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內容 |
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字137號
案件類別
刑事
俊豪,弟弟,招募,本名,盧郁,老公,阿偉,劉○○,劉子豪,吳明蓉,廖俊豪,曾○○,林○○,王榮賓,蔡○○,謝鴻榮,辜○○,陳思翰,Ｂｏｓｓ,住嘉義市,嘉義市○,住嘉義市○,嘉義市○區,嘉義市○區○○,土地銀行屏東分行,臺灣
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字204號
案件類別
刑事
MR,no,何方,北斗,台股,吉泉,夜市,宇宏,宥廷,導師,張清,東港,柏霖,社長,陳宇,高樹,００７,丑○○,作金庫,劉姵儀,劉珮儀,吳昭億,子○○,張雅喻,林吉泉,謝立緯,鄧雅婷,阮慕驊,陳宇宏,陳宥廷,黃振法,黃柏霖,TING,ＢＬＡＣＫ,屏東縣高樹,彰化縣政府,TRADING,合作金庫商業銀
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字399號
案件類別
刑事
ID,信吉,劉仕,吳昱,多角,宥安,快樂,快遞,怡茹,文明,施芯,昱霖,木柵,東門,王冠,王良,田芮,經銷,育婷,芷筠,華興,萬芳,許紫,許舒,連線,鈞豪,黃珮,黃鈺,亥○○,博客來,吳婉綾,吳翊綸,呂坤霖,張品若,張嘉裕,捷運站,施芯怡,李佳耘,林慧慧,林淑芬,林育婷,營業部,王佳韻,王思惠,王良
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20231027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字846號
案件類別
刑事
ID,信吉,劉仕,吳昱,多角,宥安,快樂,快遞,怡茹,文明,施芯,昱霖,木柵,東門,王冠,王良,田芮,經銷,育婷,芷筠,華興,萬芳,許紫,許舒,連線,鈞豪,黃珮,黃鈺,亥○○,博客來,吳翊綸,呂坤霖,張品若,張嘉裕,捷運站,施芯怡,李佳耘,林慧慧,林淑芬,林育婷,營業部,王佳韻,王思惠,王良鈺,范雅
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20231005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3233號
案件類別
刑事
亨達,劉芷,富田,建構,文惠,施宜,施東,智文,朱秀,林智,榮華,欣穎,澳門,疫苗,菀真,葉菀,蔡欣,陳誼,雅君,馨云,高端,黃瑋,劉芷含,吳穎瑄,威尼斯,孫郁婷,廖怡貞,張惠立,張瑜芸,張馨云,房地產,朱秀晴,李宜樺,楊丕印,楊仲農,盧榮華,盧正仁,羅富田,范家豪,董宥均,蔡欣穎,邱志鴻,鍾文惠,
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字502號
案件類別
刑事
刺青,北勢,孟蓁,建中,敦促,民族,江永,潘俊,白白,萬丹,鄭芝,屏東市,李宗濡,林孟蓁,潘俊瑋,王奕筑,高利貸,民族派出所,丙○○、戊○○,土地銀行屏東分行,臺灣土地銀行屏東分行,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,
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20230920
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字43號
案件類別
刑事
佳瑩,協理,南京,命理,寬裕,居中,廖育,廣大,張蕓,徐元,日記,李銘,杜梅,梁桂,榮彬,洪鈺,炳坤,玉娟,玉婷,禹婕,秀梅,秉謙,郭品,金禪,陳桂,願景,高利,高藝,黃中,余政恩,余秉謙,余金玩,劉俊美,劉芬華,匯投資,卓淑華,吳麗英,宋憶蘭,張佳幸,張秀梅,張蕓筠,徐榮彬,曾麗珠,李文傑,李銘洲
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20230913
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字306號
案件類別
刑事
予邱,佳里,劉修,子健,文林,普仁,秀蓉,財富,陳恩,馬志,劉修言,吳昭億,林俊汶,蕭秀蓉,鍾子健,陳佩翎,陳恩廷,陳薇宇,澎湖縣政府,土地銀行屏東分行,澎湖縣政府警察局,中壢分局普仁派出所,基隆市警察局第二分局,彰化縣警察局溪湖分局,臺灣
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20230911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡上字1號
案件類別
刑事
何方,劉修,宏惠,志遠,林芊,柏霖,玉婷,股市,育賢,劉修言,劉志遠,吳婷婷,張宏惠,張雅喻,曾至謙,林玉婷,林育賢,業中心,索引表,黃家偉,黃振法,黃柏霖,土地銀行屏東分行
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20230726
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偽造文書
法院案號
最高法院
112年度台上字2652號
案件類別
刑事
宋松,家務,思考,汪梅,現象,田敏,陳水,陳珈,陳詞,宋松璟,楊力進,汪梅芬,田敏玉,賴永藤,賴立芳,賴麗茜,陳水聰,寶建醫院,土地銀行屏東分行,臺灣土地銀行屏東分行,寶建醫療社團法人寶建醫院
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20230713
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字313號
案件類別
民事
思華,黃思,彭聖芳,林瑞達,謝鎮光,黃思華,五甲分行,陽信商業銀行,土地銀行屏東分行,臺灣土地銀行屏東分行
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字236號
案件類別
刑事
世傑,劉修,向如,喜樂,峻銘,徐肇,書店,秀蓉,萬丹,謝竣,郁如,關閉,侯柔伊,劉修言,博客來,吳昭億,徐肇謙,李依蓉,王宇賢,王聖中,臺灣屏,蕭秀蓉,謝峻銘,黃世傑,黃郁如,網路書店,謝峻��,土地銀行屏東分行,彰化縣警察局鹿港分局,臺灣
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20230627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字319號
案件類別
刑事
乾坤,何用,商場,珮珊,益加,翁桂,背後,金龍,關鍵,黃光,劉文賓,大家都,幼稚園,張意鈞,楊世明,權限者,王珮珊,謝政廷,郭姿吟,關鍵字,陳乾坤,陳凱傑,陳玉聰,黃世旺,黃光進,黃南穎,黃靖閔,局中正第二分局,鑫股份有限公司,土地銀行屏東分行,彰化縣警
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20230620
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字517號
案件類別
刑事
商家,宛蓁,廣大,思穎,振緯,書局,百貨,露天,丑○○,劉振緯,卯○○,周甫學,子○○,寅○○,易購網,李宛蓁,王香涵,金石堂,陳思穎,陳茂亭,黃妍心,不詳姓名,土地銀行屏東分行,臺灣銀行屏東分行,第一商業銀行屏東分行,癸○○、子○○、丑○○
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20230615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字301號
案件類別
刑事
丁麗,台新,商家,國豪,大林,某甲,莊淑,財富,財金,馮國,鶯歌,黃姿,龍安,丑○○,亥○○,余彰信,午○○,卯○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,戌○○,未○○,李文志,楊雨謙,玄○○,王曼寧,申○○,莊淑萍,警備隊,趙璧成,辰○○,鄭瑞銘,酉○○,陳宥璁,馮國豪,黃○○,黃于倢,黃姿婷,花旗銀
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20230615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字302號
案件類別
刑事
陳,商家,國豪,大林,姵吟,宋欣,彭麗,曾家,林姵,林智,欣穎,琬婷,秀芬,財富,財金,陳虹,馮國,鶯歌,龍安,劉佳欣,周筱雯,張嘉杏,張季妍,張沛晴,張琬婷,張秀芬,李子昀,李文志,洪敏純,王曼寧,蘇玫陵,謝岡玲,警備隊,郭采婕,鄭燕秋,鄭瑞銘,鄭錦華,陳姵君,陳宥璁,陳義仁,陳虹均,馮國豪,黃于
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20230612
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請求返還借款
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度重訴字103號
案件類別
民事
德華,慶祥,教師,林必,校長,核示,簽呈,經費,金龍,副校長,劉柄宏,劉顯達,廖東亮,教職員,朱元祥,李奇芳,李春長,李耀松,李育任,杜烱烽,洪清池,總務處,羅文基,胡茹萍,謝碧霜,謝金龍,賴慶祥,鍾任琴,陳德華,陳梅鶯,陳美文,馬秀如,黃依玲,永達技術學院,土地銀行
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20230424
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聲請免責
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度消債再聲免字1號
案件類別
民事
娟娟,李步,林煜,瑞斌,趙興,宗雨潔,徐世禎,曾慧雯,李文明,李步雲,林勵之,林煜庭,洪主民,王博毅,簡怡慧,簡玉惠,簡玉蕙,蔡政宏,謝娟娟,趙興偉,邱語沁,陳崇城,陳映均,陳瑞斌,曹𦓻峸,遠東銀行,土地銀行屏東分行,摩根聯邦資產公司,臺灣
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