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日期 內容
20231229 詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字616號
案件類別
刑事
○區,00,0樓,30,3號,一天,一年,不同,不詳,主持,任進,伍月,來源,侯勝,個人,價值,六月,共同,其中,前科,前述,十年,去向,參與,取得,名稱,告知,嚴格,姓名,宗廷,家瑋,實施,工作,市○,帳號,年籍,序號,後段,所在,手機,施行,日期,更正,有利,柏清,柔情,比例,決定,測試,獨立,
20231228 洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字460號
案件類別
刑事
入戶,屏東,廣告,文字,會員,李家,秉宏,總統,虛擬,財富,賺錢,郁如,郵政,重本,關心,乙○○,依指示,吳緯倫,均不詳,安德魯,李家維,黃郁如,黃郁涵,新光銀行,統一超商,臺灣屏東,年籍均不詳,甲○○MA,被告甲○○,新光商業銀行,科技有限公司,即告訴
20231219 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字931號
案件類別
刑事
YU,上海,交友,俊宏,周知,安平,安心,小雞,文山,昇翰,林正,流程,游世,王文,王靜,簡單,羅建,美股,鄭俊,顏呈,黃偉,余俐慧,合約書,安德魯,屏東市,己○○,新竹市,林○○,林偉証,林正道,泰銀行,王靜妍,石貴珍,羅建宏,莊佩瑜,謝家豪,鄭俊宏,
20231219 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字798號
案件類別
刑事
YU,上海,交友,兒子,周知,安平,安心,小雞,文山,昇翰,流程,王文,簡單,美股,黃偉,丑○○,午○○,卯○○,合約書,壬○○,子○○,安德魯,寅○○,屏東市,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,林○○,江祐丞,泰銀行,申○○,癸○○,聲明異,莊佩
20231205 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字409號
案件類別
刑事
oo,世宏,劉○,南區,君竹,問候,國文,大衛,快遞,思考,慶和,教師,教會,數字,旻萱,易行,曠野,李秉,林口,桂林,王大,生意,用意,秀菊,秉翰,簡卉,籌備,美麗,老師,著實,西亞,護照,豐富,進寶,錢包,飛機,馬來,高銀,Chr,OOO,吳進寶,大家都,姚崇略,
20231205 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字408號
案件類別
刑事
oo,世宏,劉○,南區,君竹,問候,國文,大衛,快遞,思考,慶和,教師,教會,數字,旻萱,易行,曠野,李秉,林口,桂林,王大,生意,用意,秀菊,秉翰,簡卉,籌備,美麗,老師,著實,西亞,護照,豐富,進寶,錢包,飛機,馬來,高銀,Chr,OOO,吳進寶,大家都,姚崇略,
20231205 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字407號
案件類別
刑事
oo,世宏,劉○,南區,君竹,問候,國文,大衛,快遞,思考,慶和,教師,教會,數字,旻萱,易行,曠野,李秉,林口,桂林,王大,生意,用意,秀菊,秉翰,簡卉,籌備,美麗,老師,著實,西亞,護照,豐富,進寶,錢包,飛機,馬來,高銀,Chr,OOO,吳進寶,大家都,姚崇略,
20231115 銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度金重訴字5號
案件類別
刑事
A4,B1,B3,人選,劉軍,卓越,印度,宇○,山區,明仁,明瑪,明秋,會長,朱曉,李耀,林宥,泰國,澳門,理事,莎拉,蔡秋,蔡穎,黃姝,黃錦,A34,Php,tze,丑○○,余秝樺,午○○,卯○○,吳淑婷,周宛瑢,周福珊,安德魯,宙○○,寅○○,巳○○
20231115 銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字131號
案件類別
刑事
A4,B1,B3,人選,入出,劉軍,卓越,印度,明仁,明瑪,會長,李耀,林宥,林玉,泰國,澳門,莎拉,蔡秋,蔡穎,辰○,黃錦,A34,NKA,tze,丑○○,余秝樺,午○○,卯○○,吳淑婷,周宛瑢,周福珊,安德魯,寅○○,巳○○,張苓芝,張莠茹,新加坡,
20231115 銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度金重訴字2號
案件類別
刑事
A4,B1,B3,EV,人選,劉軍,卓越,印度,山區,明仁,明瑪,明秋,智偉,朱曉,李瑞,李盈,李耀,林宥,泰國,澳門,莊子,莎拉,蔡秋,蔡穎,黃姝,黃錦,A34,enT,Php,TAM,tze,余秝樺,吳淑婷,周宛瑢,周福珊,周蘭雲,安德魯,張苓芝,張
20231115 洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度金訴字152號
案件類別
刑事
宗,A4,B1,B3,人選,劉軍,卓越,印度,山區,明仁,明瑪,明秋,智偉,朱曉,李盈,李耀,林宥,林玉,泰國,澳門,王明,莊子,莎拉,蔡秋,蔡穎,黃姝,黃錦,A34,MAY,Php,TAM,tze,余秝樺,吳淑婷,周宛瑢,周福珊,周蘭雲,安德魯,張苓芝
20231020 違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字636號
案件類別
刑事
二層,劉慈,大觀,安心,尤文,張藝,王慧,玟君,章杰,羅建,住新竹,劉家成,劉慈萱,博客來,吳秀蜜,安德魯,張湘靈,李思叡,林偉証,林姿妤,林慈雁,泰銀行,羅建宏,臺灣桃,葉重序,謝家豪,鄒玉珍,鄭丞圻,閻道至,陳玟君,上海銀行,住新竹縣,平價商店,潔企
20230823 損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上字19號
案件類別
民事
世界,代收,傑民,印象,原判,參加,同居,吳卉,吸金,員林,嘉雯,團隊,均同,大樓,宜芳,察署,市調,慧玲,投入,明秋,曾嘉,決策,泰翔,清標,營運,監督,秋月,組合,總計,股東,葉凱,蔡楚,蔡秋,虛擬,設計,運動,關鍵,陳智,領導,馥華,劉傑民,周宛瑢,安德魯
20230713 加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字2324號
案件類別
刑事
AL,土木,慶和,林立,紫色,羅雅,英文,西亞,馬來,麗珠,安德魯,戴冠宜,未經原,李麗珠,林立華,王○○,王敏慧,羅雅渝,陳廷彥,陳慶和,馬來西亞,DAVID,Company
20230629 本票裁定強制執行
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度司票字180號
案件類別
民事
安德魯,Andrew
20230628 詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字162號
案件類別
刑事
9樓,Ch,世宏,君竹,吳幸,問候,國文,大衛,快遞,慶和,扮演,教師,教會,易行,曠野,李秉,桂林,秀菊,秉翰,簡卉,籌備,莊維,著實,藝術,西亞,部隊,飛機,馬來,高銀,RIS,吳幸怡,大家都,姚崇略,安德魯,差不多,怡律師,戴冠宜,施君蓉,李亭萱,
20230628 詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字161號
案件類別
刑事
9樓,Ch,世宏,君竹,吳幸,問候,國文,大衛,快遞,慶和,扮演,教師,教會,易行,曠野,李秉,桂林,秀菊,秉翰,簡卉,籌備,莊維,著實,藝術,西亞,部隊,飛機,馬來,高銀,RIS,吳幸怡,大家都,姚崇略,安德魯,差不多,怡律師,戴冠宜,施君蓉,李亭萱,
20230628 詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字231號
案件類別
刑事
Ch,世宏,君竹,吳幸,問候,國文,大衛,快遞,慶和,扮演,教師,教會,易行,曠野,李秉,桂林,秀菊,秉翰,簡卉,籌備,莊維,著實,藝術,西亞,部隊,飛機,馬來,高銀,RIS,吳幸怡,大家都,姚崇略,安德魯,差不多,怡律師,戴冠宜,施君蓉,李亭萱,李秉逸
20230627 洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字37號
案件類別
刑事
佳霖,大華,大衛,存戶,慶和,秀珠,金蘭,鈺涵,黃鈺,安德魯,戴冠宜,李宗諺,李承曄,林軒鋒,洪秀珠,田金蘭,胡慧滿,謝佳霖,通公司,陳志豪,陳慶和,黃鈺涵,ALEX,偵查案號,居高雄市,板橋分行,高雄市○,高雄市○鎮,居高雄市○○,設高雄市○○區,土地
20230616 詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字93號
案件類別
刑事
不少,婉怡,情人,方會,梁詠,碧玲,Dr.,ell,Ine,Lee,三朵花,安德魯,廖華君,張瑋珍,彭淑雲,梁詠鈞,武凱葳,羅婉怡,翁碧玲,聲明異,黃○○,RUSS,Wang,戊○○處,JAMES,JEFFERY,RUSSELL,雲林縣警察局斗六分局,高
20230609 損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字1136號
案件類別
民事
秋美,馬利,Rod,安德魯,李彥妘,許秋美,陳忠榮,馬利亞,真實年籍,ALBERT,中華郵政股份有限公司苗栗中苗郵局
20230517 損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上字10號
案件類別
民事
LA,吸金,孫凡,市調,慧芳,明秋,曼谷,標明,沈興,泰國,深圳,秋月,英國,莎拉,蔡秋,際會,領導,體育,HSU,LIM,tze,Vie,余姿慧,勞力士,周宛瑢,咖啡館,安德魯,林修弘,楊賜鴻,王玉楚,范明達,菲律賓,葉珊谷,葉韋良,蔡秋月,西亞籍,謝
20230516 侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字778號
案件類別
民事
安家,文定,西亞,詹宗,馬來,Lee,安德魯,戴冠宜,王○祐,葛義師,蔡育欣,詹宗憲,賴寶合,馬來西亞,Andrew,新竹市警察局第一分局
20230516 侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字780號
案件類別
民事
慶和,文定,西亞,詹宗,韋恩,馬來,安德魯,戴冠宜,蔡育欣,藍惠玲,詹宗憲,賴寶合,陳慶和,馬來西亞,事附帶民事起訴狀
20230417 更生事件
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度消債更字91號
案件類別
民事
商方案,安德魯,彭聖芳,楊啓志,沈玉玲,謝鎮光,財團法人聯合徵信中心
20230328 損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上更一字164號
案件類別
民事
OH,事長,北京,即成,夥伴,施崇,東方,永順,法國,泰昌,石于,胡益,莊宜,華碩,葛蘭,裝箱,資誠,高巧,高瑞,鳳儀,ang,kao,SHA,任永順,克里斯,史蒂芬,安德魯,廖士權,施崇棠,朱志俊,東方福,楊志絜,楊惠如,檢查表,莊宜誠,莊秉豐,蔡思怡
20230210 本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字840號
案件類別
民事
周美伶,安德魯,Andrew,全球財務顧問有限公司
20230111 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字201號
案件類別
刑事
AL,口罩,周如,啟明,土木,惠玲,慶和,東港,柏宏,栗縣,民族,泉州,紫色,英國,英文,萬華,藍色,蘇昱,西亞,豐富,達新,韋恩,顏郁,馬來,Kim,Lee,周如婷,安德魯,戴冠宜,敘利亞,施柏宏,李啟明,李政庭,案外人,沈怡瑩,泰銀行,潘淑媛,烏克蘭
20230111 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字200號
案件類別
刑事
人人,口罩,啟明,土木,慶和,東港,柏宏,民族,泉州,約書,紫色,英國,英文,藍色,西亞,豐富,韋恩,顏郁,馬來,馬志,Kim,Lee,安德魯,庚○○,戴冠宜,敘利亞,施柏宏,李啟明,李政庭,案外人,比特幣,沈怡瑩,泰銀行,烏克蘭,王○祐,王瀚誼,臺灣申
20221221 洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字265號
案件類別
刑事
佳霖,大華,大衛,官對,慶和,秀珠,金蘭,鈺涵,黃鈺,安德魯,戴冠宜,李宗諺,李承曄,比特幣,洪秀珠,田金蘭,謝佳霖,通公司,陳志豪,陳慶和,黃鈺涵,ALEX,新光銀行,板橋分行,高雄市○,高雄市○鎮,土地銀行中和分行,新北市政府警察局三峽分局

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