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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡上字19號
案件類別
刑事
中興,分行,刑事,大隊,委員,張翠,林玉,楊梅,蓮縣,郭俊,郵政,高明,黃佩,黃美,嘉義縣,彰化縣,新竹縣,李建慶,林玉治,林秋屏,聲明異,苗栗縣,蔡玉琪,邱志平,陳建志,陳貞諭,黃寶蓁,中國信託,玉山銀行,華南銀行,認定犯罪,加昌派出所,新竹縣竹北,管理委員會,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字166號
案件類別
刑事
余俊,南港,原意,周靖,捷運,欣恩,王麒,致遠,黃喻,全家福,博客來,吳欣恩,孫致遠,居基隆,捷運站,李育珊,林秀瑾,王麒維,葉詩妤,黃士昕,居基隆市,基隆愛三路郵局,合作金庫商業銀行永和分行,中華郵政股份有限公司基隆愛三路郵局
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20230822
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃金簡字22號
案件類別
刑事
劉廣,北勢,大觀,山崎,招財,曉婷,曾幸,綜藝,螞蟻,轉運,陳泳,黃孟,亥○○,光明燈,分局長,劉廣明,勒戒中,十八分,午○○,吳天明,大富翁,大樂透,徐淑媛,戌○○,未○○,李佩宣,申○○,號案件,賴菊枝,酉○○,黃孟珊,資料不詳,加昌派出所,雲林縣斗南,年籍資料不詳,局中正第二分局,卯○○(起訴
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20230630
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確認繼承權不存在等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度重家繼訴字59號
案件類別
民事
大湖,苡瑄,華東,謝芳,內湖區,新光金,李苡瑄,簡辰曄,謝光華,謝芳汶,松山分行,遺產內容,遺產項目,簡辰曄律師,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,臺北市○○區○○段,第一商業銀行松山分行,臺北市○○區○○路○段,上海商業儲蓄銀行內湖分行,合作金庫商業銀行永和分行
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20230614
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離婚等
法院案號
臺灣高等法院
109年度重家上字61號
案件類別
民事
享樂,勝華,南亞,友達,吉利,如意,姐姐,宜庭,富貴,明達,服役,松柏,添福,短短,置產,美利,美商,美滿,聯電,華映,萬能,謝宜,道德,長榮,陽明,龍鳳,Ａ０１,Ａ０２,中信金,人民幣,余姿慧,創世紀,勞退金,台積電,合作金,庫商業,張業珩,忠孝路,技有限,新光金,日出生,泰人壽,第一商,范明達,
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20230606
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確認繼承權不存在等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度重家繼訴字59號
案件類別
民事
何故,何造,叮嚀,問候,大湖,姨母,嬸嬸,收養,放假,流氓,深夜,白紙,祖父,秀香,統合,苡瑄,華東,謝國,謝家,謝忠,謝榮,謝芳,部隊,里長,阿華,內湖區,周美雲,廖秀香,張秀鳳,成功路,新光金,李良英,李苡瑄,簡辰曄,謝光華,謝國村,謝國棟,謝明毅,謝榮豐,謝欣芬,謝芳汶,謝銘錫,謝龍鏡,分割方
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字361號
案件類別
刑事
佩宜,佳芮,劉銀,吉安,向葉,大湖,天虹,廣昇,惠倫,方妍,旻宏,林梅,林蓉,柏宇,汪怡,沛晴,洪佑,澳門,王業,蕭欽,蘇玹,貝妮,重光,雅樂,麗君,黃貝,黃閔,吳孟瑾,吳政達,張惠倫,張雅禎,張麗君,戴光隆,李佳芮,李侑恩,林梅麗,林正傑,林琨翔,楊仕丞,楊家興,汪怡君,温美華,王業文,王芷翎,葉
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20230504
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字674號
案件類別
刑事
劉沂,宏圖,採買,敏華,曉婷,李秉,梅林,毓婷,祥佑,余侑恩,劉俊昂,劉梅林,劉盛宇,吳炳桂,周煙平,廖紫喬,朱育良,李秉錡,林均亭,林榮濤,林毓婷,游士珺,熊小姐,胡敏華,許志敏,趙曉婷,郭如芳,陳珮瑜,陳鼎偉,麥當勞,黃靖宜,不詳姓名,電子遊藝場,真實身分不詳,合
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20230502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字2號
案件類別
刑事
BI,IL,仁義,俊霖,俞君,俞銘,向萬,吳治,嘉興,圓環,張儀,張朝,彩虹,文凱,文林,時代,智宏,會費,朝棟,東森,林分,漢廷,牛排,王思,祐誠,福容,福樂,秉叡,素芬,綠山,維京,芒果,西堤,詩羽,謝廣,錢素,魏豪,何祐誠,劉書豪,吳璧娟,吳辰佑,大飯店,張易銓,張智程,張綺礽,彭智宏,李嘉興
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20230413
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1897號
案件類別
刑事
仙姑,合會,寶山,李保,李轉,林華,林轉,永安,金雲,高興,吳雅惢,呂崑富,張麗萍,捷運站,服務部,李保慶,李叔芬,李華珠,林源原,林源均,林華珠,理髮廳,莫佳樺,遲中慧,邱筱涵,金寶山,鍾濠聲,陳錫卿,靈骨塔,高金雲,板信商業銀行,三重地政事務所,合作金庫商業銀行永
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20230117
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度易字772號
案件類別
刑事
何方,劉順,合庫,吳益,寶儀,專戶,文祥,李元,永和,益群,邱錦,錦田,陳逢,劉忠源,吳益群,張文祥,李元榮,林琮欽,游弘誠,管理員,簡志祥,總幹事,薛力慈,邱錦田,陳玟瑾,黃仕翰,主任委員,吳益群律師,合作金庫銀行,社區管理委員會,合作金庫銀行永和分行,合作金庫商業
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20221230
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字266號
案件類別
刑事
II,三層,不少,余○,入戶,吉安,商家,婕妤,孫紫,巫秀,張佳,悅揚,新作,時代,洪羽,竹林,聖哲,莊敬,蛋糕,鄭清,陳○,雙子,高銀,高鐵,丑○○,卯○○,台北市,吳○卿,咖啡店,咖啡館,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,屏東市,巳○○,張佳娟,張玉珠,張琇涵,新時代,施威安,未○○,李○恩,李婕
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20221130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2342號
案件類別
刑事
ac,佩宜,吳庭,婉兒,定宇,宜芳,展銘,庭安,廖定,張介,張娟,張紋,政翰,文龍,方知,沈婉,沛容,洪毓,灣新,紋萍,美卿,蔡辰,詹麒,謝宜,貝貝,鈴鈴,黃詔,９４７,吳庭安,吳政翰,周宥材,唐禎琪,太陽城,張娟禎,張文龍,張紋萍,施勇志,施昀廷,李佩宜,李宗勳,李家欣,李沛容,梁展銘,洪啟瑞,洪
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20221110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字537號
案件類別
刑事
佩宜,佳芮,凱翔,劉銀,吉安,向葉,天虹,惠倫,方妍,旻宏,李昭,林梅,林蓉,柏宇,沛晴,洪佑,澳門,蕭欽,蘇玹,貝妮,重光,雅樂,麗君,黃貝,黃閔,吳孟瑾,張嘉婷,張惠倫,張雅禎,張麗君,戴光隆,李佳芮,李侑恩,李昭然,林梅麗,林正傑,林琨翔,楊仕丞,楊家興,江定宜,温美華,王芷翎,葉時昌,蔡冠宇
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20221028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字123號
案件類別
刑事
臺,ap,圓環,天○,安康,張儀,張朝,彩虹,怪怪,時代,東森,牛排,王思,福容,福樂,綠山,西堤,豐田,鄉○,高明,魏豪,作業員,午○○,卯○○,大飯店,宙○○,寅○○,巳○○,張志杰,未○○,李國華,楊子龍,玄○○,王先生,王思明,申○○,盧春美,程士傑,臺灣屏,警備隊,辰○○,酉○○,陳恩慈,
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20220921
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度易字119號
案件類別
刑事
承,０樓,一下,上班,不用,仙姑,參加,合庫,合會,名字,周轉,地下,址設,多元,多少,媽媽,寶山,尾款,志中,惡劣,慢慢,房子,投入,拾月,持分,提到,會員,有時,本來,李保,李轉,林源,林華,根本,永和,用來,相信,短短,籍設,索引,設計,這個,連同,鄰居,金源,金雲,門口,開發,飯店,高興,高
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20220819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字941號
案件類別
刑事
中興,中隊,仁愛,仲恒,佳誼,博弈,可可,吉安,周志,團隊,太昌,張仲,文孝,永和,澳門,灣新,秀蘭,莊勝,陳姵,陳羿,陳芯,作金庫,張仲恒,張紫萱,文孝義,林佳誼,洪明陽,王彩蓉,程秀蘭,簡筱茹,翁珮嫻,莊勝嘉,許偉興,詹勳華,陳淑玲,陳美雀,黃勤涵,黃振城,上海銀行,亞東醫院,和解筆錄,渣打銀行
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20220420
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
107年度金重訴字5號
案件類別
刑事
事長,徐玉,李白,王雲,蘇秀,饒恕,黃月,黃瑋,劉奕辰,吳信忠,吳國珍,吳素卿,廖國宏,廖慶洲,張勝和,戴熙谷,李宜穎,李秀雲,林宏信,林寶玉,林弘杰,林昆朋,林明杰,林莉莉,林錦英,王純純,王逸青,簡弘明,蕭元鴒,蘇文斌,許世德,許春梅,謝孟哲,邱偉豪,邱春美,鄭方穎,鄭欣怡,陳子操,陳愛卿,陳畇
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20220308
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度除字58號
案件類別
民事
幸娥,吳幸娥,周子鈺,林慧瑩,合作金庫商業銀行永和分行
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20220112
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上訴字136號
案件類別
刑事
三民,中山,前金,前鎮,南華,嚴謹,新興,李白,林恒,永和,王詩,苓雅,行中,謝宜,農會,鎮區,黃○,各階段,呂宛儒,呂建昌,唐照明,地下室,基隆市,年籍詳,張盛喜,張藝薰,書誤載,林子文,林念慈,林秉毅,林雨璇,業銀行,溫偉志,王詩萍,簡志瑩,苗栗縣,蔡佳株,許晁偉,許椗森,謝宜君,陳金卿,五甲分
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20211208
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度審原金訴字2號
案件類別
刑事
吳宣,埔里,外僑,夜市,廖秀,怪怪,吳宣憲,吳雅萍,廖秀晏,林昱志,蔡霈蓁,許定國,邱梅瑛,鄭文正,錄音檔,黃益茂,黃馨儀,第一銀行埔里分行,合作金庫商業銀行永和分行,新北市政府警察局永和分局,財團法人金融聯合徵信中心
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20211118
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度訴字120號
案件類別
刑事
存戶,旅居,春妹,深圳,作金庫,唐先恆,市戶政,廣東省,彭巧君,林春妹,林桂珍,林玉珍,林盛堂,林盛發,林盛財,林祖源,林謝春,柳章峰,王祥鑫,苗栗市,謝春妹,辦人員,業已死亡,謝林春妹,苗栗縣苗栗,財團法人台,雙峰葬儀社,市戶政事務所,苗栗縣苗栗市,佛教慈濟醫療財團法人,合作金庫銀行永和分行,苗栗
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20211117
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請求返還支票
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度簡上更一字3號
案件類別
民事
發包,綠色,蕭涵,假處分,劉達郎,張榮全,易定芳,林立原,蔡政哲,蕭涵勻,黃易騰,東生營造有限公司,營造股份有限公司,合作金庫銀行永和分行,東生營造股份有限公司,照崧科技股份有限公司,鉅達建設股份有限公司,銘峰建設股份有限公司,合作金庫商業銀行永和分行
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20211110
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1553號
案件類別
刑事
GO,向量,悟空,埔鹽鄉,宋家銘,溪湖鎮,羅俊翰,苑裡鎮,苗栗縣苑裡,苗栗縣苑裡鎮,苗栗縣警察局通霄分局,合作金庫商業銀行永和分行
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20210818
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上訴字564號
案件類別
刑事
丁昭,俞迪,凱文,國維,張毓,張逸,徐運,施東,林天,淑女,漢宗,王心,福安,福星,簡明,羅忠,蔡俊,蕭甲,陳桂,雲林,高銀,黃弘,黃微,劉明朝,劉東霖,吳明賢,吳權祐,呂美瑩,周婉君,夏貴美,孫岳琳,張宏信,張慧瓊,張麗華,徐崇偉,曾國維,曾淑芬,服務部,李權峻,李沂洲,李紅蓮,李英獎,林世傑,林
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20210818
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上訴字554號
案件類別
刑事
俞迪,凱文,國維,天○,張逸,施東,淑女,王心,福安,福星,簡明,蔡俊,蕭甲,高銀,丑○○,劉明朝,午○○,卯○○,吳宗泰,吳小姐,吳文明,吳明賢,夏貴美,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,張宏信,張心悅,張逸婷,徐崇偉,曾國維,曾淑芬,服務部,未○○,李偉廉,李沂洲,李紅蓮,林世傑,林先生,林光宗,
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20210518
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度審金訴字103號
案件類別
刑事
前金,南華,安生,己○,文萱,新田,李白,林森,榮成,民區,瓊文,雅區,雙十,作金庫,區建國,張瓊文,張藝薰,林念慈,林秉毅,林雨璇,溫偉志,王詩萍,蔡佳株,蔣文萱,號地下,許椗森,訴書誤,陳炳彰,黃靖媛,新竹分行,號地下室,高雄市苓,基隆市警察局第四分局,陳炳彰律師（法扶律師）,
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20210518
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度審金訴字77號
案件類別
刑事
前金,南華,安生,文萱,新田,李白,林森,榮成,民區,瓊文,雅區,雙十,作金庫,區建國,呂宛儒,張瓊文,張藝薰,林子文,林念慈,林秉毅,林雨璇,溫偉志,王詩萍,蔡佳株,蔣文萱,蕭琬頤,號地下,許晁偉,許椗森,訴書誤,謝宜君,陳炳彰,黃靖媛,新竹分行,號地下室,高雄市苓,基隆市警察局第四分局,陳炳彰律
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20210429
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度審金訴字3號
案件類別
刑事
任瑋,工場,林分,華平,許芯,陳楷,區建國,張藝薰,李妮臻,李秉哲,林圳義,林璐潔,林秉毅,洪銘廷,王俊盛,王詩萍,簡吟如,許晁偉,許芯宜,陳楷鈞,陳炳彰,李秉哲律師,謝秉錡律師,陳炳彰律師,龍華派出所,合作金庫商業銀行永和分行,臺北市政府警察局北投分局
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20210218
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詐欺
法院案號
福建高等法院金門分院
109年度上易字12號
案件類別
刑事
俊翔,曾先,朱少,舞台,音響,黃鳳,Bon,張漢森,方柏濤,洪月美,翁俊翔,蔡正皓,許志龍,錢淑貞,陳真真,陳秋伊,陳銘傳,銘傳大學,蔡正皓律師,新竹市政府警察局,福建金門地方檢察署,合作金庫商業銀行永和分行,福建金門地方檢察署檢察官
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