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20231229
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度除字648號
案件類別
民事
備考,催告,公司,分行,張清,有限,期間,權利,清山,第六,編號,臺中,號碼,銀行,附表,丁文宏,代理人,如附表,張清山,林廷芳,第六庭,合作金庫,商業銀行,民事第六,科技股份,股份有限,如附表所示,民事第六庭,臺灣臺中 ,科技股份有限,臺灣臺中地方 ,勤美股份有限公司,合作金庫商業銀行,科技股份有
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2224號
案件類別
刑事
○區,伍月,傳播,公證,共計,冒用,分行,劉佳,去向,名義,媒體,存款,市○,廣播,所在,文清,有利,核心,歷史,王文,社團,第九,組成,組織,胡漢,製造,追加,郵政,重本,電視,黃鏵,００巷,劉佳勇,劉文正,即告訴,吳鳳華,市○區,張良旭,王宜璇,王文清,簡志宇,臺中市,陳品均,中國信託,中華郵政
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字559號
案件類別
刑事
臺,LI,丁志,俊賢,公正,劉玉,劉芳,北投,合庫,和股,埔里,大湖,惠鈴,施佩,林念,林里,檸檬,澳門,香港,高樹,丁志傑,劉玉萍,劉雅婷,居臺中,廖志國,施佩君,林念儀,游偉誠,父母親,葉昭柔,蔡昆宏,號案件,許芷瑄,謝道明,閔俊賢,關資料,陳建宇,陳志平,陳怡廷,高照雄,黃惠鈴,黃筠婷,元大銀
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20231110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字848號
案件類別
刑事
世界,人生,卡通,普及,生日,考試,鍾旻,陳泯,雜誌,代表性,台南市,張典叡,張芳綾,楊茵如,蕭擁溱,陳佳彬,陳泯樺,陳美容,黃琴媛,兆豐銀行,原起訴書,台南市○,服務中心,臺中郵局,台南市○區,客服務中心,新竹市政府,臺中市政府警,新竹市政府警察局,嘉義縣警察局朴子分局,
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20230926
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字359號
案件類別
刑事
三層,下層,佳里,俊榮,呂湘,敦化,李健,橋樑,特區,盈慧,羅子,阿公,陳哲,呂湘羚,呂盈慧,夏珍慧,廖溪川,張國隆,施俊榮,李健誌,李秀麗,林大倫,羅子俞,草屯分,蔡森然,蔡淑貞,蔡然森,詹凱甯,陳哲賢,陳鉑鈞,博弈娛樂,太平分行,呂盈慧律師,調解成立筆錄,合作金庫商業銀,南投縣政府警察局草屯分局
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20230921
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1362號
案件類別
刑事
原同,呂盈,山區,康順,廖振,延吉,振偉,曾思,胡椒,莿桐,貝爾,選項,麥克,中國信,劉柏駿,呂盈穎,廖振偉,張吉宏,張瑋芯,曹友維,李致輝,業中心,藍獻榮,託商業,許佑彰,路逸涵,陳建宇,陳淑玲,陳經理,黃于娟,鼓山區,陽信銀行,高雄市鼓,高雄市鼓山,兆科技有限公司,佑億國際有限公司,普兆科技有限
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1600號
案件類別
刑事
OK,人格,傳播,全家,冒用,分行,分院,商家,單位,嚴重,媒體,富邦,年籍,張峻,彰化,志穎,新光,新莊,會員,有如,李別,李慶,核心,樂天,櫃員,江健,決議,漢民,珮涵,系統,組織,總統,蔡家,角色,設定,警示,財金,郵政,重本,陳韋,電視,露天,高鐵,黃泓,Ａ０２,依指示,停車場,內政部,分公
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20230810
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妨害自由等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1408號
案件類別
刑事
６樓,信吉,偏執,原意,天橋,旅館,東旭,陳祐,鮪魚,吳東旭,娃娃機,施信吉,曾世銘,楊祐嘉,合作金庫銀行,合作金庫商業銀行大里分行
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20230726
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1867號
案件類別
刑事
北投,合庫,周轉,大湖,徐茂,敏惠,文玉,月桂,林敏,王宥,魏詩,吳珈禎,廖明瑜,徐茂棠,林敏惠,林清銘,江宗祐,江文玉,王宜璇,陳文豪,陳月桂,新竹市政府,苗栗縣政府,雲林縣政府,臺中市政府警,新竹市政府警察局,合作金庫商業銀行大里分行,新竹縣政府警察
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20230719
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1197號
案件類別
刑事
預,ap,Ｂ１,仙姑,俊斌,劉軒,勢力,博鑫,原持,吳湘,呂育,士鴻,奇蹟,廖國,廖峰,建嘉,引導,張晉,徐婕,晉睿,柏俊,梁廣,梁瑞,江健,沈佳,王文,王浩,王者,王苡,符號,紅米,經典,育儒,蘇嘉,蘇妍,謝叡,賴冠,連江,金樹,雅芳,黃顗,７０６,Pro,劉世得,劉怡采,劉諺霖,劉雨青,吳湘梅,
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20230526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字634號
案件類別
刑事
下游,于涵,光明,六家,分監,嘉雄,洪璽,王長,裕庭,金剛,陳谷,馬力,吳宜遙,吳龍麟,張瓈文,應予更,施蕙欐,李慧筠,林于涵,林均柔,林祺皓,林裕庭,洪璽鈞,王玉華,王長信,莊雅萍,藍海凝,許月春,許月香,謝欣妤,警備隊,賴柏儒,陳伯青,陳嘉雄,陳惠旻,馬力歐,高美敏,魏美莉,湖內分局,京城商業銀
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20230517
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1163號
案件類別
刑事
iM,Si,實踐,張俊,思瑋,李信,東洋,林暐,楊戶,筆畫,韓宜,高昂,０３號,uan,區戶政,國民身,廖建瑜,張俊瑋,李信龍,林呈樵,林孟皇,營業部,王鐵雄,葉峻宜,蔣彥威,邱奕凱,邵佩均,陳品潔,陳思瑋,陳筱蓉,XUAN,區戶政事務所,桃園市○○區○○,國家通訊傳播委員會,桃園市楊梅區戶政事務所
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20230331
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴緝字10號
案件類別
刑事
信吉,劉桂,卓柏,原文,大象,天橋,姜世,會長,桂良,猴子,聯盟,自慰,陳祐,鮪魚,住臺中,劉柏駿,劉桂良,卓柏良,吳宇恩,打手槍,施信吉,曾世銘,林君儒,楊祐嘉,蔡坤霖,賴俊祥,路逸涵,陳佑祥,陳建宇,陳智祈,黃念慈,黃筠婷,黃鉦翔,住臺中市,澄清醫院,御宿汽車旅館,霧峰澄清醫院,
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20230313
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1600號
案件類別
刑事
五權,李別,東華,江健,漢民,珮涵,瑞成,羿瑄,財金,露天,黃泓,黎明,Ａ０２,吳東華,呂偵光,張峻堯,楊心瑜,江健鋒,温雅惠,簡珮涵,蘇韋亘,高銘宏,黃泓霖,黃瑞成,黃聖棋,南屯分行,南屯分公司,第二信用合作社,市第二信用合作社,臺中市第二信用合作社,合作金庫商業銀
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20230223
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度訴字16號
案件類別
刑事
２號,主持,任行,供參,傳播,儀芳,元大,六月,冒用,分行,十年,南市,商品,國內,國小,埔里,好友,媒體,宜蘭,底層,廣播,文字,新生,暗示,林儀,格式,檢警,秋月,第七,簡化,簡訊,細節,組成,組織,統合,行中,角色,警示,選舉,都市,陳育,電視,高中,黃金,南投縣,未記載,李雅萍,林儀芳,楊承
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20230131
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金重訴字2164號
案件類別
刑事
et,LI,丈夫,中興,人才,何過,副本,募集,周延,善意,均同,安心,尤其,幽靈,提到,收集,文宣,新村,有時,本國,林浩,林靖,澳門,現代,監察,簡介,簡化,經貿,英文,薛富,訴等,註記,護照,遠傳,都會,高利,黃金,默示,３３５,４２２,丑○○,作金庫,入出境,劉依伶,劉德旺,匯投資,午○○,
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20221228
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返還借款
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字1061號
案件類別
民事
信興,前金,劉光,請狀,陳筱,項次,劉光益,張介鈞,張鈞棟,洪定緯,潘信興,王俞萍,田杰弘,蔣志宗,陳筱雯,陳莉君,洪王俞萍,合作金庫商業銀行大里分行
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20221207
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1831號
案件類別
刑事
世光,冒名,失蹤,政揚,文綺,東森,秀惠,芳苑,西堤,劉鳳典,張慧瓊,李文綺,蔡承佑,陳世光,太平分行,東森購物,真實年籍,彰化縣警察局芳苑分局,合作金庫商業銀行大里分行,新北市政府警察局三峽分局,桃園市政府警察局龍潭分局,臺南市政府警察局歸仁分局
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20221125
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家繼訴字148號
案件類別
民事
張珮,志憲,珮妤,雲龍,鳳美,張志憲,張珮妤,張素玉,張雲龍,張鳳玲,張鳳美,李國敬,林士傑,稽徵所,中區國稅局,臺中市霧峰區農會,財政部中區國稅局,合作金庫商業銀行大里分行
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20221125
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字901號
案件類別
刑事
MM,三樓,下樓,不爽,何強,信吉,劉桂,勵志,卓柏,吳建,大象,姜世,山豬,建安,彈頭,愛鈴,戌○,會長,柚子,桂良,泡茶,癸○,白痴,笑死,老大,聯盟,自慰,號令,趙建,辰○,郭承,長春,阿樂,阿祥,集結,鮪魚,丑○○,亥○○,住臺中,你們都,劉建志,劉柏駿,劉桂良,午○○,卓柏良,卯○○,吳亞
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20221116
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1979號
案件類別
刑事
乾淨,光明,多樣,姚柏,徐茂,敏惠,林敏,瑞月,蘇水,謝良,謝蘇,陳月,魏詩,周穎宏,姚柏丞,徐茂棠,林敏惠,林瑞源,洪宛渝,謝惠月,陳文豪,陳瑞月,黃玉齡,臺中郵局,合作金庫商業銀行大里分行,中華郵政股份有限公司臺中郵局
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20221116
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1997號
案件類別
刑事
乾淨,光明,多樣,姚柏,徐茂,敏惠,林敏,瑞月,蘇水,謝良,謝蘇,陳月,魏詩,周穎宏,姚柏丞,徐茂棠,林敏惠,林瑞源,洪宛渝,謝惠月,陳文豪,陳瑞月,黃玉齡,臺中郵局,合作金庫商業銀行大里分行,中華郵政股份有限公司臺中郵局
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20221031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字906號
案件類別
刑事
凱文,取材,如願,方妤,林渟,珮珊,鄭方,雷安,個人戶,廖佩珊,廖珮珊,李宜璇,林倩宇,林雷安,藍獻榮,許曉怡,許碧珍,鄭方妤,高增泓,黃聖心,太平分行,居住處所,ＥＬＥＶＥＮ,統一超商股份有限公司,雲林縣警察局斗六分局,合作金庫商業銀行大里分行,臺中市
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20220923
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金訴字3號
案件類別
刑事
○段,２樓,５號,劉博,大安,徐芬,文欣,李瑞,林慧,林素,謝榮,陳佳,黃常,黃暐,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,受處分,台北市,合作社,吳政陽,吳雅琪,寅○○,富邦商,己○○,巳○○,庚○○,服務部,未○○,李志傑,李明駿,林明珠,王麗雅,簡祥紋,陳狄建,高御桓,麥當勞,黃慶忠,以上共同,兆豐銀
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20220923
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金訴字4號
案件類別
刑事
○段,２樓,５號,大安,文欣,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,受處分,台北市,合作社,吳政陽,吳雅琪,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張國恩,書誤載,服務部,未○○,李志傑,李明駿,申○○,簡祥紋,羅竹君,謝孟津,賴怡汶,酉○○,陳狄建,高御桓,麥當勞,兆豐銀行,台北富邦,華南銀行,遠東銀行,宜蘭縣
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20220829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字328號
案件類別
刑事
任行,俊豪,官對,平鎮,新明,環球,社交,財富,黃崇,李念純,熊俊豪,蔡玉琪,陳專員,黃崇發,即附表所示,合作金庫商業銀行大里分行,新北市政府警察局三峽分局
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20220825
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度家財訴字7號
案件類別
民事
中鋼,南亞,埔里,大德,泰山,白淑,福壽,群創,華邦,中信金,台積電,愛之味,柯伊伶,白淑幻,詹大德,鍾明諭,黃千真,存續期間,財產價值,南投縣國姓,合作金庫銀行,南投縣國姓鄉農會,行政院勞工委員會,合作金庫商業銀行大里分行,臺灣集中保管結算所股份有限公
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20220810
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字651號
案件類別
刑事
俊男,入戶,劉欣,向吳,圓山,垂坤,家豪,文山,早晚,昌平,書局,曾坤,月桂,梁美,王道,珮娟,礁溪,秀貞,經銷,萬盛,邵詩,郭純,陳福,雅宜,作金庫,劉欣昌,吳家豪,嚴文宏,居屏東,居彰化,山分局,廖俊傑,廖月桂,張佩娟,張珮娟,我們都,曾坤香,林俊男,林琨翰,林裕傑,梁美貞,民權路,王卉羚,簡嘉
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20220628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字577號
案件類別
刑事
徐茂,怡蓁,敏惠,林敏,蘇水,謝良,謝蘇,魏姓,徐茂棠,林敏惠,林瑞源,温雅惠,王怡蓁,謝惠月,陳文豪,黃雅青,臺中郵局,合作金庫商業銀行大里分行,中華郵政股份有限公司臺中郵局
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20220628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字446號
案件類別
刑事
徐茂,怡蓁,敏惠,林敏,蘇水,謝良,謝蘇,魏姓,徐茂棠,林敏惠,林瑞源,温雅惠,王怡蓁,謝惠月,陳文豪,黃雅青,臺中郵局,合作金庫商業銀行大里分行,中華郵政股份有限公司臺中郵局
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