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20231227
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字55號
案件類別
刑事
○路,２樓,３樓,４樓,５號,Ａ５,LI,不要,中山,何謙,台中,富邦,市場,年中,建平,張佳,李昭,楊梅,江明,淑娟,澳門,王文,王裕,發文,經理,縣市,股東,記帳,謝芳,高昀,鶯歌,麗君,１０６,１３２,３３５,４２２,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２６,Ａ３４,Ａ３６,Ａ４４,Ａ４５,Ａ４６,Ａ４７,LI
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20231219
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1965號
案件類別
刑事
LI,Ne,不好,中興,內衣,印象,商場,國小,地下,娘家,小姐,尚佳,市警,幸敏,建設,志仁,愛情,新村,新聞,明道,李品,李家,永和,疫情,發哥,監獄,福建,福興,簡單,紀念,結婚,老公,蕭香,虛構,行中,身份,這是,邱秀,都會,陳幸,隨意,高級,高額,之上開,化妝品,區人民,吳文科,大陸地,康
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
劉博,品淳,嚴峻,天使,安捷,宏成,宜臻,尖峰,百貨,許品,試算,送貨,高峰,ove,中華路,呂宜臻,彭聖元,指定收,柯志諄,洪振峰,羅貞元,蕭慶賢,許倉豪,許品淳,賴宏成,郭世顏,黃金會,湖內分局,台新商業銀行
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20230912
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字333號
案件類別
刑事
劉敏,力明,姚宗,富泰,弘宇,怪怪,李燦,美股,郁盛,銘鴻,黃弘,劉銘亨,徐銘鴻,指定收,方楷烽,林巧藝,陳柏樑,陳韋宏,高婉琪,黃弘宇,中國信託商業銀行雙和分行
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20230731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字938號
案件類別
刑事
仁武,六家,前金,劉嘉,周全,嚴謹,大哥,大樹,孤兒,尤其,彭國,得獎,德芳,志遠,戴康,投入,新興,朱介,林詩,檢署,永和,洪霽,澳門,現代,苓雅,螞蟻,適之,陳奇,陳請,劉作軒,大樂透,幼稚園,張洛魁,戴康圳,指定收,李晨嫣,林詩靜,梁育銘,泰銀行,
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20230731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1140號
案件類別
刑事
中市,仁武,六家,前金,劉嘉,周全,嚴謹,園市,大哥,大樹,孤兒,尤其,彭國,得獎,德芳,志遠,戴康,投入,新興,朱介,林詩,檢署,永和,洪霽,澳門,現代,苓雅,螞蟻,適之,陳奇,陳請,劉作軒,大樂透,幼稚園,張洛魁,戴康圳,指定收,李晨嫣,林詩靜,梁育
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20230731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1152號
案件類別
刑事
中市,仁武,六家,前金,劉嘉,周全,嚴謹,園市,大哥,大樹,孤兒,尤其,彭國,得獎,德芳,志遠,戴康,投入,新興,朱介,林詩,檢署,永和,洪霽,澳門,現代,苓雅,螞蟻,適之,陳奇,陳請,劉作軒,大樂透,幼稚園,張洛魁,戴康圳,指定收,李晨嫣,林詩靜,梁育
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20230525
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4253號
案件類別
刑事
四川,建安,無限,秀滿,科長,蔡立,鄭瑄,黃騰,兆豐銀,周芷妘,幼稚園,投資客,指定收,擔保物,李叔芬,林居宏,林皇佑,石蕙瑄,莊鈞堯,莫佳樺,蔡介仁,蔡立澤,要幹嘛,許凱傑,許皓青,遲中慧,邱筱涵,鄭亨偉,鄭長煌,陳建安,劉彥君律師,三重地政事務所,中
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20230414
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字335號
案件類別
刑事
am,俊德,可樂,張耀,李皓,某甲,王麒,皓翔,耀宗,侯信光,吳俊德,張耀宗,急診室,指定收,李國瑋,李皓翔,林裔宸,王士明,王麒維,陳時尚,瑞芳分局,耕莘醫院,臺北市政,新北市政府警察局瑞芳分局
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20230327
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債務人異議之訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度重訴字1058號
案件類別
民事
二名,品蓉,熙媛,現住,呂月瑛,徐熙媛,指定收,林伊倫,汪小菲,現住所,見附件,謝淮軒,賴芳玉,黃品蓉,日常用品,Hotel,呂月瑛律師,賴芳玉律師
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20230223
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損害賠償
法院案號
新店簡易庭
111年度店簡字852號
案件類別
民事
SU,Yi,一起,世界,世華,中間,交友,人性,代收,備註,包裝,台新,周知,善意,善良,媒體,尤其,康龍,張倩,意識,成功,曹詠,曾依,格式,案例,法扶,現代,理財,留存,疫情,社群,老公,老婆,背後,親友,許諾,詠晴,警示,販賣,連同,陸續,高額,依指示,協議書,即原告,山分局,張倩慧,徐子芹,
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20230111
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字449號
案件類別
刑事
于瑄,吳鴻,嘉欣,定價,常識,李奇,李洋,游幼,藍英,錢包,長春,陳虹,傅于瑄,吳玟儒,指定收,李先生,李洋豪,林鈺珍,比特幣,洪甯雅,胡嘉玲,陳虹伯,黃嘉欣,黃振城,DATA,傅于瑄律師,合作金庫銀行
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20221229
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
111年度板小字4331號
案件類別
民事
君偉,尤致,洪正,生時,義雄,吳志明,尤致翔,指定收,李義雄,陳君偉,訴狀應記載
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20221228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字415號
案件類別
刑事
佳惠,佳慶,合庫,吳曉,周全,嚴謹,夏夏,永昌,逸文,住苗栗,吳曉麗,指定收,權限者,王品懿,鄧永昌,住苗栗縣,另案羈押,○○○○○○
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20221212
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2361號
案件類別
刑事
ID,喬治,寶島,敬請,睿峰,請問,金牌,劉睿峰,指定收,父母親,王巧玲,翁毓潔,陳韋鈞,臺北郵局,臺北市政府警察局信義分局,高雄市政府警察局仁武分局,中華郵政股份有限公司臺北郵局
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20221202
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
111年度北金小字3號
案件類別
民事
丁文,信安,團隊,家樂,文婷,林振,永吉,福德,鑽級,鶯歌,丁文婷,余建宏,劉俊宏,吳承桓,指定收,林振芳,王議敏,賴敏慧,陳嘉穗,松山分行,高雄市○,ＢＲＡＶＯ,高雄市○鎮,台新國際商業銀,行股份有限公司
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20221116
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返還款項
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度重上字231號
案件類別
民事
卓越,惠娟,慧貞,數學,洪婷,淑鈴,舜元,許諾,財報,轉型,黃意,MAY,劉惠娟,多媒體,技股份,指定收,曾淑鈴,李岳霖,林宗翰,林慧貞,柯深潭,柯玫合,潘昀莉,羅閎逸,通公司,鄭舜元,陳世峰,陳敬中,陳文明,陳祖祥,香港商,黃意文,登記日期,李岳霖律師
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20221103
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
110年度北金簡字10號
案件類別
民事
何謙,佳怡,吸金,姜士,家樂,林紘,柏綸,石婉,福德,蕭秉,蕭聖,謝芳,高昀,鶯歌,余建宏,余承翰,余東青,劉俊宏,吳承桓,徐雅雯,指定收,林紘綦,林鈺堯,江昀軒,洪銘孺,王議敏,盧佳怡,蕭秉科,蘇柏綸,謝芳儀,陳嘉穗,臺北市重慶南路
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20220920
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字96號
案件類別
刑事
中和,中山,中間,即黃,原來,向新,售價,四川,回收,國內,地價,專戶,屋主,建安,張家,新莊,更改,朱柏,林秀,柏璋,檢警,永和,灣新,現況,秀滿,科長,空白,簡明,約書,索引,結婚,經理,聯合,蔡立,虛擬,買家,都會,鄭瑄,黃騰,２０５,３３５,５１５,合約書,周芷妘,山分局,幼稚園,張家瑀,投
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20220916
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履行契約等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字226號
案件類別
民事
名,GM,OM,不用,住址,信箱,借提,冠誠,博凱,叔叔,台中,國慶,安裝,尹晨,居中,改名,更改,曾家,曾育,會員,李稚,林杰,柏豪,根本,現址,監獄,簽收,羅織,葉博,藍新,虛擬,許多,買家,送貨,通信,遷移,還予,重慶,門口,阿嬤,陳嘉,陳奕,陳田,驗證,高級,ail,Com,ＦＲＥ,任律師,
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
０２,Si,七星,亭妤,國慶,土城,改名,新泰,李品,楊瑞,樹林,永發,素雲,紫彤,萬華,號前,訴等,金牌,金飾,鈞洋,鍾鈞,隊長,○○巷,之上開,假扣押,加菲貓,大隊長,張仁達,張溰橙,張紫彤,指定收,星巴克,李品翰,林亭妤,楊素雲,肯德基,西門町,貓
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴緝字18號
案件類別
刑事
０２,Si,七星,亭妤,國慶,土城,改名,新泰,李品,楊瑞,樹林,永發,素雲,紫彤,萬華,號前,訴等,金牌,金飾,鈞洋,鍾鈞,隊長,○○巷,之上開,假扣押,加菲貓,大隊長,張仁達,張溰橙,張紫彤,指定收,星巴克,李品翰,林亭妤,楊素雲,肯德基,西門町,貓
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20220802
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字146號
案件類別
民事
公頃,冠霆,助大,吳冠,地段,太陽,建置,必先,林業,洪瑋,瑋珊,能源,請問,陽光,項次,余政禹,吳冠霆,指定收,方完成,李玉珠,林政良,楊漢東,楊雅麟,洪瑋珊,洪秀峯,陳冠年,陳詩縈,洪秀峯律師,日璽能源科技有限公司,經濟部中央地質調查所
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20220616
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2518號
案件類別
刑事
GK,伯文,否確,嚴峻,國清,子儀,宇航,家正,富康,張宇,張琬,慶章,承德,曾看,松江,楊清,民族,瑞光,芳玲,莉蓉,誠心,財金,鄧淑,鄭麗,韋書,鳳蘭,黃祿,劉榮鎮,北分行,吳炳桂,吳莉蓉,呂光華,周煙平,咖啡店,大橋頭,大飯店,廖紫喬,張宇堂,捷運站,施照琴,李亨玉,林伯文,林順成,柯學良,楊
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20220524
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
111年度北金小字5號
案件類別
民事
何謙,佳怡,信安,吸金,嘉南,家樂,林紘,柏綸,永吉,石婉,福德,謝芳,高昀,鶯歌,余建宏,余承翰,劉俊宏,劉曉珍,吳承桓,指定收,林紘綦,林鈺堯,楊佳政,江昀軒,洪銘孺,王議敏,盧佳怡,蘇柏綸,謝芳儀,陳嘉穗,陳玟如,高建國,麥淑娟,東海大學,松山分行
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20220427
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金字119號
案件類別
民事
７號,LI,Ne,世華,信宏,博弈,吸金,團隊,大眾,家樂,差額,投入,新聞,會員,東路,營運,結案,經理,股東,謝芳,賭博,遊戲,陸續,高達,１０６,件影本,余建宏,吳承桓,指定收,授權書,翁偉玲,莊華露,謝芳儀,陳信宏,陳嘉穗,國泰世華,民事第九庭,
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20220407
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
111年度北金小字1號
案件類別
民事
億元,兄弟,博弈,名單,團隊,室內,家樂,林紘,柏綸,社群,科達,遊戲,高昀,黃科,余建宏,余東青,吳承桓,指定收,林紘綦,蘇柏綸,訟程序,趙子榮,陳嘉穗,黃琪芳,黃科達,計息本金
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20220331
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡字19號
案件類別
刑事
周轉,專戶,招募,有情,核心,洪沐,福氣,美娥,虛擬,詹于,謝榮,謝美,陳彩,GER,Max,劉沛怡,指定收,林志祺,王雪力,真實姓,葉兆中,詹于槿,謝建信,謝榮林,謝美娥,陳彥佐,陳彩鳳,黃婷宜,和解筆錄,葉兆中律師,陳彥佐律師
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20220224
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
110年度軍上訴字6號
案件類別
刑事
劉○,吳○,呂寧,周○,姚春,謝雪,豆漿,趙○,遠方,雪紅,Chu,HOA,劉康全,劉建良,呂寧莉,姚春壕,指定收,林呈樵,洛杉磯,謝雪紅,豆漿店,○○公司,吳淑惠律師,航空警察局,聯運股份有限公司,內政部警政署航空警察局
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20220114
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
110年度壢簡字796號
案件類別
民事
一刻,人物,今天,保留,偶像,內心,公民,協會,印象,名單,名字,吸毒,善意,大家,小組,張伯,張貼,怪怪,採集,新聞,族群,明明,明白,昶佐,有時,本來,林姓,林郁,根本,歡迎,湘怡,王浩,發文,社團,社群,範疇,視聽,記者,許多,調和,議員,議題,輸入,連結,連絡,郁容,關注,非常,音樂,領域,
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