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內容 |
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20230704
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度金重訴字2號
案件類別
刑事
rM,SE,三角,中楠,優質,前景,原料,同行,售價,妹妹,安平,市調,年中,惠娟,成長,明彥,曾用,本國,林維,沈悠,泰國,潤豐,瑞芳,益源,細項,背後,訪談,陳錦,鳳翔,CO.,TOW,劉怡孜,務分行,半成品,卓維宏,向永豐,吳惠娟,張智堯,曾玲玲,
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20220714
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度金上重訴字45號
案件類別
刑事
世貿,修平,入戶,勝利,協理,吉林,吳廣,員會,天母,建安,慶德,文曦,曾文,曾永,李坤,林克,林芷,榮昌,榮華,永信,王屏,田心,蔡友,試算,謝易,邱智,高建,黃月,務分行,台灣省,呂建安,周勝利,張瑞和,戴嘉清,房地產,曾文鐘,曾錦煙,林俊邦,林修平
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20220630
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給付貨款
法院案號
臺灣高等法院
111年度抗字546號
案件類別
民事
CO,ng,兩岸,國安,劉素如,務分行,宋恭源,廖月女,廣東省,東莞市,金融業,陳容正,黃國安,TRADI,臺北市中山,OVERSEAS,傑萱股份有限公司,光寶科技股份有限公司
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20210730
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進口貨物核定完稅價格
法院案號
高雄高等行政法院
108年度訴字189號
案件類別
行政
ap,Ｃ１,GM,KG,XA,一舉,呂政,律師,採收,政諺,果實,產製,西亞,視聽,農場,馬來,馬國,高普,供應商,務分行,原材料,呂政諺,外交部,大小顆,莊佩華,蘇淑貞,農產品,鄭再宏,金融業,鈞院向,關資料,黃倖玟,黃義偉,Asia,中央銀行,交易條
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20210603
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請求給付交割款等再審之訴
法院案號
最高法院
110年度台再字22號
案件類別
民事
Fa,KI,KO,定價,尤見,財富,ace,務分行,曾定郎,程心怡,蔡富强,賴盛星,金融業,陳怡蓁,陳聖德,Inc.,一般客戶,交易條件,蔡富强律師,賴盛星律師,行政院金融監,FUTUREACEINC.,台北富邦商業銀行股份有限公司
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20201112
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度重金上更一字1號
案件類別
刑事
丁文,周靖,孫強,羅玉,蘇珊,鄭添,鄭耀,陳恭,韋伯,劉怡孜,務分行,吳冀成,吳忠亮,吳文銘,吳瓊玉,呂紹宏,孫玉龍,宋淑媛,張益昌,李哲卿,李國濱,李政嶽,林志興,林春鳳,林雪卿,楊子諒,沈怡瑩,王玲珠,王碧珠,莊義順,莊銘仁,莊順義,葉文明,蔡炳成,
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20201110
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重更一字1號
案件類別
刑事
Av,CD,Mo,劉穎,四單,羅瑩,蕭愛,財政,轉呈,CHI,ech,Far,ＩＮＴ,iRa,Ter,WAH,務分行,吳忠益,呂學宗,委會新,廣東省,張俊森,張德崑,張盛達,曹慧珍,李大白,李子聿,林瑞祥,楊皓清,洪大植,英文名,蔡宗志,蔡長城,謝南輝,
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20200324
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
107年度重上字618號
案件類別
民事
上達,熊林,阿平,劉孜育,務分行,奇公司,李如龍,李易蓉,林世宗,林宗瑩,林育新,林育聖,林阿平,林鳳儀,沈泰基,熊慶申,熊貽普,賈俊益,陳珮茹,陳瓊瑩,荷商荷蘭銀行股份,高企國際有限公司,渣打銀行股份有限公司,荷蘭銀行股份有限公司,利奇機械工業股份有限
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20190927
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
107年度金重訴字1號
案件類別
刑事
廖,IL,Lu,七樓,梁進,雷聲,高峰,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,ＷＡＮ,XXX,劉江凱,務分行,吳怡芬,吳映緻,吳淑君,吳淑霞,呂瑋亭,曾益盛,李○蘭,李春滿,李維峰,李鎮國,林佩玲,林婉蓉,林記弘,王祖蔭,簡良鑑,蔡昇佑,謝嘉順
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20190507
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上重訴字27號
案件類別
刑事
Ka,uN,北都,吳想,宇彩,寶麗,清火,社長,鄒莉,BVI,何家源,務分行,吳俊良,吳和宇,吳淑華,呂宛玲,張惠金,張永惠,徐玉蓮,施清火,曾芳儀,李建基,李張永,李美娟,林永棋,楊宗憲,楊雅晴,江慧群,沈雅惠,王素卿,王綉美,王霖凰,童瑞林,莊世昌,
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20190213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度金上重更一字4號
案件類別
刑事
AM,cr,FU,Lt,Mo,RT,SU,ZE,Ein,Han,Hua,ian,Lan,PEN,PLC,SUN,TEN,中國籍,務分行,張碧雲,彭政章,曹美月,李曉薔,林祖佑,楊靜榆,洪嘉吟,王光政,紀育泓,英文名,許英傑,鄧仁傑,鄧延山,陳燕蘭,陳賢峰
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20180731
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院
106年度上易字1158號
案件類別
民事
卓越,曼谷,複本,鵬飛,RAZ,務分行,廖月女,潘新富,王澤鑑,葉恕宏,陳淑娟,李奇哲律師,莊鵬飛律師,葉恕宏律師,Success,西歐科技有限公司,富而暢貿易有限公司
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20180412
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度重訴字797號
案件類別
民事
cs,sG,強森,Joh,ted,何雅棋,何雅琪,務分行,曾傳真,林憲龍,程才芳,第一家,賴盛星,鄭傳興,鄭宗益,陳興俊,韓蔚廷,顧定軒,ＨＯＭＥ,Limi,一般客戶,ＬＩＮＤＡ,MITED,OFFER,程才芳律師,賴盛星律師,JOHNSON,英商路透股
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20171212
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給付交割款等
法院案號
臺灣高等法院
106年度重上字646號
案件類別
民事
KI,KO,rM,正郎,ace,ion,上一人,務分行,張淨卿,施雅馨,曾定郎,程心怡,程才芳,賴盛星,郭宜甄,郭松壽,陳聖德,一般客戶,施雅馨律師,程才芳律師,賴盛星律師,趙興偉律師,郭宜甄律師,Ｇｅｎｅｒａｌ,世純企業有限公司,精博國際顧問股份有限公
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20171130
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所得稅法
法院案號
臺北高等行政法院
104年度訴更一字110號
案件類別
行政
es,ey,FU,gB,LS,Nu,oL,Qu,uN,何區,北辰,孟莉,律師,永哲,ABO,Hol,Jun,ONS,Ｐｈｐ,PUL,Qui,TAI,ton,und,Ｕｓｅ,ＷＡＮ,ZHE,務分行,吳中民,吳秋金,吳英世,康孟莉,慕尼黑,李慶華,板橋市,江
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20170831
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度抗字262號
案件類別
民事
判如,CO.,LTD,務分行,溫珍菡,詹信夫,詹舜淇,LTD),LTD）,台北分公司,公司台北分公司,泰國際有限公司,欽泰國際有限公司,民事第八庭審判長,Marketing,香港商東亞銀行有限公司,香港商東亞銀行有限公司台北分公司
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20170718
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給付交割款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度重訴字1258號
案件類別
民事
KI,KO,Ob,rM,TK,US,世純,ace,上一人,務分行,徐豐益,施雅馨,日進行,曾定郎,曾成立,楊振宗,程才芳,萬美金,蔡美君,蔡育英,賴盛星,陳聖德,馨律師,一般客戶,丁○○即,乙○○即,即丁○○,意為何？,戊○○即,徐豐益律師,施雅馨律師,
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20170607
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證券交易法等
法院案號
臺灣新北地方法院
104年度金重訴字5號
案件類別
刑事
Ka,OC,uN,US,宇彩,家元,容伊,寶麗,彩晶,李張,林將,永祺,游碧,社長,蘭迪,鄒莉,陳言,陳顏,高昇,(HO,BVI,Dis,Nel,何家元,何家源,劉博中,務分行,及協益,吳俊良,吳和宇,吳淑華,呂宛玲,張惠金,張永惠,徐玉蓮,曾芳儀,朱立
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20170427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上重訴字28號
案件類別
刑事
FU,Ge,Lt,na,光政,Han,Hua,ian,ina,Lan,LLC,PEN,PLC,SUN,TEN,中國籍,劉敏杰,務分行,張碧雲,曹美月,林祖佑,楊靜榆,毛有增,泓律師,王光政,王裕文,紀育泓,許英傑,鄧仁傑,鄧延山,陳燕蘭,陳賢峰,CHAN
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20160929
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返還不當得利等
法院案號
臺灣臺中地方法院
103年度訴字3271號
案件類別
民事
晨星,萬美,務分行,卓開元,林咏芬,程才芳,童兆勤,胡伯聖,費騏葳,鄭昆楠,金融處,陳奕勳,陳彥竹,一般客戶,林咏芬律師,程才芳律師,陳奕勳律師,中國信託商業銀行股份有限公司,中國信託銀行商業銀行股份有限公司,MaxingGlobalLimited
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20160531
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所得稅法
法院案號
臺北高等行政法院
103年度訴字728號
案件類別
行政
ey,oL,亞伯,北辰,士光,孟莉,律師,永哲,BVI,Jun,Ｐｈｐ,Ｕｓｅ,ZHE,劉惠芳,務分行,康孟莉,慕尼黑,李慶華,江方琪,洪玉龍,蔡士光,蕭正龍,蕭永哲,蕭靖安,謝協昌,謝永誌,陳品豪,FULL,Gmbh,Yong,APRIL,JAPAN,
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20160520
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度金重訴字25號
案件類別
刑事
ae,ld,伯恩,利亞,富達,民選,ant,ian,ＮＡＬ,PLC,SUN,中國籍,伊拉克,務分行,奈及利,李玟郁,林祖佑,楊曉菁,王德志,紀育泓,鄭昱仁,陳興邦,陳賢峰,黎巴嫩,Char,karl,phon,Rich,奈及利亞,Andre,Bruce,
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20160414
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所得稅法
法院案號
臺北高等行政法院
103年度訴字727號
案件類別
行政
dT,Ob,oL,Qu,UK,何銀,原作,士光,孟莉,律師,方琪,永哲,Hol,Jun,Ｐｈｐ,Rd.,Ｕｓｅ,創作者,劉惠芳,劉正瑜,務分行,原臺北,吳中民,吳秋金,奧米加,康孟莉,張永信,江方琪,洪玉龍,蔡士光,蕭正龍,蕭永哲,蕭靖安,藍雅筠,謝協昌
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20150730
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所得稅法
法院案號
臺北高等行政法院
103年度訴字730號
案件類別
行政
ey,Ob,oL,OM,Qu,士光,孟莉,律師,方琪,永哲,CIT,Gmb,Hol,ZHE,務分行,吳秋金,康孟莉,張永信,於安辰,江方琪,洪玉龍,蔡士光,蕭正龍,蕭永哲,蕭靖安,藍雅筠,謝協昌,謝永誌,鄧輝鼎,陳品豪,FRAN,GERM,Gmbh,營業
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20150730
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所得稅法
法院案號
臺北高等行政法院
103年度訴字726號
案件類別
行政
ey,Ob,oL,Qu,士光,孟莉,律師,方琪,永哲,CIT,Gmb,Hol,ZHE,劉惠芳,務分行,吳秋金,康孟莉,張永信,於安辰,江方琪,洪玉龍,蔡士光,蕭正龍,蕭永哲,蕭靖安,藍雅筠,謝協昌,謝永誌,鄧輝鼎,陳品豪,FRAN,Gmbh,營業事業,J
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20150526
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背信等
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度易字59號
案件類別
刑事
家嘉,惡鬥,林公,許表,阮瑞,黃用,BVI,ＷＡＮ,劉宏銘,劉建銘,劉樹埤,劉珍妮,劉致芬,務分行,孫德至,孫秀琴,尤伯祥,成立中,李芳甄,林家嘉,林慶林,林慶琳,田俊龍,羅婉婷,翁佩楓,蔡振財,谷莉英,鄭雅淇,鄭雅琪,陳曉帆,黃秀禎,ited,ＲＯＳＳ
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20140826
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營利事業所得稅
法院案號
臺北高等行政法院
103年度訴字610號
案件類別
行政
Ob,口白,季季,白銀,鑫亞,SWI,tar,務分行,李明源,林顯庭,蕭燈耀,詹美燕,陳季季,mate,MING,YUAN,METALS,品企業有限公司,李明源（董事）,匠品企業有限公司,蕭燈耀（會計師）,財政部臺北國稅局,何瑞芳（局長）住同上,李明源（
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20131203
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返還不當得利等
法院案號
臺灣高等法院
102年度上易字718號
案件類別
民事
方引,瑞瑪,ＩＮＴ,務分行,徐文桂,林佳玲,陳慶尚,Echo,蔡逸蓉律師,陳慶尚律師,Intern,ATIONAL,鈺電子有限公司,連鈺電子有限公司
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20130131
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違反證券交易法
法院案號
最高法院
102年度台上字485號
案件類別
刑事
郭琴,務分行,施汎泉,楊淑雲,江榮錄,江鳳琴,王大瑋,許進富,郭麗美,陳慶豐,施汎泉律師,林宗憲律師,陳峰富律師,普羅強生半導體股份有限公司
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20121228
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給付貨款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度訴字2280號
案件類別
民事
OS,歐斯,Tor,務分行,周秋月,宋美慧,張知仁,李克毅,林金村,沈慶德,潘怡廷,潘玥竹,澳門地,王秋雯,羅秀玉,tone,劉錦隆律師,潘怡廷律師,潘玥竹律師,球有限公司,謝進益律師,龍球有限公司,特股份有限公司,台灣奧斯特股份有限公司,豐賓電子（深圳
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