| 日期 |
內容 |
|
20231221
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字200號
案件類別
刑事
０巷,Ｂ１,主持,元寶,創立,合成,向子,嚴謹,回答,安和,差額,建榮,弟弟,徐綱,招募,暗示,有情,核心,灣新,營運,牛奶,玉雲,理財,簡稱,簽約,老師,老闆,記帳,註記,賭博,鄭仁,鄭宇,陳佳,陳克,高額,Com,SIM,丑○○,中國信,凃逸奇,劉映雪,劉治宏,卯○○,吳仲豪,吳采凌,壬○○,子
|
|
20231117
|
損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字210號
案件類別
民事
KI,創新,博弈,合庫,吉林,廖仁,晏寧,欣欣,無敵,綠界,莊正,關鍵,RAY,廖仁甫,張晏寧,施志強,李怡諄,莊正胤,萊爾富,見附表,謝群育,通公司,黃傑琳,姓名不詳,黃傑琳律師,創新有限公司,合作金庫商業銀,富科技有限公司,亞磬創新有限公司,匯富科技有限公司
|
|
20231031
|
損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
111年度投小字493號
案件類別
民事
吳洺,巨富,建文,親親,吳洺榛,彭達泉,藍建文,許慧珍,對於身體,富科技有限公司,雄科技有限公司,匯富科技有限公司,吉普科技有限公司
|
|
20231018
|
損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字380號
案件類別
民事
前金,吉雄,陳勝,雜誌,向中華,曾吉雄,林煥鈞,鄭美雀,陳勝鴻,黃朝燦,富科技有限公司,匯富科技有限公司
|
|
20230906
|
損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字419號
案件類別
民事
前金,創新,婉瑜,黃婉,彭聖芳,彰化市,謝鎮光,開待證,陳勝鴻,黃婉瑜,順有限公司,創新有限公司,富科技有限公司,匯富科技有限公司
|
|
20230906
|
詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上易字181號
案件類別
刑事
何豐,侯慶,前金,創新,創造,原同,安和,實踐,寰宇,建昌,張愉,徐綱,心念,易任,曾珮,朱易,欣婷,海濤,熊熊,王采,語嫣,進寶,陳芯,黃語,NET,ＹＡＮ,亥○○,作金庫,午○○,吳進寶,呂建昌,周建麟,宙○○,屏東地,巳○○,徐美麗,戌○○,方百正,旅行家,未○○,林心念,玄○○,申○○,臺灣
|
|
20230824
|
本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字17960號
案件類別
民事
五月,許維,劉源森,十二月,楊志忠,涂承嗣,和運租車,科技有限公司,富科技有限公司,匯富科技有限公司,和運租車股份有限公司
|
|
20230810
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字100號
案件類別
刑事
○村,４號,５號,交友,信義,加油,吳洺,均同,大安,尹敏,張尹,待業,景翔,林芷,欣怡,牙醫,甘泉,總統,蕭媱,陳○,陳玉,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,合約書,吳爾文,命法官,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戌○○,未○○,林芷瀅,玄○○,申○○,癸○○,真實姓,石藝文
|
|
20230630
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字552號
案件類別
刑事
分證,徐旻,思思,綺綺,翁宗,萱萱,NET,向永豐,咖啡店,姜百珊,康秀馨,彰化市,朱俊翰,林忠義,王博揚,翁宗漢,萬事達,蔡明純,許月馨,陳怡君,陳靜真,高嘉壕,樂企業社,紅樂企業社,板點有限公司,富科技有限公司,匯富科技有限公司,睿聚科技股份有限公司
|
|
20230530
|
損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度投簡字204號
案件類別
民事
婉容,星展,丁婉容,吳承豪,詹書瑋,ＦＯＣＵＳ,富科技有限公司,匯富科技有限公司
|
|
20230530
|
損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度投簡字203號
案件類別
民事
婉容,建程,星展,丁婉容,吳承豪,詹書瑋,馬建程,富科技有限公司,匯富科技有限公司
|
|
20230523
|
損害賠償
法院案號
北斗簡易庭
112年度斗小字115號
案件類別
民事
創新,廖仁,援交,楊鑫,無敵,陳昌,廖仁甫,彰化商,楊鑫忠,陳昌哲,維爾科技,詳有限公司,順有限公司,准詳有限公司,創新有限公司,板點有限公司,富科技有限公司,匯富科技有限公司,臺北富邦商業銀行,派維爾科技股份有限公司
|
|
20230523
|
損害賠償
法院案號
北斗簡易庭
112年度斗小字114號
案件類別
民事
創新,廖仁,楊鑫,無敵,王士,陳昌,廖仁甫,彰化商,楊鑫忠,陳昌哲,維爾科技,詳有限公司,順有限公司,京城商業銀行,准詳有限公司,創新有限公司,板點有限公司,富科技有限公司,匯富科技有限公司,臺北富邦商業銀行,派維爾科技股份有限公司
|
|
20230426
|
詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
109年度易字1131號
案件類別
刑事
am,何豐,內資,前金,創新,季鴻,安和,實踐,寬裕,有餘,李季,蔡雨,鄭隸,高醫,高雅,０６號,BER,作金庫,合作金,周建麟,庫商業,曾家儀,李佳樺,李季鴻,李宗濡,楊孟穎,王奕筑,葉幸真,蔡雨嵐,通公司,金中山,陳勝鴻,陳子明,陳述中,高雅慧,台中分行,屏安醫院,弘企業社,維爾科技,北台中分行
|
|
20230321
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3792號
案件類別
刑事
余昇,佳佳,俊鴻,創富,創新,姍姍,廖仁,建構,曾昱,李睿,無敵,羅安,黃泓,余姍姍,劉庭瑋,姜麗君,實業社,廖仁甫,曾昱舜,李順景,楊滄松,沈君玲,沈煒傑,程有限,董怡臻,蔡景聖,許俊鴻,通公司,金融業,陳佳煒,陳德凱,陳志邦,黃泓叡,上海銀行,弘企業社,維爾科技,鑫實業社,旭弘企業社,程有限公司
|
|
20230313
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度審金訴字23號
案件類別
刑事
nB,于桓,半山,吳宣,太昌,昌平,永瑞,洪浩,游詩,王暐,甲午,甲卯,甲子,甲宇,經貿,蓮縣,鼎金,IDA,RAM,午○○,吳承豪,吳糧全,宙○○,張永政,曾慶寶,未○○,林昱志,楊添財,玄○○,王暐皓,申○○,盧威龍,蔡霈蓁,酉○○,星展銀行,樂企業社,甲地○○,甲子○○,加昌派出所,台中市○○
|
|
20230302
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字89號
案件類別
刑事
星展,東興,業社,洪浩,浩倫,謝易,郭相,何郁芬,何郁芳,吳東興,張琳紫,楊添財,洪浩倫,洪瑞隆,萬事達,蔣忠義,謝易容,郭相群,樂企業社,籍設臺中,籍設臺中市,紅樂企業社,黑鐵開發社,ＥＬＥＶＥＮ,富科技有限公司,匯富科技有限公司,睿聚科技股份有限公司
|
|
20230210
|
侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
111年度板簡字2822號
案件類別
民事
理財,吳偉豪,巨無霸,康智翔,林宜宣,科技有限公司,臺灣中小企業,富科技有限公司,匯富科技有限公司,臺灣中小企業銀行
|
|
20230110
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字667號
案件類別
刑事
入戶,六甲,冠宇,劉庭,卓筱,台東,孟珊,幕後,文山,柏辰,楊翔,權威,泰國,萬隆,謝東,陳毅,馬公,黃孟,作金庫,劉庭妤,合作金,周冠宇,宋宸名,庫商業,張德龍,得進行,曾彥翔,林柏辰,楊翔喻,楊麗華,業銀行,澎湖縣,盧威丞,聲明異,胡際昌,萬事達,蔡忠衛,許純華,許菁樺,謝東瑋,郭怡璇,郭恆宇,
|
|
20230109
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1075號
案件類別
刑事
北路,商家,平鎮,廖仁,廖慧,松江,林子,莊正,鄭宏,傅振華,廖涵萱,曾玉祥,服務部,林冠志,林子意,林政瑋,王健文,王義閔,王陽明,盧亭宇,蔡宇翔,賴鈺潔,郭庭妤,陳裕衡,中山北路,兆豐銀行,蘆竹分局,北台中分行,基隆市政府,花蓮縣警察局,即告訴人乙○○,和平東路派出所,技股份有限公司,京城商業銀
|
|
20230109
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字936號
案件類別
刑事
正,北路,商家,平鎮,廖仁,松江,莊正,丑○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖建暐,廖涵萱,服務部,未○○,王健文,王瑋皓,王義閔,王陽明,申○○,酉○○,中山北路,兆豐銀行,蘆竹分局,北台中分行,基隆市政府,花蓮縣警察局,即告訴人乙○○,和平東路派出所,亞磬創新有限公司,京城商業銀行股份,嘉義
|
|
20221228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2210號
案件類別
刑事
冠霆,博弈,吳冠,國信,安平,家樂,新作,東興,永鑫,經商,郭相,陳請,LIN,中國信,吳冠霆,吳東興,壬○○,張開峻,技有限,林鈺娟,營運處,癸○○,萬事達,通公司,郭相群,鄭珮琪,陳孟宇,魏威至,○○○道,樂企業社,籍設臺中,聯邦銀行,遠東銀行,技有限公司,社有限公司,籍設臺中市,紅樂企業社,通
|
|
20221228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1989號
案件類別
刑事
萬,國信,安平,官妤,新作,日台,東興,榮彬,蔡友,郭相,陳請,LIN,傅依婷,吳東興,張開峻,技有限,林鈺娟,營運處,羅志弘,蔡友銓,通公司,郭相群,鄭珮琪,陳榮彬,魏威至,○○○道,樂企業社,籍設臺中,聯邦銀行,遠東銀行,技有限公司,社有限公司,籍設臺中市,紅樂企業社,通有限公司,即告訴人乙○○
|
|
20221227
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1585號
案件類別
刑事
向,TI,五入,伊芙,卓欣,博弈,古亭,品名,團隊,家杰,寰宇,廖育,張斐,張竣,成就,房仲,採買,時代,柏豪,江翠,滿意,潘海,無線,瑞光,男性,紘毅,育賢,西瓜,遊玩,遙遙,金主,金剛,阿斌,陳克,陳呈,００７,Com,Pro,丑○○,午○○,卓欣儀,卯○○,吳依靜,壬○○,子○○,寅○○,工作
|
|
20221227
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1585號
案件類別
刑事
ng,TI,伊芙,何向,卓欣,司令,品名,官方,寰宇,廖育,張竣,扮演,時代,曾取,朱禹,滿意,潘海,無線,瑞光,男性,約會,美女,育賢,蘋果,號令,西瓜,話題,財金,遊玩,金主,金剛,阿斌,集體,Com,Pro,丑○○,卓欣儀,吳依靜,壬○○,子○○,工作區,差不多,廖書毅,廖育賢,張竣閎,林煜傑
|
|
20221221
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原金訴字67號
案件類別
刑事
文,KG,Mi,二段,即附,吳庭,吳錦,唐寧,安心,安迪,居中,山口,張力,張鈞,恩如,承恩,曾數,曾新,李柏,林木,林淳,林盛,林維,業社,謝振,金山,陳佑,陳偉,陳語,高興,黃鈺,Bon,KAI,oaS,Pro,RAM,SEL,何俊龍,劉志剛,吳承恩,吳文華,吳珈禎,周復興,張國強,張明鏡,張晉
|
|
20221221
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原金訴字56號
案件類別
刑事
KG,Mi,二段,入交,即附,吳庭,吳錦,唐寧,安心,安迪,居中,山口,張力,張鈞,恩如,承恩,文亮,曾數,曾新,李柏,林木,林淳,林盛,林維,業社,謝振,金山,陳佑,陳偉,陳語,高興,黃鈺,Bon,KAI,oaS,Pro,RAM,SEL,何俊龍,劉志剛,吳承恩,吳文華,吳珈禎,周復興,張國強,張晉
|
|
20221221
|
組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度原金訴字7號
案件類別
刑事
KG,Mi,二段,吳錦,唐寧,安心,安迪,山口,張力,張鈞,承恩,曾數,曾新,李柏,林木,林淳,林盛,林維,謝振,金山,陳佑,陳偉,高興,黃鈺,○○○,Bon,KAI,oaS,Pro,RAM,SEL,丑○○,何俊龍,劉志剛,午○○,卯○○,吳承恩,吳文華,吳珈禎,周復興,宙○○,寅○○,巳○○,張國
|
|
20221208
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1109號
案件類別
刑事
佳佳,孔哲,常洪,建程,張登,張銘,擎天,服飾,本名,李姵,李振,李禹,林心,林玟,楊清,洪倉,玉玲,現居,白虎,約會,蔡沂,藍皓,處女,誠心,謝晨,邱郁,阿宏,黃佳,劉柏駿,吳彥昕,大都會,宋書維,家樂福,審理單,張彩潔,張育銓,張銘惠,徐柏松,李俊億,李俊明,李庭甄,李振毅,李榮璟,林玟瑞,林隆
|
|
20221208
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字605號
案件類別
刑事
佳佳,孔哲,常洪,建程,張登,張銘,擎天,服飾,本名,李姵,李振,李禹,林心,林玟,楊清,洪倉,玉玲,現居,白虎,約會,蔡沂,藍皓,處女,誠心,謝晨,邱郁,阿宏,黃佳,劉柏駿,吳彥昕,大都會,宋書維,家樂福,審理單,張彩潔,張育銓,張銘惠,徐柏松,李俊億,李俊明,李庭甄,李振毅,李榮璟,林玟瑞,林隆
|