事
露天,卓少墉,陳華媚,資訊股份有限公司,臺灣桃園地方檢察署檢察官,支付連國際資訊股份有限公司
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20210525
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度簡字682號
案件類別
刑事
Ａ５,iM,Ya,市集,連號,陳庭,露天,五月天,曾憶如,演唱會,艾米莉,鍾有龍,世代有限公司,壹世代有限公司,Williams,資訊股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,臺灣高雄地方檢察署檢察官,支付連國際資訊股份有限公司
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20210519
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度原易字20號
案件類別
刑事
安然,楊馥,馥甄,黃夢,李安然,林建志,楊馥甄,蔡文欽,鄉戶政,馬志明,黃夢萱,黃英豪,黃銘鏗,花蓮縣吉安,蔡文欽律師,資訊股份有限公司,花蓮縣吉安鄉戶政事務所,蔡文欽律師（法扶律師）,臺灣花蓮地方檢察署檢察官,支付連國際資訊股份有限公司
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20210427
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返還不當得利
法院案號
臺北簡易庭
110年度北簡字1569號
案件類別
民事
宏志,蔡巧,作金庫,甯智倫,蔡巧若,詹宏志,黃偉誠,黃銘鏗,重慶北路,資訊股份有限公司,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國際資訊股份有限公司
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20210326
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度簡字636號
案件類別
刑事
文吉,港都,致豪,李如茵,楊美玲,蕭雅毓,陳文吉,陳致豪,資訊股份有限公司,合作金庫商業銀行港都分行,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國際資訊股份有限公司,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20210204
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返還價金等
法院案號
臺北簡易庭
109年度北消小字6號
案件類別
民事
ap,三倍,宋正,市集,庭麗,您好,蔡巧,三分鐘,宋庭麗,宋正麗,楊瀚中,甯智倫,第一頁,蔡巧若,詹宏志,馬上就,黃偉誠,臺北市○○○,臺北市商業處,拍付國際資訊股份有限公司,支付連國際資訊股份有限公司,露天市集國際資訊股份有限公司
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20201125
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度簡字3849號
案件類別
刑事
瑜庭,Jun,劉俊孝,張瑜庭,演唱會,蔡依林,謝美純,黃弘峻,CHENG,世代有限公司,壹世代有限公司,住高雄市○○區○○,臺灣高雄地方檢察署檢察官,支付連國際資訊股份有限公司
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