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內容 |
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20221117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡上字22號
案件類別
刑事
SE,于嘉,劉國,存凱,林龍,瑞德,翁國,黎世,劉國仕,吳軍良,周彤芬,林龍輝,翁偉誠,郭于嘉,陳泊翰,魏妙軒,全佳便利商店
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20220826
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡上字401號
案件類別
刑事
政宏,斗六,江天,泰山,洪福,潘政,珮華,葉麗,劉建良,江天佑,洪福臨,涂頴君,潘政宏,翁健剛,翁珮華,草屯分,草屯鎮,葉麗容,蔡宗延,蔡麗容,這樣會,執法人員,資料不詳,身分不詳,南投縣政府,南投縣草屯,全佳便利商店,全家便利商店,年籍資料不詳,真實身
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20220429
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字396號
案件類別
刑事
不詳,中壢,受刑,商店,年籍,惟依,成員,斗六,新莊,正確,江天,泰山,生前,生命,競合,葉麗,行動,門市,內政部,南投縣,審查庭,江天佑,決處刑,涂頴君,草屯分,草屯鎮,葉麗容,蔡宗延,警政署,雲林縣,Line,便利商店,執法人員,真實姓名,資料不詳,身分不詳,遠傳電信,刑事審查庭,南投縣政府,南
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20220308
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審簡字38號
案件類別
刑事
劉國,現住,瑞德,翁國,錢包,住基隆,劉國仕,地下室,比特幣,瑞祥店,蔡宛軒,住基隆市,身分不詳,住基隆市○○,全佳便利商店,真實身分不詳
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20220217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1184號
案件類別
刑事
佳馨,博弈,應用,政揚,淑燕,盧銘,鄭佳,開元,雨萱,劉軍慧,林雨萱,王淑燕,萊爾富,鄭佳馨,陳昭瑛,黃昭蓉,中壢分行,偵查案號,元大銀行,南屯分行,新竹市○○,全佳便利商店,彰化縣警察局員林分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺南市政府警察局麻豆分局
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20191231
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字3149號
案件類別
刑事
TM,張云,恩齊,柏源,樂群,盛文,葉雨,韋杰,吳翊瑄,朱婷婷,沈韋杰,游凱元,潘柏源,范真真,葉恩齊,葉雨瑄,蕭盛文,謝景文,陳俊瑋,全佳便利商店,銀行北屯分行,乙○○、丁○○、丙,臺灣高等檢察署檢察官張云綺,臺灣士林地方檢察署檢察官周芝君,中華郵政股
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