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內容 |
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20231229
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違反證券交易法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字105號
案件類別
刑事
三星,不詳,主管,偽造,前景,北斗,南投,參與,名稱,告知,地下,市○,市場,帳號,年籍,應受,成員,手機,投資,有如,業務,決定,清單,營業,牛排,經營,經紀,股票,許可,調解,買賣,辯護,金融,集合,韓國,○○街,２５１,任辯護,住○○,南投縣,即被害,吳鎔丞,均不詳,宜蘭縣,居南投,展公司,彰
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20220830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字42號
案件類別
刑事
何家,創富,孟佳,宜蓁,小姐,惠國,振家,林子,淑萍,王屏,環保,高秀,黃郁,－１３,劉育慈,張嘉婷,張智翔,戴嘉清,李美美,林子鈞,林柏泓,武孟佳,王屏夏,真實姓,石綿威,胡耀瑋,蕭麗容,詹文豐,郭振家,陳小姐,奧樂科技股份有限公司
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20220222
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字398號
案件類別
刑事
前景,國信,富成,惠國,振家,林維,某甲,王宥,署長,股價,財金,張嘉婷,李欣潔,林哲安,林子鈞,林維哲,楊志良,業務部,石綿威,蔡秉芳,蔣富成,託商業,詹文豐,郭振家,陳國昌,雷雯華,奧樂科技股份有限公司,正能光電股份有限公司,丰彩環保科技股份有限公司
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20211013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字70號
案件類別
刑事
分支,創業,博文,宋義,富成,張佩,承德,普仁,李維,永成,福德,莊富,金生,雅筑,韋霖,Lee,劉建成,周仕軒,宋義妹,張佩旻,張宜斌,李明遠,李純美,李維軒,林子鈞,林智成,林正忠,林永恩,林永成,林瑞宏,湯雅筑,王聰明,蔡啟文,蔣富成,陳博文,陳宏銘,陳韋霖,馮佩芝,黃品甄,中央銀行,督管理委
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20211013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字71號
案件類別
刑事
分支,創業,博文,宋義,富成,張佩,承德,普仁,李維,永成,福德,莊富,金生,雅筑,韋霖,Lee,劉建成,周仕軒,宋義妹,張佩旻,張宜斌,李明遠,李純美,李維軒,林子鈞,林智成,林正忠,林永恩,林永成,林瑞宏,湯雅筑,王聰明,蔡啟文,蔣富成,陳博文,陳宏銘,陳韋霖,馮佩芝,黃品甄,中央銀行,督管理委
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