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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字102號
案件類別
刑事
佩茹,刺青,北路,堅尼,大林,大湖,山莊,忠孝,收養,文玉,杜育,東泰,潘永,經銷,翁梓,藍寶,鄭慈,鑽石,陳登,馬蘭,中秋節,亥○○,劉珈如,午○○,博客來,卯○○,台東縣,吳○平,宙○○,寅○○,巳○○,徐嘉佑,愛琴海,戌○○,未○○,李昕穎,李綉琴,林玄宗,楊孟學,江文玉,湯有朋,玄○○,申○
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20230914
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字24號
案件類別
刑事
山莊,建構,東祐,洪鈺,簡翔,蕭承,詹東,鄭依,鄭慈,鄭朝,預約,侯怡君,博客來,王暐凱,葉作航,許雅婷,詹東祐,鄭依姍,陳志賢,陳怡伶,飲料店,黃宜貞
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