日期 |
內容 |
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院 112年度審簡字2385號
案件類別
刑事
上訴,不得,中山,主管,人員,人民,他人,任何,偵字,公司,公訴,具體,分行,刑事,前段,北路,原來,司法,告訴,單位,國家,姓名,實施,對於,帳號,年籍,廖 ,廖坤,張○,張鈞,影本,收受,政府,敦化,明細,時間,最高,有限,有餘,期間,本案,案件,楊謹,歷史,沒有,法律,犯罪,現金,理由,真實,
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院 112年度金簡字375號
案件類別
刑事
住所,先生,公正,北勢,單位,大安,如何,姓名,富邦,工作,帳號,年籍,曉婷,有利,林進,玉婷,第四,素珍,縣市,葉柔,處罰,調解,郵政,陳奕,陳筱,陳翊,陳雅,高中,黃微,○○村,何俊漢,依指示,劉章財,吳曉婷,吳育嫻,周惠芸,張雯靜,彰化縣,李欣恩,林先生,桃園市,第四庭,臺中市,臺北市,臺南市
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度金訴字388號
案件類別
刑事
ID,IL,三越,交友,全球,台新,合作,呂尚,商品,國泰,地址,夥伴,好友,媒體,家居,左右,張淑,德昌,新光,昭榮,普仁,更改,林口,林進,檢警,檸檬,櫃員,永媚,社群,簡訊,經理,苓雅,薪資,虛擬,警示,軌跡,農會,還有,郵政,驗證,黃鈺,LIN,可能性,呂尚恩,屏東縣,廖春源,張淑玲,張韻茹
|
20231208
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字632號
案件類別
刑事
仁武,俊凱,向如,土城,姚玉,孫睦,平鎮,昱良,智皓,更改,曹翔,松柏,林園,林智,林進,楊冠,永村,玉琳,王昱,裝置,進寶,陳澄,駿逸,劉世蕙,劉立偉,周鐵樑,山分局,張浩榮,曾俊凱,李駿逸,林建益,林智皓,林松柏,林永村,林進寶,洪光男,王名杰,王昱勳,王祺村,謝長夏,鄧昌彥,鍾家偉,陳昱良,黃
|
20231130
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院 112年度金訴字174號
案件類別
刑事
三和,人名,圓山,左營,斗六,李鵬,標語,永和,生意,豐富,鄭媛,雜誌,劉建良,壬○○,山分局,沈怡君,癸○○,簡伶潔,莊麗美,警備隊,賣檳榔,辛○○,陳建銘,黃琮評,○○○道,上海銀行,和潤企業,南投縣政府,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,南投縣政府警察局,北市○○區○○路○段,南投縣政府警察局南
|
20231130
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字94號
案件類別
刑事
ID,于文,化縣,博弈,因之,園市,大林,存戶,常識,怡婷,惠芬,曉青,李維,林朝,澳門,王惠,盧鳳,簡單,苓雅,裝置,陳于,高翰,張品儀,張怡婷,徐慧如,朱學禮,朱珮甄,李維銓,林曉青,林朝文,王惠芬,賴惠萍,陳先生,陳宥欽,陳曉明,高翰元,黃士寧,NANA,所在不明,
|
20231130
|
損害賠償等
法院案號
竹北簡易庭(含竹東) 112年度竹北簡字860號
案件類別
民事
嘉慶,康愉,林夢,貿易,劉偉傑,吳嘉慶,李經理,林麗玉,賴進德,郭春慧,黃世雄,主張之前開,將來商業銀行股份有限公司,新北市政府警察局板橋分局
|
20231129
|
消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院 112年度司消債核字5591號
案件類別
民事
佳怡,東和,江南,育瑄,李佳怡,林育瑄,王東和,鍾福貴,臺北市內湖,將來商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,樂天國際商業銀行股份有限公司
|
20231124
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院 112年度金簡字235號
案件類別
刑事
高,GA,ID,TE,俊臣,劉玉,合庫,品牌,安康,建文,李家,林宥,楊立,正昌,永昌,王靖,米蘭,耀賢,蘇怡,陳寧,陳瀅,隆市,香港,馬修,黃冠,黃琨,Han,之上開,劉玉書,劉美香,勒戒中,各階段,大西洋,張永昌,張珮蓉,張鳳穎,徐嘉蓮,曾建文,曾耀賢,李予姿,李孟崇,李家銓,林俊臣,林宜靜,林
|
20231114
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院 112年度金訴字130號
案件類別
刑事
三星,主題,俊龍,北勢,周詳,大雅,待辦,東興,王誌,玩具,調和,關鍵,何俊龍,張維翰,彰化銀,新加坡,林東興,楊淑惠,陳任鈞,陳先生,不詳人士,人丁○○,財產價值,電動玩具,將來商業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局大甲分局,臺中市政府警察局大雅分局,
|
20231113
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度金簡字673號
案件類別
刑事
大華,歐陽,永盛,歐陽成,蔡靚盈,賴建旭,鄒秀珍,陳永盛,偵查案號,將來商業銀行股份有限公司
|
20231108
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院 112年度金訴字882號
案件類別
刑事
余成,口罩,怡婷,您好,惠芬,林朝,王惠,瓊瑩,羅鵬,育賢,蔡瓊,裝置,請問,謝謝,關閉,陳加,陳請,雅妮,余成錡,張怡婷,李宜蓉,李雅妮,林先生,林朝文,林育賢,王叡姍,王惠芬,王豐毅,羅鵬魁,蔡瓊瑩,蕭郁蓁,陳信宗,PARIS,業銀行股份,真實身分不詳,行股份有限公司,彰化商業銀行股份,彰化商業
|
20231027
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院 112年度金簡字147號
案件類別
刑事
劉予,外包,大華,富田,彩虹,曾予,毅勤,澳門,疫苗,研發,耀輝,胡緯,郁智,陳欣,靜心,黃洧,周淑芳,夜間部,廖勝忠,廖素琪,李心怡,李若菲,沈郁智,潘和峰,羅富田,羅念恩,警備隊,陳家欣,陳懷仁,陳靜心,陳麗雯,黃耀輝,LISA,加昌派出所,潘和峰律師,將來商業銀
|
20231026
|
損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度簡上附民字233號
案件類別
刑事
三友,劉朕,徐宥,理局,鄭益民,陳專員,陳芸珮,黃三友,○○○道,將來商業銀行股份有限公司
|
20231026
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度金簡上字114號
案件類別
刑事
三友,信玄,劉朕,周知,張佳,徐宥,月嬌,李白,林珮,游玫,吳品靚,張佳郁,曾月嬌,李白松,林建樺,林楷文,林珮伊,游玫燕,鄭益民,陳冠宏,陳專員,陳芸珮,陳裕騏,馬台明,黃三友,○○○道,處刑書誤,郭楊錦夏,鐵路管理局,高雄地檢署,臺灣鐵路管理局,交通部臺灣鐵路管理局,彰化縣警察局鹿港分局,臺東縣
|
20231013
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度金簡上字119號
案件類別
刑事
佩雯,呂中,呂宗,夢婷,夢想,姜麗,婉君,宏昱,徐淑,方騰,林分,楊榮,玉玲,玉琳,蘭馨,EVA,吳佩雯,呂宗耀,廖春源,張智崴,張雅絢,施昇輝,朱培仁,李夢婷,李秋香,李蘭馨,林幼玲,林英奇,楊榮城,楊竣凱,沈婉君,蔡博安,謝昀哲,謝育珊,謝長夏,鍾玉琳,陳玉玲,陳銘嘉,陳錦屏,ARCH,tone
|
20231012
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣雲林地方法院 112年度金訴字209號
案件類別
刑事
三和,卯○,家長,建華,戀戀,新生,普及,欣妍,永興,沈洛,浩鈞,胡睿,莉雅,藍翔,長榮,阿偉,陳偉,黃豐,寅○○,張建華,李佩玲,李偉誠,林怡婷,林豐正,楊主任,楊國忠,楊欣妍,沈浩鈞,營業部,胡睿涵,趙俊維,陳偉傑,陳愛蜂,陳盈旬,黃嫀文,黃豐凱,另案服刑,新加坡商,湖內分局,被告子○○,AME
|
20231006
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院 112年度金上訴字1241號
案件類別
刑事
劉鎌豪,張瑛宗,張聖傑,范珮萱,蔡英俊,陳顯榮,黃裕堯,京城商業銀行,將來商業銀行股份有限公司
|
20231005
|
清償債務
法院案號
臺灣桃園地方法院 112年度司執字99681號
案件類別
民事
鄭翔,鄭達,鄭鋒,徐俊雄,鄭翔文,鄭達隆,瑞瑟可有限公司,自來水股份有限公司,台灣自來水股份有限公司,將來商業銀行股份有限公司,台灣自來水股份有限公司第二區管理處
|
20230922
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度金簡字376號
案件類別
刑事
嘉芳,大華,安娜,康富,廖春,李詩,林進,珮涵,章杰,財富,進興,周維君,張嘉玲,張嘉芳,李欣茹,林進興,沈婉君,王鴛鴦,盧弘彬,羅天祥,胡仙友,賴珝堤,郭素蓉,陳臺生,顏竹君,黃珮涵,局玉井分局,Marine,文山第二分局,板信商業銀行,中國信託商業銀,花蓮縣警察局鳳林分局,
|
20230921
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字363號
案件類別
刑事
劉慈,嘉慶,藍天,賴明,邱秀,靜靜,劉慈萱,吳嘉慶,林慈雁,王靜靜,賴明佑,邱秀華,郝中興,陳慧珍,tian,將來商業銀行股份有限公司
|
20230920
|
消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院 112年度司消債核字4522號
案件類別
民事
劉任祐,廖松岳,鍾福貴,陳虹吟,三信商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,將來商業銀行股份有限公司,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
|
20230908
|
支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院 112年度司促字25159號
案件類別
民事
鍾福貴,陳祐萱,將來商業銀行股份有限公司
|
20230904
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字254號
案件類別
刑事
二名,如意,建置,櫻花,溫泉,劉佳慧,十二分,吳怡君,營業部,蔡素玲,陳嘉年,魏翊洳,局玉井分局,六月二十八日,十月二十六日,將來商業銀行股份有限公司,臺南市政府警察局玉井分局
|
20230829
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院 112年度簡上字192號
案件類別
民事
OK,上將,不負,主體,人性,人物,備位,先位,劉宇,員會,善意,善良,單位,大眾,如果,委員,媒體,張貼,性別,招募,授權,改作,改判,文字,智暉,本文,現行,發展,省略,立場,範疇,細節,終於,組織,職場,色狼,被上,記者,該隱,道德,陳智,領域,人格權,劉宇霖,委員會,第六庭,蔡宜橙,許純芳,
|
20230821
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院 112年度金訴字562號
案件類別
刑事
中信,全家,出所,台新,向吳,吳昭,小孩,廣興,建忠,得逞,拍攝,梅花,櫃員,生成,秀珍,羅東,美惠,虛擬,號函,連結,吳建智,吳彩綸,周家樺,宜蘭縣,張開源,李建忠,王啟旭,菜市場,鄭舜仁,陳秀珍,黃詠葳,台新銀行,松山分行,永豐銀行,臺東分局,鄉○○路,宜蘭縣政府,永豐商業銀行,第一商業銀行,臺
|
20230717
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字100號
案件類別
刑事
建豪,昭和,時代,李振,林義,楊秀,謝雯,黃天,張貝莉,李振臺,林建豪,林美佳,林義延,楊秀琳,財盛行,陳威憲,陳衍銘,黃天儀,SWEET,將來商業銀行股份有限公司,新竹縣政府警察局竹北分局
|
20230714
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院 112年度金訴字119號
案件類別
刑事
夏日,思穎,抖音,美玉,鄭苡,飲料,龍泉,龍潭,壬○○,蔡少勳,蘇美玉,賴思穎,飲料店,黃裕祥,⒑壬○○,ALLEN,彰化縣警察局彰化分局,彰化縣警察局溪湖分局,新竹市警察局第二分局,苗栗縣警察局竹南分局,雲林縣警察局斗南分局,南投縣政府警察局草屯分局,將來商業銀行股
|
20230615
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院 112年度金簡字330號
案件類別
刑事
何用,古榮,官方,榮華,股市,蔡靜,古榮華,唐青梅,家味香,林冠宏,柯榮進,楊佩瑜,蔡靜雯,身份證,陳惠淑,真實年籍,將來商業銀行股份有限公司
|
20230525
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院 112年度金訴字86號
案件類別
刑事
和美,媛媛,建明,彭建,毅勤,賴文,遊玩,鄭苡,靜心,劉偉傑,劉彥宏,張博森,張雅萍,彭建明,曾柏鈞,李旺強,李經理,林媛媛,林孟賢,羅念恩,許浚鳴,陳逸柔,陳靜心,高詣峰,黃世雄,基隆市政府,基隆市政府警察局,苗栗縣警察局頭份分局,南投縣政府警察局竹山分局,將來商業
|