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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字731號
案件類別
刑事
三井,仲謙,呂仲,林森,吳佳鴻,張意聰,李淑芬,林士富,童慧珊,許三井,高連慶,台中商銀,台中商業銀行霧峰分行
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字685號
案件類別
刑事
５樓,不少,不用,不要,二年,人格,企業,冒名,分行,呂仲,商銀,國中,國內,多元,察署,尤其,平鎮,承受,林園,母親,營利,營業,總計,董事,設定,誤載,農會,選擇,鈞院,銷售,鎮區,陸續,離婚,非常,○○巷,○○段,余宗憲,信用卡,劉宏茂,原審判,吳佳鴻,張意聰,彰化縣,擔保物,施教文,書誤載,
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20230829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字718號
案件類別
刑事
５樓,不少,不用,不要,二年,人格,冒名,分行,呂仲,商銀,國中,國內,多元,察署,尤其,平鎮,承受,林園,母親,營利,總計,董事,設定,誤載,農會,選擇,鈞院,銷售,鎮區,陸續,離婚,非常,○○巷,○○段,余宗憲,信用卡,劉宏茂,原審判,吳佳鴻,張意聰,彰化縣,擔保物,施教文,書誤載,李淑芬,林士
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字721號
案件類別
刑事
聯,不少,俊良,先生,名冊,呂仲,國稅,基金,尤其,平鎮,承受,日記,桂蘭,楊梅,歷史,營利,現在,環保,聯合,蔡瑞,薪資,記帳,車號,農會,郭俊,銷售,○○巷,１０６,廖宏澤,彰化縣,擔保物,施教文,李明展,李淑芬,林世民,林士富,沈佳琳,王錫城,稽徵所,童慧珊,經濟部,許竣翔,財政部,陳貴柱,高
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20230829
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商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字722號
案件類別
刑事
聯,不少,俊良,先生,名冊,呂仲,國稅,基金,尤其,平鎮,承受,日記,桂蘭,楊梅,歷史,營利,現在,環保,聯合,蔡瑞,薪資,記帳,車號,農會,郭俊,銷售,○○巷,１０６,廖宏澤,彰化縣,擔保物,施教文,李明展,李淑芬,林世民,林士富,沈佳琳,王錫城,稽徵所,童慧珊,經濟部,許竣翔,財政部,陳貴柱,高
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20230608
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字344號
案件類別
刑事
勝裕,吳昱,建忠,書店,李勇,王宥,甜點,博客來,吳昱祥,吳珈禎,官金嬅,工作室,廖明瑜,李勇生,李海屏,江旻潔,陳建忠,陳瑋閔,黃勝裕,黃永基,網路書店,花旗銀行,台中商業銀行霧峰分行,新北市政府警察局淡水分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察
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20230608
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字193號
案件類別
刑事
勝裕,吳昱,建忠,書店,李勇,王宥,甜點,博客來,吳昱祥,吳珈禎,官金嬅,工作室,廖明瑜,李勇生,李海屏,江旻潔,陳建忠,陳瑋閔,黃勝裕,黃永基,網路書店,花旗銀行,台中商業銀行霧峰分行,新北市政府警察局淡水分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政府警察
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20230331
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度除字136號
案件類別
民事
李婉玉,蔡昀潔,台中商業銀行霧峰分行
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20221221
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金重訴字1721號
案件類別
刑事
吸,○號,中部,乙地,五金,何地,何方,兩岸,分支,吳素,周廷,夏志,宏圖,廷源,彭孟,待查,承運,施君,朱雅,水波,永吉,游君,玉婷,王惠,理處,甲地,申立,秀貞,經貿,莊菊,蔡瑞,議定,陳靖,陸回,鳳麟,人民幣,共和國,劉柏駿,吳秉寰,吳素合,周水波,周鳳霖,周鳳麟,夏志霞,大陸地,廖益賜,施豐
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20221026
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度重家繼訴字14號
案件類別
民事
佳莉,素貞,郭昇,五金行,作金庫,林沛妤,楊俊彥,草屯鎮,賴素貞,辦事處,郭振坤,郭明宗,郭靜霓,鄭貴容,金泰全,鈞院向,陳忠榮,陳武璋,黃佳莉,三商人壽,全企業社,台中分行,太平分行,本件主張,財產所在,南投縣草屯,國豐五金行,泰全企業社,美有限公司,茂城五金行,三信商業銀行,三商美邦人壽,嘉美有
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20221026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字290號
案件類別
刑事
俊華,文博,綠洲,丁瓊華,吳雅雯,張毓芸,簡佩珺,許文郁,詹益昌,辦事處,鄭百靜,陳俊廷,陳怡廷,台中商銀,臺中市大里區農會,台中商業銀行霧峰分行,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局
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20220829
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字928號
案件類別
刑事
三井,不少,世民,仲謙,俊良,冒名,呂仲,商銀,嘉宏,國竣,婆婆,孟君,宏澤,宗諭,平鎮,日記,李政,林區,林園,林森,林麗,桂蘭,楊梅,聯盟,蔡瑞,課稅,貿易,輝明,郭俊,集合,韓文,○○巷,企業社,劉宏茂,吳佳鴻,廖宏澤,張嘉宏,授權書,擔保物,施教文,李政融,李明展,林世民,林麗雅,沈佳琳,營
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20220829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
三井,不少,世民,仲謙,俊良,冒名,呂仲,商銀,嘉宏,國竣,婆婆,孟君,宏澤,宗諭,平鎮,日記,李政,林區,林園,林森,林麗,桂蘭,楊梅,聯盟,蔡瑞,課稅,貿易,輝明,郭俊,集合,韓文,○○巷,企業社,劉宏茂,吳佳鴻,廖宏澤,張嘉宏,授權書,擔保物,施教文,李政融,李明展,林世民,林麗雅,沈佳琳,營
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20220829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
三井,不少,仲謙,冒名,呂仲,商銀,嘉宏,孟君,宗諭,平鎮,有情,林園,林麗,課稅,貿易,集合,○○巷,余宗憲,劉宏茂,吳佳鴻,呂宗諭,張嘉宏,擔保物,施教文,林麗雅,童慧珊,許三井,陳孟君,韓文彬,高連慶,元大銀行,台中分行,台中商銀,新光銀行,本訴部分,桃園市○,渣打銀行,聯邦銀行,台中商業銀行
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20220829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
三井,不少,仲謙,冒名,呂仲,商銀,嘉宏,孟君,林森,楊梅,財富,吳佳鴻,家樂福,張嘉宏,童慧珊,許三井,陳孟君,高連慶,台中商銀,台中商業銀行,實業有限公司,真安實業有限公司,台中商業銀行霧峰分行
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20220829
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字928號
案件類別
刑事
三井,不少,仲謙,冒名,呂仲,商銀,嘉宏,孟君,宗諭,平鎮,有情,林園,林麗,課稅,貿易,集合,○○巷,余宗憲,劉宏茂,吳佳鴻,呂宗諭,張嘉宏,擔保物,施教文,林麗雅,童慧珊,許三井,陳孟君,韓文彬,高連慶,元大銀行,台中分行,台中商銀,新光銀行,本訴部分,桃園市○,渣打銀行,聯邦銀行,台中商業銀行
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20220526
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請求確認抵押權不存在等
法院案號
最高法院
111年度台上字1112號
案件類別
民事
文凱,廖紫岑,易帥君,王裕慶,簡森垣,蘇力成,謝文凱,賴淑美,台中商銀,易帥君律師,謝文凱律師,二信用合作社,元扶企業股份有限公司,台中商業銀行霧峰分行
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20220509
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給付票款
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字345號
案件類別
民事
廖木,志健,郭妙,廖志健,林志祥,林素真,郭妙俐,台中商業銀行霧峰分行
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20210913
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度訴字1407號
案件類別
刑事
三號,二號,五號,劉穎,劉翼,吳賽,天母,復國,慧美,收押,昌平,東路,東門,林靖,桂蘭,玉娟,王路,莊美,莊雅,葉琴,蘇榮,謝盈,郭玫,鄭裕,阿羅,陳彩,隊長,高分,鶯歌,黃未,何明圳,侯富鈞,侯錦雄,內湖區,劉鳳珠,南新店,吳媽願,吳賽花,員林分,大隊長,姚光勇,張文華,張郁昇,徐曉陽,忠孝店,
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20210913
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴字131號
案件類別
刑事
三號,二號,五號,劉穎,劉翼,吳賽,天母,復國,慧美,收押,昌平,東路,東門,林靖,桂蘭,玉娟,王路,莊美,莊雅,葉琴,蘇榮,謝盈,郭玫,鄭裕,阿羅,陳彩,隊長,高分,鶯歌,黃未,何明圳,侯富鈞,侯錦雄,內湖區,劉鳳珠,南新店,吳媽願,吳賽花,員林分,大隊長,姚光勇,張文華,張郁昇,徐曉陽,忠孝店,
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20210825
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第三人撤銷訴訟
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度重上字153號
案件類別
民事
嘉蕙,正宗,瑞裕,吳明軒,林瑞裕,林瑞鴻,王怡菁,白禮維,莊嘉蕙,陳正宗,高麗玲,黃紫薰,阿宗肉羹,臺中商業銀行,台中商業銀行霧峰分行
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20210113
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度司催字27號
案件類別
民事
卓瓊華,張春秀,台中商業銀行霧峰分行,鈞裕工業股份有限公司
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20210105
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度簡字1443號
案件類別
刑事
侯詠,巨星,洪慧,王源,簡敏,吳靜玟,楊澄楓,王源津,簡敏益,肯德基,草屯鎮,華鵲云,蔡岳橙,詹益昌,賴俊億,邱美華,陳定安,韋小寶,黃大展,黃彥齊,黃慧嵐,台中商業銀行霧峰分行,南投縣政府警察局草屯分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司羅
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20201204
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度司催字856號
案件類別
民事
張舜融,陳麗美,台中商業銀行霧峰分行,昱辰工業股份有限公司,昱鍠工業股份有限公司
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20191108
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度司催字779號
案件類別
民事
戴淑月,林宗瑩,鑫企業有限公司,侑鑫企業有限公司,台中商業銀行霧峰分行
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20191008
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度訴字1099號
案件類別
刑事
余琳,鄭裕,姚光勇,朱瓊惠,莊志弘,黃威彰,五甲分行,台中商業銀行霧峰分行,聯邦商業銀行五甲分行,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20190924
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度除字436號
案件類別
民事
鄭志宏,台中商業銀行霧峰分行
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20190514
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度司催字340號
案件類別
民事
黃吉和,德邦精機有限公司,興工業股份有限公司,傑興工業股份有限公司,台中商業銀行霧峰分行
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20190429
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度司催字298號
案件類別
民事
鄭志宏,台中商業銀行霧峰分行
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20190327
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度司催字218號
案件類別
民事
偉勝,張靜玟,林偉勝,林錦松,台中商業銀行霧峰分行
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