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20231130
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字338號
案件類別
刑事
○街,CL,MB,UB,世界,中部,全權,全球,利基,劉○,卡通,即王,向如,吳○,吸金,周○,商家,回收,學生,官方,宣傳,師姐,張○,投入,招募,拜拜,月華,林○,業司,泡茶,生意,白金,立場,能量,興趣,莊○,華僑,蕭○,西亞,試算,謝○,金木,金香,閒聊,集合,領導,餐廳,馬來,黃○,黃金,
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20231019
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字969號
案件類別
刑事
丁月,佳雯,信宏,劉斐,募集,卓躍,商家,定則,宥丞,宥程,尚毅,志中,惠娟,文宣,明豐,曾多,李劭,李慈,林宥,林睿,楊文,歐元,永昌,游馥,潘勝,瑞斌,碧珠,稅款,經銷,記者,財金,邱彪,鄭世,鍾榮,高毓,凃莉雲,劉奕良,區戶政,吳孟良,曾秋雲,李念國,李淳智,李緻嫻,林威辰,林宥程,林怡秀,林
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20221221
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金重訴字1721號
案件類別
刑事
吸,○號,中部,乙地,五金,何地,何方,兩岸,分支,吳素,周廷,夏志,宏圖,廷源,彭孟,待查,承運,施君,朱雅,水波,永吉,游君,玉婷,王惠,理處,甲地,申立,秀貞,經貿,莊菊,蔡瑞,議定,陳靖,陸回,鳳麟,人民幣,共和國,劉柏駿,吳秉寰,吳素合,周水波,周鳳霖,周鳳麟,夏志霞,大陸地,
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20220930
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金重訴緝字147號
案件類別
刑事
○段,○路,上述,中興,人員,依據,價格,公訴,共計,分行,分院,原因,台灣,名義,告知,單位,國泰,大隊,姓名,存款,年籍,影本,政府,新莊,明細,月華,桃園,權利,王雲,現金,產品,監察,真實,第六,範圍,罪嫌,聯絡,股東,華僑,處所,設定,許可,財產,辦理,農會,郵政,鍾惠,馬來,黃金,○○○
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20220411
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金重訴緝字147號
案件類別
刑事
中興,怡真,王雲,唐中興,廖益賜,李怡真,王雲玉,莊玉惠,黃龍忠
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20210223
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分割共有物
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度訴字754號
案件類別
民事
即移,春樹,轉載,廖淑蓮,廖益賜,李春樹,林廖淑,林邦全,林雨欣,蔡碧蓉,鄭蕉杏,陳美香,西螺地政事務所,內政部國土測繪中心,雲林縣西螺地政事務所
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20210113
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度金上重更一字3號
案件類別
刑事
YU,余正,劉雲,曾卿,朱敏,李火,李瑞,林鎮,羅靜,黃讌,劉奕良,劉梅玉,劉素真,吳信聰,吳孟良,吳貴花,呂紹宏,呂美智,尹詠茹,廖郁華,張勝紘,朱泰霖,李佩瑩,李坤庭,李念國,李玉蓮,李緻嫻,李雅玲,林佳頤,林威辰,林志威,林振興,林文杰,林淑美,楊六妹,江秀玲,江秀鳳,法蘭克,洪００,洪東海,
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20201231
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度金重訴字1446號
案件類別
刑事
曾見,李乾,李睿,楊翔,王月,石明,蕭富,黃競,劉得萬,吳柏璋,周克良,周培基,宋恭良,廖得安,張添發,徐偉哲,徐源君,曲宏慈,曾俊文,李俊毅,李俊賢,李宗梅,李睿璿,林伯川,林奕如,林妍君,林建寬,林文章,林璟翔,林翠玉,柯雅齡,沈志宗,王倩玲,王寀薇,王盛文,王金木,王韋翔,王龍海,莊玉惠,葉貞
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20201231
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金重訴字2690號
案件類別
刑事
曾見,李乾,李睿,楊翔,王月,石明,蕭富,黃競,劉得萬,吳柏璋,周克良,周培基,宋恭良,廖得安,張添發,徐偉哲,徐源君,曲宏慈,曾俊文,李俊毅,李俊賢,李宗梅,李睿璿,林伯川,林奕如,林妍君,林建寬,林文章,林璟翔,林翠玉,柯雅齡,沈志宗,王倩玲,王寀薇,王盛文,王金木,王韋翔,王龍海,莊玉惠,葉貞
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20201116
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度金重訴字1446號
案件類別
刑事
泰鈞,廖益賜,莊玉惠,賴泰鈞,陳以婕,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20170309
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支付命令
法院案號
臺灣彰化地方法院
106年度司促字2219號
案件類別
民事
恩綺,廖益賜,張恩綺
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20161011
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
105年度抗字555號
案件類別
刑事
廖培智,廖益賜,徐源君,戴通明,王金木,申孝珍,葉貞岑,陳蒨誼,黃翠霞,即受扣押人,訊科技有限公司,唯淳國際有限公司,澳斯芬國際有限公司,山水開發實業有限公司,財富密碼企管顧問有限公司
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20160531
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
101年度金上重訴字59號
案件類別
刑事
邱彪,何金山,劉奕良,劉家銘,劉梅玉,劉秀美,劉素珍,吳怡萱,吳惠玲,嚴逸群,張翠芬,張馨文,曾秀蘭,李冠漢,李念國,李惠娟,李惠香,李玉蓮,李緻嫻,林威辰,林宥丞,林家甄,林尚毅,林振興,林文杰,林月嬌,林秀卿,林逸欣,林逸盛,林靜芳,柯慶龍,游馥瑜,王威信,王宗立,王麗雲,葉向榮,蔡信宏,蔡明珠
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20151231
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交通裁決
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度交字504號
案件類別
行政
潭美,○○君,廖益賜,施建順,林家成,林茂宏,詹政良（所長）
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20150205
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違反銀行法
法院案號
最高法院
104年度台上字391號
案件類別
刑事
吳云,吳煥,均泉,基財,孟辰,張騏,李仙,李均,湯錦,王岡,羅泓,萬雄,葉秉,邱澤,順嬌,馬福,侯淑薰,劉姵汝,劉淑麗,劉秋菊,吳瑞珠,廖佩君,廖捷安,廖益賜,廖苑如,張佩玲,張惠絜,張鳳嬌,彭政平,曾嫣紅,曾貴貞,李仙在,李均泉,李慧美,李炳勳,杜春明
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20141127
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度金字63號
案件類別
民事
呂唯,尹新,尹自,尹至,江益,發室,羅孟,余真德,劉旭瀛,吳千瑜,吳吉祥,吳國棟,呂維庭,周紫涵,唐秋美,廖益賜,張家棟,所羅門,新合作,曾美連,李智明,李江益,林仲文,林媗琪,楊月華,盧復興,羅孟純,葉堂宇,葉安勳,蔡梅玉,蔡翠紋,許多錢,賴嚮景,鄭幸
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20140827
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
102年度金上更(一)字1號
案件類別
刑事
余宛,婕安,張騏,方瑀,曾松,李仙,李均,李涵,楊玫,湯錦,溫玉,王剛,羅泓,蔡筱,邱澤,鄭婕,順嬌,黃鑾,劉姵汝,劉桂蘭,劉淑麗,吳煥堂,廖佩君,廖本仁,張惠絜,張方瑀,張鳳嬌,彭南雄,彭政平,彭素真,彭素貞,徐維貞,施莉琪,曾培榮,曾嫣紅,曾慈云,曾貴貞,李慧美,李炳勳,李瑞源,李萬富,杜春明,
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20121002
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違反保險法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
98年度金重訴字1號
案件類別
刑事
洪銘,何金山,俞傳旺,劉乃綾,劉奕良,姚聲奇,廖益賜,張鈺民,李念國,李惠娟,李慈娟,李紹林,李緻嫻,林威辰,林連祺,林逸盛,洪詠婕,潘勝南,王宗立,王金霖,盧靖錞,葉向榮,蔡永星,邵雪珠,鄭碧珠,鍾榮吉,鍾紹和,陳德蘭,陳志中,陳文惠,陳明豐,陳瑞娟,
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20120927
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支付命令
法院案號
臺灣彰化地方法院
101年度司促字13512號
案件類別
民事
廖品豐,廖子賜,廖益賜
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20120918
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
101年度金上訴字5號
案件類別
刑事
余宛,婕安,張騏,方瑀,曾松,李涵,楊玫,湯錦,溫玉,邱澤,鄭婕,順嬌,黃鑾,劉姵汝,劉桂蘭,劉淑麗,吳煥堂,廖佩君,廖本仁,張惠絜,張方瑀,張鳳嬌,彭政平,彭素真,徐維貞,施莉琪,曾培榮,曾嫣紅,曾慈云,曾貴貞,李慧美,李炳勳,李瑞源,李萬富,杜春明,林弘茂,林文琪,林文雁,林春香,林燕淑,林芷玲
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20120831
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違反保險法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
98年度金重訴字1號
案件類別
刑事
洪銘,何金山,俞傳旺,劉乃綾,劉奕良,姚聲奇,廖益賜,張鈺民,李念國,李惠娟,李慈娟,李紹林,李緻嫻,林威辰,林連祺,林逸盛,洪詠婕,潘勝南,王宗立,王金霖,盧靖錞,葉向榮,蔡永星,邵雪珠,鄭碧珠,鍾榮吉,鍾紹和,陳德蘭,陳志中,陳文惠,陳明豐,陳瑞娟,
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20120831
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
99年度訴字1564號
案件類別
刑事
洪銘,何金山,俞傳旺,劉乃綾,劉奕良,姚聲奇,廖益賜,張鈺民,李念國,李惠娟,李慈娟,李紹林,李緻嫻,林威辰,林連祺,林逸盛,洪詠婕,潘勝南,王宗立,王金霖,盧靖錞,葉向榮,蔡永星,邵雪珠,鄭碧珠,鍾榮吉,鍾紹和,陳德蘭,陳志中,陳文惠,陳明豐,陳瑞娟,
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20120831
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
98年度訴字442號
案件類別
刑事
洪銘,何金山,俞傳旺,劉乃綾,劉奕良,姚聲奇,廖益賜,張鈺民,李念國,李惠娟,李慈娟,李紹林,李緻嫻,林威辰,林連祺,林逸盛,洪詠婕,潘勝南,王宗立,王金霖,盧靖錞,葉向榮,蔡永星,邵雪珠,鄭碧珠,鍾榮吉,鍾紹和,陳德蘭,陳志中,陳文惠,陳明豐,陳瑞娟,
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20120831
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違反保險法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度附民字218號
案件類別
刑事
勝南,堯文,邱彪,廖益賜,張炳文,曾秋雲,李惠娟,林玲卉,潘勝南,王秀錦,賴莉玲,趙俊傑,邵雪珠,鄭世寬,鄭碧珠,陳堯文,陳宏緯,陳志中,高永昌,黃充生,黃名世,黃英城,陳宏緯原名陳堯文.
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20120814
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度重訴字12號
案件類別
民事
潘自,何志元,何銅城,倪廷璽,劉峰佳,劉思忠,劉碧玲,卓尚杰,卓振裕,吳幸美,吳文芳,吳春珠,吳照美,吳燕芬,吳玫容,吳美琍,吳錦雲,吳麗珠,周仕堂,周月英,味淑芬,姚小萍,姜昶名,宋登鳳,張湘嵐,張美華,徐米珍,徐豫新,施友升,施玉滿,李東芸,李泰毅,李祺雲,李錦雲,林哲玄,林寶春,林素煙,林裕宸
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20120327
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
99年度金上更(一)字160號
案件類別
刑事
方弘,謝恩,劉佳琪,劉惠芬,劉智維,劉柏樟,劉美珍,卓振裕,吳家惠,吳寶珠,吳巧文,吳易達,姜博仁,廖惠君,張昌平,張珮甄,張琬琳,張耀中,曾清翔,曾致堅,朱建榮,李佳蓁,李偉德,李光雄,李天賜,李奇峰,李建和,李徽邑,李文振,李明倫,李昱德,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李秋美,林世峰,林佳瑞,林婉琦,
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20111216
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違反銀行法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
99年度金訴字4號
案件類別
刑事
余宛,婕安,張騏,方瑀,曾松,楊玫,湯錦,溫玉,邱澤,鄭婕,順嬌,黃鑾,劉姵汝,劉桂蘭,劉淑麗,吳煥堂,吳貴華,廖佩君,廖本仁,張惠絜,張方瑀,張鳳嬌,彭政平,彭素真,徐維貞,施莉琪,曾培榮,曾嫣紅,曾慈云,曾貴貞,李威儀,李慧美,李明翰,李炳勳,李瑞源,李萬富,杜春明,林弘茂,林文琪,林文雁,林春
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20091124
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
98年度金上訴字99號
案件類別
刑事
蔡,方弘,謝恩,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,亥○○,劉佳琪,劉惠芬,劉柏樟,劉美珍,卯○○,吳家惠,吳巧文,吳易達,地○○,壬○○,天○○,姜博仁,子○○,宇○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張珮甄,張琬琳,張耀中,戊○○,戌○○,曾清翔,未○○,朱建榮,李偉德,李光雄,李文振,李昱德,李森
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20091124
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
98年度金上訴字1804號
案件類別
刑事
劉,方弘,謝恩,乙庚○,劉佳琪,劉惠芬,劉柏樟,劉淑華,劉美珍,卓尚杰,卓振裕,吳家惠,吳巧文,吳易達,呂德順,姜博仁,宋國賓,張昌平,張琬琳,張耀中,曾清翔,曾致堅,朱建榮,李偉德,李光雄,李徽邑,李文振,李昱德,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李秋美,林世峰,林佳瑞,林婉琦,林正益,林碧霞,楊水文,楊淑
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20091022
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
98年度金上訴字580號
案件類別
刑事
方弘,謝恩,黃束,丙○○,乙○○,劉佳琪,劉惠芬,劉智維,劉柏樟,劉美珍,吳家惠,吳寶珠,吳巧文,吳昀蓁,吳秋香,吳麗芬,周月英,姜博仁,廖惠君,張珮甄,張琬琳,張耀中,曾清翔,朱建榮,李佳蓁,李天賜,李奇峰,李振芳,李文振,李明倫,李昱德,李桂蘭,李森雄,李榮昌,李玉蓮,李睿霖,李秋美,林世峰,林
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