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內容 |
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字286號
案件類別
刑事
７號,交友,何俊,優品,元大,劉新,參加,周峰,安琪,富邦,庭寬,廣告,張貼,思雅,文博,新耀,曾允,會員,李柏,林瀛,格式,櫃員,欣怡,永聰,王堉,王惜,現狀,理財,社交,簡訊,細節,萱萱,蔡昊,蔡浚,虛擬,賴祈,賺錢,軌跡,黃偉,黃金,３３５,JOY,偵字第,劉新耀,
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字888號
案件類別
刑事
先生,李青,林盛,林青,許丹,農會,陳文,陳煌,黃金,丑○○,劉嘉閔,午○○,卯○○,台北富,合作社,吳坤星,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張國華,張思傑,張思潔,張訓豪,未○○,李青宸,林泳禛,林珍妮,林芳廷,林靜宜,梁耀德,楊明憲,沈孟璇,温雅雯,玄○○
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20231117
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字1544號
案件類別
民事
劉雨欣,巫惠穎,楊忠城,王進益
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2127號
案件類別
刑事
上訴,不得,二、,他人,何健,依據,便當,偏執,偵字,備註,傳播,全部,公訴,共同,其中,具體,刑事,判斷,前段,原判,原審,參與,司法,合作,告 ,告訴,單位,國豪,基礎,媒體,實施,寵物,對於,工作,律師,態度,應受,收受,最高,會員,期間,未到,本案,李偉,李柏,林佩,案件,機關,權衡,權限,
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20230823
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字241號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字30號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
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20230823
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字240號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
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20230821
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支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度司促字7934號
案件類別
民事
合夥,００３,劉雨欣,勿省略,戶籍地,武宛玲,院陳報,營利事業,發支付命,記事欄勿省略
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20230803
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字10號
案件類別
刑事
OK,主任,仁武,佩吟,博弈,吸毒,商銀,宋文,收集,更改,粉妹,註銷,豐富,身份,陳請,隊長,點數,劉雨欣,徐佩吟,是不是,曾智誠,林煒庭,楊智麟,王萌莉,羅粉妹,胡慧滿,兆豐銀行,嘉義市○,李羅粉妹,遠東銀行,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,樂點股份
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1118號
案件類別
刑事
佳蓉,偉文,光志,周知,啟盛,埔里,大頭,建構,曾美,海寧,王芳,環球,老師,股市,許佳,許詩,謝愷,財富,郭阿,鄭潔,陳碧,黃紹,BEN,何俏美,劉雨欣,哥吉拉,張如婷,李國修,林啟盛,楊偉文,決誤載,王芳卿,王鼎鈞,見附表,許佳蓉,許沛緹,謝文傑,鄧
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20230629
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恐嚇取財等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度易字88號
案件類別
刑事
○村,GA,何必,創意,國治,大豐,安妮,小弟,小雪,席悅,戴嘉,援交,新化,福星,胡國,蕭晨,鑫義,劉雨欣,吳承澤,子○○,戴嘉志,程欣儀,胡國治,萊爾富,蕭晨興,許峻彬,通訊錄,陳家豪,馮昌偉,NANA,被告子○○,創意有限公司,數位有限公司,辛○○
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20230425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字14號
案件類別
刑事
向葉,吳德,大湖,宏達,梁元,溫馨,王芳,秀鑾,蘭英,開元,阿樂,作金庫,劉雨欣,卓慧英,吳彤婕,吳德漢,尤克玲,李昆益,王彥皓,葉秀鑾,蔡怡婷,薛麗娟,賀蘭英,鄭春鶯,黃信忠
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20230420
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字392號
案件類別
刑事
大湖,子瑜,思柔,柯綜,美燕,謝美,鄭思,陳泫,黃素,劉雨欣,吳勝智,咖啡館,張凱絜,彭姿靜,星巴克,李珍珍,華澹寧,薛建興,謝美燕,邱志平,鄭思柔,陳昭德,陳泫樺,陳育萍,高松本,黃俊瑋,黃子瑜,苗栗縣警察局大湖分局
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20230418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字14號
案件類別
刑事
佳怡,偉文,劉敏,化縣,北勢,孟珊,愛情,李信,林維,榮貴,永明,環球,秋美,鄭芝,金牛,長樂,陳炎,陳雲,劉榮貴,劉雨欣,吳盈君,徐岳宏,李信輝,李建軍,李永煌,李秋美,林佳怡,林國誠,林維信,梁家贏,楊偉文,楊婉鈺,王榆富,草屯分,賴建如,鄭琬薇,陳
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1671號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字217號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字166號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2749號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字313號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2357號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230417
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2652號
案件類別
刑事
三街,世偉,何安,佛青,侯怡,劉玟,圖書,奶茶,寵物,市府,張筠,彩虹,徐語,思敏,旗艦,曉琪,永興,沛容,洪宛,淑儀,清茶,湯圓,滿月,潘曉,燦坤,甜品,甜點,盧沛,立德,紅茶,羅婉,羅琬,肉圓,胡卉,蛋糕,豆花,鄭鍾,阮玉,阿國,陳青,雅居,雅淳,雞排,雞蛋,侯怡廷,劉羽欣,
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20230317
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中補字861號
案件類別
民事
政榮,郭妙,劉雨欣,林素真,郭妙俐,黃政榮
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20230223
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請求賠償損害
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度附民字672號
案件類別
刑事
第六,黃美,劉雨欣,李念純,林涵雯,第六庭,蔡玉琪,陳柏江,黃美盈,刑事第六,刑事第六庭
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20221230
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字54號
案件類別
刑事
et,何安,偉文,六家,大樹,妍希,林園,林汶,環球,田中,范益,華融,連江,雨天,－１３,劉雨欣,台中市,周凱珍,壬○○,子○○,張凱絜,林小姐,林汶潔,林涵雯,楊偉文,癸○○,老婆家,薛巧欣,辛○○,黃淑惠,黃聖緯,元大銀行,臺東分局,蘆竹分局,Ａｌ
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20221216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字729號
案件類別
刑事
佳怡,劉敏,向子,榮貴,環球,金牛,陳智,丑○○,劉榮貴,劉雨欣,午○○,卯○○,吳進安,子○○,寅○○,巳○○,未○○,林佳怡,申○○,癸○○,賴建如,辰○○,陳伯青,陳思哲,陳昭筠,陳智勇,陽信銀行,JIMMY
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20221122
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字73號
案件類別
刑事
依依,千慧,孟強,待查,徐振,李柏,李詩,林天,柏璋,楊鵬,澳門,簡明,董家,謝慧,謝榮,邱珮,邱皓,郭青,阮蕙,阿義,陳欣,住苗栗,劉文豪,劉美玲,劉雨欣,吳秉諺,居新竹,居苗栗,張文杰,張智傑,張珍珊,張穎文,張美蘭,徐慶忠,徐振城,徐振誠,朱振豪,
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20221122
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字129號
案件類別
刑事
依依,億元,千慧,孟強,待查,徐振,李柏,李詩,林天,柏璋,楊鵬,澳門,申股,簡明,謝慧,謝榮,邱珮,邱皓,郭青,阮蕙,阿義,陳欣,住苗栗,劉文豪,劉美玲,劉雨欣,吳秉諺,居新竹,居苗栗,張文杰,張智傑,張珍珊,張穎文,張美蘭,徐慶忠,徐振城,徐振誠,朱
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20221108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字269號
案件類別
刑事
GA,佩吟,吳正,粉妹,色情,遊玩,隊長,劉雨欣,姚怡菁,徐佩吟,林煒庭,楊智麟,羅粉妹,陳佳彬,李羅粉妹
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20221104
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字264號
案件類別
刑事
光興,李妍,游琮,環球,菲菲,黃翰,OSE,劉雨欣,大樂透,李妍慧,楊宗憲,王鈺博,許光興,謝長夏,陳志詳,陳雅婷,黃翰中,Echo,CAPITAL
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20220921
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字286號
案件類別
刑事
８號,交友,佳蓉,偉文,劉越,卯○,國光,均多,大同,大頭,好友,娛樂,常識,收集,新聞,格式,永和,環球,用來,礁溪,虛擬,許佳,許詩,財富,雜誌,黃昆,BEN,丁○○,丑○○,丙○○,住基隆,劉雨欣,哥吉拉,基隆市,壬○○,子○○,宜蘭縣,寅○○,己
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