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內容 |
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20230914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金簡上字21號
案件類別
刑事
RT,宏安,庭佑,抖音,江庭,林琬儒,江庭佑,王瀅婷,許文棋,許雪蘭,魏宏安,魏正杰,苗栗縣○○鎮○○,龍翔網路有限公司,台灣里國際有限公司,臺北市政府警察局大同分局
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20230116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字14號
案件類別
刑事
庭佑,江庭,江庭佑,魏正杰,台灣里國際有限公司
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20220106
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上更一字3號
案件類別
刑事
Ａ１,FU,HO,KE,LI,ot,WU,亨達,何承,利克,吳廣,周董,彭彥,承恩,文章,林家,林森,歐美,永傑,王屏,王秉,瑋倫,閃電,隊長,高建,黃豆,３３５,４２２,BEN,KAI,Kuo,LIN,YEH,何承恩,劉呈逸,吳家豪,張婷瑛,彭彥植,戴嘉清,方成立,林柏泓,林軒伃,王俊貴,王天儀,
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20211118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字139號
案件類別
刑事
曾文,約會,Com,曾文浩,服務部,邱志賢,陳采薇,黃依琳,黃美盈,不詳人士,臺灣新竹地,台灣里國際有限公司,新北市政府警察局新店分局
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20211103
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2488號
案件類別
刑事
世昌,奶奶,廣大,GER,WEI,吳建甫,張紹省,王信翔,蕭世昌,陳晉維,CHEN,龍翔網路有限公司,台灣里國際有限公司
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20210817
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡字2230號
案件類別
刑事
定價,維貞,WEI,古明弘,張維貞,指定代,石秉弘,蔡金池,鄧妙慧,陳晉維,CHEN,三重戶政事務所,龍翔網路有限公司,台灣里國際有限公司,新北市三重戶政事務所,臺南市政府警察局第六分局,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20210504
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度審訴字369號
案件類別
刑事
Ei,徐綱,王信翔,羅婉嘉,葉逸如,陳晉維,CHEN,龍翔網路有限公司,台灣里國際有限公司,桃園市○○區○○○,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20201020
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上訴字27號
案件類別
刑事
FU,ot,WU,亨達,何承,利克,周董,大頭,天空,威力,富城,小月,彭彥,彼得,歐盟,歐美,水星,永傑,狸貓,王秉,發財,米粉,蘇蘇,閃電,阿偉,阿宸,鬥牛,麥子,黃豆,BEN,KAI,Kuo,LIU,SUN,YEH,何承恩,何玉如,劉呈逸,吳家豪,周晨儀,張婷瑛,張孝山,彭彥植,林軒伃,柳橙汁
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20180307
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賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
105年度易字1477號
案件類別
刑事
黃寬,張文吉,曾長文,李明祥,李錫傑,王俊貴,蔡家妤,蔡念辰,詹益錩,謝欣男,陳琮舜,顧澤民,黃寬義,防制中心,台灣里國際有限公司
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20120731
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營業稅
法院案號
高雄高等行政法院
101年度訴字205號
案件類別
行政
楷溢,全國行,洪忠義,蕭樹村,蘇美鳳,鄭楷溢,黃士洲,鄭蘇美鳳,洪吉山局長,巨丞鞋業有限公司,台灣里國際有限公司,財政部臺灣省南區國稅局
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20120118
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侵占等
法院案號
臺灣高等法院
98年度上易字2259號
案件類別
刑事
林,李寧,顏真,余大軍,劉宜欣,劉怡萱,劉金文,劉銘芬,劉雅雯,包瀛彥,卓宥任,吳俊亮,吳宏斌,吳宗訓,吳宜勳,呂鳳英,周志賢,宋明俊,張勝昌,張秀蓉,張育鳳,彭素琴,彭茂淡,徐國喨,徐建華,曾文聰,朱淑貞,李承受,李綵絹,李鈴娟,林春蘭,林相如,林誠堂,林銘洲,林鳳琴,林麗淑,沈全賢,沈振雄,洪玉
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20110505
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
100年度消債抗字16號
案件類別
民事
錢蔚,郭明祥,金宏昌,宏昌銀樓,金宏昌銀樓,友達光電股份有限,迪生電腦有限公司,台灣里國際有限公司,鴻開發股份有限公司,友達光電股份有限公司,竣鴻開發股份有限公司,酷必得電子商務股份有限公司,遊戲橘子數位科技股份有限公司
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20110224
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聲請免責
法院案號
臺灣臺南地方法院
100年度消債聲字5號
案件類別
民事
傑西,維克,雷克,Kuo,一番館,李淑娥,光復書局,卓林髮典,珍有限公司,藍天通訊行,傑西卡服飾店,新股份有限公司,米蘭站飾品名店,HongKong,台灣里國際有限公司,雷克瑟絲國際股份有限公司
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20101118
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聲請免責
法院案號
臺灣基隆地方法院
99年度消債聲字9號
案件類別
民事
歐華,紫陽,吳義宏,吳肇基,吳肇強,林文理,甲○○,陳緯慶,中華銀樓,鼎盛商行,大中華銀樓,西湖分公司,通龍車業行,連發機車行,陳緯慶律師,嘉鼎珠寶銀樓,明佳汽車商行,連連發機車行,世麟金銀珠寶行,台北西湖分公司,台灣里國際有限公司
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20100331
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
98年度訴字4660號
案件類別
刑事
日友,ind,李孟慈,甲○○,陳亮凱,ＮＯＢＬＥ,Tokyo,Tower,商業銀行信用卡處,台灣里國際有限公司,紅陽科技股份有限公司,台北市政府警察局信義分局,雅虎國際資訊股份有限公司
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20091126
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
98年度消債聲字36號
案件類別
民事
花月,驛站,丙○○,大時代,曾大量,永和店,海中天,甲○○,華海珍,貓爺爺的店,多崙多汽車旅館,乙○○○商業銀行,網路科技有限公司,蔡家國際有限公司,台灣里國際有限公司,橘子速銷股份有限公司,錢櫃企業股份有限公司,飛訊資訊科技有限公司,中華聯訊網路科技有
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20090625
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更生事件
法院案號
臺灣臺中地方法院
97年度消債更字1093號
案件類別
民事
甲○○,NOVA,晶晶皮鞋,雨川造型,忠明分公司,芳儂實業社,西屯分公司,台中忠明分公司,綺麗視聽企業社,日盈科技有限公司,黛莉股份有限公司,台灣里國際有限公司,紅陽科技股份有限公司,台灣奧黛莉股份有限公司,美商賀寶芙股份有限公司,陶板屋餐飲股份有限公司
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