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20231229
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院
112年度上字1116號
案件類別
民事
中心,來源,供參,係屬,備註,共計,分行,原審,均同,媛媛,存款,寶島,專戶,工程,彰化,改判,數字,梅芳,樹林,營業,現金,自得,若干,被上,訟法,連保,連同,連帶,鈞院,陸續,○○○,１０６,周珮琦,強梅芳,李媛媛,桃園縣,楊茂昇,業銀行,營業部,范樹林,范瑞珠,訴外人,郭國忠,陳怡文,陳雯珊,
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1747號
案件類別
刑事
北勢,向如,嘉惠,多樣,多角,東和,案例,烏日,用意,開心,雅妮,００９,劉柏駿,吳東和,張雅妮,戴淑惠,比特幣,王若潔,鐘麗芳,陳嘉惠,陳嘉慧,陳怡君,陳淑惠,嘉義縣警察局,丙○○、戊○○,嘉義市政府警察局,嘉義縣警察局民雄分局,彰化銀行股份有限公司,
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字58號
案件類別
刑事
ID,何方,佳馨,前鎮,千惠,博弈,台股,合庫,吉泉,向如,埔里,大順,張鈞,應用,曾佳,東區,東港,柏霖,礁溪,讀取,陳英,雜誌,雯雯,何金融,作金庫,個人戶,合作金,吳昭億,張雅喻,曾佳馨,林千惠,林吉泉,洪念祖,癸○○,臺灣屏,詳附表,陳英駿,黃振法,黃柏霖,兆豐銀行,失蹤人口,聯邦銀行,蘆竹
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
冠霆,林冠,淑萍,湯鵬,雅淳,張雅婷,李宗憲,李沛瑩,林冠霆,簡廷恩,董淑萍,陰曉春,台北市警察局,新北市警察局,檢察官朱啟仁,彰化銀行股份有限公司,新竹市警察局第一分局
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20231031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2078號
案件類別
刑事
台股,嘉楠,家駿,惠珠,成就,有餘,李禹,耀文,莊詠,阿豪,陳杉,順德,黃靖,黎明,００６,００８,００９,５１５,台中市,吳振成,吳明儒,呂理聰,張勝睿,曹芷菱,李禹芳,林耀文,民權路,洪家駿,盧俊安,莊培峻,莊詠豪,薛力榮,許景盛,賴奕成,賴奕霖,陳佞如,陳彥霖,○○○道,台中分行,台中市○,太
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20231031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2073號
案件類別
刑事
台股,嘉楠,家駿,惠珠,成就,有餘,李禹,耀文,莊詠,阿豪,陳杉,順德,黃靖,黎明,００６,００８,００９,５１５,台中市,吳振成,吳明儒,呂理聰,張勝睿,曹芷菱,李禹芳,林耀文,民權路,洪家駿,盧俊安,莊培峻,莊詠豪,薛力榮,許景盛,賴奕成,賴奕霖,陳佞如,陳彥霖,○○○道,台中分行,台中市○,太
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20231031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2077號
案件類別
刑事
台股,嘉楠,家駿,惠珠,成就,有餘,李禹,耀文,莊詠,阿豪,陳杉,順德,黃靖,黎明,００６,００８,００９,５１５,台中市,吳振成,吳明儒,呂理聰,張勝睿,曹芷菱,李禹芳,林耀文,民權路,洪家駿,盧俊安,莊培峻,莊詠豪,薛力榮,許景盛,賴奕成,賴奕霖,陳佞如,陳彥霖,○○○道,台中分行,台中市○,太
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20230922
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分配表異議之訴
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字68號
案件類別
民事
容蓉,彥儒,莊麗,張禕行,李彥儒,莊麗雲,陳容蓉,陳敏足,黃鈺茹,彰化銀行股份有限公司,合泰建築經理股份有限公司
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20230824
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4054號
案件類別
刑事
５號,LI,不要,代收,任辯,住址,信義,先生,冒用,台中,大安,大隊,徐惠,忠孝,明慧,明珠,林美,櫃員,空白,美春,陳文,飯店,黃燕,１３２,３３５,SIM,徐惠茂,戴娟娟,書誤載,曾國雄,林夢珍,林妤靜,林生旺,林華玉,梅庭安,楊志雄,王嘉樂,蔡瓊芳,蔡羽玄,謝沂庭,郭雅惠,陳先生,陳士綱,陳
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20230718
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字177號
案件類別
刑事
傳說,宿舍,張清,數字,洪裕,瓊文,生日,裕翔,謝雯,譯名,QUY,作業員,孫偲綺,居留證,張清翔,曹瓊文,洪裕翔,盧伯璋,ＶＩＥＴ,中文譯名,出生年月,越南國籍,出生年月日,工業股份有限,工業股份有限公司,悠遊卡股份有限公司,彰化銀行股份有限公司,新北
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20230630
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返還工程款
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度建字124號
案件類別
民事
何方,信宏,劉信,劉士,吳麗,平民,應用,改建,曾多,曾對,業主,榮昌,淨空,神明,美商,蔡芳,顏偉,麗秋,Ine,Pro,三合院,劉信宏,原任職,吳榮昌,吳麗秋,技有限,李佳芳,江啓榮,程有限,蔡芳宜,阿拉丁,陳貞宜,顏偉林,黃正中,太平分公司,技有限公司,斗六分公司,程有限公司,台新商業銀行,營
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20230606
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回復所有權登記
法院案號
臺灣高等法院
111年度重上字295號
案件類別
民事
創業,千惠,名店,吳桂,國松,廖逸,曾看,林敏,桂枝,欣婷,游悅,稅款,紫晴,經商,趙麗,古振暉,司名稱,周美雲,大陸籍,廖逸柔,彰化銀,曾國松,曾寶慧,曾武雄,林俊峰,林敏榮,林錦沛,洪嘉亨,游悅晨,營業地,王紫晴,管委會,總幹事,莊欣婷,趙千惠,趙麗雯,鄧春艷,不詳姓名,監察委員,林俊峰律師,莊
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20230525
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字40號
案件類別
刑事
台股,嘉楠,多樣,家駿,志中,惠華,數名,李禹,秀蘭,耀文,莊詠,趙福,選項,陳杉,順德,黎明,００９,丁秀蘭,便利超,劉柏駿,吳振成,吳明儒,呂理聰,廖調金,張勝睿,張麻子,曹芷菱,李禹芳,林耀文,民權路,洪家駿,盧俊安,盧志中,莊培峻,莊詠豪,蔡養親,薛力榮,藍獻榮,許景盛,許立功,謝惠華,賴奕
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20230525
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字8號
案件類別
刑事
台股,嘉楠,多樣,家駿,志中,惠華,數名,李禹,秀蘭,耀文,莊詠,趙福,選項,陳杉,順德,黎明,００９,丁秀蘭,便利超,劉柏駿,吳振成,吳明儒,呂理聰,廖調金,張勝睿,張麻子,曹芷菱,李禹芳,林耀文,民權路,洪家駿,盧俊安,盧志中,莊培峻,莊詠豪,蔡養親,薛力榮,藍獻榮,許景盛,許立功,謝惠華,賴奕
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20230525
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字36號
案件類別
刑事
台股,嘉楠,多樣,家駿,志中,惠華,數名,李禹,耀文,莊詠,趙福,選項,陳杉,順德,黎明,００９,丁秀蘭,便利超,劉柏駿,吳振成,吳明儒,呂理聰,廖調金,張勝睿,張麻子,曹芷菱,李禹芳,林耀文,民權路,洪家駿,盧俊安,盧志中,莊培峻,莊詠豪,蔡養親,薛力榮,藍獻榮,許景盛,許立功,謝惠華,賴奕成,趙
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字57號
案件類別
刑事
李裕,瓊文,布袋戲,曹瓊文,李裕弘,盧伯璋,資料不詳,年籍資料不詳,彰化銀行股份有限公司
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20230420
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字445號
案件類別
刑事
建勛,志軒,惠敏,李殷,楊証,羅建,興隆,虎爺,金虎,隊長,劉承武,周士瑜,周彧亘,張志傑,曾淑華,李志軒,李殷君,羅建勛,黃惠敏,台中市○○,台中商業銀行股份,臺中市潭子區農會,台中商業銀行股份有限,彰化銀行股份有限公司,兆豐商業銀行股份有限公司,台中
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20230420
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度除字86號
案件類別
民事
吳怡嫺,林佩倫,蕭佳欣,南屯分行,通股份有限公司,震通股份有限公司,彰化銀行股份有限公司
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20230324
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停止執行
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度聲字9號
案件類別
民事
林左茹,林輝亮,林輝彥,洪儀芳,彰化銀行股份有限公司
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20230321
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上更一字111號
案件類別
刑事
三和,吳錫,姚欣,成焜,文貴,業社,育憲,自律,開懷,騙術,井恩豪,吳錫欽,張大冠,彭怡萍,曾淑華,李先生,李育憲,楊閔翔,白沙灣,陳文貴,陳郁婷,靈骨塔,黃姵菁,黃惠敏,仁企業社,懷仁服務企業社,生技股份有限公司,龍巖股份有限公司,大冠生技股份有限公司,彰化銀行股份
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20230309
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字18號
案件類別
刑事
劉芷,星空,沈○,潘彥,王佑,立德,劉芷樺,合作金,吉普賽,幸佩芬,林芝柔,楊家甄,潘彥誠,盧姿妤,陳宇阡,陳郁安,彰化銀行股份有限公司,中華郵政股份有限公司泰山郵局
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20230210
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損害賠償
法院案號
新市簡易庭
112年度新小字36號
案件類別
民事
０樓,三角,善意,廿日,張順,現象,虛擬,買家,錢包,順發,驗證,黃冠,原告未,吳佩芬,陳尹捷,黃冠霖,彰化銀行,臺南市○,彰化銀行股份有限公司
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20230119
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損害賠償
法院案號
橋頭簡易庭
111年度橋簡字1026號
案件類別
民事
任務,同行,左營,智榮,楊勝,育秀,阿偉,高鐵,塗蕙如,李○廷,李佳華,林昇平,林耀祖,楊勝傑,泰銀行,自助餐,蕭智榮,邱彥樺,郭育秀,安泰銀行,彰化銀行,甲○○參,安泰商業銀行,安泰商業銀行股份,安泰商業銀行股份有限,彰化銀行股份有限公司,安泰商業銀行
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20230117
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3911號
案件類別
刑事
Ａ４,不住,丘陵,何等,入出,冒名,分證,力明,包包,同行,品牌,因之,小姐,星辰,楊鎮,正德,物流,用意,盧錦,符號,老公,背包,舒服,芷娟,藍新,連接,金飾,關注,黃金,李世旭,楊筑鈞,楊鎮源,翁郁雯,萬事通,蔡顯鑫,遲中慧,鍾芷娟,顧正德,香奈兒,高雅琪,黃枳涵,彰化銀行,承辦員警,聯絡電話,
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20230117
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字1180號
案件類別
民事
oo,事長,人物,作者,傅中,億元,公股,副本,勝宏,北投,周刊,善意,回收,圖書,天日,富元,廖慧,廣大,張楷,應證,曉君,有望,有為,朱佳,柯家,標題,立場,筆名,系列,編輯,老二,調和,財庫,輝明,進度,部長,陳勝,陳幸,陳情,鴨子,何志偉,傅中樂,廖慧如,張楷御,朱佳隆,柯俊材,柯富元,汪曉
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字661號
案件類別
刑事
任行,大雅,志軒,明山,楊証,興隆,虎爺,金虎,隊長,劉承武,台中市,周士瑜,姚念慈,張志傑,李志軒,楊明山,台中市○○,身分證字號,台中商業銀行,文山第二分局,即告訴人乙○○,台中商業銀行股份,臺中市潭子區農會,台中商業銀行股份有限,彰化銀行股份有限公司
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字868號
案件類別
刑事
任行,大雅,志軒,楊証,興隆,虎爺,金虎,隊長,劉承武,台中市,周士瑜,姚念慈,張志傑,李志軒,台中市○○,身分證字號,台中商業銀行,文山第二分局,即告訴人乙○○,台中商業銀行股份,臺中市潭子區農會,台中商業銀行股份有限,彰化銀行股份有限公司,兆豐商業銀
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20221220
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審訴字1055號
案件類別
刑事
何惠,北勢,卓蘭,大湖,大觀,怪獸,慧琳,新作,易宏,曾雨,永明,灣新,申○,經銷,莊義,萬丹,蔡坤,謝易,青溪,高芷,９４７,丑○○,午○○,卯○○,吳巧玲,咖啡店,子○○,寅○○,巳○○,張建偉,方世文,曾雨明,未○○,權限者,沈詩婷,游銘憲,癸○○,白俊峰,第七項,第五項,蔡佳芬,蔡坤洲,謝易
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20221214
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字325號
案件類別
刑事
Ei,何意,作室,俊皓,勝明,即附,吉林,吳健,嘟嘟,建忠,改作,方樂,施宏,李威,李獻,林振,沈子,洪勝,清和,王立,石頭,葉建,蔡翼,財金,連雪,郭琇,金山,陳忠,陳苡,顏宏,風潮,黃○,黃偉,黃祥,５１５,LIN,ＳＥＮ,吳綵玲,太平洋,張文秀,張聖琴,張芷柔,房春龍,手機殼,施教文,曾秀珠,
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20221111
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字8619號
案件類別
民事
劉宇,建平,建置,正和,蕙蘭,關懷,劉宇霖,彰化銀,林正和,林經洋,江健平,江建平,洪仕萱,王秉森,蘇文賢,賴育佑,辦事員,遇湘萍,郭蕙蘭,陳誌泓,賴育佑律師,十月二十一日,彰化銀行西松分行,彰化銀行股份有限公司,金鼎證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有
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